Alexander Malyshev, Anführer der Malyshev-Gruppe für organisierte Kriminalität. Verehrte Gäste von Alexander Malyshev - Yakuza Malyshevskaya organisierte Kriminalitätsgruppe

In den frühen 1990er Jahren waren Petersburger Gruppen ein Analogon zu schneidigen Räuberbanden, die in einem bestimmten Gebiet operierten. Diese Banden begnügten sich mit Erpressungen durch kontrollierte Kaufleute, und es gab genug Platz unter der Sonne für alle.

Gruppen gleichen heute eher Fürstentümern: mit eigenen Militärkommandos, die für Ordnung in den Besitzungen sorgen, einem bestimmten ausgeformten „Gesetzeskodex“ – eine Art „Gangsterwahrheit“ und einer tributpflichtigen Untertanenbevölkerung – vom einfachen Budenbesitzer bis hin zu einem Banker.
Die organisierte Kriminalität interessiert sich nicht nur für kleine und mittelständische Privatunternehmen, sondern auch für Großunternehmen und sogar ganze Branchen, auch solche, die formal vom Staat kontrolliert werden.

Auch das Verhältnis der Gangsterwelt zu den Strafverfolgungsbehörden hat sich stark verändert. Geschäftsleute suchen Schutz und Schutz vor Überfällen oder skrupellosen Partnern, nicht nur von kriminellen Banden, sondern auch von Strafverfolgungsbehörden. "Cop" oder Komitee "Dächer" sind zu einem mächtigen Faktor im Schattenleben der russischen Wirtschaft geworden. Nicht selten kommen Menschen mit Geheimdienst-Zertifikaten zu Gangster-"Shootern" - keineswegs, um "illegale Machenschaften zu unterdrücken", sondern um geschäftliche Probleme zwischen "eigenen" und "fremden" Kaufleuten zu lösen.

Gleichzeitig sind kriminelle Banden bereit, eigene rechtliche Sicherheitsstrukturen zu schaffen – dies ermöglicht ihnen, kontrollierte Unternehmen rechtlich zu schützen und offen Schusswaffen einzusetzen.
Ein Beispiel für diesen Geschäftsansatz kann "Delta-22" genannt werden. Diese private Sicherheitsfirma kontrollierte mehrere Einrichtungen in den nördlichen Stadtteilen, insbesondere einen großen Markt. Die "Wächter" schlugen Schulden ein, entführten und töteten Schuldner und Konkurrenten aus den Reihen der "Tschetschenen" - manchmal verursachten sie ein solches Chaos, dass andere Banditen sie beneiden konnten. Berichten zufolge war Delta-22 ein legalisierter Teil der Kampfstruktur der Tambowiten. Ein weiterer neuer Faktor im Leben der organisierten Kriminalität in St. Petersburg war das aktive Eindringen verschiedener Gruppen in andere Regionen im Nordwesten Russlands (Pskow, die Regionen Nowgorod und Karelien). Und Moskauer Banditen, zum Beispiel die Gruppe „Solntsevo“, zeigen großes Interesse an St. Petersburg selbst.

1992 galt das „Malyschew-Reich“ als das einflussreichste der Stadt an der Newa, und Alexander Malyschew genoss in kriminellen Kreisen nicht nur in St. Petersburg, sondern in ganz Russland Autorität. Unter dem Banner des „Imperiums“ operierten zu verschiedenen Zeiten etwa 20 größere und kleinere Gruppen mit unterschiedlichem Grad an Unabhängigkeit. In der Folge gründeten einige von ihnen ihre eigenen „Imperien“, die noch heute aktiv sind.

Vladimir Kumarin, der bereits seinen rechten Arm verloren hat

Alexander Ivanovich Malyshev wurde 1958 geboren, war als Kind im Wrestling tätig und absolvierte eine Berufsschule. 1977 wurde er wegen vorsätzlichen Mordes vor Gericht gestellt, 1984 wegen „fahrlässigen“ Mordes. Dann arbeitete er als Portier, Wachmann in einem Restaurant, war Mitarbeiter, kaufmännischer Leiter eines Musikzentrums, Vorstandsmitglied von JSC. In einem frühen Stadium seiner kriminellen Vergangenheit hatte Malyshev "verdrehte Fingerhüte" auf dem Heumarkt ("Vorarbeiter" während dieser Zeit hatte er Vladimir Kumarin) den Spitznamen Malysh.

In den späten 80er Jahren gründete Malyshev eine der mächtigsten Gruppen in St. Petersburg, aber bereits 1989 reiste Malyshev nach Schweden ab und floh vor der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten. 1991 kehrte er für einige Zeit nach St. Petersburg zurück.

Jetzt lebt Malyshev in Spanien, wo er große Immobilien besitzt.

Der Einfluss der „Malyshevites“ erstreckte sich während ihrer Blütezeit auf die Regionen Krasnoselsky, Kirovsky, Moskovsky, einen Teil der Regionen Central und Kalininsky. Auch in anderen Teilen der Stadt wurden ernstzunehmende Objekte kontrolliert: Hotels, Automärkte, Restaurants, Glücksspieleinrichtungen.
Alexander Malyshev war eine der ersten "Behörden" von St. Petersburg, die begannen, in Unternehmen zu investieren. Agenturen für intime Dienstleistungen, Kaufstellen für Nichteisenmetalle, Saunen und Fabriken für die Herstellung von Kleinkaliberrevolvern wurden gegründet. Früher haben die „Malysheviten“ die Drogendealer unter sich niedergeschlagen und die „Aserbaidschaner“ aus dieser Sphäre vertrieben.

Malyshev wurde in einigen kommerziellen Strukturen entweder als Manager oder als Gründer aufgeführt. Während seiner Verhaftung im Oktober 1992 erklärte Alexander Iwanowitsch jedoch, er sei arbeitslos, lebe aber von dem Geld, das ihm freundliche Menschen gegeben hätten. Einigen Experten zufolge war es Malyshev, der als erster seine Leute in Interessenstrukturen einführte, Mehrheitsbeteiligungen durch Nominierte aufkaufte und seine eigenen Ökonomen in den Bildungseinrichtungen von St. Petersburg ausbildete.

Die Verhaftung von Alexander Iwanowitsch und zwei Dutzend seiner engsten Mitarbeiter im Herbst 1992 sorgte im kriminellen St. Petersburg für Aufregung. Strafverfolgungsbehörden trompeten ihren Sieg. Und die Unterwelt bereitete sich auf große Veränderungen vor...

Moskau versuchte sofort, die Situation auszunutzen, die seit langem versuchte, die Unterwelt der zweiten Hauptstadt zu unterwerfen. 1993 fegte eine Welle von Attentatsversuchen auf die Anführer von St. Petersburger Gruppen durch die Stadt. Und sie arrangierten eine Division und versuchten in Abwesenheit des Besitzers, ein dickeres Stück aus dem „Malyshev-Reich“ zu holen. Der Niedergang der „Malyschewiten“ kam jedoch erst später. Der Sieg der Polizei war, gelinde gesagt, unvollständig. Zunächst wurden im Sommer 1993 die engsten Komplizen von Alexander Iwanowitsch gegen Kaution oder Kaution aus dem Gefängnis entlassen: Berlin, Kirpichev, Petrov und Rakhmatulin.

Mehr über Berlin. Dieser Geschäftsmann (ausgebildeter Mathematiker) begann seinen Aufstieg in die Welt des Big Business, während er noch Teilzeitstudent und Komsomol-Aktivist war, indem er gefälschte Markenjeans herstellte. 1974 wurde er wegen Einbruchs angeklagt. Ein Versuch, Schizophrenie zu spielen, führte dazu, dass Berlin 13 Jahre in einer Nervenheilanstalt verbrachte, wo er Koreanisch, Chinesisch, Japanisch und Schwedisch studierte. Ende der 80er stieg er nach seiner Freilassung ins Computergeschäft ein. 1992 wurde er zusammen mit dem Rest der adligen „Malyshevites“ verhaftet. 25. August 1993 wurde aus Mangel an Beweisen freigelassen. Im Februar 1994 wurde er von einer rivalisierenden Bande entführt. Die Miliz rettete den Wirtschaftsberater des „Imperiums“ aus der Gefangenschaft. Ohne den Prozess abzuwarten, floh Berlin nach Deutschland, wo er wegen einer Reihe von Wirtschaftsbetrügereien auf deutschem Gebiet im berühmten Gefängnis Moabit landete.

Sie versuchten wiederholt, Malyshev vor dem Prozess freizulassen, auch mit Hilfe von Abgeordneten Staatsduma, insbesondere Alexander Nevzorov. Der lärmende Prozess endete hoffnungslos: Die Anklage wegen Banditentums wurde fallen gelassen, viele der Angeklagten wurden freigesprochen. Malyshev selbst wurde wegen illegalen Tragens eines Damenrevolvers verurteilt.
Ihm wurde Untersuchungshaft zugesprochen, er überließ den Gerichtssaal der Freiheit.
Und doch war die Hauptsache getan: Die Figur von Malyshev wurde aus den Klammern des aktiven Lebens städtischer krimineller Banden genommen. Während seiner Haft wurde bei ihm ein Bandscheibenvorfall entdeckt, ein Bein begann auszutrocknen. Kurz nach seiner Freilassung ging er ins Ausland, um seine Gesundheit zu verbessern. Einigen Berichten zufolge befindet er sich heute in Spanien, wo er Immobilien besitzt. Aber noch niemand ist in der Lage, sein eigenes "Geschäft" vollständig zu führen, ständig mehrere tausend Kilometer davon entfernt. Auch Malyshev gelang es nicht.

Nach dem Abgang Malyschews entbrannte der Kampf um die Neuverteilung der Einflusssphären mit neuem Elan.
1995, aufgrund seiner eigenen Dummheit und Schneidigkeit, ein bekannter Kriminelle Behörde mit dem Spitznamen Maradona, die Malyshev schickte, um Pskow zu kontrollieren. Im Dezember 1995 starb Stas Fried in Kresty. Die offizielle Version ist eine Drogenüberdosis.
Im Frühjahr 1996 wurde in Moskau Oleg Romanov (nach einigen Quellen einer der Anführer der "geflügelten" Gruppe der Hauptstadt) getötet, der im Fall "Malyshevsky" angeklagt war.

Im Juni 1996 wurde Vyacheslav Kirpichev in der Bar des Joy-Nachtclubs erschossen. Im März 1997 wurde ein weiterer „Devyatka“-Veteran, der Elefant, ein Opfer. Laut kompetenten Quellen konnte der Elefant, nachdem Malyshev nach Spanien abgereist war, die Jugend nicht bewältigen, die er selbst für die Krasnoselsk-Brigade ausgewählt hatte. Mit dem wachsenden Einfluss der Jugend verbanden sich seine Befürchtungen um seinen Anteil, den die Vertreter der jüngeren Generation zu „kürzen“ beginnen würden.

Die Stellung der „Malyschewisten“ wurde auch durch den Tod von Svinar, der als „Schiedsrichter und Außenminister“ des „Malyschew-Reiches“ galt, ernsthaft in Mitleidenschaft gezogen. Der Verstorbene fungierte als Bindeglied zwischen verschiedenen Gruppen. Svinar verfügte über diplomatisches Talent und war in der Lage, Konflikte friedlich zu lösen, ohne zu großen Showdowns zu führen. Er lebte in Roshchina, wo er mehrere Häuser hatte. Er starb 1995 an einer Leberzirrhose. Während ich im Krankenhaus war, kamen Leute zu ihm und dort, um "Probleme zu lösen" - 50-60 Leute pro Tag.
Nach dem Tod des Schweins musste Komaru viel Platz machen. Dieser ehemalige Koch ist zu einer ernsthaften "Autorität" in der Zone geworden. Seine Gruppe kontrollierte viele Objekte im Erholungsgebiet von St. Petersburg: Cafés, Restaurants, Campingplätze, Erholungszentren, ausländischer Tourismus. Komar investierte in Sportkomplexe und Restaurants.

Er baute sich eine Datscha – ein Mini-Schloss im „neuen russischen“ Stil – unweit der Datscha-Chöre des St. Petersburger Ex-Bürgermeisters. Gerüchten zufolge weigerte sich Komar, mit Drogen umzugehen, und hatte eine sehr schlechte Einstellung zur Prostitution. Lange Zeit gelang es Komaru und seinen Leuten, Außenstehende in ihrem Besitz zu halten: „Tamboviten“, „Kasaner“ und Vertreter anderer krimineller Gruppen. Kurz vor dem Tod von Svinar wurden mehrere Attentate von Banditen aus kaukasischen Strukturen auf Komar organisiert. Dann starben mehrere seiner Leibwächter, aber die "Behörde" überlebte. Es stimmt, er hat sich entschieden, sich vor Russland zu verstecken und ist jetzt in Thailand.

Heute, einigen Berichten zufolge, hat sich die Kontrolle der „Malyshevites“ über das Erholungsgebiet auf „Tschetschenen“ geändert. Nach anderen - in "Kazan".
Broiler ist eine der wenigen maßgeblichen Persönlichkeiten des „Malyschew-Imperiums“, die trotz sieben gegen ihn organisierter Attentate überlebt hat. Broilers Gruppe war einige Zeit in einem Sportverein in Vsevolozhsk ansässig. Dann bestand sein "Büro" aus 80-100 aktiven "Kämpfern".

Zu einer Zeit schuf sich Broiler aktiv das Image eines Geschäftsmannes - eines Mäzens der Künste. Er wurde sogar als Gründer der Zeitung „Rhythms of the City“ aufgeführt. Einigen Berichten zufolge steht das Oktyabrskaya Hotel unter der Kontrolle von Broiler. Von 1995 bis 1997 war er in Kresty, wo er wegen Erpressungsverdachts inhaftiert war. Während dieser Zeit ging der größte Teil seines Besitzes in die Hände von Freunden aus dem "Malyshev-Reich" über. Nach Broilers Freilassung wurden Broilers Forderungen nach Rückgabe „seiner Besitztümer“ ohne Begeisterung aufgenommen. Auf ihn wurde ein Attentatsversuch organisiert, woraufhin Broiler, durch automatisches Feuer verwundet, zur Behandlung nach Bulgarien aufbrach. Jetzt ist er wieder in St. Petersburg.

Heute kann man kaum noch sagen, dass die „Malyshevskaya“-Gruppe existiert. Es ist in mehrere kleine, aber aktive Gruppen zerfallen, die nicht mehr den Einfluss haben, den sie früher hatten. Akula, der Anführer einer Gruppe, die einst zum „Malyschew-Reich“ gehörte, lebt noch. Er unterstützt eine Reihe von Firmen und Einzelpersonen, die in der Papier- und Forstwirtschaft in St. Petersburg und im Leningrader Gebiet tätig sind. Er kontrolliert auch mehrere Sicherheitsstrukturen, darunter solche, in denen ehemalige Mitarbeiter des KGB und anderer Stellen arbeiten. Einigen Berichten zufolge kontrolliert sein Team das Gebiet von Avtov.

Ein weiteres Fragment des „Imperiums“ ist die Musikgruppe, deren aktive Mitglieder etwa fünfzig Personen umfassen. Diese Gruppe ist im Bezirk Krasnoselsky tätig.
Die Brigade der Zhukov-Brüder, die Petrov-Gruppe, die Leute der Shanaev-Brüder zeichneten sich durch besondere "Schicksale" aus. Über letztere ist bekannt, dass sie den ermordeten Kitayets ersetzten, einen ehemaligen Mitarbeiter von Malyshev, der bis zu seinem Tod das Gebiet des Swesdny-Marktes unter seiner Kontrolle hielt. Über andere "Behörden" von Malyshev ist wenig bekannt: Trofim ist ins Geschäft eingestiegen und versucht, sein neues Image sauber zu halten; Gerüchten zufolge verschwanden die Brüder Timofeev vom kriminellen Firmament.

Biografie:

Geboren am 9. September 1958 in Leningrad. Er kam 1995 aus Orten der Freiheitsentziehung nach St. Petersburg.

Früher im Wrestling engagiert, aber nicht viel Erfolg gehabt. Unter Sportlern hat er viele Bekannte. Nach zwei Haftstrafen 1977 (vorsätzlicher Mord) und 1984 (fahrlässiger Mord) war er „Fingerhutmacher“ auf dem Heumarkt, arbeitete unter dem Deckmantel der Kumarin-Gruppe und hatte den Spitznamen „Baby“. Ende der 80er Jahre stellte er seine eigene Gruppe zusammen und vereinte unter seiner Führung die "Tamboviten", "Kolesnikoviten", "Kemerovo", "Komarovtsy", "Perm", "Kudryashov", "Kazan", "Tarasov", "Severodvinsk". " , "Saranier", "Efimoviten", "Woronesch", "Aserbaidschaner", "Krasnojarsk", "Tschetschenen", "Dagestanis", "Krasnoseltsev", "Workuta" und Banditen aus Ulan-Ude. Jede Gruppe bestand aus 50 bis 250 Personen. Die Gesamtzahl der Gruppe beträgt etwa 2.000 Militante.

Er war Manager von Nelli-Druzhba LLP und Gründer der Firma Tatti, die ein Netzwerk von Handelsgeschäften besitzt.

Nach einem Showdown mit den Tambowiten floh er nach Schweden, von wo aus er Gerüchte über seinen Tod bei einer Schießerei verbreitete. Er kehrte nach dem Scheitern der Prozesse seiner Kollegen zurück. Im Oktober 1992 wurden Malyshev und 18 seiner engsten Verbindungen während der Durchführung der Entwicklung des Innenministeriums im Fall des Geschäftsmanns Dadonov festgenommen. Am 25. August 1993 wurden die engsten Mitarbeiter von Malyshev: Kirpichev, Berlin, Petrov auf Kaution freigelassen. Für die Freilassung eines anderen Kollegen - Rashid Rakhmatulin - intervenierte der Verband der Boxer von St. Petersburg, Russische Föderation Französisches Boxen, die Genossenschaft Tonus und die Verwaltung des Gefängnisses, in dem er festgehalten wurde. Rashid wurde freigelassen, und der leitende Staatsanwalt V. Osipkin, der dagegen war, wurde bald aus der Staatsanwaltschaft entlassen.

