मालिशेव संगठित अपराध समूह के नेता अलेक्जेंडर मालिशेव। अलेक्जेंडर मालिशेव के सम्मानित अतिथि - याकूब मालिशेव्स्काया ने अपराध समूह का आयोजन किया

1990 के दशक की शुरुआत में, पीटर्सबर्ग समूह एक निश्चित क्षेत्र में सक्रिय लुटेरों के डैशिंग बैंड का एक एनालॉग थे। ये गिरोह नियंत्रित व्यापारियों से जबरन वसूली से संतुष्ट थे, और सभी के लिए सूरज के नीचे पर्याप्त जगह थी।

आज, समूह रियासतों की तरह अधिक हैं: अपने स्वयं के सैन्य टुकड़ियों के साथ जो संपत्ति में आदेश सुनिश्चित करते हैं, एक निश्चित गठित "कानूनों का कोड" - एक प्रकार का "गैंगस्टर सच्चाई" और श्रद्धांजलि देने वाली एक विषय आबादी - एक साधारण स्टाल धारक से एक तक बैंकर
संगठित अपराध न केवल छोटे और मध्यम आकार के निजी व्यवसायों में, बल्कि बड़े उद्यमों और यहां तक ​​कि पूरे उद्योगों में भी रुचि रखते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो औपचारिक रूप से राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ गैंगस्टर दुनिया के संबंध भी काफी बदल गए हैं। व्यवसायी न केवल आपराधिक गिरोहों से, बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लोगों से भी छापे या बेईमान भागीदारों से संरक्षण और सुरक्षा की तलाश में हैं। "कॉप" या समिति "छतें" रूसी व्यापार के छाया जीवन में एक शक्तिशाली कारक बन गए हैं। गुप्त सेवा प्रमाणपत्र वाले लोगों के लिए गैंगस्टर "निशानेबाजों" के पास आना असामान्य नहीं है - "अवैध गतिविधियों को दबाने" के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि "अपने स्वयं के" और "विदेशी" व्यापारियों के बीच व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए।

साथ ही, आपराधिक गिरोह अपनी कानूनी सुरक्षा संरचनाएं बनाने के इच्छुक हैं - इससे उन्हें कानूनी रूप से नियंत्रित कंपनियों की रक्षा करने और खुले तौर पर आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है।
व्यवसाय के लिए इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण "डेल्टा -22" कहा जा सकता है। इस निजी सुरक्षा कंपनी ने शहर के उत्तरी जिलों में विशेष रूप से एक बड़े बाजार में कई सुविधाओं को नियंत्रित किया। "गार्ड्स" ने ऋणों को हरा दिया, अपहरण कर लिया और "चेचन्स" के रैंकों से देनदारों और प्रतिस्पर्धियों को मार डाला - कभी-कभी उन्होंने ऐसी अराजकता पैदा की कि अन्य डाकू उनसे ईर्ष्या कर सकते थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, डेल्टा -22 टैम्बोवाइट्स के युद्धक ढांचे का एक वैध हिस्सा था। सेंट पीटर्सबर्ग में संगठित अपराध के जीवन का एक और नया कारक रूस के उत्तर-पश्चिम (प्सकोव, नोवगोरोड क्षेत्रों और करेलिया) के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न समूहों की सक्रिय पैठ थी। और मॉस्को डाकुओं, उदाहरण के लिए, "सोलन्त्सेवो" समूह, सेंट पीटर्सबर्ग में ही गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

1992 में, "Malyshev साम्राज्य" को नेवा पर शहर में सबसे प्रभावशाली माना जाता था, और अलेक्जेंडर मालिशेव ने न केवल सेंट पीटर्सबर्ग में, बल्कि पूरे रूस में आपराधिक हलकों में अधिकार प्राप्त किया। कई बार, लगभग 20 बड़े और छोटे समूह "साम्राज्य" के बैनर तले स्वतंत्रता की अलग-अलग डिग्री के साथ संचालित होते थे। इसके बाद, उनमें से कुछ ने अपने "साम्राज्य" बनाए, जो आज भी सक्रिय हैं।

व्लादिमीर कुमारिन, जो पहले ही अपना दाहिना हाथ खो चुके हैं

अलेक्जेंडर इवानोविच मालिशेव का जन्म 1958 में हुआ था, एक बच्चे के रूप में कुश्ती में लगे हुए थे, एक व्यावसायिक स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 1977 में उन पर पूर्व नियोजित हत्या का मुकदमा चलाया गया, 1984 में - "लापरवाह" हत्या के लिए। फिर उन्होंने एक डोरमैन के रूप में काम किया, एक रेस्तरां में एक सुरक्षा गार्ड, एक संगीत केंद्र के सह-संचालक, वाणिज्यिक निदेशक, जेएससी के बोर्ड के सदस्य थे। अपने आपराधिक अतीत के प्रारंभिक चरण में, मालिशेव ने हे मार्केट में "ट्विस्टेड थिम्बल्स" ("फोरमैन" इस अवधि के दौरान उनके पास व्लादिमीर कुमारिन था), मलीश उपनाम था।

80 के दशक के उत्तरार्ध में, मालिशेव ने सबसे शक्तिशाली सेंट पीटर्सबर्ग समूहों में से एक बनाया, लेकिन पहले से ही 1989 में, मालिशेव केंद्रीय आंतरिक मामलों के निदेशालय से भागकर स्वीडन के लिए रवाना हो गए। 1991 में, वह कुछ समय के लिए सेंट पीटर्सबर्ग लौट आए।

अब मालिशेव स्पेन में रहता है, जहाँ उसके पास बड़ी अचल संपत्ति है।

अपने सुनहरे दिनों के दौरान "मालेशेवाइट्स" का प्रभाव क्रास्नोसेल्स्की, किरोव्स्की, मोस्कोवस्की, मध्य और कलिनिंस्की क्षेत्रों के हिस्से तक बढ़ा। शहर के अन्य हिस्सों में गंभीर वस्तुएं भी नियंत्रण में थीं: होटल, कार बाजार, रेस्तरां, जुआ प्रतिष्ठान।
अलेक्जेंडर मालिशेव पहले सेंट पीटर्सबर्ग "अधिकारियों" में से एक थे जिन्होंने व्यवसाय में निवेश करना शुरू किया। अंतरंग सेवाओं की एजेंसियां, अलौह धातु खरीद बिंदु, सौना, छोटे-कैलिबर रिवाल्वर के उत्पादन के लिए कारखाने बनाए गए। एक समय में, "मालीशेवियों" ने ड्रग डीलरों को अपने अधीन कर लिया, इस क्षेत्र से "अज़रबैजानियों" को बाहर कर दिया।

मालिशेव को कुछ व्यावसायिक संरचनाओं में प्रबंधक या संस्थापक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि, अक्टूबर 1992 में अपनी गिरफ्तारी के दौरान, अलेक्जेंडर इवानोविच ने घोषणा की कि वह बेरोजगार था, लेकिन दयालु लोगों द्वारा उसे दिए गए धन पर रहता था। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, यह मालिशेव था जिसने अपने लोगों को ब्याज की संरचनाओं में पेश किया, नामांकित व्यक्तियों के माध्यम से नियंत्रण हिस्सेदारी खरीदी और सेंट पीटर्सबर्ग के शैक्षणिक संस्थानों में अपने स्वयं के अर्थशास्त्रियों को प्रशिक्षित किया।

1992 के पतन में अलेक्जेंडर इवानोविच और उनके दो दर्जन करीबी सहयोगियों की गिरफ्तारी ने आपराधिक सेंट पीटर्सबर्ग में हंगामा खड़ा कर दिया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अपनी जीत का ढिंढोरा पीटा। और अंडरवर्ल्ड बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा था...

