Informații despre întreprinzătorii individuali și persoane juridice. din Contour

Doar aici găsești date detaliate despre IP!

Cea mai convenabilă căutare. Este suficient să introduceți orice număr, prenume, nume. Doar aici puteți găsi OKPO și chiar informații contabile. Este gratuit.

Ce date trebuie să introduceți (puteți alege oricare dintre parametri):

• Numele companiei
• Cod (TIN, OGRN)
• Adresa legala

Ce date pot fi obținute:

• Numele complet al companiei
• Nume de marcă prescurtat
• Adresa juridică (conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice)
• Industria principală (OKVED)
• Regiune
• Telefon
• Denumirea formei juridice
• Capitalul autorizat (conform Registrului unificat de stat al persoanelor juridice)
• Valoarea activului net
• Alte mesaje și documente

Includerea informațiilor în Registrul federal unificat de informații despre faptele de activitate entitati legale se realizează în baza articolului 7.1 din Legea federală din 8 august 2001 nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrare de stat persoane juridice și întreprinzători individuali” (modificată prin Legea federală din 18 iulie 2011 nr. 228-FZ „Cu privire la modificările aduse anumitor acte legislative Federația Rusăîn ceea ce privește revizuirea modalităților de protecție a drepturilor creditorilor în cazul unei scăderi a capitalului autorizat, modificarea cerințelor pentru entitățile comerciale în cazul unei discrepanțe între capitalul autorizat al valorii activelor nete") de la 1 ianuarie, 2013 (paragraful 2 al articolului 6 din Legea federală din 18 iulie 2011 nr. 228-FZ).

Site-ul Rosstat

De asemenea, puteți utiliza site-ul web Rosstat (trebuie să faceți clic pe „obțineți date despre coduri” în partea de sus) (Pentru Moscova, dar pot exista și alte regiuni). Aflați după numărul TIN al unui antreprenor individual sau al unei organizații codurile dvs. statistice (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF)

Site-ul web al Serviciului Federal de Taxe

Registrul de stat unificat al persoanelor juridice

Ce trebuie introdus? Este suficient să introduceți UNUL dintre câmpurile: Nume (pur și simplu Yandex, Gazprom, etc.) și/sau OGRN/GRN/TIN și/sau Adresă și/sau Regiunea și/sau Data înregistrării.

Ce informații voi primi?

• Denumirea persoanei juridice;
• Adresa (locația) persoanei juridice;
• OGRN;
• Informații despre înregistrarea de stat a organizației;
• Data efectuării unei înscrieri în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice (înregistrarea unei persoane juridice);
• Numele autorității de înregistrare care a făcut înregistrarea (Taxa);
• Adresa autorității de înregistrare;
• Informații privind modificările aduse Registrului unificat de stat al persoanelor juridice;
• Informații privind înregistrarea de stat a modificărilor aduse actelor constitutive ale persoanelor juridice;
• Informații despre licențe, înregistrare ca asigurători în fonduri, informații despre înregistrare.

TIN - număr individual de identificare - aceasta este cea mai accesibilă informație despre un antreprenor individual sau persoană juridică. Acest număr este atribuit de către biroul fiscal local. Este folosit pentru a determina numărul principal de înregistrare de stat. Puteți afla OGRNIP by TIN pentru a verifica fiabilitatea partenerului dvs. financiar.

Definiția TIN și decodificarea acestuia

TIN este format din 12 cifre:

• primele 2 cifre ale TIN indică apartenența la subiectul Federației Ruse;
• următoarele 2 numere indică biroul fiscal local din regiune;
• 6 cifre ale TIN-ului indică numărul contului;
• ultimele 2 cifre se numesc control. Acestea vă permit să verificați corectitudinea numărului. Verificarea se realizează folosind coeficienți speciali care corespund fiecărei cifre a TIN-ului.

Ce este OGRNIP

OGRNIP este emis de fisc la înregistrarea unui antreprenor individual și este înscris în Registrul Unificat de Stat. OGRN este atribuit o singură dată și nu poate fi schimbat.