Der Prozess gegen Malyshev endete 1995, er wurde wegen illegalen Besitzes und Waffenbesitzes zu 2,5 Jahren Generalregime verurteilt, aber da er 2 Jahre und 11 Monate in der "SIZO" verbrachte, wurde er freigelassen.
Quelle: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev zog Anfang der 2000er Jahre zusammen mit Olga Solovieva ins spanische Malaga. Im Wesentlichen floh Malyshev aus Russland. Es geschah im Frühjahr 1998 – nach einer Reihe gescheiterter Attentate auf ihn. Im selben Jahr gelang es ihm, die estnische Staatsbürgerschaft zu erlangen. Als sich herausstellte, dass Alexander Iwanowitsch während des Papierkrams eine gefälschte Geburtsurkunde vorlegte, sperrten die estnischen Behörden den frischgebackenen Staatsbürger für einen ganzen Monat ein. Natürlich war dies alles andere als Malyshevs erster Spaziergänger – er war zuvor wegen vorsätzlichen Mordes, Banditentums und illegalen Waffenbesitzes verhaftet worden.

Nach seiner Freilassung verließ Malyshev Estland hastig und flüchtete nach Spanien. Hier trat er bereits als Alexander Langas Gonzalez auf, heiratete eine Hispanic-Frau und nahm ihren Nachnamen an.

Für den Zeitraum etwa 2001-2008 belief sich das Volumen des gewaschenen Geldes nach Angaben der spanischen Polizei auf mehr als 10 Millionen Euro.

Im Jahr 2002 wurde Malyshev in Deutschland wegen des Verdachts der Fälschung von Dokumenten zur Erlangung der estnischen Staatsbürgerschaft festgenommen.

Auf der dieser Moment Mit Gennady Petrov und Sergey Kuzmin teilt Malyshev den höchsten Platz in der Hierarchie der von ihnen geschaffenen kriminellen Gruppe.
Quelle: Novaya Gazeta Nr. 50 vom 16.07.2008

Dossier:

Mitte der 90er Jahre wurde Alexander Malyshev von solchen Journalisten gesehen.

Malyshevskaya OCG ist die zahlreichste, aber weniger organisierte kriminelle Gemeinschaft. Er hat Verbindungen zur Mafia im mittleren Management der Stadt. Es enthält eine große Anzahl krimineller Elemente. Gefährlich bei physischer Kollision. Das Hauptziel sind große kommerzielle Strukturen (einschließlich Banken). Eine der Methoden besteht darin, Ihre Leute dazu zu bringen, in interessanten Strukturen und Firmen zu arbeiten, eine Mehrheitsbeteiligung zu erwerben und Ihr Wirtschaftspersonal in den offiziellen Bildungseinrichtungen der Stadt auszubilden.

Einflusssphären: Krasnoselsky, Kirovsky und Moskovsky, Teil der Bezirke Central und Kalininsky von St. Petersburg.

Hotels: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

Restaurants: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

Märkte: Automobil im Bezirk Frunzensky, auf der Straße. Marschall Kazakov und übernahm angeblich die Kontrolle über den Nekrasovsky-Markt.

Handel mit Antiquitäten. Glücksspielgeschäft. Kontrolliert insbesondere den Newski-Prospekt.

Malyshevs Wohnung befand sich im Pulkovskaya Hotel, es gab ein Büro in der Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), wo er Geschäftsleute empfing und sich insbesondere mit Oleg Golovin, dem Vorstandsvorsitzenden der Petrovsky Bank, traf. Der Vermittler in den Verhandlungen war ein Bürger Zyperns Getelson.

Über den Anführer der „geflügelten“ Gruppe Oleg Romanov (im Herbst 1994 getötet) hielt er Kontakte zu Moskau. Er gründete eine Reihe von Banditenfirmen: Rufen Sie Prostituierte zu Hause an, Cafés, Saunen, kaufen Sie Nichteisenmetalle usw.

Ich benutzte Kaukasier, um daran zu arbeiten, Schulden zu tilgen. Er überwies Geld an Finanzinstitute (Banken) Zyperns, mit deren Hilfe er Einfluss auf die größten Banken in St. Petersburg erlangte. Mit dem Geld von Malyshev wurde das Kiselev Music Center gegründet, die Ferien "Vivat St. Petersburg!" und White Nights of Rock 'n' Roll. Organisierte die unterirdische Produktion von Kleinkaliberrevolvern. Beim Treffen 1993 sicherte er den Drogenhandel ab und überließ den „Aserbaidschanern“ nur noch den Verkauf landwirtschaftlicher Produkte.

Nach der Verhaftung von Malshev versuchten Moskauer Schwiegerdiebe, an die Kriminalität von St. Petersburg heranzukommen. Andrey Berzin (Trouble), der sich im März 1993 auf der Gangway Moskau-Petersburg dagegen aussprach, wurde getötet. Im selben Jahr gab es Anschläge auf fast alle prominenten St. Petersburger Banditen.

Trotz der Tatsache, dass Malyshev lange im Gefängnis war, blieb seine Autorität hoch. Über seine Anwälte bearbeitete er weiterhin Fälle. Seine Struktur bis 1995 bestand aus 350-400 Kämpfern.
Quelle: Kompromat.ru, 1996

Am 13. Juni 2008 wurde Alexander Malyshev in Spanien im Rahmen der hochkarätigen Troika-Operation festgenommen Einige Zeit nach den hochkarätigen Verhaftungen konnten Journalisten den Kern der Straftaten verstehen, die russischen Gangstern in Spanien vorgeworfen werden . Zunächst wurde am 13. Juni 2008 eine Liste von Häftlingen in verschiedenen Städten Spaniens veröffentlicht:
- Gennadi Petrow;
- Yuri Salikov (Petrovs langjähriger Begleiter);
- Yulia Ermolenko (Rechtsberaterin von Petrov);
- Leonid Christoforov (rechte Hand von Petrov);
- Alexander Malyshev, alias Alexander Lagnas Gonzalez;
- Svetlana Kuzmina (Ehefrau von Sergei Kuzmin, alter Kamerad Petrov);
- Leonid Khazin;
- Olga Solovieva (bürgerliche Ehefrau von Malyshev);
- Ildar Mustafin (Komplize von Malyshev in den frühen 90er Jahren);
- Juan Antonio Felix (spanischer Rechtsanwalt);
- Ignacio Pedro (spanischer Rechtsanwalt);
- Julian Perez (spanischer Rechtsanwalt);
- Zhanna Gavrilenkova (Ehefrau von Viktor Gavrilenkov - Stepanych Jr.);
- Vitaly Izgilov (Moskauer Schwiegerdieb, Spitzname Vitalik the Beast);
- Wadim Romanjuk.

In dieser Reihenfolge erschienen ihre Namen in den offiziellen Papieren der spanischen Justiz. Von den aufgeführten Personen wurden nur Zhanna Gavrilenkova und Leonid Khazin vom Gericht gegen eine Kaution von 100.000 Euro bzw. 6.000 Euro freigelassen. Die restlichen dreizehn wurden festgenommen.

Laut journalistischen Quellen begann die Entwicklung vor einigen Jahren. Seit Herbst 2007 hört die spanische Polizei aktiv die Mobiltelefone der Festgenommenen ab, überwacht sie heimlich und zeichnet die Ankunft von Gästen auf. Im Rahmen des Programms internationale Kooperation Ermittler erhielten Informationen aus Griechenland, Deutschland und Russland.

Die Presse machte darauf aufmerksam, dass die Dokumente auch im allgemeinen, beschreibenden Teil der Anklage genaue Daten über die früheren Verurteilungen von Petrov, Malyshev, Christoforov, Kuzmin und Mustafin enthalten. Außerdem weiß die Spanierin Themis, welche von ihnen wann gemeinsam dieselben Kriminalfälle durchgemacht haben und wie sie sich vor Jahrzehnten kennengelernt haben.

Darüber hinaus enthalten die Dokumente Informationen über die Hierarchie in der Welt der "russischen Mafia". Laut Beamten des Justizministeriums wurde Gennady Petrov nach der Verhaftung von Vladimir Kumarin im Jahr 2007 zur einflussreichsten Persönlichkeit. Dies war auf die enorme Geldsumme zurückzuführen, die er von 1996 bis 2008 angesammelt hatte, und auf seine Verbindungen zu hochkarätigen Persönlichkeiten. Die Spanier sind überzeugt, dass Petrovs Beziehung zu Malyshev nicht übermäßig eng war. Trotzdem ist es Alexander Malyshev, der als Boss bezeichnet werden kann. So heißt es in einem der Berichte: „Malyshev war finanziell von Petrov abhängig und Petrov von Malyshev - historisch. Nur Malyshev hatte die Möglichkeit, mit Gewalt zu befehlen und zu handeln.

Neben Gennady Petrov stellten die Spanier die Figuren von Yuri Salikov und Sergei Kuzmin. Yulia Ermolenko gilt als Rechtsberaterin des Vertrauens von Petrov. Leonid Christoforov ist ebenfalls in dem Programm vertreten, als eine Person, die besonders für die Sicherheit von Petrovs Geschäft in Russland verantwortlich ist.

Und in unmittelbarer Nähe von Malyshev befindet sich nach Berechnungen der Spanier Ildar Mustafin. Sein Aufgabengebiet ist ähnlich wie das von Christopher. Die persönliche Angestellte von Alexander Malyshev heißt seine Frau nach dem Common Law, Olga Solovieva.

Victor Gavrilenkov und seine Frau Jeanne ließen sich in der Nähe der Malyshev-Petrov-Verbindung nieder. Es ist Gavrilenkov zu verdanken, dass die Spanier dem Adjektiv "Malyshevskoe" die Marke "Tambov" hinzufügen. Tatsächlich ist Viktor Gavrilenkov der Bruder von Nikolai Gavrilenkov mit dem Spitznamen Stepanych, der 1995 in St. Petersburg getötet wurde.

Einst lebten sie friedlich mit Wladimir Kumarin in derselben Brigade zusammen, bis Kumarin 1994 von neun Kugeln getroffen wurde. Kumarin verhehlte nie seine Gewissheit, dass es die Stepanychis waren, die die Entscheidung getroffen haben, ihn zu liquidieren. Nach dem Attentat, das Kumarin die Hand kostete, wurde Gavrilenkov Sr. im Kiewer Pechora-Kloster begraben und der Jüngere 1996 im Newski-Palast-Hotel mit Maschinengewehren erschossen.

Victor Gavrilenkov erschien erst nach der Verhaftung von Vladimir Kumarin - 12 Jahre später - in St. Petersburg.

Im Zusammenhang mit dem Interesse an der Entstehungsgeschichte des Privateigentums und des russischen Kapitals in den Provinzen Málaga, Valencia und den Balearen erwähnten Journalisten Vitaly Izgilov, einen Moskauer Schwiegerdieb mit dem Spitznamen Vitalik the Beast. Sie unterstützten nicht die Meinung, dass Izgilov eng mit dem Bundesdieb Shakro-Young verbunden war, der sich dort niedergelassen hatte. Sie verwiesen auf die vor Gericht legalisierten Aufzeichnungen von Izgilovs Telefongesprächen. Laut spanischen Strafverfolgungsbeamten spiegeln viele Filme das Stereotyp des Verhaltens russischer Gangster in Spanien wider.

Obwohl der Schwerpunkt der Anklagen weiterhin auf Steuerstraftaten liegt, werden allen Festgenommenen zwei vereinheitlichende Artikel des spanischen Strafgesetzbuches – 517. Teil 1, 517. Teil 1, 2 – zur Last gelegt. Sie beziehen sich auf die Organisation einer kriminellen Gemeinschaft .

Die folgenden Anschuldigungen laut Artikeln: 301 - Legalisierung von Erträgen aus Straftaten; 390 und 392 - Fälschung von Finanz- und anderen Dokumenten; 305 - Steuerdelikte gegen öffentliches Eigentum; 251 - gefälschte Verträge.

Die von den Strafverfolgungsbehörden durchgeführte Analyse lässt uns sagen, dass die Angeklagten seit Mitte der 1990er Jahre auf dem Gebiet Spaniens mehrere geschaffen haben Aktiengesellschaften geschlossener Typ, der riesige Mittel von Offshore-Unternehmen in Zypern, Panama und den Jungferninseln erhielt. Diese ZAOs ihrerseits haben über ihre auf Immobilientransaktionen spezialisierten Tochtergesellschaften Geld gewaschen, indem sie Grundstücke und Villen in Spanien aufgekauft haben. Die spanische Seite nennt direkt zwei Hauptstrukturen, die an illegalen Transaktionen beteiligt sind: Inmobiliara Calvia 2001 und Inmobiliara Balear 2001.

Neben Vorwürfen der Nichtzahlung von Steuern in zweistelliger Millionenhöhe halten die Spanier alle Immobiliengeschäfte dieser Unternehmen für illegal und trauen sich zu, Vermögenswerte im Wert von 30 Millionen Euro beschlagnahmen zu können. Inzwischen wurden die Vermögenswerte der Inhaftierten und deren Konten beschlagnahmt. Nach den Unterlagen der gegen unsere "autoritären" Landsleute eingeleiteten Strafverfahren gibt es viele Russen, die die königliche Staatsanwaltschaft Spaniens nicht überraschen konnte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass neben Mikhail Rebo, dem von der deutschen Polizei in Berlin festgenommenen Finanzgehirn des „Tambov-Malyshevsky“, folgende Personen in den Betrug verwickelt sein könnten:

Sergei Kuzmin (Partner von Petrov);
Salikovs Frau Marlena Barbara Salikova (polnisch nach Nationalität);
Ruslan Tarkovsky (Mustafins Partner);
Suren Zotov (ein bedeutender Geschäftsmann aus Russland);
die Familie Botishev (Sergey, Frau Nina, Tochter Anna), die fünf Offshore-Unternehmen in Zypern besitzt;
Tatyana Solovieva (Mutter von Solovieva) und Irina Usova (Schwester von Solovieva),
Dordibai Khalimov;
Boris Pevzner.

Außerdem hat das spanische Gericht 25 Millionen Euro eingefroren, die auf den Konten von Unternehmen eingegangen sind, die von den Angeklagten von Banken in Russland, Panama, den Kaimaninseln, den USA, Lettland, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich kontrolliert werden.

Aber der Kern der Anschuldigungen sind die von der spanischen Steuerpolizei erhaltenen Materialien.

Am 30. Mai 2005 kaufte beispielsweise CJSC Internasion, im Besitz von Gennady Petrov, die SASHA-Yacht für 3,5 Millionen Euro, zahlte jedoch keine Mehrwertsteuer. Das heißt, sie versteckte sich davor, 530.000 Euro zu zahlen. Und am 22. Juni 2005 spendete Gennady Petrov sieben große Grundstücke zugunsten von CJSC Inmobiliara und erhielt dafür 4.000.000 Aktien zum Preis von 1 Euro pro Aktie. Dafür zahlte er keine Steuern.

Und es gibt Hunderte solcher Beispiele.

Die spanische Regierung ist überzeugt, dass sie versteht, wie Geld von Offshores durch eine ZAO legalisiert wurde. Danach kauften sie Immobilien in Spanien und Deutschland. Woher das Geld kam, ist noch unklar. Und wessen Geld war es?

Hilfe. Artikel des spanischen Strafgesetzbuches, die Mitgliedern der „Tambov-Malyshevsky“-Gemeinschaft zugeschrieben werden: 515, 517 – Gründung illegaler (krimineller) Vereinigungen – bis zu 12 Jahre Gefängnis;
390, 392 - Fälschung eines amtlichen oder kommerziellen Dokuments - Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren;
305 – Beschädigung der Staatskasse Spaniens – bis zu sechs Jahre Gefängnis;
301 - Erwerb von Eigentum, das wissentlich auf kriminelle Weise erlangt wurde - bis zu zwei Jahren Gefängnis;
251 - Abtretung falscher Eigentumsrechte - bis zu vier Jahre Gefängnis.

Es muss berücksichtigt werden, dass nach spanischem Recht Strafen nach bestimmten Artikeln bei der Verurteilung zusammengefasst werden können.

Ab Ende der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts tauchten in allen Regionen der zusammenbrechenden Union kriminelle Brigaden auf. Sie versteckten sich vor niemandem, sie hatten vor niemandem Angst, sie handelten dreist und trotzig. Mitglieder von Banden stahlen, entführten und töteten Menschen, nahmen fremdes Eigentum an sich und all dies praktisch ungestraft. Besonders grausam waren die Brigaden in Großstädten, wo es etwas zu spalten und wofür zu kämpfen gab. Seit Anfang der 80er Jahre operierte in Leningrad die größte Vereinigung krimineller Gruppen, die sich "Malyshevsky" nannte.

Geschichtlicher Bezug

Die schneidigen 90er „gaben“ Russland die Mehrheit der heutigen Oligarchen, Geschäftsleute und großen Politiker. Zu dieser Zeit war es sehr einfach, sowohl finanziell als auch in Bezug auf Autorität "aufzusteigen". Der frischgebackene demokratische Staat erwies sich als praktisch wehrlos gegen Hunderte von kriminellen Banden, die in einer „freien“ Gesellschaft wie Pilze nach dem Regen auftauchten. Diese Banden wurden normalerweise von starken, charismatischen Persönlichkeiten angeführt, denen es gelang, unterschiedliche Banden zu organisieren und eine mächtige persönliche Armee aufzubauen.

Die Aktivitäten der Gruppierungen unterschieden sich nicht in ihrer Vielfalt. Sie versuchten, die Kontrolle über kleine und große Unternehmen zu übernehmen, ihre Autorität in der Region und der Stadt zu etablieren und natürlich viel Geld zu bekommen. Um diese Ziele zu erreichen, schreckten die Banditen vor keiner Methode zurück: Sie entführten, folterten, bedrohten und töteten Menschen, beteiligten sich an Razzien, Diebstahl, Raub und anderen illegalen Aktivitäten.

Die Polizei konnte den gut bewaffneten und gnadenlosen Banditen nicht widerstehen. Die meisten Regierungsbeamten zogen es vor, Geschäfte mit kriminellen Kräften zu machen, anstatt sich ihnen entgegenzustellen. Die wenigen, die die Banditen der 90er herausgefordert haben, haben leider mit ihrem Leben und dem ihrer Lieben bezahlt.

Die klügeren Gangster erkannten rechtzeitig, dass ein solches Leben wahrscheinlich nicht lange dauern wird, und schafften es, rechtzeitig ein legales Geschäft zu organisieren oder mit dem verdienten Geld ins Ausland zu fliehen.