मॉस्को ने तुरंत उस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश की, जो लंबे समय से दूसरी राजधानी के अंडरवर्ल्ड को वश में करने की कोशिश कर रहा था। 1993 में, सेंट पीटर्सबर्ग समूहों के नेताओं पर हत्या के प्रयासों की एक लहर शहर में बह गई। और उन्होंने मालिक की अनुपस्थिति में, "मालिशेव साम्राज्य" से एक मोटा टुकड़ा हथियाने की कोशिश करते हुए, एक विभाजन की व्यवस्था की। हालाँकि, "मलिशेवी" का पतन बाद में हुआ। हल्के शब्दों में कहें तो पुलिस की जीत अधूरी थी। सबसे पहले, 1993 की गर्मियों में, अलेक्जेंडर इवानोविच के निकटतम सहयोगियों को जमानत या जमानत पर जेल से रिहा किया गया था: बर्लिन, किरपिचेव, पेट्रोव और रहमतुलिन।

बर्लिन के बारे में अधिक। यह व्यवसायी (शिक्षा द्वारा गणितज्ञ), जबकि अभी भी एक अंशकालिक छात्र और कोम्सोमोल कार्यकर्ता था, ने नकली ब्रांडेड जींस बनाकर बड़े व्यवसाय की दुनिया में अपनी चढ़ाई शुरू की। 1974 में, उन पर चोरी का आरोप लगाया गया था। सिज़ोफ्रेनिया खेलने के प्रयास ने इस तथ्य को जन्म दिया कि बर्लिन ने एक मानसिक अस्पताल में 13 साल बिताए, जहाँ उन्होंने कोरियाई, चीनी, जापानी और स्वीडिश का अध्ययन किया। 80 के दशक के उत्तरार्ध में, मुक्त होने के बाद, वह कंप्यूटर व्यवसाय में चले गए। 1992 में, बाकी कुलीन "मालीशेवियों" के साथ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 25 अगस्त 1993 को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। फरवरी 1994 में, उन्हें एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया गया था। मिलिशिया ने "साम्राज्य" के आर्थिक सलाहकार को कैद से बचाया। मुकदमे की प्रतीक्षा किए बिना, बर्लिन जर्मनी भाग गया, जहां वह जर्मन क्षेत्र में कई आर्थिक धोखाधड़ी के लिए प्रसिद्ध मोआबित जेल में समाप्त हो गया।

उन्होंने परीक्षण से पहले मालिशेव को रिहा करने की बार-बार कोशिश की, जिसमें डिप्टी की मदद भी शामिल थी राज्य ड्यूमा, विशेष रूप से अलेक्जेंडर नेवज़ोरोव। शोर प्रक्रिया पूफ में समाप्त हो गई: दस्यु का आरोप हटा दिया गया, कई प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया। मालिशेव को खुद अवैध रूप से एक महिला रिवाल्वर ले जाने के लिए सजा मिली थी।
उन्हें प्रारंभिक निरोध का श्रेय दिया गया, और उन्होंने अदालत कक्ष को स्वतंत्रता के लिए छोड़ दिया।
और फिर भी मुख्य काम किया गया था: मालिशेव का आंकड़ा शहरी आपराधिक गिरोहों के सक्रिय जीवन के कोष्ठक से हटा दिया गया था। उनके कारावास के दौरान, उनमें एक हर्नियेटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्क की खोज की गई थी, एक पैर सूखने लगा था। अपनी रिहाई के कुछ समय बाद, वह अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए विदेश चले गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज वह स्पेन में हैं, जहां उनके पास रियल एस्टेट है। लेकिन कोई भी अभी तक अपने स्वयं के "व्यवसाय" को पूरी तरह से प्रबंधित करने में सक्षम नहीं है, लगातार इससे कई हजार किलोमीटर दूर है। मालिशेव भी सफल नहीं हुआ।

मालिशेव के जाने के बाद, प्रभाव क्षेत्रों के पुनर्वितरण के लिए संघर्ष नए जोश के साथ भड़क उठा।
1995 में, अपनी ही मूर्खता और तेजतर्रारता के कारण, एक प्रसिद्ध आपराधिक अधिकारउपनाम माराडोना, जिसे मालिशेव ने पस्कोव को नियंत्रित करने के लिए भेजा था। दिसंबर 1995 में, स्टास फ्राइड की क्रेस्टी में मृत्यु हो गई। आधिकारिक संस्करण एक ड्रग ओवरडोज है।
1996 के वसंत में, ओलेग रोमानोव को मास्को में मार दिया गया था (कुछ स्रोतों के अनुसार, राजधानी के "पंख वाले" समूह के नेताओं में से एक), जिसे "मालेशेव्स्की" मामले में आरोपी बनाया गया था।

जून 1996 में, व्याचेस्लाव किरपिचेव की जॉय नाइट क्लब के बार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मार्च 1997 में, एक और "देवयत्का" वयोवृद्ध, हाथी, शिकार बन गया। सक्षम सूत्रों के अनुसार, मालिशेव के स्पेन जाने के बाद, हाथी उस युवा के साथ सामना नहीं कर सका, जिसे उसने खुद क्रास्नोसेल्स्क ब्रिगेड के लिए चुना था। यह युवाओं के बढ़ते प्रभाव के साथ था कि उनके हिस्से के बारे में उनका डर, जिसे युवा पीढ़ी के प्रतिनिधि "काटना" शुरू कर देंगे, जुड़े हुए थे।

"मालीशेवियों" की स्थिति भी सविनार की मृत्यु से गंभीर रूप से प्रभावित हुई, जिसे "मालिशेव साम्राज्य" का "मध्यस्थ और विदेश मामलों का मंत्री" माना जाता था। मृतक विभिन्न समूहों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता था। राजनयिक प्रतिभाओं के साथ, Svinar बड़े पैमाने पर तसलीम के बिना, शांति से संघर्षों को हल करने में सक्षम था। वह रोशचिना में रहता था, जहाँ उसके कई घर थे। 1995 में लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई। जब मैं अस्पताल में था, लोग उनके पास "समस्याओं को हल करने" के लिए आते थे - एक दिन में 50-60 लोग।
सुअर की मौत के बाद कोमारू को काफी जगह बनानी पड़ी। यह पूर्व रसोइया क्षेत्र में एक गंभीर "अधिकार" बन गया है। उनके समूह ने सेंट पीटर्सबर्ग के रिसॉर्ट क्षेत्र में कई वस्तुओं को नियंत्रित किया: कैफे, रेस्तरां, शिविर, मनोरंजन केंद्र, विदेशी पर्यटन। कोमार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में निवेश किया था।

उन्होंने अपने लिए एक झोपड़ी का निर्माण किया - "नई रूसी" शैली में एक मिनी-महल - सेंट पीटर्सबर्ग के पूर्व-महापौर के डच गायक मंडलों से बहुत दूर नहीं। अफवाहों के अनुसार, कोमार ने ड्रग्स से निपटने से इनकार कर दिया और वेश्यावृत्ति के प्रति उनका बहुत बुरा रवैया था। लंबे समय तक, कोमारू और उसके लोग बाहरी लोगों को अपनी संपत्ति में रखने में कामयाब रहे: "टैम्बोविट्स", "कज़ानियाई" और अन्य आपराधिक समूहों के प्रतिनिधि। सविनार की मृत्यु से कुछ समय पहले, कोकेशियान संरचनाओं के डाकुओं द्वारा कोमार पर कई हत्या के प्रयास किए गए थे। तब उनके कई अंगरक्षकों की मृत्यु हो गई, लेकिन "अधिकार" बच गया। सच है, उसने रूस से छिपना चुना और अब थाईलैंड में है।

आज, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, रिसॉर्ट क्षेत्र पर "मालीशेवियों" का नियंत्रण "चेचन" में बदल गया है। दूसरों के अनुसार - "कज़ान" में।
ब्रॉयलर "मालिशेव साम्राज्य" के कुछ आधिकारिक आंकड़ों में से एक है, जो उसके खिलाफ आयोजित सात हत्या के प्रयासों के बावजूद बच गया। कुछ समय के लिए ब्रॉयलर का समूह Vsevolozhsk के एक स्पोर्ट्स क्लब में स्थित था। तब उनके "कार्यालय" में 80-100 सक्रिय "सेनानियों" शामिल थे।

एक समय में, ब्रायलर ने सक्रिय रूप से अपने लिए एक व्यवसायी की छवि बनाई - कला का संरक्षक। उन्हें "रिदम ऑफ द सिटी" अखबार के संस्थापक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, Oktyabrskaya Hotel ब्रॉयलर के नियंत्रण में है। 1995 से 1997 तक, वह क्रेस्टी में था, जहाँ उसे जबरन वसूली के संदेह में कैद किया गया था। इस समय के दौरान, उनकी अधिकांश संपत्ति "मलेशेव साम्राज्य" के दोस्तों के हाथों में चली गई। ब्रॉयलर की रिहाई के बाद, "उसकी संपत्ति" की वापसी के लिए ब्रॉयलर की मांगों को उत्साह के बिना प्राप्त किया गया था। उस पर एक हत्या का प्रयास किया गया, जिसके बाद स्वचालित आग से घायल ब्रॉयलर बुल्गारिया में इलाज के लिए रवाना हो गया। अब वह सेंट पीटर्सबर्ग में वापस आ गया है।