Acest număr este format din 15 cifre SGGKKHKHKHKHHHHH, în care:

• C - un semn că OGRNIP aparține numărului principal (3) sau altui (4) de stat al înregistrării IP;
• YY - numere care indică anul înregistrării;
• KK - o desemnare criptată a unui subiect al Federației Ruse, care este stabilită de Ministerul Impozitelor și Taxelor (de exemplu, 77 - Moscova, 78 - Sankt Petersburg);
• ХХХХХХХ - numărul înscrierii în registru pentru anul;
• Ch - cifra de verificare. Aceasta este cifra cea mai puțin semnificativă a numărului, care poate fi obținută prin împărțirea celor 14 cifre anterioare la 13.

Cum să obțineți OGRNIP

Există două moduri de a afla OGRN al unui antreprenor prin TIN - un număr individual de identificare:

• Obțineți un certificat de la EGRIP (Registrul rus unificat al antreprenorilor individuali). Pentru a face acest lucru, trebuie să depuneți o cerere la biroul fiscal. Acest lucru se poate face electronic sau pe hârtie. Răspunsul va veni în cel mult 1 săptămână. Valoarea taxei percepute pentru obținerea unui extras din OGRNIP depinde de termenul limită de finalizare.
• Utilizați baze de date online. Folosind-o, puteți verifica gratuit datele OGRNIP, care pot fi găsite prin TIN și anume:
  • informatii oficiale despre companie (fondatori, manageri, legaturi si beneficiari, starea financiara contraparte și fiabilitate);
  • despre schimbările în activitatea companiei și faptele de activitate (schimbarea adresei juridice, a managerilor, redenumirea, despre începerea procedurii de reorganizare sau faliment)
  • privind relația dintre persoane fizice și companii;
  • privind poziția financiară a persoanei juridice.

Pentru a obține informații suplimentare despre companie prin TIN prin intermediul OGRNIP, va trebui să plătiți o sumă mică. Puteți găsi datele care vă interesează imediat online - procesarea unei solicitări durează de obicei 2-3 minute. De asemenea, puteți configura monitorizarea pe astfel de site-uri: cu fiecare modificare a activității companiei, veți primi notificări din baza de date.

Utilizarea serviciilor online este convenabilă, dar nu întotdeauna au timp să actualizeze datele despre un antreprenor individual. Doar un certificat de la fisc despre PSRN poate oferi o garanție absolută a fiabilității unui partener.

Cea mai rapidă și mai fiabilă verificare online poate fi efectuată pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe al Federației Ruse https://egrul.nalog.ru/. Dacă ați introdus OGRN corect, atunci după procesarea cererii, veți vedea un fișier pdf care conține informații de bază despre partenerul dvs. de afaceri.

În plus, puteți solicita:

• informatii din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice si EGRIP;
• date Roskomstat;
• materialele Buletinului Înregistrării de Stat;
• deciziile Curții Supreme de Arbitraj, Parchetul General al Federației Ruse;
• materiale ale ziarului Kommersant despre faliment;
• informații de la Comitetul Federal Antimonopol și Trezoreria Federală și alte surse.

Autentificare OGRNIP

De asemenea, merită să verificați autenticitatea combinației digitale OGRNIP. Acest lucru se poate face folosind 2 metode:

• Există calculatoare OGRN pe Internet. Introdu codul tău de 15 cifre. După aceea, serviciul va determina corectitudinea acestui număr.
• Puteți face singur autentificarea OGRN: împărțiți numărul format din primele 14 cifre la 13, apoi înmulțiți partea întreagă a produsului cu 13. Apoi scădeți rezultatul din primul număr. Diferența dintre ele ar trebui să fie egală cu al 15-lea număr al OGRN.