Geschichte der Malyshev-Gruppe

Gründer und Anführer der Gruppe war Alexander Malyshev, ein ehemaliger Wrestler, ein Mann mit Autorität in bestimmten Kreisen. Mitte der 80er Jahre gelang es ihm, zwei besonders schwere Verbrechen zu begehen: vorsätzlicher Mord und fahrlässiger Mord. Nach Verbüßung seiner Haftstrafe wurde Malyshev freigelassen. Mehrere Monate „arbeitete“ er als Fingerhutmacher auf dem Heumarkt, arbeitete als Träger, war Mitarbeiter, sogar Vorstandsmitglied der Aktiengesellschaft.

Malyshev selbst war einige Zeit "unter dem Dach" der organisierten Kriminalitätsgruppe Tambow, sein Vorarbeiter war Vladimir Kumarin, ein bekannter Gangsterboss in St. Petersburg. Nach und nach bildet sich um den charismatischen Kid ein eigenes Team, mehrere ungleiche Banden schließen sich zusammen. In der Folge wird diese Gruppe die einflussreichste in der Stadt an der Newa und in ganz Russland werden. Bis 1989 arbeiteten die Tambovskiys und Malyshevskiys zusammen, aber nach einem lächerlichen Streit zwischen den Führern wurden sie zu ernsthaften Konkurrenten.

Biographie von G. Petrov

Gennady Petrov wurde 1947 in den für die Stadt schwierigen Nachkriegsjahren in Leningrad geboren. Trotz seiner Vorstrafen gelang es ihm, eine Stelle als Vorarbeiter am Moskauer Bahnhof zu bekommen, aber er wurde aus einem anderen Grund berühmt. 1987 führte ihn das Schicksal mit Alexander Malyshev zusammen, damals schon ein bekannter Gangsterboss. Petrov schloss sich seinem Team an und sie arbeiteten mehrere Jahre lang Seite an Seite. Doch ein lächerlicher Streit um eine banale Lederjacke führte zu einer Schießerei und der Teilung der Gruppe in zwei Teile.

Nach der Trennung nahm die Biographie von Gennady Petrov eine andere Wendung. Er manifestiert sich als starker und außergewöhnlicher Anführer. Führt eine gewisse Reform innerhalb seines Teams durch, wonach die Aktivitäten einzelner Banden klar verteilt wurden. Jemand war mit Drogen beschäftigt, jemand mit Hotels, Prostituierten und Tourismus, andere führten den Schutz kontrollierter Unternehmen durch.

Verbindung

Zunächst bestand die Gruppe aus verstreuten Banden mit eigenen kleinen „Prinzen“ und Einflusssphären in bestimmten Stadtteilen. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, teilweise begleitet von Morden, Explosionen, Entführungen etc. Seit Ende der 80er Jahre haben sich diese Banden unter einem Kommando vereint, eine klare Struktur wurde geschaffen:

• Die Bande von "Sasha Matros" war mit der Kontrolle des Frachttransports in Russland und im Ausland beschäftigt und hatte einen offiziellen Sicherheitsdienst.
• Die Bande von Yuri Komarov deckte einen großen Teil des Geschäfts der Region ab und sammelte Tribut von Unternehmen, die im Tourismus und Camping tätig waren. Auf dieser Grundlage kam es häufig zu Zusammenstößen mit anderen gegnerischen Gruppen, und im Laufe der Zeit ging die Nische an die tschetschenischen Brigaden.
• Pankratovs Bande beobachtete das größte Hotel der Stadt und einen der Bezirke.
• Die Bande von Stanislav Zharinov übte "Aufsicht" über den Dienstleistungssektor in St. Petersburg aus.

Eine der Gruppen kontrollierte das Krasnoye Selo, die andere, die aus den ehemaligen Gefangenen der Koloniesiedlung geschaffen wurde, kontrollierte das Oktyabrskaya-Hotel und den Krasnoselsky-Bezirk. Nach der Trennung von der Tambow-Bande engagierten sich die Anführer der Malyshev-Bande, darunter Gennady Petrov, ernsthaft für die kompetente Verteilung der Aktivitäten der kontrollierten Brigaden, alles nach dem Motto "Teile und herrsche".

Aktivität

In den schneidigen 90er Jahren wurden Hunderte von unternehmungslustigen Menschen plötzlich reich, wurden Eigentümer ganzer Fabriken, Holdings und sogar Industrien. Und alles begann auf die gleiche Weise – mit der gewaltsamen oder relativ gewaltsamen Beschlagnahme von Eigentum. So begann die Malyshevskaya-Brigade mit dem Schutz von Märkten, Ständen und kleinen Genossenschaften und ging nach und nach zur Kontrolle der größten Unternehmen in der nördlichen Hauptstadt über, die formell weiterhin in Staatsbesitz blieben.

Zunächst war die organisierte Kriminalitätsgruppe von Gennady Petrov mit Razzien, Entführungen und Erpressungen beschäftigt, ohne sich um die Folgen und eine mögliche strafrechtliche Verfolgung zu kümmern. Schon damals findet der Anführer der Malyshevskys einflussreiche Freunde an der Spitze der Macht. Im Laufe der Zeit wurden Rechtsagenturen gegründet, die sich mit demselben Schläger befassen, aber jetzt hatten die Banditen die offizielle Erlaubnis, Waffen zu tragen und Sicherheitsaktivitäten durchzuführen. Berichten zufolge führte die Firma "Delta-22" die Befehle der Führer der Malyshev-Gruppe aus und war an der Entführung und Ermordung anstößiger Geschäftsleute beteiligt.

Gesetzliches Geschäft

Der Anführer der Malyshevskaya OPG, G. Petrov, zog sich im Alter von 40 Jahren von der offenen Teilnahme an Bandenaktivitäten zurück. Er erwies sich als guter Organisator und Manager. Er gewöhnte sich schnell an die Rolle eines Kaufmanns, führte erfolgreich Transaktionen durch, schloss Verträge ab und griff notfalls zu drastischeren Mitteln. Petrov schaffte es, sich mit vielen Managern von St. Petersburg anzufreunden, und als sie Ende der 90er und Anfang der 00er Jahre in die Hauptstadt abreisten, nutzte er seine Freundschaft geschickt, um große kommerzielle Projekte zu fördern.

Die Blütezeit der Gruppe

Die Jahre der "Blütezeit" der Petrov-Gruppe beginnen 1992. Dann befanden sich unter dem Einfluss der organisierten kriminellen Gruppe Malyshevskaya die größten und reichsten Bezirke der Stadt: Krasnoselsky, Kirovsky, Moskau, Kalininsky und Central. Alle privaten und staatlichen Organisationen zahlten einen monatlichen "Tribut", außerdem eröffneten die Banditen selbst Handelsunternehmen.

Grundsätzlich schufen die Anführer der Malyshev-Brigade Sexsalons, Saunen, eine Kleinwaffenfabrik zur Herstellung von Kleinkaliberwaffen wurde eröffnet. Der größte Teil des Einkommens stammte aus dem Drogenmarkt, hier gelang es den Malysheviten, die Aserbaidschaner zu "bewegen".

Kriminelle Aktivität

Im Laufe der Zeit ging die organisierte Kriminalitätsgruppe von Gennady Petrov in legale oder halblegale Geschäfte. Petrov eröffnete ein Netzwerk von Glücksspieleinrichtungen in der Stadt und Region. Enge Bekannte in der Stadtverwaltung und im Finanzamt halfen ihm, schnell einzukassieren Erforderliche Dokumente und alle möglichen Konkurrenten umgehen.

In der Folge halfen Verbindungen zu hohen Gönnern Petrov mehr als einmal im Geschäft. Laut einigen Printmedien eröffnete er 1992 zusammen mit Mikhail Shelomov eine Baufirma. Mitte der 90er Jahre wurde die Persönlichkeit von Gennady Petrov in St. Petersburg und sogar in Moskau in höchsten Kreisen bekannt. Eines seiner bedeutendsten und erfolgreichsten kommerziellen Projekte war seine Beteiligung an der Führung der Rossiya Bank.

Der Name Petrov ist mit vielen kriminellen Behörden und Geschäftsleuten in Russland verbunden. Einige kannte er persönlich, mit anderen machte er Geschäfte oder lebte in der Nachbarschaft. So waren unter seinen Bekannten die Brüder Kovalchuk, die Besitzer der Rossiya-Bank; Gennady Timchenko, bekannter russischer Unternehmer und Gründer der Investmentgesellschaft Volga Group; Vladimir Yakunin, Vladimir Kumarin, Anführer der Tambow-Gruppe; Petrov sprach auch mit Leonid Christoforov, der an der Ermordung von Galina Starovoitova beteiligt war.

Leben in Spanien

1996 wurden Gennady Vasilyevich Petrov und Alexander Ivanovich Malyshev von den russischen Behörden wegen des Verdachts auf Banditentum und Erpressung festgenommen. Aber Petrov hatte Glück, er wurde bald freigelassen und zog sofort mit einigen seiner engen Mitarbeiter nach Spanien, da es mehr als genug Geld für ein angenehmes Leben gab.

Alle Geschäfte in Russland blieben unter der strengen Aufsicht des Chefs, er kontrollierte per Telefon. In der Folge wird diese Gewohnheit, Fälle zu diskutieren, zum Beginn der Strafverfolgung. Manchmal kam er persönlich nach St. Petersburg und Moskau, um die Arbeit seiner Anwälte zu verfolgen.

Operation Troika

Die spanischen Behörden haben wohlhabenden russischen Bürgern, die geschäftlich oder privat nach Europa kamen, stets große Aufmerksamkeit geschenkt. In spanischen Gefängnissen gab es zu verschiedenen Zeiten die kriminellen Behörden Shakro Molodoy, Tariel Oniani und Vitaly Izgilov.

Für den Fall des russischen Geschäftsmanns interessierte sich der spanische Richter Baltasar Garzon, der bereits im Zusammenhang mit dem Fall des chilenischen Diktators Pinochet weltweit bekannt war. Zusammen mit den Ermittlungsbehörden Spaniens analysierte der Richter die Aktivitäten von Petrov und kam zu dem Schluss, dass er und seine Leute in Morde, Entführungen und groß angelegten Steuerbetrug verwickelt waren.

Die Anklage basierte auf Telefongesprächen, die Gennady Petrov in Spanien geführt hatte. Die Untersuchung hatte Fakten über die Verbindung des russischen Geschäftsmanns mit vielen einflussreichen Personen in der Russischen Föderation. Er half beim Transport und „Waschen“ riesiger Gelder, einschließlich Haushaltsmitteln, und löste die Probleme von Konkurrenten. Unter seinen engen Bekannten nennen die spanischen Behörden Anatoly Serdyukov, Viktor Zubkov, Dmitry Kozak und sogar German Gref.

Ermittlung

Die Festnahme des Gangsterbosses Gennadi Petrow hat weltweit große Resonanz ausgelöst. Es ging nicht um einen gewöhnlichen Verbrecher, sondern um eine Person, die mit der Regierung der Russischen Föderation in Verbindung steht. Spanisch u Russische Medien sie reagierten sofort mit einer Reihe von Berichten aus dem kriminellen Bereich. Die strafrechtlichen Ermittlungen dauerten 7 Jahre und wurden schließlich auf über 400 Seiten der Öffentlichkeit präsentiert.

Ergebnisse der Untersuchung

Während die Ermittlungen in Spanien liefen, gelang es Petrov, ihn gegen eine Kaution von 1 Million Euro freizulassen. Bald bat er darum, das Land zu verlassen, angeblich um sich mit seiner alten Mutter zu treffen, aber als er in Russland ankam, verirrte sich der Geschäftsmann und wollte nicht mehr nach Europa zurückkehren. Die spanischen Behörden haben wiederholt die Auslieferung des Verbrechers beantragt, worauf die Ermittlungsbehörden unseres Landes mit einer kategorischen Ablehnung reagiert haben. Vielleicht funktionierten Petrovs einflussreiche Verbindungen in höhere Kreise.

Heute ist der genaue Aufenthaltsort von Gennady Petrov unbekannt, es ist nur bekannt, dass seine Aktivitäten fortgesetzt werden. Seine beiden Söhne sind an großen Projekten wie der Juwelierskette 585 beteiligt und kontrollieren auch Bau- und Finanzunternehmen in verschiedenen Regionen Russlands. Die spanischen Behörden gaben Petrovs Eigentum in Erwartung eines flüchtigen Verbrechers für wohltätige Zwecke.

Der spanische Oberste Gerichtshof beherrscht die ungewohnten Begriffe „vor v zakone“ (Schwiegerdieb), „autoritievti“ (Behörden) und „hermanos de Tambov“ (Brüder aus Tambow). Diese Worte stehen in der Anklageschrift des prominenten Ermittlungsrichters Baltasar Garzon gegen zwölf Russen und drei einheimische Anwälte.

Die Festgenommenen werden nicht nur verdächtigt, Anführer oder Komplizen der kriminellen Bande „Tambov-Malyshevskaya“ zu sein und Geld zu waschen. Ihnen wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Dieser ist alt, aber effektive Methode Bereits 1931 erlaubte er den amerikanischen Behörden, den Anführer der Chicagoer Mafia, den berühmten Al Capone, ins Gefängnis zu schicken.

Nach den Materialien des spanischen Ermittlungsverfahrens zahlten die festgenommenen Russen mehrere Millionen Euro zu wenig, und die Quellen ihrer Einnahmen waren sehr vage, was die Justiz interessieren ließ: Woher kamen auch die Yachten, Villen, Mercedes und Jaguare? als 11 Millionen Euro, welche der Angeklagten versuchte, in eine russische Bank zu investieren?

In der spanischen Anklageschrift werden die Anführer der Gruppe genannt Alexander Malyschew, Gennady Petrov und Vitaly Izgilov. Sie wurden während der Troika-Operation, an der mehr als 400 spanische Polizisten teilnahmen, in luxuriösen Villen in den Ferienorten Spaniens festgenommen.

Staatliche Unternehmen und Banken

Quellen, die der spanischen Untersuchung nahestehen, teilten der Novaya Gazeta mit, dass die Pläne von Malyshev und Petrov laut den Materialien des Falls sozusagen den Erhalt von Aufträgen von der United Shipbuilding Corporation beinhalteten, die kürzlich in Russland gegründet wurde. Diese staatliche Körperschaft ist im vergangenen Jahr entstanden und steckt noch in den Kinderschuhen. Initiator war der Erste Stellvertretende Ministerpräsident Sergej Iwanow, der Vorstand wurde einige Zeit von Sergej Naryschkin (jetzt Leiter der Präsidialverwaltung) geleitet, der abgelöst wurde Igor Setschin- Stellvertretender Premierminister, zuständig für Industrie und Energie ( Kommentar von IA "Ruspres"- Bereits 1992 konnte man Alexander Malyshev oft im Empfangszimmer von Wladimir Putin, dem Vorsitzenden des Komitees für Außenbeziehungen des Bürgermeisteramtes von St. Petersburg, treffen. Dorthin gelangte er regelmäßig nur durch den Chef des Empfangschefs, Igor Iwanowitsch Setschin, dessen Einfluss schon damals ausreichte, um den Zugang zu Putin zu kontrollieren. Malyshev musste in der Kabine nicht lange warten, da die Geschäftsbeziehung zu Sechin sehr zuverlässig war.).

Rosprom, das insbesondere die Schiffbauindustrie überwacht, sagte der Novaya Gazeta, dass sie sich noch nicht zu der Situation äußern könnten und der Pressedienst bei der United Shipbuilding Corporation noch nicht gebildet worden sei. Sie erklärten uns, dass im Moment der Prozess des Wechsels des Präsidenten der Staatskorporation und der Korporatisierung der staatlichen Einheitsunternehmen, die Teil davon sein werden, im Gange ist.

Laut Anklage hat Alexander Malyshev ein gemeinsames Geschäft mit dem Unternehmer Sergei Kuzmin. Auch Kuzmins Ehefrau Svetlana wird vorgeworfen, wissentlich an Gemeinschaftsaktivitäten teilgenommen und Kontakte geknüpft zu haben Gennadi Petrow .

Kuzmin besitzt 80 % des spanischen Unternehmens „Inversiones Finanzas Inmuebles“ (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, übersetzt „Investition in Immobilien“). 20% des Unternehmens gehören dem Geschäftsmann Leonid Khazin, der auch in dem Strafverfahren auftaucht.

In der Ferienstadt Marbella befindet sich das Unternehmen unter derselben Adresse und hat dieselbe Telefonnummer wie das Unternehmen World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin ist ihr Anführer sowie ein Vertreter der Schweizer MYR SA. Die World of Marbella-Website sagt, dass das Unternehmen seit den 1980er Jahren tätig ist und Teil der Mir-Gruppe ist, die neun Unternehmen umfasst, die in den Bereichen Marketing, Finanzplanung, Immobiliengeschäft sowie Forschung und Entwicklung von Industrietechnologien tätig sind. Die Gruppe behauptet, dass sie während ihres Bestehens Investitionsprojekte in Europa für 500 Millionen Euro durchgeführt hat. Aufgelistet sind Industrieanlagen, Wohnanlagen und repräsentative Villen im Wert von jeweils mehreren Millionen Euro. 2006 plante die Mir-Gruppe, 70 Millionen Euro zu investieren. Zu den abgeschlossenen Projekten auf der Website des Unternehmens gehören insbesondere: ein Gesundheitskomplex in Südspanien, Wohnungen und ein Restaurant in Marbella und eine Villa in der Gegend von Sierra Blanca.

Wie wir herausfinden konnten, war Leonid Khazin aus Swerdlowsk Anfang der neunziger Jahre Mitbegründer der deutschen Firma Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), deren Leiter und Gründer ein Emigrant war aus der UdSSR Yakov Lipovetsky. Er lieferte Kaffee nach Russland und beschäftigt sich jetzt mit Nahrungsergänzungsmitteln.

