Informácie o jednotlivých podnikateľoch a právnických osobách. od Contour

Iba tu nájdete podrobné údaje o IP!

Najpohodlnejšie vyhľadávanie. Stačí zadať ľubovoľné číslo, priezvisko, meno. Iba tu nájdete OKPO a dokonca aj účtovné informácie. Je zadarmo.

Aké údaje musíte zadať (môžete si vybrať ktorýkoľvek z parametrov):

• Názov spoločnosti
• Kód (TIN, OGRN)
• Adresa sídla

Aké údaje možno získať:

• Celý názov spoločnosti
• Skrátený názov značky
• Adresa sídla (podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb)
• Hlavný priemysel (OKVED)
• región
• Telefón
• Názov právnej formy
• Schválený kapitál (podľa Jednotného štátneho registra právnických osôb)
• Čistá hodnota aktív
• Ďalšie správy a dokumenty

Zahrnutie informácií o skutočnostiach činnosti do Jednotného federálneho registra právnických osôb sa vykonáva na základe článku 7.1 federálneho zákona z 8. augusta 2001 č. 129-FZ „Dňa štátna registrácia právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov“ (v znení federálneho zákona z 18. júla 2011 č. 228-FZ „o zmene a doplnení niektorých zákonov Ruská federácia v zmysle revízie spôsobov ochrany práv veriteľov pri znížení základného imania, zmeny požiadaviek na podnikateľské subjekty v prípade nesúladu základného imania čistej hodnoty majetku") od 1. 2013 (odsek 2 článku 6 federálneho zákona z 18. júla 2011 č. 228-FZ).

Webová stránka Rosstat

Môžete tiež použiť webovú stránku Rosstat (musíte kliknúť na „získať údaje o kódoch“ v hornej časti) (pre Moskvu, ale môžu existovať aj iné regióny). Zistite podľa čísla DIČ jednotlivého podnikateľa alebo organizácie svoje štatistické kódy (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF)

Webová stránka Federálnej daňovej služby

Jednotný štátny register právnických osôb

Čo je potrebné zadať? Stačí zadať JEDNO z polí: Meno (jednoducho Yandex, Gazprom atď.) a/alebo OGRN/GRN/TIN a/alebo Adresa a/alebo Región a/alebo Dátum registrácie.

Aké informácie dostanem?

• Názov právnickej osoby;
• Adresa (miesto) právnickej osoby;
• OGRN;
• Informácie o štátnej registrácii organizácie;
• Dátum vykonania zápisu do Jednotného štátneho registra právnických osôb (registrácia právnickej osoby);
• Názov registračného orgánu, ktorý vykonal zápis (daň);
• Adresa registračného orgánu;
• Informácie o zmenách a doplneniach Jednotného štátneho registra právnických osôb;
• Informácie o štátnej registrácii zmien vykonaných v zakladajúcich dokumentoch právnických osôb;
• Informácie o licenciách, registrácia ako poisťovatelia vo fondoch, informácie o registrácii.

DIČ - individuálne identifikačné číslo - ide o najdostupnejšiu informáciu o fyzickej osobe podnikateľa alebo právnickej osoby. Toto číslo prideľuje miestny daňový úrad. Používa sa na určenie hlavného štátneho registračného čísla. OGRNIP môžete zistiť podľa TIN, aby ste si overili spoľahlivosť svojho finančného partnera.

Definícia DIČ a jeho dekódovanie

TIN pozostáva z 12 číslic:

• prvé 2 číslice DIČ označujú príslušnosť k subjektu Ruskej federácie;
• ďalšie 2 čísla označujú miestny daňový úrad v regióne;
• 6 číslic DIČ označuje číslo účtu;
• posledné 2 číslice sa nazývajú kontrolné. Umožňujú vám skontrolovať správnosť čísla. Overenie sa vykonáva pomocou špeciálnych koeficientov, ktoré zodpovedajú každej číslici DIČ.

Čo je OGRNIP

OGRNIP vydáva daňový úrad pri registrácii jednotlivého podnikateľa a je zapísaný v Jednotnom štátnom registri. OGRN je priradené iba raz a nemožno ho zmeniť.