Uneori, un antreprenor individual are mai multe OGRN. Acest lucru se poate întâmpla dacă antreprenorul și-a schimbat locul de reședință. Aceste date sunt folosite de biroul fiscal. Pentru a afla informații despre companie, aveți nevoie de primul număr PSRN, care este dat în timpul înregistrării.

Factori de risc

Înainte de a încheia o afacere, ar trebui să acordați atenție unor puncte:

• Prezența fondatorilor societății în registrul persoanelor descalificate. Dacă antreprenorul a fost inclus în această listă, atunci tranzacția poate fi invalidată și veți suferi pierderi.
• Adresa locației companiei. Se poate dovedi că mai multe persoane juridice sau întreprinzători individuali sunt înregistrate la adresa indicată de întreprinzător. Acesta este unul dintre potențialii factori de risc.
• Conștiință în plata impozitelor și raportare.

De asemenea, un antreprenor individual ar trebui să verifice datele despre el însuși prin OGRNIP. Acest lucru vă va permite să înțelegeți cât de atractivă este imaginea dvs. financiară, să detectați și să eliminați neajunsurile.

Postări asemănatoare:

Nu s-au găsit intrări similare.

Politica de confidențialitate (denumită în continuare Politica) a fost elaborată în conformitate cu lege federala din 27.07.2006. Nr. 152-FZ „Cu privire la Datele cu Caracter Personal” (în continuare – FZ-152). Prezenta Politică definește procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal și măsurile de asigurare a securității datelor cu caracter personal în serviciul vipiska-nalog.com (denumit în continuare Operatorul) pentru a proteja drepturile și libertățile unei persoane și ale cetățeanului atunci când își prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv protejarea drepturilor la confidențialitate, cu caracter personal și secret de familie. În conformitate cu legea, serviciul vipiska-nalog.com are caracter informativ și nu obligă vizitatorul să efectueze plăți și alte acțiuni fără acordul acestuia. Colectarea datelor este necesară numai pentru a contacta vizitatorul la cererea acestuia și pentru a informa despre serviciile serviciului vipiska-nalog.com.

Principalele prevederi ale politicii noastre de confidențialitate pot fi formulate după cum urmează:

Nu împărtășim informațiile dumneavoastră personale cu terțe părți. Nu împărtășim informațiile dumneavoastră de contact cu departamentul de vânzări fără acordul dumneavoastră. Dumneavoastră determinați cantitatea de informații personale dezvăluite.

Informații culese

Colectăm informații personale pe care ați acceptat cu bună știință să ni le dezvăluiți pentru a obține informații detaliate despre serviciile companiei. Informațiile personale ne vin prin completarea unui chestionar de pe site-ul vipiska-nalog.com. Pentru a primi trebuie informatii detaliate despre servicii, costuri și tipuri de plăți, trebuie să ne furnizați adresa dvs. de e-mail, numele (real sau fictiv) și numărul de telefon. Aceste informații sunt furnizate de dvs. în mod voluntar și nu le verificăm în niciun fel acuratețea.

Utilizarea informațiilor primite

Informațiile pe care le furnizați la completarea chestionarului sunt prelucrate doar în momentul solicitării și nu sunt stocate. Folosim aceste informații numai pentru a vă trimite informațiile la care v-ați abonat.

Furnizarea de informații către terți

Luăm foarte în serios protecția vieții private. Nu vom furniza niciodată informațiile dumneavoastră personale unor terți, cu excepția cazului în care acestea pot fi direct impuse de legea rusă (de exemplu, la cererea unei instanțe). Toate informațiile de contact pe care ni le furnizați sunt dezvăluite numai cu permisiunea dumneavoastră. Adresele de e-mail nu sunt niciodată publicate pe Site și sunt folosite de noi doar pentru a vă contacta.

Protejarea datelor

Administrația Site-ului protejează informațiile furnizate de utilizatori și le utilizează numai în conformitate cu Politica de confidențialitate acceptată pe Site.

Prezența PSRN este obligatorie pentru întreprinderi, organizații, antreprenori individuali, indiferent de forma de proprietate și de natura activității.