आज यह कहना मुश्किल है कि "मालेशेव्स्काया" समूह मौजूद है। यह कई छोटे लेकिन सक्रिय समूहों में टूट गया है जिनका अब वह प्रभाव नहीं है जो वे करते थे। एक समूह का नेता अकुला, जो कभी "मालिशेव साम्राज्य" का हिस्सा था, अभी भी जीवित है। वह सेंट पीटर्सबर्ग और लेनिनग्राद क्षेत्र में कागज और वानिकी व्यवसाय में शामिल कई फर्मों और व्यक्तियों का संरक्षण करता है। वह कई सुरक्षा संरचनाओं को भी नियंत्रित करता है, जिनमें केजीबी और अन्य निकायों के पूर्व कर्मचारी काम करते हैं। उनकी टीम, कुछ रिपोर्टों के अनुसार, अवतोव क्षेत्र को नियंत्रित करती है।

"साम्राज्य" का एक और टुकड़ा संगीत समूह है, जिसकी सक्रिय सदस्यता में लगभग पचास लोग शामिल हैं। यह समूह क्रास्नोसेल्स्की जिले में काम करता है।
ज़ुकोव भाइयों की ब्रिगेड, पेट्रोव समूह, शानेव भाइयों के लोग विशेष "भाग्य" में बाहर खड़े थे। उत्तरार्द्ध के बारे में यह ज्ञात है कि उन्होंने मारेशेव के पूर्व सहयोगियों में से एक, मारे गए कितायत की जगह ले ली, जिन्होंने अपनी मृत्यु तक ज़्वेज़्डी बाजार के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में रखा। अन्य मालिशेव "अधिकारियों" के बारे में बहुत कम जानकारी है: ट्रोफिम व्यवसाय में चला गया है और अपनी नई छवि को साफ रखने की कोशिश कर रहा है; अफवाहों के अनुसार, टिमोफीव बंधु आपराधिक फर्म से गायब हो गए।

जीवनी:

9 सितंबर, 1958 को लेनिनग्राद में जन्म। वह 1995 में स्वतंत्रता से वंचित स्थानों से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे।

पहले कुश्ती में लगे रहे, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। एथलीटों के बीच उनके कई परिचित हैं। 1977 में दो कार्यकाल (पूर्व नियोजित हत्या) और 1984 (लापरवाही से हत्या) के बाद, वह हे मार्केट में "थम्बलमेकर" था, कुमारिन समूह की आड़ में काम करता था और उसका उपनाम "बेबी" था। उन्होंने 80 के दशक के उत्तरार्ध में अपना समूह बनाया, उनके नेतृत्व में "टैम्बोविट्स", "कोलेसनिकोवाइट्स", "केमेरोवो", "कोमारोवत्सी", "पर्म", "कुद्रीशोव", "कज़ान", "तरासोव", "सेवेरोडविंस्क" को एकजुट किया। , "सरैनियन", "एफिमोवाइट्स", "वोरोनज़", "अज़रबैजानिस", "क्रास्नोयार्स्क", "चेचेन", "दागेस्तानिस", "क्रास्नोसेल्त्सेव", "वोरकुटा" और उलान-उडे के डाकुओं। प्रत्येक समूह में 50 से 250 लोग शामिल थे। समूह की कुल संख्या लगभग 2,000 आतंकवादी है।

वह नेल्ली-द्रुज़बा एलएलपी के प्रबंधक और टाटी कंपनी के संस्थापक थे, जो वाणिज्यिक स्टोरों के नेटवर्क के मालिक हैं।

टैम्बोवियों के साथ एक तसलीम के बाद, वह स्वीडन भाग गया, जहाँ से उसने गोलीबारी में उसकी मौत के बारे में अफवाहें फैलाईं। वह अपने सहयोगियों के परीक्षणों की विफलता के बाद लौट आया। अक्टूबर 1992 में, व्यापारी डैडोनोव के मामले में आंतरिक मामलों के मंत्रालय के विकास के कार्यान्वयन के दौरान मालिशेव और उनके 18 निकटतम कनेक्शनों को गिरफ्तार किया गया था। 25 अगस्त, 1993 को, मालिशेव के सबसे करीबी सहयोगी: किरपिचेव, बर्लिन, पेट्रोव को जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक अन्य सहयोगी की रिहाई के लिए - सेंट पीटर्सबर्ग के बॉक्सर्स एसोसिएशन रशीद रहमतुलिन ने हस्तक्षेप किया, रूसी संघफ्रांसीसी मुक्केबाजी, टोनस सहकारी और जेल का प्रशासन जहां उन्हें रखा गया था। रशीद को रिहा कर दिया गया, और पर्यवेक्षण करने वाले अभियोजक वी। ओसिप्किन, जिन्होंने इसका विरोध किया, को जल्द ही अभियोजक के कार्यालय से बर्खास्त कर दिया गया।

मालिशेव का मुकदमा 1995 में समाप्त हो गया, उन्हें अवैध कब्जे और हथियारों के कब्जे के लिए 2.5 साल के सामान्य शासन की सजा सुनाई गई, लेकिन जब से उन्होंने "SIZO" में 2 साल 11 महीने बिताए, उन्हें रिहा कर दिया गया।
स्रोत: Kompromat.Ru, 1996

अलेक्जेंडर मालिशेव 2000 के दशक की शुरुआत में ओल्गा सोलोविएवा के साथ स्पेनिश मलागा चले गए। संक्षेप में, मालिशेव रूस से भाग गया। यह 1998 के वसंत में वापस हुआ - उस पर हत्या के असफल प्रयासों की एक श्रृंखला के बाद। उसी वर्ष, वह एस्टोनियाई नागरिकता प्राप्त करने में सफल रहे। जब यह पता चला कि कागजी कार्रवाई के दौरान, अलेक्जेंडर इवानोविच ने एक नकली जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया, तो एस्टोनियाई अधिकारियों ने नव-निर्मित नागरिक को पूरे एक महीने के लिए कैद कर लिया। बेशक, यह मालिशेव के पहले वॉकर से बहुत दूर था - वह पहले पूर्व नियोजित हत्या, दस्यु और हथियारों के अवैध कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

अपनी रिहाई के बाद, मालिशेव ने जल्दबाजी में एस्टोनिया छोड़ दिया और स्पेन में शरण ली। यहां वह पहले से ही अलेक्जेंडर लैंगस गोंजालेज के रूप में दिखाई दिया, एक हिस्पैनिक महिला से शादी कर रहा था और उसका अंतिम नाम ले रहा था।

लगभग 2001-2008 की अवधि के लिए, स्पैनिश पुलिस के अनुसार, धनशोधन की मात्रा 10 मिलियन यूरो से अधिक थी।

2002 में, मालिशेव को जर्मनी में एस्टोनियाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के संदेह में हिरासत में लिया गया था।

पर इस पलगेन्नेडी पेट्रोव और सर्गेई कुज़मिन के साथ, मालिशेव ने उनके द्वारा बनाए गए आपराधिक समूह के पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान साझा किया।
स्रोत: नोवाया गजेटा नंबर 50 दिनांक 07/16/2008

दस्तावेज:

90 के दशक के मध्य में, अलेक्जेंडर मालिशेव को पत्रकारों ने इस तरह देखा।

मालिशेव्स्काया ओसीजी सबसे अधिक है, लेकिन कम संगठित आपराधिक समुदाय है। शहर के मध्य प्रबंधन में उसके माफिया कनेक्शन हैं। इसमें बड़ी संख्या में आपराधिक तत्व शामिल हैं। शारीरिक टक्कर में खतरनाक। मुख्य लक्ष्य बड़े वाणिज्यिक ढांचे (बैंकों सहित) है। तरीकों में से एक यह है कि आप अपने लोगों को संरचनाओं और रुचि की फर्मों में काम करने के लिए, एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए, शहर के आधिकारिक शैक्षणिक संस्थानों में अपने स्वयं के आर्थिक कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्राप्त करें।