Toto číslo pozostáva z 15 číslic SGGKKHKHKHKHHHHH, v ktorých:

• C - znak, že OGRNIP patrí k hlavnému (3) alebo inému (4) číslu štátu registračného záznamu IP;
• YY - čísla označujúce rok registrácie;
• KK - šifrované označenie subjektu Ruskej federácie, ktoré zriaďuje ministerstvo daní a poplatkov (napríklad 77 - Moskva, 78 - Petrohrad);
• ХХХХХХХ - číslo záznamu v registri za daný rok;
• Ch - kontrolná číslica. Toto je najmenej významná číslica čísla, ktorú možno získať vydelením predchádzajúcich 14 číslic 13.

Ako získať OGRNIP

Existujú dva spôsoby, ako zistiť OGRN podnikateľa podľa TIN - individuálne identifikačné číslo:

• Získajte certifikát od EGRIP (Jednotný ruský register individuálnych podnikateľov). K tomu je potrebné podať žiadosť na daňový úrad. Dá sa to urobiť elektronicky alebo na papieri. Odpoveď príde najneskôr do 1 týždňa. Výška poplatku za získanie výpisu z OGRNIP závisí od termínu na vyplnenie.
• Používajte online databázy. Pomocou neho môžete bezplatne skontrolovať údaje OGRNIP, ktoré nájdete podľa TIN, a to:
  • oficiálne informácie o spoločnosti (zakladatelia, manažéri, prepojenia a príjemcovia, finančný stav protistrana a spoľahlivosť);
  • o zmenách v práci spoločnosti a skutočnostiach činnosti (zmena sídla, konateľov, premenovanie, o začatí reorganizácie alebo konkurzného konania)
  • o vzťahu medzi jednotlivcami a spoločnosťami;
  • o finančnej situácii právnickej osoby.

Ak chcete získať ďalšie informácie o spoločnosti prostredníctvom TIN prostredníctvom OGRNIP, budete musieť zaplatiť malú sumu. Údaje, ktoré vás zaujímajú, nájdete ihneď online – spracovanie žiadosti zvyčajne trvá 2-3 minúty. Aj na takýchto stránkach si môžete nastaviť monitoring: pri každej zmene v práci spoločnosti budete dostávať upozornenia z databázy.

Používanie online služieb je pohodlné, no nie vždy majú čas aktualizovať údaje o konkrétnom podnikateľovi. Absolútnu záruku spoľahlivosti partnera môže poskytnúť iba potvrdenie daňového úradu o PSRN.

Najrýchlejšiu a najspoľahlivejšiu online kontrolu je možné vykonať na webovej stránke Federálnej daňovej služby Ruskej federácie https://egrul.nalog.ru/. Ak ste zadali správne OGRN, po spracovaní požiadavky sa vám zobrazí pdf súbor so základnými informáciami o vašom obchodnom partnerovi.

Okrem toho môžete požiadať:

• informácie z Jednotného štátneho registra právnických osôb a EGRIP;
• údaje Roskomstat;
• materiály Vestníka štátnej registrácie;
• rozhodnutia Najvyššieho arbitrážneho súdu, Generálnej prokuratúry Ruskej federácie;
• materiály novín Kommersant o bankrotoch;
• informácie z Federálneho protimonopolného výboru a Federálnej pokladnice a iných zdrojov.

Overenie OGRNIP

Oplatí sa tiež skontrolovať pravosť digitálnej kombinácie OGRNIP. To možno vykonať pomocou 2 metód:

• Na internete sú OGRN kalkulačky. Zadajte svoj 15-miestny kód. Potom služba určí správnosť tohto čísla.
• Overenie OGRN môžete vykonať sami: vydeľte číslo pozostávajúce z prvých 14 číslic 13 a potom vynásobte celú časť súčinu 13. Potom odčítajte výsledok od prvého čísla. Rozdiel medzi nimi by sa mal rovnať 15. číslu OGRN.