Un număr individual de contribuabil (TIN) este atribuit persoanelor fizice și juridice.

Informațiile codificate în identificatori permit, cunoscând un număr, să aflăm altul, de exemplu, PSRN prin TIN (și invers).

informatii generale

Simbolurile OGRN reprezintă „numărul principal de înregistrare a statului”.

Fără un identificator, angajați-vă în orice tip de activitate pe teritoriul Federației Ruse interzis.

Pentru a-l obține, trebuie să contactați biroul fiscal cu o cerere, pașaport și acte de constituire.

După 10 zile, persoana juridică primește un Certificat de înregistrare la serviciul fiscal (un document oficial de strictă responsabilitate).

Codul este stocat în Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice () și în baza de date federală a contribuabililor a Serviciului Fiscal Federal.

Un antreprenor individual este obligat să contacteze filiala Serviciului Fiscal Federal pentru a o primi cu o cerere, un pașaport și o chitanță pentru plata taxei.

Termenul de eliberare a Certificatului, unde este indicat OGRNIP, este de 5 zile. Numărul de înregistrare este înregistrat în baza de date a Serviciului Fiscal Federal.

Care este diferența dintre coduri

TIN este atribuit persoanelor fizice și juridice din biroul fiscal raional. Persoanele fizice sunt înregistrate încă din primele zile de viață.

Întreprinderile și organizațiile de orice formă de proprietate primesc un cod de identificare după înregistrare de stat.

Un antreprenor individual are un TIN al unei persoane fizice.

Diferențele PSRN de la TIN sunt după cum urmează:

1. PSRN conține 13 cifre, număr individual - 10 sau 12.
2. Codul principal de înregistrare este destinat persoanelor juridice, TIN - pentru persoane fizice și juridice.
3. Certificatul OGRN conține un link către numărul contribuabilului.
4. Clasificatorul principal este stocat în registrul Registrului de stat unificat al persoanelor juridice și al Serviciului Fiscal Federal. Numărul individual de contribuabil - în lista federală a serviciului fiscal.
5. Codul contribuabilului nu conține informații despre oficiul fiscal unde a fost emis.
6. Identificatorii nu pot fi modificați (cu excepția modificării numelui complet pentru TIN). Perioada de valabilitate este până la încetarea activității/decesului, după care sunt supuse arhivării.

Reglementare legală

Legea federală nr. 129-FZ din 08.08.2001 „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali” este obligatorie pentru toate entitățile comerciale.

Înregistrarea este responsabilitatea departamentelor locale ale Serviciului Fiscal Federal.

Informațiile sunt incluse în registrul unificat de stat. Informația poartă caracter deschis si este la indemana tuturor.

De la data intrării în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice începe perioada de activitate a unei persoane juridice. Confirmarea înscrierii în registrul de stat este „Certificatul de înregistrare la serviciul fiscal”.

Obținerea de informații despre o contraparte

Pentru a verifica OGRN, puteți utiliza numărul de identificare a contribuabilului.

Modalități de bază

La moduri posibile obținerea de informații despre OGRN al contrapărții prin TIN include:

• apel personal la departamentul fiscal;
• corespondență;
• registrul Serviciului Federal de Taxe;
• portaluri de informare.

La contactarea serviciului fiscal se emite un extras din Registrul Unificat de Stat al Persoanelor Juridice.

Instrucțiuni pas cu pas

Procedura de căutare OGRN depinde de metoda aleasă.

La apel personal la filiala teritorială a Serviciului Fiscal Federal este necesar:

• solicita un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice despre subiectul de interes;
• prezentați un pașaport;
• achita taxa de stat.

Taxa de timbru depinde urgenţă eliberarea unui extract: în timpul zilei - 1900 de ruble, a doua zi - 900 de ruble, după 2 zile - 800 de ruble, după 7 - 200 de ruble.