प्रभाव के क्षेत्र: क्रास्नोसेल्स्की, किरोव्स्की और मोस्कोवस्की, सेंट पीटर्सबर्ग के मध्य और कलिनिंस्की जिलों का हिस्सा।

होटल: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

रेस्टोरेंट: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

बाजार: सड़क पर फ्रुन्ज़ेंस्की जिले में मोटर वाहन। मार्शल कज़ाकोव और कथित तौर पर नेक्रासोव्स्की बाजार पर नियंत्रण कर लिया।

प्राचीन वस्तुओं का व्यापार। जुआ कारोबार. नेवस्की प्रॉस्पेक्ट को विशेष रूप से नियंत्रित करता है।

मालिशेव का निवास पुलकोवस्काया होटल में स्थित था, बेरेज़ोवाया गली (कामेनी ओस्ट्रोव) पर एक कार्यालय था, जहां उन्होंने व्यापारियों को प्राप्त किया और विशेष रूप से, पेत्रोव्स्की बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष ओलेग गोलोविन से मुलाकात की। वार्ता में मध्यस्थ साइप्रस गेटेलसन का नागरिक था।

उन्होंने "पंख वाले" समूह के नेता ओलेग रोमानोव (शरद ऋतु 1994 में मारे गए) के माध्यम से मास्को के साथ संपर्क बनाए रखा। उन्होंने कई दस्यु फर्में बनाईं: घर पर वेश्याओं को बुलाना, कैफे, सौना, अलौह धातु खरीदना, आदि।

मैंने कर्ज को खत्म करने के लिए काम करने के लिए कोकेशियान का इस्तेमाल किया। उन्होंने साइप्रस के वित्तीय संस्थानों (बैंकों) को धन हस्तांतरित किया, उनकी मदद से उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े बैंकों पर प्रभाव हासिल किया। मालिशेव के पैसे से, किसलेव संगीत केंद्र बनाया गया था, छुट्टियां "विवाट सेंट पीटर्सबर्ग!" और व्हाइट नाइट्स ऑफ़ रॉक 'एन' रोल। छोटे-कैलिबर रिवॉल्वर के भूमिगत उत्पादन का आयोजन किया। 1993 की बैठक में, उन्होंने "अज़रबैजानियों" को केवल कृषि उत्पादों की बिक्री को छोड़कर, नशीली दवाओं के व्यापार को सुरक्षित कर लिया।

माल्शेव की गिरफ्तारी के बाद, मास्को चोरों ने सेंट पीटर्सबर्ग अपराध पर अपना हाथ रखने की कोशिश की। मार्च 1993 में मास्को-पीटर्सबर्ग गैंगवे पर इसके खिलाफ बोलने वाले एंड्री बर्ज़िन (मुसीबत) को मार दिया गया था। उसी वर्ष, लगभग सभी प्रमुख सेंट पीटर्सबर्ग डाकुओं पर प्रयास किए गए।

इस तथ्य के बावजूद कि मालिशेव लंबे समय तक जेल में रहा, उसका अधिकार अभी भी उच्च बना रहा। वह अपने वकीलों के माध्यम से मामलों का प्रबंधन करता रहा। 1995 तक इसकी संरचना में 350-400 लड़ाकू विमान शामिल थे।
स्रोत: Kompromat.ru, 1996

13 जून 2008 को, अलेक्जेंडर मालिशेव को हाई-प्रोफाइल ट्रोइका ऑपरेशन के हिस्से के रूप में स्पेन में गिरफ्तार किया गया था। हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के कुछ समय बाद, पत्रकार सामान्य शब्दों में स्पेन में रूसी गैंगस्टरों के आरोपित अपराधों के सार को समझने में कामयाब रहे। सबसे पहले, 13 जून, 2008 को स्पेन के विभिन्न शहरों में बंदियों की एक सूची प्रकाशित की गई थी:
- गेन्नेडी पेट्रोव;
- यूरी सालिकोव (पेट्रोव के लंबे समय के साथी);
- यूलिया एर्मोलेंको (पेट्रोव के कानूनी सलाहकार);
- लियोनिद ख्रीस्तोफोरोव (पेट्रोव का दाहिना हाथ);
- अलेक्जेंडर मालिशेव, उर्फ ​​​​अलेक्जेंडर लग्नास गोंजालेज;
- स्वेतलाना कुज़मीना (सर्गेई कुज़मिन की पत्नी, पुराने कॉमरेड पेट्रोव);
- लियोनिद खज़िन;
- ओल्गा सोलोविएवा (मालिशेव की नागरिक पत्नी);
- इल्डार मुस्तफिन (90 के दशक की शुरुआत में मालिशेव का साथी);
- जुआन एंटोनियो फेलिक्स (स्पेनिश वकील);
- इग्नासियो पेड्रो (स्पेनिश वकील);
- जूलियन पेरेज़ (स्पेनिश वकील);
- झन्ना गवरिलेंकोवा (विक्टर गैवरिलेंकोव की पत्नी - स्टेपनीच जूनियर);
- विटाली इज़गिलोव (मॉस्को चोर इन लॉ, उपनाम विटालिक द बीस्ट);
-वादिम रोमान्युक.

यह इसी क्रम में था कि उनके नाम स्पेनिश न्याय के आधिकारिक पत्रों में दिखाई दिए। सूचीबद्ध लोगों में से, केवल झन्ना गवरिलेंकोवा और लियोनिद खज़िन को अदालत ने क्रमशः 100,000 यूरो और 6,000 यूरो की जमानत पर रिहा किया था। शेष तेरह को गिरफ्तार कर लिया गया।

पत्रकार सूत्रों के अनुसार, विकास कई साल पहले शुरू हुआ था। 2007 की शरद ऋतु के बाद से, स्पेनिश पुलिस गिरफ्तार लोगों के मोबाइल फोन को सक्रिय रूप से सुन रही है, उनकी गुप्त निगरानी कर रही है, और मेहमानों के आगमन की रिकॉर्डिंग कर रही है। कार्यक्रम के ढांचे के भीतर अंतरराष्ट्रीय सहयोगजांचकर्ताओं को ग्रीस, जर्मनी और रूस से जानकारी मिली।

प्रेस ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि आरोपों के सामान्य, वर्णनात्मक भाग में भी, दस्तावेजों में पेट्रोव, मालिशेव, ख्रीस्तोफोरोव, कुज़मिन और मुस्तफिन के पिछले दोषसिद्धि पर सटीक डेटा होता है। इसके अलावा, स्पैनिश थेमिस जानता है कि उनमें से कौन और कब एक ही आपराधिक मामलों से गुजरा और दशकों पहले वे कैसे मिले।

इसके अलावा, दस्तावेजों में "रूसी माफिया" की दुनिया में पदानुक्रम के बारे में जानकारी है। न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, 2007 में व्लादिमीर कुमारिन की गिरफ्तारी के बाद, गेन्नेडी पेट्रोव सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। यह उनके द्वारा जमा की गई बड़ी राशि और 1996 से 2008 तक हाई-प्रोफाइल लोगों के साथ उनके संबंधों के कारण था। स्पेनियों को विश्वास है कि मालिशेव के साथ पेट्रोव के संबंध अत्यधिक घनिष्ठ नहीं थे। फिर भी, यह अलेक्जेंडर मालिशेव है जिसे बॉस कहा जा सकता है। इसलिए, एक रिपोर्ट के अनुसार, "मलेशेव आर्थिक रूप से पेट्रोव पर निर्भर था, और पेट्रोव - मालिशेव पर - ऐतिहासिक रूप से। केवल मालिशेव को बलपूर्वक आदेश देने और कार्य करने का अवसर मिला।

गेन्नेडी पेट्रोव के बगल में, स्पेनियों ने यूरी सालिकोव और सर्गेई कुज़मिन के आंकड़े रखे। यूलिया एर्मोलेंको को पेट्रोव की भरोसेमंद कानूनी सलाहकार माना जाता है। लियोनिद ख्रीस्तोफोरोव भी योजना में मौजूद हैं, रूस में पेट्रोव के व्यापार की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में।

और मालिशेव के तत्काल आसपास के क्षेत्र में, स्पेनियों की गणना के अनुसार, इल्डार मुस्तफिन है। उनकी जिम्मेदारी का क्षेत्र क्रिस्टोफर के समान है। अलेक्जेंडर मालिशेव के निजी क्लर्क को उनकी सामान्य कानून पत्नी, ओल्गा सोलोविएवा कहा जाता है।