Lipovetsky sagte der Novaya Gazeta, dass er Leonid Khazin und seinen Bekannten Alexander Kostinsky Anfang der neunziger Jahre getroffen habe, weil sie gute Verbindungen in die staatliche Vnesheconombank (heute die Staatsgesellschaft Bank für Entwicklung und Außenwirtschaft) hatten und für beschleunigte Überweisungen und Geld sorgten Wandlung. Anschließend wurden sie seine Partner. Seit 1993, so Lipovetsky, habe er sich nicht mehr mit Khazin und Kostinsky befasst, den Unternehmern, die Deutschland verlassen hätten. Lipovetsky ist auch vertraut mit Michael Rebbo , der in einem Strafverfahren auftaucht und kürzlich auf spanischen Antrag in Deutschland festgenommen wurde. Yakov Lipovetsky ist darüber ratlos, seiner Meinung nach könnten diese Leute kaum eine ernsthafte Position in der kriminellen Hierarchie einnehmen, wie die Spanier berichten.

Wir haben es geschafft, mit Leonid Khazin in Kontakt zu treten, der im Büro von Marbella World war. Er empfindet den spanischen Kriminalfall als Missverständnis und ist zuversichtlich, dass die Behörden alles klären werden.

„Ich arbeite hier seit über zwanzig Jahren und hatte keine Probleme mit dem Gesetz“, sagt er, ohne ins Detail zu gehen. Auf die Frage, was ihn mit den Verhafteten verbindet, antwortet Khazin, dass ihn das nicht weniger interessiert als uns. Khazin enthielt sich einer Erklärung und führte an, dass er weiterhin arbeite und Kunden auf ihn warteten.

Einer der Festgenommenen, den die Spanier zu den drei führenden Köpfen der kriminellen Gemeinschaft zählten, verhandelte kurz vor seiner Festnahme mit Vertretern einer russischen Bank. Laut Anklage meldete sich am 3. April ein gewisser Koba Witali Isgilow dass er ein ernsthaftes Interesse bekommen kann, wenn er 11 Millionen Euro von einer Schweizer Bank zu einer russischen Bank überweist, wo er Großaktionär wird. Dem spanischen Dokument zufolge fand anschließend ein Treffen in Puerto Banus statt, an dem Izgilov, Malyshev und Denis Gordeev, Vorstandsvorsitzender der Baltischen Entwicklungsbank, teilnahmen. [Wörtliches Zitat aus Anklage : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener a comisión del 25% sobre the suma de 11.000.000 € que el firster se ocuparia de hacer transitar desde unaentidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - Kommentar von IA "Ruspres"].

Vor einer Woche haben wir die Baltic Development Bank kontaktiert und den Vertretern der Bank den Text der Anklageschrift zugeschickt. Denis Gordeev äußerte sich jedoch nicht zur Situation.

Die Baltische Entwicklungsbank wurde 1994 in Kaliningrad gegründet. Im Jahr 2000 zog er nach Moskau. Laut einem der ehemaligen Tochterunternehmen der Bank stand anscheinend der koreanische Staatsbürger Cho, der gute Kontakte zu Vertretern der Zentralbank der Russischen Föderation in der Region Kaliningrad hatte, an ihren Ursprüngen.

Bevor er zur Baltic Development Bank kam, war Denis Gordeev Abteilungsleiter bei der MDM Bank. Ein verbundenes Unternehmen der Baltic Development Bank Sergey Medvedev war der ehemalige Leiter der Cash-Operations-Abteilung der MDM Bank, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Baltic Development Bank Igor Nizovtsev war ebenfalls Mitarbeiter der MDM Bank. Der Pressedienst der MDM Bank berichtete, dass die Baltic Development Bank nie Teil der Eigentümerstruktur der MDM Bank gewesen sei.

Versuchung Immobilien

Eines der Projekte des Unternehmens World of Marbella von Leonid Khazin ist eine Villa in der Sierra Blanca im Wert von 3.053.000 $

Der Umfang des spanischen Betriebs ist breit gefächert. In Marbella nicht nur verhaftet Russische Geschäftsleute. Dem aufsehenerregenden Einsatz „Troika“ ging ein Polizeieinsatz voraus, der über Nacht fast alle Beamten des Kurortes niedermähte. 2006 wurde die Bürgermeisterin von Marbella, Marisol Yage, zusammen mit Assistenten, Notaren, Anwälten und dem örtlichen Polizeichef wegen Korruptionsverdachts festgenommen und der Stadtrat aufgelöst. Insgesamt wurden 23 Personen festgenommen. Ihnen werden Finanzbetrug, Preistreiberei, Geldwäsche und Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die 2008 festgenommenen Russen, die die spanischen Strafverfolgungsbehörden seit mehreren Jahren derselben Geldwäsche verdächtigten, in Marbella auf sehr fruchtbarem Boden niedergelassen haben. Und nachdem die spanische Justiz eigene regionale Beamte eingestellt hatte, tauchten auch russische Fälle auf.

Spanische Immobilien ziehen seit langem Russen an. Russische Beamte haben auch eine indirekte Beziehung dazu (indirekt, da es selten vorkommt, dass hochrangige Russen teures Eigentum in ihrem eigenen Namen registrieren). Mit Investitionen in spanische Immobilien war teilweise fällig bekannter russischer Kriminalfall Nr. 144128 der St. Petersburger Gesellschaft "Twentieth Trust" (weitere Einzelheiten: Novaya Gazeta, Nr. 73, 2005). Seit 1992 überweisen Beamte aus St. Petersburg Budgetgelder in Form von Darlehen an den Konzern, obwohl der Konzern fast pleite war.

Vom Twentieth Trust und seinen Tochtergesellschaften flossen Gelder in acht Länder der Welt, hauptsächlich nach Spanien und Finnland. Mehr als 1 Million US-Dollar und 12 Millionen spanische Peseten gingen an fünf spanische Unternehmen. In Spanien wurden im Ferienort Torrevieja zwei Apartmenthotels des Touristenkomplexes La Paloma gebaut. Dort gibt es auch ein Restaurant. Im Ferienort Rojales wurde die Villa „Dona Pepa“ gekauft und renoviert.

Wladimir Putin (derzeit Premierminister), Alexei Kudrin (Finanzminister), Dmitry Pankin (stellvertretender Finanzminister) und andere bekannte Personen wurden in den Materialien des Strafverfahrens erwähnt. Der Fall wurde im August 2000 „mangels Corpus Delicti“ eingestellt.

Einer der ehemaligen Leiter des Ermittlungsteams, Andrey Zykov, sagte der Novaya Gazeta, dass Druck auf die Ermittler ausgeübt wurde, Oleg Kalinichenko, ein Mitarbeiter der Antikorruptionsabteilung des St.

* Brüder aus Tambow - (aus dem Spanischen übersetzt).

Hilfe "Neu"

Alexander Malyshev, eine bekannte „Autorität“ aus St. Petersburg, ist den Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Ländern wiederholt aufgefallen. Zu Hause wurde er 1977 wegen vorsätzlichen Mordes und 1984 wegen fahrlässigen Mordes vor Gericht gestellt. 1992 wurde er festgenommen und 1995 wegen illegalen Waffenbesitzes zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Freigelassen, weil er bereits einige Zeit in Untersuchungshaft verbracht hatte. 2002 wurde er in Deutschland wegen des Verdachts der Fälschung von Dokumenten zur Erlangung der estnischen Staatsbürgerschaft festgenommen. Der Gründer der nach ihm benannten Gruppe "Malyshevskaya", die seit 1987 als Konkurrent der Gruppierung "Tambovskaya" galt. Der Anführer der Tambow-Bande, Vladimir Kumarin (Barsukov), wurde im August 2007 in Russland festgenommen.

Gennady Petrov war ein Mündel von Kumarin und dann Malyshev, obwohl sie ihn in Spanien weiterhin mit Kumarin in Verbindung bringen. Möglicherweise fanden die Gruppen, die seit 1987 in St. Petersburg Krieg führten, in Spanien eine gemeinsame Sprache, wo ihre Vertreter sich zu Kaufleuten umschulten und geschäftliche Beziehungen knüpften.

Vitaly Izgilov, dem die Spitznamen Bestie und Vitalik Makhachkala zugeschrieben werden, war bereits 2005 in Spanien in Haft, wurde aber gegen Kaution freigelassen. Er wurde als Mitglied der Gruppen "Bauman" und "Vidnovskaya" bezeichnet. In Spanien vermuten sie, dass er ein Schwiegerdieb ist, der sich in ihrem Land niedergelassen und eine führende Position in der neuen kriminellen Hierarchie eingenommen hat.

Schlussanklage
(Hauptthesen)

Voruntersuchung 321/06 J.

Die genannten Personen sind als kriminelle Gemeinschaft bekannt und Teil einer kriminellen Struktur, die in Gruppen und Abteilungen unterteilt ist. Sie werden beschuldigt, 1996 nach Spanien gezogen zu sein, weil sie damals in Spanien nichts von ihren Aktivitäten wussten und eine kriminelle Aktivität entwickelten, die es ihnen ermöglichte, beträchtliche Gelder und Immobilien im Land zu erhalten. Um dies zu erreichen, setzten sie Anwälte ein, die Berater der kriminellen Gruppe wurden.

1. Gennadios Petrow,
2. Juri Salikow,
3. Julia Jermolenko,
4. Leonid Christoforow,
5. Alexander Malyschew,
6. Swetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solowjewa,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustín,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Witali Isgilow,
15. Wadim Romanjuk.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden Russlands, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten sind die Führer dieser Struktur russischer Herkunft, sie stammen aus St. Petersburg und Moskau.

In Spanien angekommen, ließen sie sich an der Costa del Sol (Malaga), in der Levante und auf den Balearen nieder und kontrollierten von dort aus über Mittelsmänner und Untergebene illegale Aktivitäten, darunter Morde, Schläge, Drohungen, Schmuggel, Betrug und Fälschung von Dokumenten , Einflusshandel, Bestechung, Drogenhandel.

Der aus kriminellen Aktivitäten erzielte Gewinn wurde dank der Unterstützung von Finanzberatern, die dieser Struktur dienen, nach Spanien geschickt und Teil der Tambow-Malyshevo-Gemeinschaft, die durch eine Reihe vorübergehender Verbindungen zwischen einzelnen Gruppen gekennzeichnet ist.

Die Community hat sich durch Eigenkapital und Beteiligungen an Unternehmen sowie Investitionen in Ländern wie Deutschland in die legale Wirtschaft integriert. Verschiedene Personen tätigten Investitionen über Unternehmen und zahlreiche Bankgeschäfte, die die wahre Herkunft des Geldes der kriminellen Struktur verschleierten. Zur Angleichung an das Recht Wirtschaftstätigkeit Sie nutzten die Gründung gefälschter Unternehmen und falscher Einkommen sowie Einzelpersonen, die Dokumente fälschten.

Jeder der Führer (Petrov, Malyshev, Kuzmin und Izgilov) hatte seine eigenen Untergebenen und seinen eigenen Wirkungsbereich.

Gennadios Petrow

Petrov ist im kriminellen Umfeld als eine der "Autoritäten" der Tambow-Gruppe bekannt, und die russischen Behörden haben Informationen über ihn als Schöpfer einer starren hierarchischen Struktur. Petrov war zur gleichen Zeit wie Sergei Kuzmin in einem russischen Untersuchungsgefängnis. Um seine russische Herkunft zu verbergen, erhielt Petrov Dokumente über die Herkunft des Griechen, und Spanien wandte sich an Griechenland mit der Bitte, Informationen über ihn bereitzustellen.

Petrov steht in Verbindung mit Wladimir Kumarin, einem weiteren Anführer der Tambow-Gruppe, der sich seit dem 22. August 2007 in Russland in Untersuchungshaft befindet.

Petrov half, seinen Untergebenen zu befreien Juri Michailowitsch Salikow, der sich in Spanien in Untersuchungshaft in einem Mehrwertsteuer-Betrugsfall befand – dem sogenannten „Mehrwertsteuer-Karussell“.

Petrov gründete zusammen mit Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov und Sergei Kuzmin Unternehmen und ist auch mit Georgy und Petr Vasetsky verbunden. Die Unterwerfung unter Petrov war bedingungslos, zum Beispiel nannte ihn Leonid Christoforov, der sich auf ihn bezog, "Chef". Und einmal wurde er gebeten, seinen Einfluss geltend zu machen und einen Mord zu verhindern. Petrov nutzte auch seinen Einfluss und forderte die Entfernung von Daten aus den Archiven der Strafverfolgungsbehörden in Russland und Griechenland.

Petrov kommunizierte ständig mit anderen Mitgliedern der Gemeinde und gab Befehle für Bestechungsgelder und Strafen, wenn sie ihm nicht gehorchten.

Eine Analyse der mit Petrov verbundenen Unternehmen ergab, dass sie seit 1998 bewegliches und unbewegliches Vermögen im Wert von 30 Millionen Euro angesammelt haben. Die letzte Akquisition war eine Immobilie auf Mallorca für 7 Millionen Euro. Das Geld kam von fünf Unternehmen auf den Jungferninseln.

Während der Ermittlungen wurden die Konten von Unternehmen mit mehr als 10.300.000 Euro eingefroren. Diese Einnahmen sind unbestätigt, da die Unternehmen keine kommerziellen Aktivitäten ausübten.

Gennady Petrov ließ sich in Calvia auf Mallorca nieder und war in Spanien steuerlich ansässig. Ihm wird schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen: Petrov und seine Frau haben 1999 Einkünfte in Höhe von 2.270.000 Euro nicht deklariert, ohne rund 880.000 Euro zu zahlen. Für 2000 wurden 52 Millionen Peseten nicht angegeben, ohne 120.000 Euro zu zahlen, für 2001 vergaßen sie, sich an etwa 985.000 Euro zu erinnern, ohne 350.000 zu zahlen, für 2003 gaben sie 180.000 Euro nicht an die Staatskasse.

Am 30. Mai 2001 kaufte das Unternehmen („Inversiones Gudimar SL“), dessen Alleinverwalter Petrov war, die Yacht „Sasha“ in Italien (Registrierungsnummer 6-PM-1-01111-01) für 3,5 Millionen Euro, und gab in Spanien an, dass die Yacht nicht einmal 700.000 Euro wert sei, da sie 530.000 Euro Steuer zu wenig bezahlt habe.

Schließlich gab Petrov für 2005 keine Einkünfte an, übergab aber am 22. Juni 2005 ein Grundstück als Einlage an „Inmobiliare Calvia 2001 SL“ und erhielt 4.156.900 Aktien der Gesellschaft im Wert von je 1 Euro, zahlte also nicht mehr als 1 Million Euro Steuern.

Juri Salikow

Salikov wird vorgeworfen, ein aktives Mitglied der Tambow-Gruppe zu sein. Er gründete mit Kuzmin und Petrov Unternehmen, und die Gewinne aus illegalen Aktivitäten konnten auch zu ihm kommen.

2005 musste Salikov nach den spanischen Ermittlungsverfahren (Protokoll Nr. 376/05) zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Ihm wurde Umsatzsteuerbetrug in Höhe von über 28,5 Millionen Euro vorgeworfen. Er kontaktierte die anderen Mitglieder der Gruppe und bat um die Hinterlegung einer Kaution für ihn. Er wurde im März 2008 freigelassen, und obwohl seine Konten eingefroren wurden, lebt er ein wohlhabendes Leben mit hohen Einkommen.

Yuri Salikov und seine Frau Marlena Barbara Salikova leben in Calvia. Im Jahr 2000 erklärte das Paar nur 12.000 Euro, versteckte 1.502.531 Euro Einkommen und zahlte 600.000 Euro nicht. 2002 gab das Ehepaar 41.000 Euro an, obwohl die Einnahmen in Wirklichkeit 900.298 Euro betrugen.

Julia Jermolenko

Sie wurde beschuldigt, in der von Petrov geführten Gemeinschaft aktiv zu sein, und unterhielt laufende persönliche und berufliche Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Gruppe, die durch Telefonverfolgung hergestellt wurden. Ihre Telefonnummer wurde im Notizbuch eines gewissen „Schulish“ gefunden, der auf Wunsch der deutschen Behörden wegen Bestechung, Drohung und Körperverletzung auf Mallorca festgenommen wurde. Ermolenko kontrollierte die Bankkonten und war sich der Finanzströme der Gemeinde bewusst. Sie war die Verwalterin der Unternehmen, die als Schein dienten, und traf zusammen mit dem Anwalt Felix Untoria Agustin und dem Manager Julián Jesus Angulo Pérez Entscheidungen über die Aktivitäten der Unternehmen. Ermolenko ist mit mehreren Episoden des Falls verbunden. Es geht darum, dass das Geld von Kriminelle Aktivität wurden in die legale Wirtschaft überführt.

Leonid Christoforov

Ein Mitglied der "Tambov"-Gruppe hat dauerhafte stabile Beziehungen zu Petrov. Zusammen mit Petrov arrangierten sie die Lieferung von Zement aus Russland und verschleierten die Herkunft der Produkte. Christoforov spricht Petrov als Untergebenen des Chefs an. In Gesprächen besprachen sie Treffen mit Schwiegereltern. Obwohl Christoforovs gesetzlich deklariertes Einkommen 100.000 Euro pro Jahr nicht überstieg, konnte er ein Boot für 400.000 Euro und 1,9 Millionen Euro Immobilien kaufen.

Alexander Malyschew

Er ist Alexander Lagnaz González. Angeklagt der folgenden Verbrechen, die von 1996 bis heute begangen wurden. Malyshev ist der Anführer der organisierten kriminellen Gruppe „Malyshevskaya“, die teilweise mit der „Tambovskaya“ in Verbindung steht. 1990 wurde die Malyshevskaya-Polizeioperation gegen ihn durchgeführt. Die von Malyshev geleitete Gruppe hat eine klare Hierarchie. Den nächsten Platz in der Hierarchie belegen Mikhail Rebo und Pavel Chelyuskin, die mit Malyshev Geschäfte machen. Als nächstes kommen Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky und Suren Zotov, die Malyshevs Vermögen in Russland verwalten, seinen Anweisungen gehorchen und das Geld verwalten. Sie sind Minderheitsaktionäre in einigen Unternehmen, schützen und gewährleisten die Sicherheit von Malyshev, wie Alexander Yakov, der Leiter von Malyshevs "Sicherheitsdienst".

In Russland versuchten sie mindestens dreimal, Malyshev wegen illegalen Waffenbesitzes und vorsätzlichen Mordes vor Gericht zu stellen. In Berlin wurde er verhaftet, weil er falsche Dokumente vorgelegt hatte, um die estnische Staatsbürgerschaft zu erhalten.