Niekedy má individuálny podnikateľ niekoľko OGRN. To sa môže stať, ak podnikateľ zmenil bydlisko. Tieto údaje využíva daňový úrad. Na zistenie informácií o spoločnosti potrebujete prvé číslo PSRN, ktoré sa uvádza pri registrácii.

Rizikové faktory

Pred uzavretím dohody by ste mali venovať pozornosť niektorým bodom:

• Prítomnosť zakladateľov spoločnosti v registri diskvalifikovaných osôb. Ak bol podnikateľ zaradený do tohto zoznamu, transakcia môže byť neplatná a utrpíte straty.
• Adresa sídla spoločnosti. Môže sa ukázať, že na adrese uvedenej podnikateľom je zaregistrovaných niekoľko právnických osôb alebo fyzických osôb podnikateľov. Toto je jeden z potenciálnych rizikových faktorov.
• Svedomitosť pri platení daní a vykazovaní.

Individuálny podnikateľ by si mal tiež skontrolovať údaje o sebe prostredníctvom OGRNIP. To vám umožní pochopiť, aký atraktívny je váš finančný obraz, odhaliť a odstrániť nedostatky.

Súvisiace príspevky:

Nenašli sa žiadne súvisiace záznamy.

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len Zásady) boli vypracované v súlade s federálny zákon zo dňa 27.07.2006. č. 152-FZ "O osobných údajoch" (ďalej len - FZ-152). Tieto Zásady definujú postup spracúvania osobných údajov a opatrenia na zaistenie bezpečnosti osobných údajov v službe vipiska-nalog.com (ďalej len Prevádzkovateľ) za účelom ochrany práv a slobôd osoby a občana pri spracúvaní jeho osobných údajov. osobných údajov vrátane ochrany práv na súkromie, osobných a rodinné tajomstvo. Služba vipiska-nalog.com má v súlade so zákonom informačný charakter a nezaväzuje návštevníka k platbám a iným úkonom bez jeho súhlasu. Zhromažďovanie údajov je nevyhnutné výlučne na to, aby sme návštevníka na jeho žiadosť kontaktovali a informovali o službách služby vipiska-nalog.com.

Hlavné ustanovenia našich zásad ochrany osobných údajov možno formulovať takto:

Vaše osobné údaje nezdieľame s tretími stranami. Bez vášho súhlasu nezdieľame vaše kontaktné údaje s obchodným oddelením. Vy určujete množstvo zverejnených osobných údajov.

Zhromaždené informácie

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré ste nám vedome poskytli, aby sme získali podrobné informácie o službách spoločnosti. Osobné údaje sa k nám dostanú vyplnením dotazníka na stránke vipiska-nalog.com. Ak chcete prijať, musíte detailné informácie o službách, nákladoch a druhoch platieb je potrebné, aby ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu, meno (skutočné alebo fiktívne) a telefónne číslo. Tieto informácie poskytujete dobrovoľne a ich správnosť žiadnym spôsobom nekontrolujeme.

Použitie získaných informácií

Údaje, ktoré uvediete pri vypĺňaní dotazníka, sa spracúvajú iba v čase vyžiadania a neukladajú sa. Tieto informácie používame iba na to, aby sme vám posielali informácie, na odber ktorých ste sa prihlásili.

Poskytovanie informácií tretím stranám

Ochranu vášho súkromia berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme tretím stranám, okrem prípadov, keď to môže priamo vyžadovať ruské právo (napríklad na žiadosť súdu). Všetky kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zverejnené len s vaším súhlasom. E-mailové adresy sa na stránke nikdy nezverejňujú a používame ich iba na kontaktovanie vás.

Ochrana dát

Správa stránky chráni informácie poskytnuté používateľmi a používa ich iba v súlade s prijatými zásadami ochrany osobných údajov na stránke.

Prítomnosť PSRN je povinná pre podniky, organizácie, individuálnych podnikateľov bez ohľadu na formu vlastníctva a povahu činnosti.

Fyzickým a právnickým osobám sa prideľuje individuálne daňové číslo (DIČ).