मालिशेव और पेट्रोव के बीच की कड़ी के पास, विक्टर गवरिलेंकोव अपनी पत्नी झन्ना के साथ बस गए। यह गैवरिलेंकोव के लिए धन्यवाद है कि स्पैनियार्ड्स "टैंबोव्स्की" ब्रांड को विशेषण "मालीशेवस्को" में जोड़ते हैं। दरअसल, विक्टर गैवरिलेंकोव निकोलाई गैवरिलेंकोव का भाई है, जिसका उपनाम स्टेपनीच है, जिसे 1995 में सेंट पीटर्सबर्ग में मार दिया गया था।

एक समय में, वे व्लादिमीर कुमारिन के साथ एक ही ब्रिगेड में शांति से सह-अस्तित्व में थे, जब तक कि 1994 में कुमारिन को नौ गोलियां नहीं लगीं। कुमारिन ने अपने इस विश्वास को कभी नहीं छुपाया कि यह स्टेपनीचिस ही थे जिन्होंने उसे नष्ट करने का निर्णय लिया था। हत्या के प्रयास के बाद, जिसकी कीमत कुमार के हाथ में थी, ऐसा हुआ कि गैवरिलेंकोव सीनियर को कीव-पिकोरा लावरा में दफनाया गया था, और छोटे को 1996 में नेवस्की पैलेस होटल में मशीनगनों से गोली मार दी गई थी।

12 साल बाद - व्लादिमीर कुमारिन की गिरफ्तारी के बाद ही विक्टर गैवरिलेंकोव सेंट पीटर्सबर्ग में दिखाई दिए।

मलागा, वालेंसिया और बेलिएरिक द्वीप समूह के प्रांतों में निजी संपत्ति और रूसी राजधानी की उत्पत्ति के इतिहास में रुचि के संबंध में, पत्रकारों ने विटालिक द बीस्ट नामक एक मास्को चोर, विटाली इज़गिलोव का उल्लेख किया। उन्होंने इस राय का समर्थन नहीं किया कि इज़गिलोव संघीय चोर कानून शकरो-यंग के साथ निकटता से जुड़ा था, जो वहां बस गया था। उन्होंने अदालत में वैध इज़गिलोव के टेलीफोन वार्तालापों की रिकॉर्डिंग का उल्लेख किया। स्पेनिश कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, कई फिल्में स्पेन में रूसी गैंगस्टरों के व्यवहार की रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं।

हालांकि आरोपों का मुख्य फोकस अभी भी कर अपराधों से संबंधित है, फिर भी, गिरफ्तार किए गए सभी लोगों पर स्पेनिश आपराधिक संहिता के दो एकीकृत लेख - 517 वें, भाग 1, 517 वें, भाग 1, 2 के आरोप हैं। वे एक आपराधिक समुदाय के संगठन से संबंधित हैं। .

अनुच्छेदों के तहत निम्नलिखित आरोप हैं: 301 - अपराध से आय का वैधीकरण; 390 और 392 - वित्तीय और अन्य दस्तावेजों का मिथ्याकरण; 305 - सार्वजनिक संपत्ति के खिलाफ कर अपराध; 251 - जाली अनुबंध।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया गया विश्लेषण हमें यह कहने की अनुमति देता है कि 1990 के दशक के मध्य से, स्पेन के क्षेत्र में, अभियुक्तों ने कई संयुक्त स्टॉक कंपनियोंबंद प्रकार, जिसे साइप्रस, पनामा और वर्जिन द्वीप समूह में अपतटीय कंपनियों से भारी धन प्राप्त हुआ। बदले में, इन ZAO ने, रियल एस्टेट लेनदेन में विशेषज्ञता वाली अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से, स्पेन में भूमि और मकान खरीदकर धन का शोधन किया। स्पैनिश पक्ष सीधे तौर पर अवैध लेनदेन में शामिल दो मुख्य संरचनाओं का नाम देता है: इनमोबिलियारा कैल्विया 2001 और इनमोबिलियारा बेलियर 2001।

दसियों मिलियन यूरो पर करों का भुगतान न करने के आरोपों के अलावा, स्पेनवासी इन कंपनियों के सभी अचल संपत्ति लेनदेन को अवैध मानते हैं और उन्हें विश्वास है कि वे 30 मिलियन यूरो की संपत्ति को जब्त करने में सक्षम होंगे। इस बीच, बंदियों की संपत्ति और उनके खातों को जब्त कर लिया गया है। हमारे "आधिकारिक" देशवासियों के खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मामलों की सामग्री के अनुसार, कई रूसी हैं, जिन्हें स्पेनिश शाही अभियोजक का कार्यालय आश्चर्यचकित नहीं कर सका।

अभियोजक के कार्यालय का मानना ​​​​है कि मिखाइल रेबो के अलावा, बर्लिन में जर्मन पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए "ताम्बोव-मालीशेव्स्की" के वित्तीय मस्तिष्क, निम्नलिखित धोखाधड़ी में शामिल हो सकते हैं:

सर्गेई कुज़मिन (पेट्रोव का साथी);
सालिकोव की पत्नी मार्लेना बारबरा सालिकोवा (राष्ट्रीयता से पोलिश);
रुस्लान टारकोवस्की (मुस्तफिन का साथी);
सुरेन ज़ोतोव (रूस का एक प्रमुख व्यवसायी);
बोतिशेव परिवार (सर्गेई, पत्नी नीना, बेटी अन्ना), जो साइप्रस में पांच अपतटीय कंपनियों के मालिक हैं;
तात्याना सोलोविएवा (सोलोविएवा की मां) और इरीना उसोवा (सोलोविएवा की बहन),
दोर्डीबाई खलीमोव;
बोरिस पेवज़नर।

साथ ही, स्पेन की अदालत ने रूस, पनामा, केमैन आइलैंड्स, यूएसए, लातविया, स्विटजरलैंड और यूके में बैंकों से प्रतिवादियों द्वारा नियंत्रित कंपनियों के खातों में प्राप्त 25 मिलियन यूरो को फ्रीज कर दिया है।

लेकिन आरोपों का मूल स्पेनिश कर पुलिस से प्राप्त सामग्री है।

उदाहरण के लिए, 30 मई, 2005 को, Gennady Petrov के स्वामित्व वाले CJSC Internasion ने 3.5 मिलियन यूरो में SASHA यॉट खरीदा, लेकिन वैट का भुगतान नहीं किया। यानी वह 530 हजार यूरो देने से छिप गई। और 22 जून, 2005 को, गेन्नेडी पेट्रोव ने सीजेएससी इनमोबिलियारा के पक्ष में सात बड़े भूमि भूखंड दान किए और बदले में 1 यूरो प्रति शेयर की कीमत पर 4,000,000 शेयर प्राप्त किए। जिसके लिए उन्होंने टैक्स नहीं दिया।

और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं।

स्पैनिश सरकार आश्वस्त है कि वह समझती है कि कैसे एक ZAO के माध्यम से अपतटीय से धन को वैध किया गया था। उसके बाद, उन्होंने स्पेन और जर्मनी में अचल संपत्ति खरीदी। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पैसा विदेश से कहां से आया। और वह पैसा किसका था?