1996 zog Malyshev zusammen mit Olga Solovieva nach Spanien. Er steht auch in Kontakt mit anderen Angeklagten: Sergey Kuzmin (sie haben gemeinsame Geschäfte), Vitaly Izgilov (Telefongespräche mit Malyshev wurden aufgezeichnet. Izgilov wurde 2005 während der Ogro-Operation (The Beast) festgenommen), Viktor Gavrilenkov (Fragen zu griechischen Dokumenten wurden mit ihm besprochen) , Gennady Petrov (Geschäftspartner, haben einen gemeinsamen Wirtschaftsberater), Juan Jesus Angulo Perez, der zypriotische Anwalt Nikolai Egorov, Olga Solovieva (Community Finance) Malyshev hatte auch Telefongespräche mit Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovsky und Suren Zotov. Die Gespräche spiegelten die wirtschaftlichen Verbindungen und Aktivitäten der Gruppe wider.

Malyshev benutzt „Brüder aus Tambow“ („hermanos de Tambow“), um Probleme zu lösen und Einfluss zu nehmen. Er gibt den Fondsmanagern direkte Anweisungen darüber, welche Gelder offen und welche versteckt sein sollten. Im Zeitraum von etwa 2001 bis 2008 belief sich das Volumen der Geldwäsche auf mehr als 10 Millionen Euro.

Mit Petrov und Kuzmin teilt sich Malyshev den höchsten Platz in der Hierarchie, sie sind "Autoritäten" und haben versucht, sich an der Seitenlinie zu halten, keine Gelder zu behalten und keine Unterschriften zu hinterlassen.

Olga Solowjewa

Partner von Alexander Malyshev, hatte indirekte Verbindungen zu anderen Angeklagten. Malyshev hat keine ökonomische Ausbildung und Solovievas Wissen hilft ihm, die Finanzen der Gemeinde zu verwalten. Mit Hilfe der Anwälte Juan Jesus Angulo Pérez und Ignacio Pedro Erquijo Sierra wusch sie die aus kriminellen Aktivitäten erhaltenen Gelder.

Solovieva arbeitete mit ihrer Mutter und ihrer Tochter zusammen - Tatyana Solovyova und Irina Usova, dem Anwalt Nikolai Yegorovich, der Geschäfte in Zypern leitete, sowie einem gewissen Armand, der ihre Interessen in der Schweiz vertrat.

Was die Verbindungen zwischen Malyshev, Solovieva und Petrov anbelangt, so machte beispielsweise das Unternehmen von Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) am 31. Juli 2001 einen angeblichen Deal, um das Standing Ovations-Boot für 100.000 Euro an das Unternehmen (Peresvet S.L.) zu verkaufen. ), deren einziger Anführer Solovyova war.

Die mit Solovieva und Usova verbundenen Konten erhielten Geld aus der Schweiz, Russland, Ungarn, Estland und Lettland. 970.972 Euro wurden an Boris Pevzner überwiesen und an eine Gesellschaft (SBZ Investments Ltd) überwiesen. Dieses zypriotische Unternehmen gab das Geld nach Spanien an Peresvet S. L. zurück, das es in Immobilien investierte.

Aus Zypern überwiesenes Geld wurde entweder ausgezahlt oder angelegt. So wurden 3.100.000 Euro ausgezahlt und 5.100.000 investiert.Die zypriotische SBZ Investment ist der größte Empfänger von Geldern und verbirgt Solovyova und Malyshev. In Wirklichkeit kehrt das Geld dieser Firma nach Spanien zurück, fließt in Einlagen, die Solovyovas Einkommen garantieren, geht zurück nach Zypern und kehrt wieder auf den Namen einer anderen Person zurück. Somit ist die Inflation des Kapitals eines zypriotischen Unternehmens künstlich und notwendig, um das Vorhandensein großer Mittel zu rechtfertigen.

Ildar Mustafin

Ihm wird vorgeworfen, an der Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein. Zwischen 2001 und 2008 wurden etwa 10 Millionen Euro gewaschen. Er erhielt direkte Anweisungen von Malyshev und zeigte Gehorsam in Telefongesprächen mit ihm. Mustafin ist sich der kriminellen Struktur und ihrer Anführer voll bewusst, obwohl er bestreitet, davon gewusst zu haben. Er ist mit Mikhail Rebo verbunden, mit dem er durch Geldtransaktionen verbunden ist, ist mit Vitaly Izgilov vertraut, hat Petrov mehrmals getroffen und ist sich auch des Managements zypriotischer Unternehmen bewusst, die Teil einer kriminellen Struktur sind.

Ildar Mustafin spielt die Rolle eines Bindeglieds zwischen Malyshev und russischen Regierungsbeamten, um den Einfluss von Beamten zu nutzen. Mit solchen Verbindungen erhielt er Informationen über Regierungsaufträge, erhielt aber auch Vorwarnungen über beginnende Ermittlungen gegen die Gruppe. Malyshevs Telefongespräche zeigen, dass Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky und Pavel Chelyuskin in ein gemeinsames Geschäft verwickelt sind und dass sie alle Alexander Malyshev als "Chef" anerkennen.

In Bezug auf das Restaurantgeschäft der Gruppe wies Malyshev Ruslan Tarkovsky an, dass er monatlich 10.000 Dollar von Mustafin erhalten sollte, bis er 80.000 Dollar für „schlechte“ Monate bezahlt habe.

Die deutschen Behörden bestätigten, dass sich Mustafin, Malyshev und andere Mitglieder der kriminellen Gemeinschaft am 12. April 2008 auf der Geburtstagsfeier von Mikhail Rebo versammelten, aber tatsächlich war dies eine Gelegenheit für einen Besuch in Berlin, um Geschäfte zu besprechen.

Witali Isgilow

Einst saß er bereits in Untersuchungshaft in Spanien, wurde 2005 wegen des Verdachts auf kriminelle Aktivitäten beteiligt. Seine Beteiligung an dem aktuellen Fall lässt sich durch Telefongespräche nachvollziehen, die er mit Viktor Gavrilenkov geführt hat. Aus diesen Gesprächen kann man verstehen, dass Izgilov ein „Schwiegerdieb“ ist und dass er ein neues hierarchisches System geschaffen hat, in dem Gavrilenkov sein Untergebener ist. Aus den aufgezeichneten Gesprächen geht hervor, dass Izgilov an Geldwäsche beteiligt ist und dass das Geld aus illegalen Aktivitäten unter seiner Kontrolle in Russland stammt.

Als Izgilov in Spanien in Untersuchungshaft kam, wurde er in der kriminellen Hierarchie befördert.

Am 4. März 2008 fand ein Gespräch zwischen Izgilov und einer nicht identifizierten Person, Arkady, statt. Arkady sagte, dass im Wald eine Leiche gefunden wurde, er benutzte den Ausdruck "ein Stück Fleisch, das in den Wald geworfen wurde". Zur gleichen Zeit hatte Izgilov ein Telefongespräch mit einer anderen Person - Vadim, der sagte, dass neben der Leiche eine Tischdecke aus Izgilovs Restaurant gefunden wurde, dies könne "Probleme schaffen" und alles hänge vom Bezirksstaatsanwalt ab.

Seit 2005 hat Izgilov große Geldbeträge unbekannter Herkunft erhalten, um seine Ausgaben in Spanien zu decken. Nach einem Besuch in seiner Wohnung stellten die Ermittler fest, dass er in den vergangenen Monaten teure Autos gekauft hatte, von denen eines mindestens 40.000 Euro kostete und ein weiteres in den USA bestellt wurde - 115.000 Euro.

Am 3. April 2008 hatte Izgilov ein Gespräch mit einer nicht identifizierten Person, die er „Koba“ nannte. Er erzählte ihm von der Möglichkeit, 25 Prozent der Provision von 11 Millionen Euro zu erhalten, die Izgilov von einer Schweizer Bank an eine russische Bank überweisen würde, wo er Großaktionär werden würde. Diese Bank ist die Baltische Entwicklungsbank, deren Vorstand von Denis Gordeev geleitet wird. Izgilov traf sich mit Gordeev in Puerto Banus. Malyshev war bei dem Treffen anwesend.

Bei einer Durchsuchung von Izgilovs Haus in Alicante wurden fünf Autos gefunden: ein Mercedes S-500, ein Mercedes S-55, ein Maserati Quatroporte, ein Ferrari 550 Maranello und eine historische Rarität „Clinet“ (im Wert von 40.000 Euro). sowie diverse Schmuckstücke, 20.000 Euro und 10.000 Dollar.

Wadim Romanjuk

Ihm wird vorgeworfen, Mitglied einer kriminellen Gemeinschaft zu sein, Gavrilenkov unterstellt gewesen zu sein und sich an der Geschäftsführung sowie Geldwäsche beteiligt zu haben.

Zhanna Gavrilenkova

Sie wird beschuldigt, eine kriminelle Struktur unterstützt und ihren Ehemann Viktor Gavrilenkov beraten zu haben, der eine führende Position in der kriminellen Gemeinschaft einnehmen wollte, die auch in St. Petersburg tätig ist. Illegale Einkünfte und die Gelder ihres Mannes ermöglichten ihr einen reichen Lebensstil. Bei einer Durchsuchung einer Adresse in Alicante wurden zwei Jaguar-Fahrzeuge (Jaguar S-Type, Jaguar XJ8) und ein Mercedes A-160 festgenommen.

Leonid Khazin

Ihm wird vorgeworfen, ein aktives Mitglied der kriminellen Gemeinschaft zu sein. Besitzt 20 Prozent an einem spanischen Unternehmen (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), an dem Sergey Kuzmin 80 Prozent hält. Khazin ist ein Vertreter des Schweizer Unternehmens MYR S.A. und die spanische MYR Marbella S.L. und der alleinige Verwalter von Ayurvida S.L., eingetragen unter der gleichen Adresse wie viele von Kuzmins Unternehmen in Marbella - Geschäftsfrontstrukturen, die es Sergey Kuzmin ermöglichen, als erfolgreicher Geschäftsmann bezeichnet zu werden.

Swetlana Kuzmina

Der Ehefrau von Sergei Kuzmin wird vorgeworfen, ein aktives Mitglied der kriminellen Gemeinschaft zu sein und wissentlich an Geldwäsche beteiligt zu sein. Unterhält ständigen Kontakt mit Alena Boyko und Gennady Petrov sowie anderen Mitgliedern der Community.

Da sie in Spanien lebt, ist sie sich der Aktivitäten der Unternehmen bewusst und weiß, dass sie nur eine Fassade sind, um illegales Geld zu erhalten und Immobilien zu erwerben. Svetlana Kuzmina ist Administratorin mehrerer spanischer Unternehmen sowie Direktorin und Hauptbuchhalterin panamaischer Unternehmen (Banff Investment und Kost De Inversiones).

Das Unternehmen (Ken Espanola De Inversiones), in dem Kuzmina der alleinige Verwalter war, erwarb einen Mercedes S-500 und erhöhte sein Kapital auf 20.000.000 Peseten dank der Einlage von Sergey Kuzmin, der am 12. August 1999 einen Beitrag zum Unternehmen leistete durch Übertragung von Grundstücken an sie.

Der angebliche Verkauf von Firmenanteilen zwischen 2004 und 2006 ermöglichte die Legalisierung von 4.463.044,7 Euro (…).

Die spanische Steuerbehörde beantragt die vorläufige Inhaftierung der genannten Personen ohne das Recht auf Freilassung gegen Kaution und mit dem Recht auf Freilassung von Leonid Khazin gegen eine Kaution von 6.000 Euro und Zhanna Gavrilenkova gegen eine Kaution von 100.000 Euro.

Die Anklageschrift wurde vom Untersuchungsrichter Baltasar Garzon unterzeichnet.

(Keiner der in der Anklageschrift aufgeführten Personen kann vor dem Urteil des Gerichts für schuldig befunden werden).

Danke an Paul Lauener für die Hilfe bei der Vorbereitung des Materials

Die Struktur der Unterwelt

BEI letzten Jahren den Widersprüchen zwischen den Diebes- und Gangsterkasten der Unterwelt Russlands wird zunehmend nachgespürt, besonders deutlich wird dies in Großstädten. Heutzutage können sich Schwiegereltern und Banditen zunehmend im Dunkeln einsetzen, um vorübergehend zusammenzuarbeiten. Aber nichtsdestotrotz handelt es sich um zwei ideologisch unterschiedliche Systeme. Die Feindschaft zwischen diesen Systemen der Unterwelt wird durch eine Reihe von Morden auf beiden Seiten belegt, die seit 1990 stattgefunden haben. So wurden in Moskau getötet: Vitya-Kalina, Globus, Hitler, Sylvester, Mikhas, Babon, die Brüder Kvantrishvili, Fedya Beshenny, Kolya-Karate, Andzhey, Zvonnik, Andrey Berezin, Klementy, Kuvalda, Lobov. Wie durch ein Wunder überlebten Kostya-Mogila, Misha Khokhol, Broiler, Sergey Vasiliev und Vladimir Kumarin.

Diebe im Gesetz

Dies ist ein rein russisches Konzept. Im Westen gibt es nichts Vergleichbares.
Ein Dieb im Gesetz ist ein Berufsverbrecher, der die Traditionen der Unterwelt bewahrt. Er sollte nicht arbeiten, in der Armee dienen, eine Aufenthaltserlaubnis und eine Familie haben, ohne äußerste Notwendigkeit Gewalt anwenden.
Die Verleihung des Titels Schwiegerdieb erfolgt bei Versammlungen, in der Regel Haftstätten, nach Einholung von Informationen über den Kandidaten bei Kollegen des Handwerks.
Seit Mitte der 80er Jahre ist der Titel des Schwiegerdiebs käuflich geworden. Einkaufen wurde hauptsächlich von Kaukasiern getätigt. Solche frischgebackenen Diebe werden Orangen genannt. Dies war eine sehr gewinnbringende Anschaffung, denn der Titel des Schwiegerdiebs erlaubt es Ihnen, Schiedsrichter bei Streitigkeiten zwischen kriminellen Banden zu sein, und das Schiedsverfahren wird gut bezahlt und garantiert die Sicherheit in Haftanstalten. Oft werden Schwiegerdiebe zu kriminellen Gruppen eingeladen, um ihnen Gewicht zu verleihen, oder sogar zu legalen Strukturen. Eine solche Orange war der berühmte Viktor Nikiforov (alias Kalina), ein enger Freund von Joseph Kobzon. Kalina verstieß ständig gegen die Gesetze der Diebe, war im Handel tätig, besaß eine Restaurantkette in Moskau, eröffnete das Restaurant Aist, kontrollierte Mayak Beach in Sotschi, teilte Interessen mit Malyshev im Pulkovskaya-Hotel und beeinflusste die Politik der russischen Pelzfirma . Vielleicht wurde er aufgrund enger Kontakte mit den Kaukasiern getötet (sein persönlicher Freund war Razik Baghdasaryan, alias Svo).
In St. Petersburg hatten Schwiegerdiebe noch nie einen solchen Einfluss wie in Moskau und gaben Banditen den Vorrang. In St. Petersburg gab es Ende 1995 nur 11 Schwiegerdiebe, während es in Moskau mehr als 100 waren.
Der traditionelle Ort für Diebesbanden ist Dagomys (Sotschi), aber sie können auch in der Stadt eingesetzt werden, in der das Problem aufgetreten ist. Skhodnyaks finden normalerweise in Restaurants unter dem Deckmantel von Hochzeiten oder Gedenkfeiern statt. In St. Petersburg ist der Ort der Gangways der Diebe das Newski-Restaurant (Nevsky pr. 71). Beiden Hauptstädten gemeinsam ist der Obschtschak (Diebeskasse zur gegenseitigen Hilfeleistung). Es gibt Informationen, dass sich der allrussische gemeinsame Fonds in Moskau befindet. Die genaue Zahl der Schwiegerdiebe ist nicht bekannt. Nach Angaben des Innenministeriums auf dem Territorium der ehemaligen UdSSR gibt es heute etwa 920 Schwiegerdiebe und die Behörden der Unterwelt. Es gibt mehr als 300 von ihnen in Russland, aber auch diese Zahl ändert sich und wächst tendenziell. In der Metropolregion leben 106 Schwiegerdiebe dauerhaft in einer illegalen oder halblegalen Position.
Laut Experten wird die Konfrontation zwischen Schwiegerdieben und Banditen noch 3-5 Jahre andauern. Während dieser Zeit zwischen ihnen wird es eine endgültige Aufteilung der Einflusssphären geben.

Banditen

Die erste stabile kriminelle Gruppe in St. Petersburg war die Mitte der 70er Jahre gegründete Gruppe von Vladimir Feoktistov, dessen rechte Hand der ehemalige Inspektor der Kriminalpolizei Evgeny Tsvetkov (alias Byk) war. Die Gruppe hatte keine klare Organisation und strenge Disziplin.
Es sei darauf hingewiesen, dass heute der Adoptivsohn von Tsvetkov - Dubrovsky, zusammen mit Feoktistovs Verwandtem - Ivan Kaplanyan, nicht die letzten Figuren in der Unterwelt sind, sie haben ein eigenes Büro im Pulkovskaya-Hotel. Feoktistovs Gruppe beraubte unehrliche Barkeeper und Prostituierte und verwickelte sich in Kartenbetrug.
Die zweite Welle der Entstehung des organisierten Verbrechens in St. Petersburg war die Entstehung krimineller Gruppen von Afghanen. Die ehemaligen Militärs waren resolut und grausam und wandten oft Folter an ihren Opfern an. Sie beraubten Spekulanten, Kollaborateure, Devisenhändler, Prostituierte. Der Geheimdienst der Afghanen funktionierte nicht gut, und arme Menschen waren oft das Ziel von Razzien. Sie benutzten selten Schusswaffen und kultivierten die Kunst des Nahkampfs.
Bis 1987 übernahm die Gruppe von Nikolai Sedyuk (auch bekannt als Kolya-Karate) und seinem Bruder namens Makenna die führende Position in der Stadt. Es gab über 100 Leute in der Bande. Basissportverein Ring. Prominente Mitglieder der Gruppe: Oleg Miftakhutdinov-Miketadze, Goga Gevoryan (alias Maxi Schwarzenegger) Arkady Shalolashvili (Schauspieler des Maly Drama Theatre).
Die Gruppe wurde von dem Schwiegerdieb Antibiotikum überwacht (der plötzlich unmittelbar nach der Festnahme von Sediuk starb). Sediuk wurde von der Bande der Vasiliev-Brüder gewürdigt.
Sedyuk wurde 1993 auf der Entuziastov Avenue getötet, obwohl er in der Siedlung sein sollte. Sportler (Banditen, die mit Erpressung beginnen) erkennen die Autorität von Dieben nicht an und nehmen keine Abzüge von der gemeinsamen Kasse vor. Die Banditen haben jedoch Angst vor Dieben, da in den Zonen die Autorität der Diebe immer noch sehr hoch ist. Es ist bekannt, dass der Anführer der Tamboviten, Kumarin, Dieben gegenüber ablehnend eingestellt ist, aber ein anderer Anführer der gleichen Gruppe, Mikhail Glushchenko (alias Khokhol), wurde vom Schwiegerdieb Gorbaty beraten. Heute ist Khokhol der offizielle Assistent des Abgeordneten der Staatsduma der Zhirinovsky-Fraktion - Alexander Filatov. Ein weiterer Assistent dieses Stellvertreters ist Alexander Zhanovich Baskakov, einer der Führer des Volkes von Tambow. Der dritte Assistent - Andrey Alekseevich Rybkin - ist einer der in Gangsterkreisen bekannten Rybkin-Brüder.