Informácie zakódované v identifikátoroch umožňujú pri znalosti jedného čísla zistiť iné, napríklad PSRN podľa TIN (a naopak).

všeobecné informácie

Symboly OGRN znamenajú „hlavné štátne registračné číslo“.

Bez identifikátora vykonávať akúkoľvek činnosť na území Ruskej federácie zakázané.

Ak ho chcete získať, musíte sa obrátiť na daňový úrad so žiadosťou, pasom a zakladajúcimi dokumentmi.

Po 10 dňoch dostane právnická osoba Osvedčenie o registrácii v daňovej službe (oficiálny doklad o prísnej zodpovednosti).

Kód je uložený v Jednotnom štátnom registri právnických osôb () a vo federálnej databáze daňových poplatníkov Federálnej daňovej služby.

Individuálny podnikateľ je povinný kontaktovať pobočku Federálnej daňovej služby, aby ju dostal so žiadosťou, pasom a potvrdením o zaplatení poplatku.

Lehota na vydanie Certifikátu, kde je uvedené OGRNIP, je 5 dní. Registračné číslo je zaznamenané v databáze Federálnej daňovej služby.

Aký je rozdiel medzi kódmi

DIČ sa prideľuje fyzickým a právnickým osobám na okresnom daňovom úrade. Jednotlivci sú registrovaní od prvých dní života.

Podniky a organizácie akejkoľvek formy vlastníctva dostanú identifikačný kód štátna registrácia.

Individuálny podnikateľ má DIČ fyzickej osoby.

Rozdiely PSRN z TIN sú nasledovné:

1. PSRN obsahuje 13 číslic, individuálne číslo - 10 alebo 12.
2. Hlavný registračný kód je určený pre právnické osoby, DIČ - pre fyzické a právnické osoby.
3. Certifikát OGRN obsahuje odkaz na číslo daňovníka.
4. Hlavný klasifikátor je uložený v registri Jednotného štátneho registra právnických osôb a Federálnej daňovej služby. Individuálne číslo daňovníka - vo federálnom zozname daňovej služby.
5. Kód daňovníka neobsahuje údaj o daňovom úrade, kde bol vydaný.
6. Identifikátory nepodliehajú zmenám (s výnimkou zmeny celého názvu DIČ). Doba platnosti je do ukončenia činnosti/úmrtia, potom podliehajú archivácii.

Právna úprava

Federálny zákon č. 129-FZ z 8.8.2001 „o štátnej registrácii právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov“ je povinný pre všetky podnikateľské subjekty.

Za registráciu zodpovedajú miestne oddelenia Federálnej daňovej služby.

Informácie sú zahrnuté v jednotnom štátnom registri. Informácie nesie otvorený charakter a je k dispozícii každému.

Odo dňa zápisu do Jednotného štátneho registra právnických osôb začína plynúť obdobie činnosti právnickej osoby. Potvrdením o zápise do štátneho registra je „Osvedčenie o registrácii v daňovej službe“.

Získanie informácií o protistrane

Na kontrolu OGRN môžete použiť daňové identifikačné číslo.

Základné spôsoby

Komu možné spôsoby získanie informácií o OGRN protistrany prostredníctvom DIČ zahŕňa:

• osobné odvolanie na daňové oddelenie;
• zasielanie poštou;
• register Federálnej daňovej služby;
• informačné portály.

Pri kontaktovaní daňovej služby sa vydáva výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb.

Pokyny krok za krokom

Postup vyhľadávania OGRN závisí od zvolenej metódy.

O osobné odvolanie pre územnú pobočku Federálnej daňovej služby je potrebné:

• požiadať o výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb o predmete záujmu;
• predložiť cestovný pas;
• zaplatiť štátny poplatok.

Kolkovné závisí od naliehavosť vydanie extraktu: počas dňa - 1900 rubľov, nasledujúci deň - 900 rubľov, po 2 dňoch - 800 rubľov, po 7 - 200 rubľov.

Balík dokumentov pri odoslaní žiadosti poštou obsahuje žiadosť a overenú kópiu pasu.