मदद करना। स्पेन के आपराधिक संहिता के लेख "ताम्बोव-मालिशेव्स्की" समुदाय के सदस्यों के लिए लगाए गए: 515, 517 - अवैध (आपराधिक) संघों का निर्माण - 12 साल तक की जेल;
390, 392 - एक आधिकारिक या व्यावसायिक दस्तावेज़ की जालसाजी - तीन साल तक की जेल;
305 - स्पेन के सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना - छह साल तक की जेल;
301 - आपराधिक तरीकों से जानबूझकर प्राप्त संपत्ति का अधिग्रहण - दो साल तक की जेल;
251 - संपत्ति के झूठे अधिकारों का असाइनमेंट - चार साल तक की जेल।

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि, स्पेनिश कानून के अनुसार, सजा देते समय कुछ लेखों के तहत दंड को सारांशित किया जा सकता है।

पिछली शताब्दी के 80 के दशक के अंत से, संघ के पतन के सभी क्षेत्रों में आपराधिक ब्रिगेड दिखाई देने लगे। वे किसी से नहीं छिपते थे, वे किसी से नहीं डरते थे, उन्होंने बेशर्मी और बेशर्मी से काम लिया। गिरोह के सदस्यों ने लोगों को चुराया, अपहरण किया और मार डाला, दूसरे लोगों की संपत्ति अपने लिए ले ली, और यह सब वस्तुतः दण्ड से मुक्ति के साथ। बड़े शहरों में ब्रिगेड विशेष रूप से क्रूर थे, जहां कुछ विभाजित करने के लिए और किसके लिए लड़ना था। 80 के दशक की शुरुआत से, लेनिनग्राद में संचालित, आपराधिक समूहों का सबसे बड़ा संघ, जिसे "मालेशेव्स्की" कहा जाता है।

इतिहास संदर्भ

90 के दशक ने रूस को आज के कुलीन वर्गों, व्यापारियों और प्रमुख राजनेताओं का बहुमत दिया। उस समय वित्त और अधिकार दोनों के मामले में "उठना" बहुत आसान था। नव-निर्मित लोकतांत्रिक राज्य सैकड़ों आपराधिक गिरोहों के खिलाफ व्यावहारिक रूप से रक्षाहीन निकला, जो बारिश के बाद मशरूम जैसे "मुक्त" समाज में पैदा हुए थे। इन गिरोहों का नेतृत्व आमतौर पर मजबूत, करिश्माई व्यक्तित्वों द्वारा किया जाता था, जो अलग-अलग गिरोहों को संगठित करने और एक शक्तिशाली व्यक्तिगत सेना बनाने में कामयाब रहे।

समूहों की गतिविधियाँ विविधता में भिन्न नहीं थीं। उन्होंने छोटे और बड़े उद्यमों पर नियंत्रण करने की कोशिश की, क्षेत्र और शहर में अपना अधिकार स्थापित किया और निश्चित रूप से, बहुत सारा पैसा प्राप्त किया। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, डाकुओं ने किसी भी तरीके से परहेज नहीं किया: उन्होंने लोगों का अपहरण किया, उन्हें प्रताड़ित किया, धमकाया और मार डाला, हमलावरों की बरामदगी, चोरी, डकैती और अन्य अवैध गतिविधियों में लगे रहे।

पुलिस हथियारबंद और बेरहम डाकुओं का विरोध नहीं कर सकी। अधिकांश सरकारी अधिकारियों ने विरोध करने के बजाय आपराधिक ताकतों के साथ सौदे करना पसंद किया। वही कुछ जिन्होंने 90 के दशक के डाकुओं को चुनौती दी, दुर्भाग्य से, उनके जीवन और उनके प्रियजनों के जीवन के लिए भुगतान किया गया।

जो गैंगस्टर होशियार थे, उन्हें समय रहते समझ में आ गया कि ऐसा जीवन लंबे समय तक चलने की संभावना नहीं है, इसलिए वे समय पर कानूनी व्यवसाय को व्यवस्थित करने में सफल रहे या अपने कमाए हुए धन से विदेश भाग गए।

मालिशेव समूह का इतिहास

समूह के संस्थापक और नेता अलेक्जेंडर मालिशेव थे, जो एक पूर्व पहलवान थे, जो कुछ हलकों में अधिकार रखने वाले व्यक्ति थे। 80 के दशक के मध्य तक, वह दो विशेष रूप से गंभीर अपराध करने में कामयाब रहा: पूर्व नियोजित हत्या और लापरवाही से हत्या। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, मालिशेव को रिहा कर दिया गया। कई महीनों के लिए उन्होंने हे बाजार में एक थिम्बलमेकर के रूप में "काम" किया, एक कुली के रूप में काम किया, एक सह-संचालक था, यहां तक ​​​​कि संयुक्त स्टॉक कंपनी के बोर्ड के सदस्य भी थे।

कुछ समय के लिए, मालिशेव खुद ताम्बोव संगठित अपराध समूह के "छत के नीचे" थे, उनके फोरमैन व्लादिमीर कुमारिन थे, जो सेंट पीटर्सबर्ग में एक प्रसिद्ध अपराध मालिक थे। धीरे-धीरे करिश्माई बच्चे के इर्द-गिर्द उनकी अपनी टीम बनती है, कई अलग-अलग गिरोह एकजुट होते हैं। इसके बाद, यह समूह नेवा और पूरे रूस में शहर में सबसे प्रभावशाली बन जाएगा। 1989 तक, टैम्बोवस्की और मालिशेव्स्की ने एक साथ काम किया, लेकिन नेताओं के बीच एक हास्यास्पद झगड़े के बाद, वे गंभीर प्रतिस्पर्धी बन गए।

जी. पेट्रोव की जीवनी

गेन्नेडी पेत्रोव का जन्म 1947 में लेनिनग्राद में शहर के लिए युद्ध के बाद के कठिन वर्षों के दौरान हुआ था। अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद, वह मास्को रेलवे स्टेशन पर एक फोरमैन के रूप में नौकरी पाने में कामयाब रहा, लेकिन वह एक अलग कारण से प्रसिद्ध हो गया। 1987 में, भाग्य ने उन्हें अलेक्जेंडर मालिशेव के साथ लाया, उस समय पहले से ही एक प्रसिद्ध क्राइम बॉस। पेट्रोव उनकी टीम में शामिल हो गए और कई सालों तक उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन एक साधारण चमड़े की जैकेट पर एक हास्यास्पद झगड़े के कारण गोलीबारी हुई और समूह दो भागों में विभाजित हो गया।

विभाजन के बाद, गेन्नेडी पेट्रोव की जीवनी ने एक अलग मोड़ लिया। वह खुद को एक मजबूत और असाधारण नेता के रूप में प्रकट करता है। अपनी टीम के भीतर एक निश्चित सुधार करता है, जिसके बाद व्यक्तिगत गिरोहों की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से वितरित किया जाता है। कोई ड्रग्स में लगा हुआ था, कोई होटल, वेश्याओं और पर्यटन में लगा हुआ था, किसी ने नियंत्रित उद्यमों का संरक्षण किया।

मिश्रण

सबसे पहले, समूह में शहर के कुछ क्षेत्रों में अपने छोटे "राजकुमारों" और प्रभाव क्षेत्रों के साथ बिखरे हुए गिरोह शामिल थे। कभी-कभी हत्या, विस्फोट, अपहरण आदि के साथ हिंसक झड़पें होती थीं। 80 के दशक के उत्तरार्ध से, ये गिरोह एक आदेश के तहत एकजुट हुए हैं, एक स्पष्ट संरचना बनाई गई है:

• "साशा मैट्रोस" का गिरोह रूस और विदेशों में कार्गो परिवहन को नियंत्रित करने में लगा हुआ था, एक आधिकारिक सुरक्षा सेवा थी।
• यूरी कोमारोव के गिरोह ने क्षेत्र के व्यापार के एक बड़े हिस्से को कवर किया, पर्यटन, शिविर में शामिल कंपनियों से श्रद्धांजलि एकत्र की; इस आधार पर, अन्य विरोधी समूहों के साथ अक्सर संघर्ष होता था, और समय के साथ चेचन ब्रिगेड में जगह बन गई।
• पंक्राटोव का गिरोह शहर के सबसे बड़े होटल और जिलों में से एक को देख रहा था।
• स्टानिस्लाव ज़ारिनोव के गिरोह ने सेंट पीटर्सबर्ग में सेवा क्षेत्र पर "पर्यवेक्षण" का प्रयोग किया।

समूहों में से एक ने क्रास्नोय सेलो को नियंत्रित किया, दूसरा, कॉलोनी-बस्ती के पूर्व कैदियों से बनाया गया, ओक्त्रैब्रस्काया होटल और क्रास्नोसेल्स्की जिले को नियंत्रित करता था। तंबोव गिरोह से अलग होने के बाद, गेन्नेडी पेट्रोव सहित मालिशेव गिरोह के नेता गंभीरता से नियंत्रित ब्रिगेड की गतिविधियों के सक्षम वितरण में लगे हुए हैं, हर चीज में "फूट डालो और राज करो" के आदर्श वाक्य के अनुरूप।