Heute wurde im gegenseitigen Einvernehmen der Banditen- und Diebesbehörden in St. Petersburg der Bandit Kudryashov Pavel (alias Kudryash) zum Aufseher und der Bandit Yakovlev Konstantin Kostya-Mogila zu seinem Stellvertreter ernannt. Und das trotz der Tatsache, dass in der Stadt so bekannte maßgebliche Diebe wie Dato, Metla, Yakutenok und Vasya Kazansky operieren.
Groß ist der Einfluss in der kriminellen Welt der Stadt von sogenannten Cop-Gangs, angeführt von ehemaligen Mitarbeitern des Innenministeriums. Diese Banden stehen abseits und verteidigen ihr Existenzrecht mit Gewalt, wobei sie es vorziehen, sie in Form von Sicherheitsstrukturen zu legalisieren, darunter die Sicherheitsunternehmen Grif, Agent.
Unter dem starken Einfluss von Dieben steht die Kasaner Gruppe, die regelmäßig Beiträge zum Obshchak leistet. Die Kasaner gehörten zu den ersten, die den Vorteil der Taktik der Diebe des individuellen Terrors gegenüber dem allgemeinen Gangster-Showdown erkannten. Überwachungsmethoden, Industriespionage und das stille Ausschalten von Konkurrenten beherrschen Diebe viel besser als Banditen, trotz der langjährigen Erfahrung vieler von ihnen bei der Polizei. Die geringe Professionalität der Banditen wird von den Dieben ständig lächerlich gemacht.
Nach vorliegenden Informationen operieren derzeit etwa 230 organisierte kriminelle Gruppen in St. Petersburg, die mindestens 3.000 Menschen vereinen. Davon haben 33 stabile Verbindungen zu kriminellen Clans aus anderen GUS-Staaten, 19 haben direkte Kontakte ins ferne Ausland. In den 5 größten Gruppen - anderthalbtausend Menschen.

Die Struktur der kriminellen Gemeinschaft

Die kriminelle Gemeinschaft ist die Ebene, auf der die organisierte Kriminalität den rechtmäßigen Teil der Gesellschaft infiltrieren kann. Syndikatsbandenführer tauschen Informationen und Kontakte aus, um strategische Entscheidungen treffen zu können. Daher gibt es in Gemeinschaften: Intelligenz, Informationsverarbeitung und Agenten, die direkt auf höchster Ebene arbeiten.
Auf der Gangebene hat jeder Anführer seine eigene Intelligenz und Sicherheit, um seine persönliche Sicherheit zu gewährleisten, aber er kann auch involviert sein Spezialoperationen. Die unterste Ebene, von der aus man einen Überblick über die Organisation als Ganzes hat, ist der Anführer der Verbindung, eine Person, die fünf bis zehn Kämpfer (Brigade) unter seinem Kommando haben kann. Es gibt 2-5 Brigaden in einem Link, eine Gruppe - 2-5 Links, eine Gruppierung - 2-4 Gruppen, eine Gemeinschaft - 5 oder mehr Gruppen.

Ein ungefähres Schema der Aktivitäten einer organisierten kriminellen Gruppe

Jede Bandenstruktur ist daran interessiert ständige Steigerung ihr Einkommen, für das er nach Möglichkeiten sucht, den Einflussbereich zu erweitern. Dafür werden die sog. Schläge, deren Bedeutung es ist, ein neues Unternehmen zu bekommen. Vereinfachtes Stanzen sieht so aus: Die Banditen betreten das neu eröffnete Unternehmen und fragen den Besitzer höflich, wen er bezahlt und wer ihn bewacht. Wenn dieser niemanden bezahlt, werden die, die gekommen sind, ihn bewachen, und natürlich wird er sie bezahlen. Penetrationen können mit und ohne Kollision erfolgen. Schlagen ist ein Weg, psychologischen und manchmal physischen Druck auf einen Geschäftsmann auszuüben, hauptsächlich um seine Aufrichtigkeit und Demoralisierung zu fördern. In einigen Fällen, wenn das Unternehmen bereits unter einer Art Bande steht, endet das Schlagen mit Schützen - Treffen von Vertretern verschiedener Banden. Die meisten Pfeile sind friedlich und flüchtig, aber es gibt auch Konfliktpfeile. Ein solcher Pfeil kann in einer Demontage enden - einem Machtkonflikt oder der Beginn eines langwierigen Krieges. Das Dach ist die Bereitstellung der Meistbegünstigung, wenn die Banditen Lieferungen, Verträge, die Einhaltung von Verpflichtungen durch die Gegenparteien kontrollieren, Kredite durchbrechen, diese manchmal selbst bereitstellen, Kunden finden usw. Natürlich machen solche Dächer bis zu 50-70% des monatlichen Gewinns des Unternehmens aus.
Bandenprotektorat - die häufigste Form des Drucks auf das Unternehmen. Die Aufsichtsbande hinterlässt mehreren ihrer Leute im Büro der Firma gegen Entgelt kommissarische Wächter und Telefonnummern zur Kommunikation. In diesem Fall schützen die Banditen nicht die Interessen des Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Die Kosten des Protektorats betragen 20-40 % des Firmeneinkommens.

Einige Aspekte der kriminellen Situation in St. Petersburg

Die Einsatzsituation in St. Petersburg und der Region wird als äußerst schwierig bezeichnet. An der Gesamtzahl der Straftaten hat der Anteil der Angriffe auf die Eigentumsrechte von Bürgern und Organisationen zugenommen. Die Zahl der vorsätzlichen Morde hat zugenommen, auch unter Einsatz von technischen Mitteln und Sprengstoff. In 8 Monaten dieses Jahres wurden in St. Petersburg 61.862 Straftaten registriert.
Am gefährlichsten in Bezug auf Kriminalität sind die Bezirke im zentralen Teil der Stadt - Central, Admiralteysky und Petrogradsky. Ihnen folgend: Bezirke Moskovsky, Kalinniki und Newski.
In all diesen Gebieten ist die Kriminalitätsrate deutlich höher als im gesamten Stadtgebiet. In den Bezirken Vyborgsky, Vasileostrovsky und Kirovsky ist die kriminelle Gefahr nahezu stadtweit.
In den Bezirken Krasnoselsky, Primorsky, Krasnogvardeisky und Frunzensky ist die Kriminalitätsrate etwas niedriger.
Zweifellos können diese Statistiken mit einem gewissen Grad an Konventionalität betrachtet werden, aber ohne Zweifel ist der Löwenanteil aller Straftaten auf die Aufklärung der Beziehungen zwischen verschiedenen kriminellen Gruppen sowie der Ergebnisse ihrer kriminellen Aktivitäten zurückzuführen.
Heute gibt es in St. Petersburg keine klar definierten Grenzen zwischen den Einflussbereichen verschiedener organisierter krimineller Gruppen sowie mehr oder weniger stabile geografische Grenzen. In derselben Straße kann es Geschäfte und Büros geben, die verschiedenen Banden Tribut zollen, auch gegensätzlichen. Dennoch können fünf Hauptgruppen in Bezug auf Anzahl, Organisation und Einfluss auf die kriminogene Situation als bedeutendste identifiziert werden: Malyshevskaya, Tambovskaya, Kazanskaya, Chechenskaya und Aserbaijanskaya, gefolgt von Dieben und anderen unabhängigen Gruppen (Workuta, Kemerovo, Saratov,
Rostovskaya, Taras Group, Fox Group, Vitalik Lysy Group, Sasha Yefim Group, Leningrad Region Group, Killer Group, Azera Group, Ilyin Group, Diebesgruppen Dato, Metla, Kudryash (siehe Anhang 5).

1. Malyshevskaya OPG

Die zahlreichste, aber weniger organisierte kriminelle Gemeinschaft. Er hat Verbindungen zur Mafia im mittleren Management der Stadt. Es enthält eine große Anzahl krimineller Elemente.
Gefährlich bei physischer Kollision. Das Hauptziel sind große kommerzielle Strukturen (einschließlich Banken). Eine der Methoden besteht darin, Ihre Leute dazu zu bringen, in interessanten Strukturen und Firmen zu arbeiten, eine Mehrheitsbeteiligung zu erwerben und Ihr Wirtschaftspersonal in den offiziellen Bildungseinrichtungen der Stadt auszubilden.
Einflusssphären: Krasnoselsky, Kirovsky und Moskovsky, Teil der Regionen Central und Kalininsky.
Hotels: Oktyabrskaya, Okhtinskaya, Pribaltiyskaya.
Restaurants: Poljarny, Universal Petrobir.
Märkte: Automobil im Bezirk Frunzensky, auf der Straße. Marschall Kazakov und übernimmt angeblich die Kontrolle über den Nekrasovsky-Markt.
Handel mit Antiquitäten. Glücksspielgeschäft. Kontrolliert insbesondere den Newski-Prospekt.

Management:
Malyschew Alexander Iwanowitsch, Jahrgang 1958.
Früher im Wrestling engagiert, aber nicht viel Erfolg gehabt. Unter Sportlern hat er viele Bekannte. Nach zwei Haftstrafen 1997 (vorsätzlicher Mord) und 1984 (fahrlässiger Mord) war er Fingerhüter auf dem Heumarkt, arbeitete unter dem Deckmantel der Kumarin-Gruppe und trug den Spitznamen Malysh. Entgegen Gerüchten war er nie ein Schwiegerdieb. Ende der 80er Jahre stellte er seine eigene Gruppe zusammen, die Tambow, Kolesnikow, Kemerowo, Komarow, Perm, Kudryashov, Kazan, Taras, Sewerodwinsk, Saransk, Efimov, Woronesch, Aserbaidschaner, Krasnojarsk, Tschetschenen, Dagestanis, Krasnoseltsevs unter seiner Führung Workuta vereinte und Banditen aus Ulan-Ude. In jeder Gruppe gab es
50 bis 250 Personen. Die Gesamtzahl der Gruppe beträgt etwa 2.000 Militante.
Malyshevs Wohnung befand sich im Pulkovskaya Hotel, es gab ein Büro in der Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), wo er Geschäftsleute empfing und sich insbesondere mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bank, Petrovsky O.V., traf. Golowin. Der Vermittler in den Verhandlungen war ein Bürger Zyperns Getelson.
Über den Anführer der Krylatskaja-Gruppe Oleg Romanov (ermordet im Herbst 1994) pflegte er Kontakte zu Moskau. Er gründete eine Reihe von Banditenfirmen: Rufen Sie Prostituierte zu Hause an, Cafés, Saunen, kaufen Sie Nichteisenmetalle usw. Er ist Manager von Nelli-Druzhba LLP und Gründer der Firma Tatti, die ein Netzwerk von Handelsgeschäften besitzt. Ich benutzte Kaukasier, um daran zu arbeiten, Schulden zu tilgen. Er überwies Geld an Finanzinstitute (Banken) Zyperns, mit deren Hilfe er Einfluss auf die größten Banken in St. Petersburg erlangte. Mit Malyshevs Geld wurde das Kiselev Musical Center gegründet, Vivat St. Petersburg-Feiertage wurden abgehalten! und White Nights of Rock and Roll. Organisierte die unterirdische Produktion von Kleinkaliberrevolvern. 1993 sicherte er sich den Drogenhandel und überließ den Aserbaidschanern nur noch den Verkauf landwirtschaftlicher Produkte.
Nach einem Showdown mit den Tambowiten floh er nach Schweden, von wo aus er Gerüchte über seinen Tod bei einer Schießerei verbreitete. Er kehrte nach dem Scheitern der Prozesse seiner Kollegen zurück. Im Oktober 1992 wurden Malyshev und 18 seiner engsten Verbindungen während der Umsetzung der Entwicklung des Innenministeriums und im Fall des Geschäftsmanns Dadonov festgenommen. Am 25. August 1993 wurden Malyshevs engste Mitarbeiter auf Kaution freigelassen: Kirpichev, Berlin, Petrov. Für die Freilassung eines anderen Kollegen - Rashid Rakhmatulin - beantragten der Verband der Boxer von St. Petersburg, der Russische Verband des französischen Boxens, die Genossenschaft Tonus und die Verwaltung des Gefängnisses, in dem er festgehalten wurde. Rashid wurde freigelassen, und der leitende Staatsanwalt V. Osipkin, der dagegen war, wurde bald aus der Staatsanwaltschaft entlassen.
Nach der Verhaftung von Malyshev versuchten Moskauer Schwiegerdiebe, an die Kriminalität von St. Petersburg heranzukommen. Präsentiert im März 1993
Andrey Berzin (Trouble) wurde dagegen auf der Gangway Moskau-Petersburg getötet. Im selben Jahr gab es Anschläge auf fast alle prominenten St. Petersburger Banditen.
Der Prozess gegen Malyshev endete 1995, er wurde wegen illegalen Besitzes und Waffenbesitzes zu 2,5 Jahren Generalregime verurteilt, aber da er 2 Jahre und 11 Monate in einer Untersuchungshaftanstalt verbrachte, wurde er freigelassen.
Trotz der Tatsache, dass Malyshev lange im Gefängnis war, blieb seine Autorität hoch. Über seine Anwälte bearbeitete er weiterhin Fälle. Seine Struktur bis 1995 bestand aus 350-400 Kämpfern.

Berlin Andreas geboren 1953
Geschäftsmann, Mathematiker, war Student - Fernstudent und Komsomol-Aktivist. Er begann mit der Herstellung gefälschter Markenjeans. 1974 wurde er wegen Einbruchs angeklagt. Spielte Schizophrenie aus, verbrachte mehr als 13 Jahre in einer psychiatrischen Klinik, wo er Koreanisch, Chinesisch, Japanisch, Finnisch und Schwedisch lernte. Ende der 80er. ins Computergeschäft eingestiegen. 1992 im Fall des Geschäftsmanns Dadonov verhaftet. Am 25. August 1993 wurde er wegen unzureichender Beweise freigelassen. Anfang Februar 1994 wurde er von einer rivalisierenden Bande entführt und geschlagen. Von der Polizei freigegeben. Jetzt der Präsident von KF Inex-Limited.

Die Führung der Malyshev-Gruppe umfasst zusätzlich zu den genannten:
Belobzhevsky Sergey.
Kirpitschew Vladislav.
Petrow Gennadi.
Severtsev.

Die Anführer der in der Malyshev-Gruppe enthaltenen kriminellen Gruppen sind:
Ledowskich Waleri.
Die Gruppe arbeitet an Tankstellen und Benzintransporten. Es hat eine eigene Überwachungseinheit.

Miskarew Sergej(Broiler 1)
Die Gruppe wurde von ihm in der Koloniesiedlung rekrutiert, kontrolliert das Hotel Oktyabrskaya, Pogrome wurden auf den Märkten von Lunevs engstem Assistenten Sergey Musin inszeniert. Die Gruppe besteht aus etwa 50 Personen. Kontrolliert den Bezirk Krasnoselsky. Musin hat Zugriff auf den Stellvertreter. frühzeitig 8. Polizeidienststelle namens Tofig.

Scharikow Stanislav(Stas Fried).
Die Gruppe ist damit beschäftigt, Geld von Callgirls zu erhalten; kontrolliert den Kirovsky-Bezirk.

Dreieinigkeit
Die Gruppe führt Außenüberwachung und Funküberwachung durch.

Pankratow
Die Gruppe kontrolliert das Okhtinskaya-Hotel.

Komarow Juri (Komar)
Ehemaliger Koch, Boxer, der in der Zone wurde, wo er mit Autorität geschlagen wurde. Er baute ein neues Restaurant Gloria, investierte in Sportanlagen, angeblich laut Gerüchten, weigert sich, mit Drogen umzugehen und hat eine sehr schlechte Einstellung dazu, mit Prostitution Geld zu verdienen. Die Gruppe kontrolliert Zelenogorsk, Sestroretsk, Camping, Erholungszentren, Auslandstourismus. War fast immer in Selenogorsk oder Komarowo.
Er hatte Verbindungen zu großen Polizeibehörden in der Stadt Selenogorsk, der Sohn eines von ihnen arbeitete für ihn.
Nach unbestätigten Informationen töteten Vertreter der transkaukasischen kriminellen Strukturen im Sommer 1995 mehrere Leibwächter von Komar, er selbst verschwand und versteckt sich Gerüchten zufolge entweder in Deutschland oder in Thailand.
Bis vor kurzem gelang es Komarov, die Neuankömmlinge aus Tambow, Kasan und anderen in seinem Besitz zu halten, aber nach dem Tod des Schiedsrichters der Gemeinde, Bondarenko Svinar, geht die Kontrolle in diesem Gebiet an die Tschetschenen über.

Ghaplanjan
Kontrolle des Drogengeschäfts.

Sascha Matros
Kontrolliert den Transport, hat einen Überwachungsdienst.

Hai
Die Gruppe kontrolliert den Bezirk Avtovo.

Insekt
Die Gruppe kontrolliert das Gebiet Krasnoje Selo.