Na webovej stránke Federálnej daňovej služby je potrebné:

• vyberte kritérium vyhľadávania;
• zadajte DIČ, názov právnickej osoby;
• odrážať kód na potvrdenie žiadosti.

Na stránkach tretích strán je postup žiadosti podobný.

Ďalšie overenie podľa OGRN je porovnanie údajov, prezentované potenciálnym partnerom, s oficiálnymi.

Zobrazené informácie

Poznať dekódovanie identifikátorov, môžete to urobiť závery o protistrane:

• kto je on;
• Kde ste začali podnikať?
• ktorý rok.

Výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb / EGRIP a Rosstat na ich základe poskytne príležitosť na kontrolu obchodnej povesti partnera.

Dešifrovanie kódov

Digitálny kód identifikátorov obsahuje informácie, o ktorých viete, že ich môžete overiť skutočnú existenciu protistrany, žiadne známky podvodu.

Číselný identifikátor podnikov a organizácií sa delí na 6 pododdielov, z ktorých každý má svoj vlastný význam:

1. Prvá číslica označuje príslušnosť: "1" - právnická osoba, "2" - samostatný podnikateľ a "3" - štátna inštitúcia.
2. Druhé - tretie - registračné obdobie (napríklad "14" - 2014).
3. Štvrtý - piaty - kód regiónu, kde bol klasifikátor priradený (napríklad "01" - v Adygejskej republike, "77" - v Moskve).
4. Šiesta - siedma - identifikácia daňovej služby, ktorej bolo pridelené OGRN. Na presné určenie polohy sa berú do úvahy dve predchádzajúce číslice. Napríklad „7712“ je daňové oddelenie na čísle „12“ v Moskve („77“).
5. Ôsmy deviaty, desiaty, jedenásty a dvanásty uvádza registračné číslo v Jednotnom štátnom registri právnických osôb.
6. Trinásty - overenie (pravosť kódu). Kódovanie individuálny podnikateľ obsahuje 15 číslic, ktoré sa zhodujú s hodnotou OGRN v sekciách I-III.
7. Nasledujúca časť obsahuje 9 číslic registračného záznamu v USRIP.
8. Posledná číslica slúži na ovládanie.

Autor: počet číslic DIČ určuje vlastníctvo: 12 - fyzická osoba; 10 - právne.

Šifra individuálneho čísla pre právnickú osobu obsahuje 4 sekcie:

• 1-2 číslice - kód regiónu;
• 3-4 - číslovanie daňového úradu;
• 5-9 - číslo právnickej osoby;
• 10 je kontrolné číslo.

Overovacie čísla sú určené pre daňovú službu na určenie pravosti dokumentu bez odkazu na štátny register.

Potreba overenia

Kontrola podľa hlavnej registrácie a jednotlivých čísel vám umožní získať informácie o budúcom partnerovi pred uzavretím zmluvy.

Komu informácie ktoré možno získať poznaním kódov, zahŕňajú:

1. Prítomnosť alebo neprítomnosť protistrany v databáze Federálnej daňovej služby. Nedostatok údajov znamená, že spoločnosť je fiktívna alebo podrobnosti sú falošné.
2. Kontrola integrity sprievodcu:

• dodržiavanie registračnej adresy;
• počet firiem uvedených na konkrétnej adrese;
• nedoplatky na daniach a poplatkoch;
• výška pokút;
• prítomnosť v zozname diskvalifikovaných osôb, ktoré nemajú oprávnenie na podnikanie.

Pomocou databázy Federálnej daňovej služby môžete legálne kontrolovať, aby ste znížili riziko podnikania.

Na základe kódovanej žiadosti do štátneho registra právnických osôb sú žiadateľovi poskytnuté informácie o názve, forme založenia, mieste, základnom imaní, mieste a dátume registrácie.

V časopise „Bulletin of State Information“ sa uverejňujú správy o likvidácii, transformácii právnických osôb, ako aj rozhodnutia Federálnej daňovej služby o nadchádzajúcom vylúčení právnických osôb z Jednotného štátneho registra právnických osôb.

OGRN a TIN teda umožňujú vybrať si medzi spoločnosťami s rovnakým názvom a získať potrebné informácie.