गतिविधि

90 के दशक में, सैकड़ों उद्यमी लोग अचानक अमीर हो गए, पूरे कारखानों, जोत और यहां तक ​​कि उद्योगों के मालिक बन गए। और यह सब उसी तरह से शुरू हुआ - संपत्ति की जबरदस्ती या अपेक्षाकृत जबरदस्ती जब्ती के साथ। इसलिए मालिशेवस्काया ब्रिगेड ने बाजारों, स्टालों और छोटी सहकारी समितियों की रक्षा के साथ शुरुआत की और धीरे-धीरे उत्तरी राजधानी में सबसे बड़े उद्यमों को नियंत्रित करने के लिए चले गए, जो औपचारिक रूप से राज्य के स्वामित्व वाले बने रहे।

सबसे पहले, गेन्नेडी पेट्रोव का संगठित अपराध समूह छापेमारी, अपहरण और जबरन वसूली में लगा हुआ था, परिणामों और संभावित आपराधिक अभियोजन की परवाह किए बिना। फिर भी, मालिशेव्स्की के नेता सत्ता के शीर्ष पर प्रभावशाली दोस्त बनाते हैं। समय के साथ, एक ही रैकेट से निपटने वाली कानूनी एजेंसियां ​​बनाई गईं, लेकिन अब डाकुओं को हथियार ले जाने और सुरक्षा गतिविधियों का संचालन करने की आधिकारिक अनुमति थी। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, डेल्टा -22 कंपनी ने मालिशेव समूह के नेताओं के आदेश का पालन किया, आपत्तिजनक व्यापारियों के अपहरण और हत्या में लगी हुई थी।

कानूनी व्यवसाय

मालिशेव्स्काया ओपीजी के नेता, जी। पेट्रोव, 40 वर्ष की आयु तक, गिरोह की गतिविधियों में खुली भागीदारी से हट गए। वह एक अच्छे संगठनकर्ता और प्रबंधक साबित हुए। वह जल्दी से एक व्यवसायी की भूमिका के लिए अभ्यस्त हो गया, सफलतापूर्वक लेनदेन किया, अनुबंध समाप्त किया, और यदि आवश्यक हो, तो अधिक कठोर उपायों का सहारा लिया। पेट्रोव सेंट पीटर्सबर्ग के कई प्रबंधकों के साथ दोस्ती करने में कामयाब रहे, और जब वे 90 के दशक के अंत और 00 के दशक की शुरुआत में राजधानी के लिए रवाना हुए, तो उन्होंने बड़ी व्यावसायिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अपनी दोस्ती का कुशलता से उपयोग किया।

समूह के सुनहरे दिनों

पेट्रोव समूह के "हेयडे" के वर्ष 1992 में शुरू होते हैं। तब मालिशेव्स्काया के प्रभाव में संगठित आपराधिक समूह शहर के सबसे बड़े और सबसे अमीर जिले थे: क्रास्नोसेल्स्की, किरोव्स्की, मॉस्को, कलिनिन्स्की और सेंट्रल। सभी निजी और राज्य संगठनों ने मासिक "श्रद्धांजलि" का भुगतान किया, इसके अलावा, डाकुओं ने स्वयं वाणिज्यिक उद्यम खोले।

मूल रूप से, मालिशेव ब्रिगेड के नेताओं ने सेक्स सैलून, सौना बनाए, छोटे-कैलिबर हथियारों के उत्पादन के लिए एक छोटा हथियार कारखाना खोला गया। अधिकांश आय दवा बाजार से आती थी, यहाँ मालिशेवी अज़रबैजानियों को "स्थानांतरित" करने में कामयाब रहे।

आपराधिक गतिविधि

समय के साथ, गेन्नेडी पेट्रोव का संगठित आपराधिक समूह कानूनी या अर्ध-कानूनी व्यवसाय में चला गया। पेट्रोव ने शहर और क्षेत्र में जुआ प्रतिष्ठानों का एक नेटवर्क खोला। शहर प्रशासन और कर सेवाओं में करीबी परिचितों ने उन्हें जल्दी से इकट्ठा करने में मदद की आवश्यक दस्तावेज़और सभी संभावित प्रतियोगियों को बायपास करें।

इसके बाद, उच्च संरक्षकों के साथ संबंधों ने पेट्रोव को व्यापार में एक से अधिक बार मदद की। कुछ प्रिंट मीडिया के अनुसार, 1992 में उन्होंने मिखाइल शेलोमोव के साथ मिलकर एक निर्माण कंपनी खोली। 90 के दशक के मध्य तक, सेंट पीटर्सबर्ग और यहां तक ​​​​कि मॉस्को में गेन्नेडी पेट्रोव का व्यक्तित्व उच्चतम हलकों में जाना जाने लगा। उनकी सबसे महत्वपूर्ण और सफल व्यावसायिक परियोजनाओं में से एक रोसिया बैंक के नेतृत्व में उनकी भागीदारी थी।

पेट्रोव का नाम रूस में कई आपराधिक अधिकारियों और व्यापारियों के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ को वह व्यक्तिगत रूप से जानता था, कुछ के साथ वह व्यापार करता था या पड़ोस में रहता था। तो, उनके परिचितों में रोसिया बैंक के मालिक कोवलचुक भाई थे; प्रसिद्ध रूसी उद्यमी और निवेश कंपनी वोल्गा समूह के संस्थापक गेनेडी टिमचेंको; व्लादिमीर याकुनिन, व्लादिमीर कुमारिन, ताम्बोव समूह के नेता; पेट्रोव ने लियोनिद ख्रीस्तोफोरोव के साथ भी बात की, जो गैलिना स्टारोवोइटोवा की हत्या में शामिल था।

स्पेन में जीवन

1996 में, गेन्नेडी वासिलीविच पेट्रोव और अलेक्जेंडर इवानोविच मालिशेव को रूसी अधिकारियों ने दस्यु और जबरन वसूली के संदेह में गिरफ्तार किया था। लेकिन पेट्रोव भाग्यशाली था, उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया और तुरंत, अपने कुछ करीबी सहयोगियों के साथ, स्पेन में स्थायी निवास में स्थानांतरित हो गया, क्योंकि आरामदायक जीवन के लिए पर्याप्त से अधिक धन था।

रूस में सभी व्यवसाय प्रमुख की नज़दीकी निगरानी में रहे, उन्होंने फोन द्वारा नियंत्रित किया। इसके बाद, मामलों पर चर्चा करने की यही आदत आपराधिक अभियोजन की शुरुआत बन जाएगी। कभी-कभी वह व्यक्तिगत रूप से अपने वकीलों के काम का पालन करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को आते थे।

ऑपरेशन ट्रोइका

स्पेनिश अधिकारियों ने हमेशा अमीर रूसी नागरिकों पर ध्यान दिया है जो व्यापार या जीवन के लिए यूरोप आए थे। स्पेनिश जेलों में अलग-अलग समय में आपराधिक अधिकारी शकरो मोलोडॉय, तारिएल ओनियानी और विटाली इज़गिलोव थे।

स्पेनिश न्यायाधीश बाल्टासर गारज़ोन रूसी व्यापारी के मामले में रुचि रखते थे, वह चिली के तानाशाह पिनोशे के मामले के संबंध में दुनिया में पहले से ही प्रसिद्ध थे। स्पेन के जांच अधिकारियों के साथ, न्यायाधीश ने पेट्रोव की गतिविधियों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह और उसके लोग हत्या, अपहरण और बड़े पैमाने पर कर धोखाधड़ी में शामिल थे।

आरोप स्पेन में गेन्नेडी पेट्रोव द्वारा की गई टेलीफोन पर हुई बातचीत पर आधारित थे। जांच में रूसी व्यवसायी के रूसी संघ में कई प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध के बारे में तथ्य थे। उन्होंने बजट फंड सहित परिवहन और "लॉन्ड्रिंग" विशाल धन में मदद की, साथ ही प्रतियोगियों की समस्याओं को हल किया। उनके करीबी परिचितों में, स्पेनिश अधिकारियों का नाम अनातोली सेरड्यूकोव, विक्टर जुबकोव, दिमित्री कोज़ाक और यहां तक ​​​​कि जर्मन ग्रीफ भी है।

जाँच पड़ताल

क्राइम बॉस गेन्नेडी पेत्रोव की गिरफ्तारी को दुनिया में भारी प्रतिक्रिया मिली। यह एक साधारण अपराधी के बारे में नहीं था, बल्कि रूसी संघ की सरकार से जुड़े एक व्यक्ति के बारे में था। स्पेनिश और रूसी मीडियाउन्होंने आपराधिक क्षेत्र के बारे में रिपोर्टों की एक श्रृंखला के साथ तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपराधिक जांच 7 साल तक चली और अंततः 400 से अधिक पृष्ठों पर जनता के सामने पेश की गई।