2. Gruppe der organisierten Kriminalität in Tambow

Die zweitgrößte und am besten organisierte Gangstergruppe in St. Petersburg hat etwa 300-400 Kämpfer. Es verfügt über einen Dienst der externen Überwachung und der Funktelefonsteuerung. Unterhält Kontakte zu den Sicherheitsfirmen Tornado und COM-CON. Einigen Berichten zufolge verfügt er über ein Agentennetz unter den Mitarbeitern der Hauptverwaltung für innere Angelegenheiten.
Die Gruppierung ist diszipliniert, hat einen gemeinsamen Fonds, in den alle mit ihr verbundenen Personen einen Anteil einzahlen müssen, und das zu einem genau festgelegten Zeitpunkt. Sie ist gekennzeichnet durch einen ständigen Kampf um Einflusssphären, wie beispielsweise ein öffentlicher Showdown um das Recht auf Vorherrschaft in der Stadt mit den Malyshevits 1989 in Devyatkino, als die Konfliktparteien Waffen gegeneinander einsetzten, einschließlich automatischer Waffen. Danach wurden 72 Tamboviten strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, aber die Gruppe konnte aufgrund der Fülle von Informanten im polizeilichen Umfeld großen Schaden vermeiden. Den festgenommenen Bewohnern Tambows wurden Willkür, Raub und Rowdytum vorgeworfen. Vor der Schlusssitzung des Gerichts wurde der Staatsanwalt durch das Attentat schwer verletzt. Der Prozess wurde von Richter A. Parfyonov (jetzt Anwalt) geleitet, der sich unmittelbar nach dem Prozess im eleganten Zhemchuzhina Hotel (Sotschi) geschmackvoll ausruhte.
1993 kam es zu einer Welle blutiger Showdowns, an denen Einwohner von Tambow beteiligt waren. Der CEO der Holdinggesellschaft, Adele, feuerte direkt im Büro seiner Firma ein Maschinengewehr auf die Banditen. Es gibt Beweise dafür, dass die Tambowiten heimlich Banditen aus Tschetschenien zu ihrem Vorteil nutzten. Das Cafe Petrogradskaya auf dem Bolshoi Pr., Cosmos auf dem Svetlanovsky Pr., Kneipen auf der Nauki Avenue und der Grazhdansky Avenue, die Hotels Karelia und Koelga sind Treffpunkte für die Tambow-Gruppe. Einige Mitglieder der Gemeinde gehen zum afghanischen Sportverein Veto.
Mit der Hilfe von Adele gründeten die Tamboviter ihre eigene Bank, LADABANK. Einigen Berichten zufolge kontrollieren sie die Konversbank, JSCB Rossiya, JSCB Tetrapolis, die St. Petersburger Filiale der Neftegazstroybank. Pflegen Sie den Kontakt mit Moskau über einen Tschetschenen mit dem Spitznamen Musa bei der Zentralbank (Rückgabe und Kreditvergabe). Die Gruppierung kaufte das Hotel Rechnaya und das Restaurant Kazbek in Kupchino.
Die Autoritäten der Gruppe sind: Chelyuskin, Slon, Bob, Kanatush, Bryansky, Andrey Sazonov, die Stepanov-Brüder.
Das Hauptziel ist die Kontrolle über das Kraftstoff- und Finanzgeschäft der Stadt. Methoden - Massenrazzien gegen legale Geschäftsleute. Einflussbereich: Frunzensky, Moskau, Petrogradsky. Die meisten Vasileostrovsky- und Teile der Wyborsky-Distrikte sowie:
- Tankstellen der Stadt und Region, internationaler Straßenverkehr;
- Hotels: Moskau, Karelien, Sputnik;
- Bahnhof Witebsk;
- Restaurants: Nordlichter, Palanga, Newski-Melodien, Ozean;
- Café: Schwäbisches Haus, Schlosburg, Abend;
- Panda-Kasino;
- alle Verkaufsstände entlang der Nauki Ave., im Bereich der Metrostation Muzhestva Square, Akademicheskaya.

Management:
Kumarin Wladimir Sergejewitsch(alias Kum), geboren 1956, gebürtig aus dem Bezirk Machkan, Region Tambow.
Er kam mit einem Arbeitsbuch eines Kollektivbauern nach Leningrad, studierte am Institut für Kälteindustrie, an dem er keinen Abschluss machte. Er führte einen außergewöhnlich nüchternen Lebensstil: Er trank nicht, rauchte nicht. Körperlich entwickelt, trieb er Sport, mit einer kleinen Statur, drückte im Liegen eine Langhantel von 110 Kilogramm.
Er gründete 1988 eine Gruppierung, vervollständigte sie nach dem Prinzip der Gemeinschaft. Von Natur aus ein harter, intelligenter, geselliger Mensch, erreichte er in der Gruppe eine Disziplin, mit der sich keine Gangsterformation in der Stadt rühmen konnte. Kunden in Koelgas Restaurant standen auf, als er die Halle betrat. Nach einem Showdown in Devyatkino wurde er festgenommen und wegen Erpressung angeklagt. In Kresty wurden für ihn angenehme Bedingungen geschaffen, und am 26. Mai 1992 wurde er in ein Arbeitslager in Obukhovo gebracht. Im August 1992 wurde er mit Unterstützung des Lagerleiters P. Gumelev in die Chemie versetzt. Anfang 1993 kehrte er nach St. Petersburg zurück.
1994 wurde er wiederholt im Conti-Casino ausgewählt, wo er in einem luxuriösen Mercedes ankam. Dieser Mercedes wurde am 1. Juni 1994 buchstäblich von einem Kalaschnikow-Sturmgewehr durchsiebt. Im Auto waren: Kumarin, sein Leibwächter von der Sicherheitsfirma Kobra Viktor Golman und der Fahrer. Der Fahrer und der Leibwächter wurden getötet, Kumarin wurde auf der Straße ins Krankenhaus gebracht. Kostuszko mit zahlreichen Wunden in Bauch, Kopf und Brust. Die Militanten der Gruppe blockierten sofort das Krankenhaus, weil sie einen neuen Anschlag auf ihren Anführer befürchteten. Während der Deblockade des Krankenhauses verhafteten RUOP-Beamte 60 Einwohner von Tambow. Coumarin lag einen Monat im Koma, überlebte aber, sein Arm wurde amputiert. Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus ging Kumarin zur Behandlung nach Düsseldorf und dann in die Schweiz.
Kumarins Wohnsitz befindet sich im Hotel Pulkovskaya (Pobeda-Straße, 1), wo er in kurzer Zeit bis zu 300 Militante versammeln kann.
Gavrilenkov Nikolai Stepanovich (alias Stepanych), geboren 1949 Der Mann ist äußerst vorsichtig und schlau, er hat versucht, ständig im Schatten zu bleiben und nicht für seine Berühmtheit zu werben. Zuvor arbeitete er als Barkeeper im Sovetskaya Hotel und behielt dort einige Positionen. Einmal half er Kumarin, eine führende Position in der Gruppe einzunehmen. 1994 erhielt er beim Allrussischen Skhodnyak ein Monopol auf den Schläger der Chukhons (russisch-finnische Joint Ventures). Am 30. Juni 1996 gegen 11 Uhr schossen zwei unbekannte Männer auf Motorrädern in der Nähe des Hauses 189 am Moskovsky Prospekt mit Maschinengewehren auf Nikolai Gavrilenkov und seinen Bruder Viktor. Der Wachmann von Stepanych wurde am Oberschenkel verletzt und hatte keine Zeit, seinem Mandanten zu helfen. Mehrere Kopfschüsse endeten für Nikolai Gavrilenkov tödlich, Viktor blieb am Leben.
Die am Tatort eintreffenden Polizeibeamten fanden eine Visitenkarte des Verstorbenen, aus der hervorgeht, dass er ein Assistent des Generaldirektors von JSC OGGO war. Sein Bruder stellte sich als kaufmännischer Leiter dieses Unternehmens vor. Gleichzeitig hat Sergey Orlov, Generaldirektor der OGGO, diesen Vorfall in keiner Weise mit den Aktivitäten seines Unternehmens in Verbindung gebracht.

Ledowskich Waleri, ein gebürtiger Tambovianer, Kumarins Stellvertreter für den operativen Teil.
Unterscheidet sich in außergewöhnlicher Grausamkeit. Betreute das Moskauer Hotel. Derzeit wegen Banditentums, vorsätzlichen Mordes, Erpressung und illegalen Waffenbesitzes festgenommen. Die Einwohner von Tambow Klimenko A.E., Cherkasov Igor A., ​​​​Voinov S.A. sind in demselben Strafverfahren mit ihm. und Lisitsa K.I.

Gluschenko Michail Iwanowitsch(alias Khokhol), geboren 1957
Er ist offizieller Assistent des Abgeordneten der Staatsduma Alexander Filatov (Zertifikat des stellvertretenden Abgeordneten 3344). Entkam 1993 auf wundersame Weise dem Tod nach einem Attentatsversuch auf ihn. Hat eine Basis im Hotel Karelia.

Tapferer Michail Jurjewitsch, Jahrgang 1961
Am 5. Oktober 1995 wurde er gegen 10:30 Uhr in der Nähe des Hauses 87 am Bolschoi-Prospekt Brave von Unbekannten, die in einem BMW-520-Auto vorbeifuhren, aus automatischen Waffen auf ihn geschossen. Brave wurde am linken Oberschenkel und in der Leistengegend verwundet, und ein Wachmann in der Nähe wurde getötet. Drei weitere Wachen wurden nicht verletzt, aber ohne auf die Polizei zu warten, flohen sie vom Tatort.
Bürger, die bald (in einem Mercedes-600-Auto) am Ort des Vorfalls eintrafen, legten ihre Zertifikate von OMON-Beamten vor, zogen sich jedoch schnell zurück, nachdem sie auf Agenten gestoßen waren. Brave wurde ins Krankenhaus eingeliefert, das Krankenhaus wurde von Personen, die keine Polizeibeamten waren, schwer bewacht.
Zuvor war Brava immer wieder der Erpressung, Unterschlagung und des Mordes verdächtigt worden.

Zu den Gruppenleitern gehören: Andrey Rybkin und die Vasiliev-Brüder (Sergei und Victor). Die Brüder leiten auch eine unabhängige Gruppe. Hat eine Basis in der Genossenschaft Sano. Einigen Berichten zufolge wollen sie sich mit den Tambowern vereinen und mit ihnen die ganze Stadt zermalmen, angeblich wurden darüber Verhandlungen geführt, aber was ihre Ergebnisse sind, ist unbekannt.
Golubev (alias Kanysh) kümmert sich um finanzielle und kommerzielle Angelegenheiten in der Gruppe.

Jakowlew Konstantin(alias Grave), geboren 1956
Leiter einer der mobilsten Community-Gruppen. Sie besteht aus Menschen, die er selbst auswählt. Seinen Spitznamen erhielt er während seiner Arbeit als Totengräber auf dem Südfriedhof. Hinter ihm soll die Friedhofsmafia stecken. In der Unterwelt gilt er als sehr ernster Mensch, mit dem man sich nicht über Kleinigkeiten streiten sollte.
Er eröffnete mehrere Restaurants in der Nähe von Wyborg und Selenogorsk. Er versuchte, die von Komarov gehaltene Wyborg-Autobahn zu übernehmen, und verhandelte ständig mit ihm über dieses Thema. Er hat großartige Finanzen, löst umfangreiche kommerzielle Probleme und versucht, eine eigene Bank zu gründen. Er hat umfangreiche Verbindungen in die USA, Deutschland. Im Sommer 1993 wurde sein Büro in der Varshavskaya st. Razzia wurde gemacht. Mehrere Menschen wurden verletzt und starben. Jakowlew gelang es, sich im Zimmer einzuschließen und zu entkommen.
Sein Stellvertreter ist Vladimir Kulibaba.

Alexejew Nikolai Alexandrowitsch(alias Long, Kolya Little), geboren 1964 Leiter der Perm-Gruppe. Anzahl der Mitglieder etwa 20 Personen. Dies ist eine mutige, mobile Gruppe. Als Basis gilt das Victoria-Café am Kamenoostrovsky-Prospekt. Alekseev besitzt die Pelzfabrik Alisa.

Gruppe Alexandra Tkachenko(auch bekannt als Tkach) - kontrolliert den Frunzensky-Bezirk (Kupchino), wo es den Autoteilemarkt mit den Einwohnern von Workuta teilt.

Gruppe Losya, alias Alexander K.(keine weiteren Daten verfügbar).
Während Elk seine Strafe an Orten mit Freiheitsentzug verbüßte, traf er Kumarin und gründete mit seinem Segen seine eigene Gruppe, deren Rückgrat aus Freunden in der Zone bestand. In seiner Gruppe gab es drei Glieder, deren Funktionen klar abgegrenzt waren. Der eine war für den Nachrichtendienst zuständig, der andere für die Kommunikation, der dritte für die Beschaffung von Waffen. Die Gruppe spezialisierte sich darauf, Geld von Standbesitzern zu erpressen. Seit 1994 hat sie ihre Tätigkeit auf Mord und Raub, einschließlich Auftragsmorde, ausgeweitet. Mitglieder der Gruppe lebten in einer illegalen Position. Am 6. Februar 1995 wurden Los und Mitglieder seiner Bande festgenommen, ein Strafverfahren wird nach Art. 77 des Strafgesetzbuches von Russland (Banditentum).

Gruppe Alexandra Jefimowa- hat ein Büro auf der Straße. Konyushennaya, 13, Überwachungs- und Funkabhördienst, kontrolliert das Abendcafé.

Gruppe Sascha Petrowa- kontrolliert die Stadt Wyborg, verfügt über einen Überwachungs- und Funkabhördienst.

Gruppe Viti Muromsky- beaufsichtigt Verkaufsstellen.

Gruppe Alexey Abramov- hält Kontakt zu Moskau, kontrolliert das Restaurant Sazhkl und das Hotel Sputnik.

Gruppe Golchina- kontrolliert das Planetarium, das auch ein Ort des Zeitvertreibs für die Einwohner von Tambow ist.

Der ehemalige Direktor des Planetariums, Vagan Ayvazyan, der vor einigen Jahren im Eingang seines Hauses getötet wurde, erzählte kurz vor seinem Tod, dass er von Mitgliedern der Tambower Gruppe Bob (Belyaev) und Larichiv ermordet wurde. Danach traf sich Vagan mit ihnen, konnte sich aber nicht einigen und Garantien für seine Sicherheit erhalten. Daraufhin wandte sich Ayvazyan schutzsuchend an Alexander Snitkov vom Schutzverein, der zuvor bei der Bereitschaftspolizei gearbeitet hatte. Die Tambowiten hatten ständige Konflikte mit dem Schutz. Mehrere Tambow-Brigadiere wurden geschlagen, woraufhin die Tambow-Brigadiere eine Schießerei mit dem Schutzrecht am Planetarium hatten. Wir sprachen über die Opfer der Verteidigung.
Nach dieser Demontage hatten Bob und Vladimir Kolesnik (auch bekannt als das Rad) ein Gespräch mit Vagan, aber sie kamen zu keiner gemeinsamen Meinung und der Schutz verließ das Planetarium nicht. Dann nahmen die Tambower zwei Autos von Ayvazyan, und Bob begann, eines davon zu fahren, einen Mercedes-300.
Aivazyan wies Zashchita, Snitkov und Minakov an, einige Aktionen gegen Bob und Khokhl durchzuführen, aber dies geschah nicht zu seinen Lebzeiten. Obwohl 1993 ein Versuch auf Khokhl unternommen wurde und er verwundet wurde. Ob dies eine Antwort der Verteidigung war, ist unbekannt.

3. Kasaner organisierte Kriminalitätsgruppe.

Die Gruppe wurde aus den Jugendbanden von Naberezhnye Chelny und anderen Städten Tatarstans gebildet, die durch Tourreisen in beide Hauptstädte gekennzeichnet waren. In Bezug auf ihr Gewicht in St. Petersburg unterstützt sie eng die Tambowiten.
Das Rückgrat der Kazaner sind die Tataren. Die Gruppierung ist eine Sammlung halbautonomer Clans (4 Flügel), deren Anführer Kazan bedingt unterstellt sind und von dort mit Geld, Waffen und Menschen unterstützt werden. Die Mitglieder der Gruppe mögen keinen Machtkult wie die Tamboviten, sie treiben keinen Sport, konsumieren keine Drogen und keinen Alkohol, aber dennoch verstehen sie sich als gläubige Muslime und beschwören gerne den Koran. Wird den Anordnungen der Ältesten nicht Folge geleistet, folgt eine grausame Bestrafung.
Zur Vollstreckung von Todesurteilen gibt es in den Reihen Kasans eine Brigade geisteskranker Schläger, denen im Falle einer Aufdeckung keine strafrechtliche Verantwortlichkeit droht.
Die Bürger von Kasan werden streng von Schwiegereltern geleitet, die sorgfältig Abzüge in den gemeinsamen Fonds vornehmen. Sie begehen viele gewöhnliche Verbrechen, die von lokalen Kasanern entwickelt und von Gastdarstellern aus Tatarstan aufgeführt werden. Die Opfer von Raubüberfällen und Pogromen sind oft Geschäftsleute, die selbst unter dem Schutz der kasanischen Bürger stehen. Verbrechen werden selten aufgedeckt, da die Gruppe über ein umfangreiches Netzwerk von Informanten bei der Polizei verfügt. 1992 inszenierte die Gruppe ein Pogrom mit Schießereien auf dem Torzhkovsky-Markt.
Seit der zweiten Hälfte des Jahres 1993 kämpfen Kasaner mit Tambowiten um die Kontrolle über den Energiehandel. Infolgedessen starben 1994 die kasanischen Führer Noil Iskhakov und Albert. Nach einem erfolgreichen Attentat auf Kumarin nahm Kazan ihm einige der Objekte ab, insbesondere das Newski-Palast-Hotel. Die RUOP-Gruppe versetzte einen starken Schlag und verhaftete ihre Anführer: Artur Kzhizhevich, Martin, Phantom, Afonya, Zozulya, Karp, Dobryak und Pozdnyak. Einigen Berichten zufolge versuchten die Kazaner, ihre eigene Bank in St. Petersburg zu gründen, suchten aktiv nach Gründern und wandten sich an JSCB Rossiya. Im März 1994 zeigten sie Interesse am Bau der Northern Trade Bank, die sich in der 2. Linie der V.O. Die Basis der Gruppe ist das Restaurant Shlotburg, das Café Sadko, das nicht weit von Sputnik entfernt ist. Das Verwaltungsbüro befindet sich in 1, Kim Ave. Der Zweck der Gruppierung: Kontrolle über den Automobilmarkt, Kontrolle über kommerzielle Strukturen (Aktiengesellschaften, Joint Ventures, kleine Unternehmen und Finanzinstitute der Stadt (Banken, Wechselstuben).
Methoden: energischer Druck auf Geschäftsleute, Unternehmer und Bankiers. Einflusssphären: sie kontrollieren die Bezirke Vasileostrovsky, Wyborgsky, Kalininsky, Krasnogvardeysky und Primorsky, die Richtung von Priozersky, sie kontrollieren das Geschäft von der Prostitution.