Un pachet de documente la trimiterea unei cereri prin posta include o cerere și o copie certificată a pașaportului.

Pe site-ul Serviciului Federal de Taxe este necesar:

• selectați un criteriu de căutare;
• introduceți TIN-ul, numele persoanei juridice;
• reflectă codul pentru a confirma solicitarea.

Pe site-urile terților, procedura de solicitare este similară.

O verificare ulterioară conform OGRN este compararea datelor, prezentate de un potențial partener, cu cele oficiale.

Informații afișate

Cunoscând decodificarea identificatorilor, puteți face concluzii despre contraparte:

• cine este el;
• Unde ți-ai început afacerea?
• ce an.

Un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice / EGRIP și Rosstat pe baza acestora va oferi o oportunitate de a verifica reputația de afaceri a unui partener.

Descifrarea codurilor

Codul digital de identificare conține informații, știind pe care, le puteți verifica existenta reala contraparte, fără semne de fraudă.

Identificatorul numeric al întreprinderilor și organizațiilor este împărțit în 6 subsecțiuni, fiecare dintre ele având propriul său sens:

1. Prima cifră indică apartenența: „1” - persoană juridică, „2” - antreprenor individual și „3” - instituție de stat.
2. Al doilea - al treilea - perioada de înregistrare (de exemplu, "14" - 2014).
3. Al patrulea - al cincilea - codul regiunii în care a fost atribuit clasificatorul (de exemplu, "01" - în Republica Adygea, "77" - la Moscova).
4. A șasea - a șaptea - identificarea serviciului fiscal, unde a fost atribuit OGRN. Pentru a determina cu exactitate locația, se iau în considerare cele două cifre anterioare. De exemplu, „7712” este departamentul fiscal la numărul „12” din Moscova („77”).
5. Al optulea-nouă-al zecelea-unsprezecelea-doisprezecelea indică numărul de înregistrare în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.
6. Al treisprezecelea - verificarea (autenticitatea codului). Codificare antreprenor individual conține 15 cifre, care coincid cu valoarea OGRN din secțiunile I-III.
7. Următoarea secțiune conține 9 cifre ale intrării de înregistrare în USRIP.
8. Ultima cifră este pentru control.

De număr de cifre TIN-ul determină proprietatea: 12 - o persoană fizică; 10 - legal.

Cifrul numărului individual pentru persoana juridică conține 4 secțiuni:

• 1-2 cifre - cod de regiune;
• 3-4 - numerotarea fiscului;
• 5-9 - numărul persoanei juridice;
• 10 este un număr de cec.

Numerele de verificare sunt destinate serviciului fiscal pentru a determina autenticitatea documentului fără a face trimitere la registrul de stat.

Nevoie de verificare

Verificarea după numerele de înregistrare principale și individuale vă permite să obțineți informații despre viitorul partener înainte de încheierea contractului.

La informație care pot fi obținute prin cunoașterea codurilor includ:

1. Prezența sau absența unei contrapărți în baza de date a Serviciului Fiscal Federal. Lipsa datelor înseamnă că compania este fictivă sau detaliile sunt false.
2. Verificarea integrității însoțitorului:

• respectarea adresei de înregistrare;
• numărul de firme listate la o anumită adresă;
• restanțe la plata impozitelor și taxelor;
• cuantumul penalităților;
• prezența în lista persoanelor descalificate care nu au dreptul de a se angaja în activități antreprenoriale.

Folosind baza de date a Serviciului Federal de Taxe, puteți verifica legal pentru a reduce riscul de a face afaceri.

Pe baza unei cereri codificate adresată registrului de stat al persoanelor juridice, solicitantului i se oferă informații despre denumirea, forma de constituire, locația, capitalul autorizat, locul și data înregistrării.

Jurnalul „Buletinul de informații de stat” publică mesaje privind lichidarea, transformarea persoanelor juridice, precum și deciziile Serviciului Fiscal Federal privind viitoarea excludere a persoanelor juridice din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice.