Každý podnik nevyhnutne čelí potrebe overovania svojich obchodných partnerov. Pred uzavretím zmluvy, a ešte viac zaslaním zálohovej platby, sa pokúsime overiť, kto je naša protistrana (napríklad podľa DIČ): skutočne existuje? kto podpisuje zmluvu? ako dlho je firma na trhu? poznas tuto spolocnost?

V konkrétnejšom prípade je účtovník konfrontovaný s potrebou mať potvrdenie o svojej starostlivosti v prípade daňových kontrol, aj keď daňový poriadok takúto povinnosť priamo neukladá.

Najjednoduchším prvým krokom je bezplatne skontrolovať protistranu podľa DIČ na webovej stránke Daň. Online overenie sa nazýva „Skontrolujte seba a protistranu“ (nalog.ru). Táto metóda umožňuje zobraziť výpis o spoločnosti z Jednotného štátneho registra právnických osôb podľa TIN. Ako ukazuje prax, je to dobré, ale nestačí to na úplnú kontrolu spoločnosti a zabezpečenie vášho podnikania pred podvodníkmi aj pred nárokmi regulačných orgánov.

Povieme vám všetky jemnosti a podrobnosti o kontrole spoločností: ako a čo skontrolovať, či stačí skontrolovať spoločnosť podľa TIN, pomocou akých platených a bezplatných možností to urobiť.

Kontrola protistrany - nástroje:

Kontrola protistrany - podrobná pomoc

Čo znamená „overiť protistranu“?

Na webovej stránke daňovej služby a v špeciálnych programoch môžete zhromažďovať a analyzovať dokumentárne a iné informácie o obchodnom partnerovi. Takéto akcie vám umožnia určiť, ako svedomito váš partner podniká.

Kto by to mal robiť?

V organizácii daňovú kontrolu protistrany podľa DIČ zvyčajne vykonávajú zamestnanci právneho oddelenia alebo oddelenia ekonomickej bezpečnosti. Ak organizácia takéto oddelenie nemá, za kontrolu protistrán (napríklad podľa TIN na webovej stránke IFTS) je zodpovedná osoba uzatvárajúca zmluvu.

Prečo potrebujem skontrolovať protistranu podľa DIČ na webovej stránke daňovej služby alebo v platenom programe?

Existovať rôzne dôvody odôvodňujúc potrebu tejto činnosti. Patria sem riziká finančného a ekonomického života: riziko nedodania tovaru, dodania nekvalitného tovaru, predčasného dodania tovaru a pod., až po podvodné schémy.

Musíme tiež pamätať na to, že každá transakcia podlieha zdaneniu. Federálna daňová služba opakovane zdôraznila, že zodpovednosť za výber spoločnosti, s ktorou bude spolupracovať, leží výlučne na organizácii. Možnými dôsledkami tejto voľby sú podnikateľské riziko organizácie. Daňové úrady môžu pri kontrole napríklad vylúčiť pochybnú transakciu z výdavkov alebo neprijať DPH na odpočet. Aby sa predišlo takýmto problémom, je jednoduchšie skontrolovať spoločnosť vopred pomocou TIN na webovej stránke daňovej služby po získaní výpisu z Jednotného štátneho registra právnických osôb (nalog.ru).

Štát nestanovil žiadnu formálnu povinnosť kontrolovať firmy pri uzatváraní zmlúv, tým menej kritériá takéhoto postupu, zoznam potrebných úkonov a minimálny balík dokumentov.