Management
Marat Abdrachmanow(alias Martin).
Führt die Gruppe seit den 80er Jahren. Derzeit verhaftet und des Banditentums angeklagt. Ihm und fünf weiteren Bürgern von Kasan wird die Organisation einer kriminellen Vereinigung, Erpressung und illegaler Besitz einer großen Anzahl von Schusswaffen (Pump- und Jagdgewehre, Pistolen TT, PM und andere Marken, Munition) vorgeworfen.

Artur Kzhizhevich, (alias Petrozavodsky, Arthur, Dingo).
Geboren in Grosny in einer wohlhabenden Familie. Er studierte an der Musikschule für Hochbegabte. Komsomol-Aktivist auf Bezirksebene. Erfolgreich im Freistilringen engagiert. Studierte an der Universität. 1988 wurde er wegen Erpressung verurteilt (das Opfer ist ein Freund seines Vaters). Dem Vater wurde Bestechungsgelder für die Freilassung seines Sohnes angeboten, er lehnte dies jedoch ab.
Nachdem er von der Polizei geschlagen wurde, leidet Artur an einer chronischen Nierenerkrankung. Sehr religiös (Muslim), besonnen, zurückhaltend. Er ist Mitglied des Ältestenrates des einflussreichen Japar-Clans. Ein guter Schütze, hat die Fähigkeiten eines Leibwächters. Unterhält Kontakte zur Malyshev-Gruppe sowie zur Gruppe der Absolventen des Militärinstituts Bewegungserziehung, Körpererziehung, Leibeserziehung. Arthurs Wohnsitz ist das Restaurant Snowdrift. Kontrolliert den Handel in der Gegend von Grazhdanka und dem Kommandantenflugplatz. Auf der Wassiljewski-Insel kontrolliert die SPI Fidschi die Nordlichterbar. Sein erster Assistent ist Alexander Krupitsin (alias Kolobok), dessen Bruder bei Liteiny arbeitet. Kzhizhevichs Gruppe gilt als die unruhigste von Kasan. Es gibt viele Drogenabhängige darin, besitzt eine große Anzahl von Waffen, die hauptsächlich von Personen mit tatarischer Nationalität aufgefüllt werden. Die Gruppe hat eine Verbindung zu einem der Mitarbeiter der 5. Polizeidienststelle (Ligovsky, 145).

Wladimir Kolesnikow. Kontrolliert die Bezirke Kalininsky und Vyborgsky der Stadt, hat gute Verbindungen unter den Boxern. Sein Sitz ist der Ring Sports Club. Sein erster Assistent ist Salavat - ein ehemaliger Boxer, ein Usbeke nach Nationalität, ein entschlossener, mutiger Mensch, aber ohne Intelligenz.

Anführer des Dritten Flügels Nagel Khamatov(alias Nail, Ryzhiy) kontrollierte kommerzielle Strukturen auf der Wassiljewski-Insel, wurde in seinem eigenen Haus erschossen. Stattdessen wurde eine neue Person aus Kasan geschickt.
Vielleicht ist er Djakow Wladimir Iwanowitsch, Jahrgang 1959, hat Bankkonten in New York, erkundet die Möglichkeit, die Ölindustrie in der Region zu monopolisieren.

Meshcherov Ravil Mubinovich, Big Ravil (alias One-eyed), ein ehemaliger Polizeibeamter, hat eine Basis im Akhtamar-Café in der Glory Avenue.

Laut der Autorität von Gorbaty war die Gruppe von Yuri Shutov Teil von Kasan. Derzeit wurden Shutov und acht Mitglieder der Gruppe festgenommen, ihnen werden fünf Artikel des russischen Strafgesetzbuchs vorgeworfen, darunter Erpressung durch eine organisierte Gruppe, illegaler Munitionsbesitz, böswilliges Rowdytum sowie ein Angriff auf den ehemaligen Leiter GTRK-Kanal 5 Viktor Yugin.

4. Tschetschenische organisierte Kriminalitätsgruppe

Die ersten tschetschenischen Mafia-Gruppen tauchten Anfang der 80er Jahre in Moskau und St. Petersburg auf. Sie versuchten sofort, die Kontrolle über alle Geschäftsbereiche zu übernehmen.
Die Gruppe ist gekennzeichnet durch eine starre Hierarchie, Unterordnung unter die Älteren. Der Ältestenrat betreibt ein Netzwerk halbautonomer Clans. In Moskau fanden Kongresse von Tschetschenen im Hotel Ukraine und im Restaurant Kashtan statt. In Polizeikreisen gilt Undercover-Arbeit unter den Tschetschenen als unmöglich, gegen Doppelgänger wird bedenkenlos gefoltert.
Die tschetschenische Spionageabwehr hat ihre eigenen Büros und Postfächer, an deren Spitze ein gewisser Achmed steht. Moskauer Tschetschenen werden in drei Hauptgruppen eingeteilt:
1. Central - der Leiter von Lecha Islamov. Kontrolliert etwa 300 Firmen, männliche und weibliche Prostitution in zentralen Hotels, Märkten.
2. Ostankinsky - der Kopf von Mahmud dem Großen. Steuert den Verkauf von Möbeln, Produkten, Computern, Lieferung nach Grosny.
3. Yuzhnoportovy - Leiter Nikolai Suleimenov (alias Khoza). Steuert das Luftfahrtgeschäft. Der Hauptfeind der Tschetschenen in Moskau ist die geflügelte Gruppe.
Petersburger Tschetschenen sind Moskau zahlenmäßig unterlegen, aber sie sind eine der stärksten in der Stadt. Die Gemeindestruktur in St. Petersburg ähnelt der in Moskau. An der Spitze der Gruppierung steht ein Ältestenrat, dem Clankommandos unterstellt sind. Es können nur zwei oder drei Tschetschenen in den Teams sein, und der Rest jeder Nationalität, aber als Zugehörige zur Gemeinschaft sind sie verpflichtet, ihre Gesetze zu befolgen. Alle besuchenden Tschetschenen wenden sich, bevor sie irgendetwas in der Stadt unternehmen, an den Ältestenrat.
Die tschetschenische Gruppe gilt als die mobilste in St. Petersburg.
Besonders gefährdet sind Mitglieder des sogenannten Batalhaji-Clans. Es gibt 100 Personen in der tschetschenischen Gruppe. Sie hat viel Unterstützung aus Tschetschenien und Moskau, sowohl in Bezug auf Menschen als auch in Bezug auf Geld und Waffen.
Das Basisunternehmen der Rom-Gruppe. Die Führer der Abteilungen erklären, dass sie keine vollständige Herrschaft in der Stadt wollen, sie fordern eine friedliche Aufteilung der Einflusssphären. Einige St. Petersburger Tschetschenen haben es geschafft, sich in ihren Angelegenheiten sogar auf das Niveau von Handelsstrukturen zu erheben, die unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisteramtes geschaffen wurden.
Der Treffpunkt der tschetschenischen Gruppe ist das Café Ritsa.
Einer der Mitglieder der Gruppe, ein gewisser Maer, hat Verbindungen zu kriminellen Gruppen in Litauen (Vilnius), von wo aus Drogen und Waffen ersetzt werden. Mayer besitzt ein Geschäft in St. Petersburg.
Die Tschetschenen unterhalten gute Beziehungen zu Feoktistov, einer der Autoritäten der Unterwelt.
Einigen Berichten zufolge steht AKB Credit-Petersburg unter der Kontrolle der tschetschenischen Gruppe von Moskau und insbesondere der Gruppe von Omarov Khalid Oprel, der oft nach St. Petersburg kommt und dem Management der Bank seine Bedingungen diktiert.
Zweck der Gruppe ist die Übernahme aller Geschäftsbereiche, Gastronomie, Hotels, Pensionen
Methoden - Machtdruck, Einsatz von Falschgeld und Wertpapieren. Einflussbereiche: Die Bezirke Krasnogvardeysky, Wyborgsky, Kalininsky und Newsky, die kommerziellen Strukturen der Stadt, der Autoverkehr, das Restaurant Korchma werden kontrolliert.

Management
Ruslan Balaev- besitzt die Techniken des Judo, körperlich sehr stark, war angeblich zuvor in Sobtschaks Leibgarde.
Jafar und Mustafa sind die Anführer der Militanten, ihr Büro befindet sich in Kupchino, sie werden als sehr harte Leute charakterisiert, sie machen keine Zugeständnisse. Die Führer der kriminellen Gruppen von Tschetschenen sind: Ilyas, Pascha, die Brüder Bek Kuraev, Ahmed, Musa, Ramadan, Marat, Andrey. Einigen Berichten zufolge war Artur Kzhizhevich auch einer der Anführer der Tschetschenen, er war Mitglied des Ältestenrates des einflussreichen Japar-Clans.

5. Aserbaidschanische organisierte Kriminalitätsgruppe (Schwarz)

Die aserbaidschanische Gruppe ist zahlreich und gut bewaffnet. Zusammen mit Armeniern, Georgiern, Osseten, Kabardino-Balkariern, Zigeunern und einigen Tschetschenen (Schwarzen) kontrolliert er fast alle Kolchos- und Gemüsemärkte der Stadt, zahlt sich vor der Bezirkspolizei aus.
Innerhalb des aserbaidschanischen Clans wird eine Gruppe von Talysh ausgewählt, die die Lieferung nach St. Petersburg und den Verkauf von unraffiniertem Heroin organisiert. Die Basis des Talysh ist der Nekrasovsky-Markt. Sammelort - Hotel Pribaltiyskaya oder Gavan. Die Gruppenmitglieder unterstützen sich gegenseitig.
Ziel ist es, das Drogengeschäft und den Markthandel zu kontrollieren.
Methoden - Kraftdruck.
Einflussbereiche: Sie kontrollieren fast das gesamte rechte Ufer (Krasnogvardeisky, Newski-Distrikte), alle Stadtmärkte, Genossenschaftsstände in der Piskarevka- und Bolshaya Porokhovskaya-Straße; Hotels: Russland, Sowjet; Restaurants: Admiral, Oreshek.

Management
Die Anführer der Gruppe sind: Dram, Naiev-Wrestler, Tagir, Red-Kumyk. Zu den Behörden gehören: Nazim, Nurek, Katran, Garik, Alim, Huseynov, Eldar, viele von ihnen leben im Wohnheim des Bergbauinstituts in der Nähe des Priboy-Kinos.
Alim- Senior einer der Gruppen, kontrolliert die Märkte: Kirovsky, Ligovo, Metrostation Prospekt Veteranov. Sein Landsmann dient in der Polizeistation in Ligovo, der ihn deckt.
Huseynov- der Leiter einer der Gruppen. Basis - Restaurant Oreshek im Dorf Fröhlich. Kontrolliert den Verkauf von Drogen auf dem Markt von Nekrasov.
Katran- lebt in einem Hostel in der Nähe der U-Bahnstation Primorskaya, wo sich manchmal respektable Leute versammeln.
Garik- kommt oft im Ausland vor. Von dort bringt er Dinge mit, Ausrüstung, die seine Leute in Griechenland, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten stehlen.
Einer der Aufbewahrungsorte für gestohlene Waren ist das Café Stary Dom in der Nähe der Metrostation Proletarskaya.
Die Gruppe von Misha Azagyan (alias Rezany, Knife) gilt als eine der bekanntesten schwarzen Gangs in St. Petersburg. Seine Zahl ist klein, hat eine gemischte nationale Zusammensetzung, besteht aber hauptsächlich aus Personen dagestanischer und armenischer Nationalität. In der Unterwelt der Stadt ist die Gruppe bekannt und geschätzt. Eine Besonderheit der Bande ist ihre Unendlichkeit und gute Bewaffnung. Die Haupttätigkeit ist die Verteilung von Drogen. Die Bande umfasst solche Autoritäten wie: David Sukhumsky oder Terteryan und Hovik-Azaryan.
Rezanogos Wohnsitz ist das Pribaltiyskaya Hotel, außerdem hat er seine eigenen Interessen am Harbour Hotel. Seine rechte Hand in der Bande ist Kvanch Babaev.
Nails Gruppe. Der Treffpunkt ist das Kasino des Hotels Pribaltiyskaya, ein Café in der Kima Avenue, 1. Einer der Anführer ist Eldar aus Moskau. Neben anderen Arten von kriminellen Aktivitäten führt die Gruppe die Sicherheitsfunktionen von Rosenbaum aus.
Gruppe der Kirow-Tataren. Eingeschlossen in die Gruppe der Schwarzen, arbeitet aber autonom, versucht, niemanden zu erkennen. Funktioniert hauptsächlich auf der Wassiljewski-Insel.
Zu den Diebesgruppen gehören die Gruppen von Dato, Metla, Yakutenok, Curly.
Unter den selbstorientierten Gruppen, die in St. Petersburg und der Region tätig sind, sollten die folgenden erwähnt werden:
Kolesnikowa- beaufsichtigt Partnervermittlungen.
Aserbaidschan- beaufsichtigt Lebensmittelmärkte.
Iljin- Kontrolliere das Hotel Vyborskaya.
Workuta- haben gewissen Einfluss in der Stadt aufgrund ihrer großen Anzahl. Die Interessen der Bande erstrecken sich hauptsächlich auf die Bezirke Central und Vasileostrovsky. Seinen Namen verdankt es den Brüdern Workuta. Sie hat vier Anführer, der berühmteste von ihnen ist Timur, der auf der Wassiljewski-Insel Don Timur heißt. Bandenkämpfer leben hauptsächlich in Studentenwohnheimen am Izmailovsky Prospekt. Kemerowo-Gruppe - kontrolliert den Seehafen.
Saratow-Gruppe- besteht aus 15 Personen. Anführer - Alik - Tatar. Die Bande besteht aus Sportlern aus Saratow. Sie kleiden sich in Lederjacken und Hosen, um sich gegenseitig zu identifizieren. Im Herbst 1992 wurden der Kleidung Sportmützen hinzugefügt. weiße Farbe. 3-4 Personen gehen zur Arbeit. Sie arbeiten für Miete und erpressen Geld von kommerziellen Ständen. Um reiche Kunden zu erreichen, benutzten sie Prostituierte als Köder, manchmal gingen sie zu Ausländern.
Rostov-Gruppe- Anführer - Kirill Bogdanov, im Frühjahr verhaftet
1995 bei einem Überfall auf ein Sammelfahrzeug. Januar 1995
Jahren führte die Gruppe eine Demontage zwischen Mitarbeitern der Firmen Berkut und MC durch und wurde in der Nähe des Dorfes gefunden. Kamenka, Oblast Leningrad
In der Region Moskau ist eine Gruppe von Gena Rostovsky bekannt, die eine Reihe von Handelsstrukturen in der Region kontrolliert. Einer seiner Vorarbeiter ist der ehemalige Kriminelle Sasha Kudryashov (alias Shvonder), der von einem Team von Absolventen des Military Institute of Physical Education unterstützt wird. Shvonder wurde einem Teil der Finnlandstation ausgeliefert.
Taras-Gruppierung- Anführer Tarasov Sergey Mikhailovich. Sein Büro befindet sich in der St. Podrezova, 14, Baugenossenschaft. Zu den Autoritäten der Bande gehören Maxim Sirnyagin (alias Max) und Brake. Die Größe der Gruppe erreichte früher 250 Personen, derzeit sind es viel weniger. Sie engagieren sich für den Schutz von Joint Ventures, Handelsunternehmen, sie kontrollieren eine Autowerkstatt in der Energetikov Avenue, etwa 15 Restaurants und Cafés. Für die Gruppe werden Personen von ehemaligen Sportlern, meist Besucher, ausgewählt.
Fox-Gruppe- Führer Fokichev Nikolay. Beteiligt an Autodiebstahl aus dem Ausland. Die letzten Autos fuhren durch Kingisepp. Arbeitet unter dem Deckmantel von OMON.
Gruppe von Vitalik Lysy- gekennzeichnet durch hohe Mobilität, Grausamkeit und Disziplin. Das Rückgrat der Gang sind ehemalige Wrestler. Nachdem sie eine Gruppe junger Kämpfer infundiert hatte, machte sich die Bande auf den Weg, Kaukasier aus ihrem Territorium zu vertreiben. Die Gruppe verbietet strikt den Konsum von alkoholischen Getränken und Drogen. Zuvor kontrollierte Lysy das Olgino-Motel, aber nach einer Spaltung der Bande verließ er Olgino und gewann Interesse an Puschkin, Pawlowsk und dem Flughafen auf dem Kalinin-Markt.
Die Gruppe von Vasya Tementsev kontrolliert kommerzielle Strukturen im Bezirk Petrogradsky. Die Bande besteht aus ehemaligen Boxern. Tjumentsev schafft es, ein legales Geschäft wie den Handel mit Computern zu betreiben.
Sasha Yefims Gruppe- Der Anführer ist ein ehemaliger Polizist. Treffpunkt im Café Abend im Stadtteil Krasnogvardeisky.
Es gibt starke kriminelle Banden in Sosnovy Bor, Wyborg, Vsevolzhsk (Führer Nikitin). Ende 1994 wurde in Vsevolzhsk eine kriminelle Gruppe festgenommen, die lange Zeit mit der Herstellung gefälschter Dokumente beschäftigt war.
Gruppierung von Mördern- an der Ausführung von Auftragsmorden beteiligt ist. Es hat eine verzweigte Struktur, die in Fünfer unterteilt ist. Anführer: Albertino und Dmitriev (alias Basmach). Angeblich wurde unter Beteiligung von Mitgliedern der Gruppe im Jahr 1993 eine Reihe von Morden und Mordversuchen begangen, unter anderem an den kriminellen Behörden: Kostya Mogila. Artur Kzhizhevich, Kumarin und andere Es gibt Informationen, dass 1995 ein bestimmter Dispatcher in St. Petersburg aufgetaucht ist, durch dessen Anruf Sie einen Mord anordnen können.