Astfel, OGRN și TIN fac posibilă alegerea dintre firmele cu același nume pentru a obține informațiile necesare.

Fiecare afacere se confruntă inevitabil cu nevoia de a-și verifica partenerii de afaceri. Înainte de a încheia un acord, și cu atât mai mult de a trimite un avans, vom face tot posibilul să verificăm cine este contrapartea noastră (prin TIN, de exemplu): el chiar există? cine semneaza contractul? de cat timp este compania pe piata? cunosti aceasta firma?

Într-un caz mai particular, contabilul se confruntă cu necesitatea de a avea confirmarea diligenței sale în cazul controalelor fiscale, chiar dacă Codul Fiscal nu dictează în mod direct o astfel de obligație.

Primul pas cel mai simplu este să verificați gratuit contrapartea prin TIN pe site-ul Tax. Verificarea online se numește „Verifică-te pe tine și pe contraparte” (nalog.ru). Această metodă face posibilă vizualizarea unui extras despre companie din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice prin TIN. După cum arată practica, acest lucru este bun, dar nu suficient pentru a verifica pe deplin compania și a vă proteja afacerea atât de fraudători, cât și de pretențiile autorităților de reglementare.

Vă vom spune toate subtilitățile și detaliile verificării companiilor: cum și ce să verificați, dacă este suficient să verificați o companie prin TIN, folosind ce opțiuni plătite și gratuite pentru a face acest lucru.

Verificare contraparte - instrumente:

Verificare contraparte - ajutor detaliat

Ce înseamnă „verificarea contrapartei”?

Pe site-ul Serviciului Fiscal și în programe speciale, puteți colecta și analiza informații documentare și alte informații despre un partener de afaceri. Astfel de acțiuni vă vor permite să determinați cât de conștiincios face partenerul dvs. de afaceri.

Cine ar trebui să facă asta?

Într-o organizație, un audit fiscal al unei contrapărți de către TIN este de obicei efectuat de către angajații departamentului juridic sau ai departamentului de securitate economică. Dacă organizația nu are un astfel de departament, atunci verificarea contrapărților (prin TIN pe site-ul IFTS, de exemplu) este responsabilitatea persoanei care încheie contractul.

De ce trebuie să verific contrapartea prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal sau într-un program plătit?

Exista diverse motive justificand necesitatea acestei activitati. Aceasta include riscurile vieții financiare și economice: riscul de nelivrare a mărfurilor, livrarea de bunuri de calitate scăzută, livrarea prematură a bunurilor etc., până la scheme frauduloase.

De asemenea, trebuie să ne amintim că orice tranzacție este supusă impozitării. Serviciul Federal de Taxe a subliniat în mod repetat că responsabilitatea pentru alegerea unei companii cu care să coopereze revine în totalitate organizației. Consecințele posibile ale acestei alegeri sunt riscul antreprenorial al organizației. De exemplu, atunci când verifică, autoritățile fiscale pot exclude o tranzacție dubioasă din cheltuieli sau să nu accepte TVA pentru deducere. Pentru a evita astfel de probleme, este mai ușor să verificați compania în prealabil prin TIN pe site-ul Serviciului Fiscal, după ce a primit un extras din Registrul Unificat de Stat al Entităților Juridice (nalog.ru).

Statul nu a stabilit nicio obligație formală de a verifica companiile la încheierea contractelor, cu atât mai puțin criteriile pentru o astfel de procedură, o listă de acțiuni necesare și un pachet minim de documente.