Daňový poriadok neobsahuje pojmy ako „kontrola protistrany“ alebo „zlá viera daňovníka“. Medzitým existuje bod 10 vyhlášky pléna Najvyššieho rozhodcovského súdu Ruskej federácie z 12.10.2006 N 53 „O posúdení platnosti poberania daňových výhod daňovníkom rozhodcovskými súdmi“, ktorý hovorí : „Výhodu možno uznať za neprimeranú, ak správca dane preukáže, že daňovník konal bez náležitej starostlivosti...“. Potom štát v skutočnosti uložil podnikom povinnosť kontrolovať svojich partnerov a praktický účtovník neustále čelí potrebe nájsť protistranu podľa TIN na daňovej webovej stránke a potom skontrolovať, „čo dýcha“.

obchodné praktiky

Po mnoho rokov musia organizácie najprv skontrolovať protistranu podľa TIN (Federálna daňová služba vám to umožňuje bezplatne) a potom zdokumentovať vykonanie takejto kontroly. Počas tejto doby sa vytvoril najčastejšie požadovaný balík dokumentov:

• kópiu charty;
• výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb;
• kópia osvedčenia o registrácii;
• kópiu osvedčenia o registrácii pre daň;
• list zo štatistiky s kódmi;
• doklady potvrdzujúce oprávnenie osoby, s ktorou je zmluva podpísaná, napríklad splnomocnenie a kópia pasu.

Upozorňujeme, že preverenie skutočnosti zadania informácií do Jednotného štátneho registra právnických osôb a získanie dokladu potvrdzujúceho oprávnenie osoby podpisovať dokumenty z pohľadu ministerstva financií naznačuje náležitú starostlivosť (list ministerstva financií Ruska zo dňa 10.04.2009 č. 03-02-07 / 1-177).

Okrem toho, v závislosti od aktivity, môžu byť požadované nasledovné:

• organizačná karta;
• výpis zo zoznamu zamestnancov (ak prácu vyžaduje úzky špecialista);
• licencie s ich prílohami, potrebné povolenia;
• osvedčenia Federálnej daňovej služby o neexistencii dlhu;
• kópie účtovných a daňových správ za minulé obdobie so značkou Federálnej daňovej služby;
• kópiu nájomnej zmluvy (kancelária, sklad a pod.).

Oveľa menej často, ale už existujú precedensy, keď sa to požaduje:

• analytické poznámky (t. j. krátke zhrnutie spoločnosti o realizácii podobných projektov);
• odporúčacie listy (zvyčajne požadované bankami);
• audítorská správa;
• a dokonca aj výpis z bežného účtu za posledný mesiac-štvrťrok.

Verejné zdroje informácií

Ak konáte nezávisle, stojí za to využiť zdroje informácií:

• požiadať o výpis z Jednotného štátneho registra právnických osôb pre svojho partnera;
• skontrolujte, či má webovú stránku;
• zaslať žiadosť Federálnej inšpekcii daňových služieb vo voľnej forme o dobrej viere daňovníka;
• skontrolujte, či je zaregistrovaný na adrese „hromadnej registrácie“ na webovej stránke Federálnej daňovej služby;
• môžete skontrolovať seba a protistranu v službe FTS s rovnakým názvom na webovej stránke „skontrolujte seba a protistranu“ nalog.ru (na začiatku budete musieť skontrolovať DIČ na daňovej webovej stránke);
• skontrolujte vo Vestníku štátnej registrácie, či nezačala likvidáciu alebo reorganizáciu;
• vyhľadajte pas jediného výkonného orgánu na webovej stránke ministerstva vnútra, aby ste zistili, či sa pred časom nestratil;
• na webovej stránke licenčného orgánu si môžete skontrolovať licenčné údaje;
• na webovej stránke Najvyššieho arbitrážneho súdu Ruskej federácie a iných súdov môžete zistiť, či sa spoločnosť zúčastnila súdneho sporu;
• zadajte názov spoločnosti, o ktorú máte záujem, a priezvisko, meno, priezvisko riaditeľa do ľubovoľného vyhľadávača a prezrite si všetky zmienky o nich.

Aké organizačné opatrenia by sa mali prijať vo firme, aby bola chránená pred bezohľadnými dodávateľmi?

Každá spoločnosť samostatne rozhoduje o miere možného rizika pri uzatváraní zmlúv a prijíma vhodné organizačné opatrenia. Zvyčajne je za tento postup určená osoba zodpovedná a samotný postup je upravený internými predpismi alebo Akčnými pravidlami pre kontrolu protistrán. Každá organizácia si bezplatne overí protistranu na daňovej webovej stránke podľa TIN.