Codul Fiscal nu conține concepte precum „verificarea unei contrapărți” sau „rea-credința unui contribuabil”. Între timp, există clauza 10 din Decretul Plenului Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse din 12.10.2006 N 53 „Cu privire la evaluarea de către instanțele de arbitraj a validității primirii de beneficii fiscale de către contribuabil”, care spune : „Beneficiul poate fi recunoscut ca nerezonabil dacă organul fiscal dovedește că contribuabilul a acționat fără diligența necesară…”. După aceea, statul și-a impus de fapt datoria de a-și verifica partenerii, iar un contabil practicant se confruntă în mod constant cu nevoia de a găsi o contraparte prin TIN pe site-ul fiscal și apoi de a verifica „ce respiră”.

practicile de afaceri

Timp de mulți ani, organizațiile trebuie să verifice mai întâi contrapartea prin TIN (Serviciul Fiscal Federal vă permite să faceți acest lucru gratuit), apoi să documenteze efectuarea unei astfel de verificări. În acest timp, s-a format pachetul de documente cel mai frecvent solicitat:

• o copie a Cartei;
• extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
• o copie a certificatului de înregistrare;
• o copie a certificatului de înregistrare fiscală;
• scrisoare din statistici cu coduri;
• documente care confirmă autoritatea persoanei cu care este semnat contractul, de exemplu, o procură și o copie a pașaportului.

Vă rugăm să rețineți că verificarea faptului de introducere a informațiilor în Registrul unificat de stat al persoanelor juridice și obținerea unui document care confirmă autoritatea unei persoane de a semna documente din punctul de vedere al Ministerului de Finanțe indică diligență (scrisoare Ministerului de Finanțe). al Rusiei din 10.04.2009 Nr. 03-02-07 / 1-177).

În plus, în funcție de activitate, pot fi solicitate următoarele:

• carnet de organizare;
• un extras din lista personalului (dacă un specialist restrâns solicită efectuarea lucrării);
• licente cu anexele acestora, avizele necesare;
• certificate de la Serviciul Fiscal Federal privind absența datoriilor;
• copii ale raportărilor contabile și fiscale pentru perioada trecută cu marca Serviciului Fiscal Federal;
• o copie a contractului de închiriere (birou, depozit etc.).

Mult mai rar, dar există deja precedente când se solicită:

• note analitice (adică un scurt rezumat al companiei privind implementarea unor proiecte similare);
• scrisori de recomandare (de obicei solicitate de bănci);
• raport de audit;
• și chiar un extras de cont curent pentru ultima lună-trimestru-an.

Surse publice de informare

Acționând independent, merită să utilizați sursele de informații:

• solicitați un extras din Registrul unificat de stat al persoanelor juridice pentru partenerul dvs.;
• verifica daca are un site web;
• trimiteți o cerere către Inspectoratul Federal al Serviciului Fiscal, într-o formă gratuită, despre buna-credință a contribuabilului;
• verificați dacă este înregistrat la adresa de „înregistrare în masă” de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal;
• vă puteți verifica pe dvs. și contrapartea în serviciul FTS cu același nume pe site-ul web „verificați-vă și contrapartea” nalog.ru (inițial, va trebui să verificați TIN-ul pe site-ul fiscal);
• verificați-l în Buletinul Înregistrării de Stat pentru a vedea dacă a început procedura de lichidare sau reorganizare;
• căutați pașaportul organului executiv unic pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne pentru a afla dacă a fost pierdut cu ceva timp în urmă;
• pe site-ul autorității de acordare a licențelor, puteți verifica datele licenței;
• pe site-ul web al Curții Supreme de Arbitraj a Federației Ruse și al altor instanțe, puteți afla dacă compania a participat la litigii;
• introduceți numele firmei care vă interesează și prenumele, numele, patronimul directorului în orice motor de căutare și vizualizați toate mențiunile acestora.

Ce măsuri organizatorice ar trebui luate în companie pentru a fi protejată de contractorii fără scrupule?

Fiecare companie decide independent gradul de risc posibil la încheierea contractelor și ia măsuri organizatorice adecvate. De regulă, o persoană este desemnată responsabilă pentru această procedură, iar procedura în sine este reglementată de Regulamentul intern sau Regulile de acțiune pentru verificarea contrapărților. Cel puțin, fiecare organizație verifică contrapartea pe site-ul fiscal prin TIN gratuit.