जांच के परिणाम

जब स्पेन में जांच चल रही थी, पेट्रोव उसे 10 लाख यूरो की जमानत पर रिहा कराने में कामयाब रहे। जल्द ही उन्होंने देश छोड़ने के लिए कहा, कथित तौर पर अपनी बुजुर्ग मां से मिलने के लिए, लेकिन, एक बार रूस में, व्यापारी खो गया और अब यूरोप लौटने वाला नहीं था। स्पेनिश अधिकारियों ने बार-बार अपराधी के प्रत्यर्पण की मांग की है, जिसका हमारे देश के जांच अधिकारियों ने स्पष्ट इनकार के साथ जवाब दिया है। शायद उच्च मंडलियों में पेट्रोव के प्रभावशाली संबंध काम कर गए।

आज, गेन्नेडी पेट्रोव का सटीक स्थान अज्ञात है, केवल यह ज्ञात है कि उनकी गतिविधियां जारी हैं। उनके दो बेटे बड़ी परियोजनाओं में शामिल हैं, जैसे कि ज्वेलरी स्टोर की 585 श्रृंखला, और रूस के विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण और वित्तीय कंपनियों को भी नियंत्रित करते हैं। एक भगोड़े अपराधी की प्रत्याशा में स्पेनिश अधिकारियों ने पेट्रोव की संपत्ति को धर्मार्थ विवरण के लिए दिया।

स्पैनिश सुप्रीम कोर्ट "वोर वी ज़कोन" (कानून में चोर), "ऑटोरिटिव्टी" (अधिकारियों) और "हर्मनोस डी टैम्बोव" (तांबोव के भाइयों) की अपरिचित अवधारणाओं में महारत हासिल कर रहा है। ये शब्द बारह रूसी और तीन स्थानीय वकीलों के खिलाफ प्रमुख जांच न्यायाधीश बाल्टासर गारज़ोन द्वारा लाए गए अभियोग में प्रकट होते हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों पर न केवल "ताम्बोव-मालिशेवस्काया" आपराधिक गिरोह के नेता या सहयोगी होने और धन शोधन होने का संदेह है। इन पर टैक्स चोरी का आरोप है। यह पुराना है लेकिन प्रभावी तरीका 1931 में वापस, उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों को शिकागो माफिया के नेता, प्रसिद्ध अल कैपोन को जेल भेजने की अनुमति दी।

स्पैनिश प्रारंभिक जांच की सामग्री के अनुसार, गिरफ्तार रूसियों ने कई मिलियन यूरो का भुगतान किया, और उनकी आय के स्रोत बहुत अस्पष्ट थे, जिसने न्याय को दिलचस्पी लेने की अनुमति दी: नौका, विला, मर्सिडीज और जगुआर कहां से आए, साथ ही 11 मिलियन यूरो के रूप में, प्रतिवादी में से किस एक ने रूसी बैंक में निवेश करने का प्रयास किया?

स्पैनिश अभियोग में, समूह के नेताओं ने नाम दिया अलेक्जेंडर मालिशेव, गेन्नेडी पेट्रोव और विटाली इज़गिलोव। उन्हें ट्रोइका ऑपरेशन के दौरान स्पेन के रिसॉर्ट कस्बों में शानदार विला में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 400 से अधिक स्पेनिश पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया था।

राज्य निगम और बैंक

स्पैनिश जांच के करीबी सूत्रों ने नोवाया गजेटा को बताया कि, मामले की सामग्री के अनुसार, मालिशेव और पेट्रोव की योजनाओं में शामिल थे, जैसे कि यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉरपोरेशन से अनुबंध प्राप्त करना, जिसे हाल ही में रूस में बनाया गया था। यह राज्य निगम पिछले साल दिखाई दिया और अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। सर्गेई प्रथम उप प्रधान मंत्री सर्गेई इवानोव थे, निदेशक मंडल का नेतृत्व कुछ समय के लिए सर्गेई नारिश्किन (अब राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख) ने किया था, जिन्हें बदल दिया गया था इगोर सेचिन- उद्योग और ऊर्जा के प्रभारी उप प्रधान मंत्री ( आईए "रुस्प्रेस" द्वारा कमेंट्री- 1992 में वापस, अलेक्जेंडर मालिशेव अक्सर सेंट पीटर्सबर्ग मेयर कार्यालय के बाहरी संबंधों की समिति के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन के स्वागत कक्ष में मिल सकते थे। वह नियमित रूप से केवल रिसेप्शनिस्ट इगोर इवानोविच सेचिन के प्रमुख के माध्यम से वहां पहुंच सकता था, जिसका प्रभाव उस समय पुतिन तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त था। मालिशेव को ड्रेसिंग रूम में लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि सेचिन के साथ व्यापारिक संबंध बहुत विश्वसनीय थे।).

रोस्प्रोम, जो विशेष रूप से जहाज निर्माण उद्योग की देखरेख करता है, ने नोवाया गजेटा को बताया कि वे अभी तक स्थिति पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, और संयुक्त जहाज निर्माण निगम में अभी तक प्रेस सेवा का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने हमें समझाया कि फिलहाल राज्य निगम के अध्यक्ष को बदलने और राज्य एकात्मक उद्यमों के निगमीकरण की प्रक्रिया चल रही है जो इसका हिस्सा होंगे।

अभियोग के अनुसार, अलेक्जेंडर मालिशेव का उद्यमी सर्गेई कुज़मिन के साथ एक सामान्य व्यवसाय है। कुज़मिन की पत्नी स्वेतलाना पर भी जानबूझकर सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने और संपर्क करने का आरोप है गेन्नेडी पेट्रोव .

कुज़मिन के पास 80% स्पैनिश कंपनी "इनवर्जन्स फ़िनानज़स इनम्यूबल्स" (इनवर्जन्स फ़िनानज़स इनम्यूबल्स SL, अनुवाद में - "रियल एस्टेट में निवेश") का मालिक है। कंपनी का 20% व्यवसायी लियोनिद खज़िन के स्वामित्व में है, जो आपराधिक मामले में भी पेश होता है।

मार्बेला के रिसॉर्ट शहर में, कंपनी उसी पते पर स्थित है और उसका टेलीफोन नंबर वर्ल्ड ऑफ मार्बेला कंपनी (MYR Marbella SL) के समान है। खज़िन इसके नेता हैं, साथ ही स्विस MYR SA के प्रतिनिधि भी हैं। मार्बेला वेबसाइट की दुनिया का कहना है कि फर्म 1980 के दशक से काम कर रही है और मीर समूह का हिस्सा है, जिसमें विपणन, वित्तीय योजना, रियल एस्टेट और औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में शामिल नौ कंपनियां शामिल हैं। समूह का दावा है कि अपने अस्तित्व की अवधि के दौरान उसने यूरोप में 500 मिलियन यूरो में निवेश परियोजनाओं को लागू किया है। औद्योगिक सुविधाएं, आवासीय परिसर और कई मिलियन यूरो के प्रतिष्ठित विला सूचीबद्ध हैं। 2006 में, मीर ग्रुप ने 70 मिलियन यूरो का निवेश करने की योजना बनाई। कंपनी की वेबसाइट पर पूरी की गई परियोजनाओं में, विशेष रूप से हैं: स्पेन के दक्षिण में एक स्वास्थ्य परिसर, मार्बेला में अपार्टमेंट और एक रेस्तरां और सिएरा ब्लैंका क्षेत्र में एक विला।

जैसा कि हम पता लगाने में कामयाब रहे, नब्बे के दशक की शुरुआत में, सेवरडलोव्स्क के लियोनिद खज़िन जर्मन कंपनी ग्लोबस इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट (ग्लोबस-इलेक्ट्रॉनिक इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट हैंडल्स जीएमबीएच) के सह-संस्थापक थे, जिसके प्रमुख और संस्थापक एक प्रवासी थे। यूएसएसआर याकोव लिपोवेटस्की से। उन्होंने रूस को कॉफी की आपूर्ति की, और अब वे पूरक आहार में लगे हुए हैं।

लिपोवेट्स्की ने नोवाया गजेटा को बताया कि वह नब्बे के दशक की शुरुआत में लियोनिद खज़िन और उनके दोस्त अलेक्जेंडर कोस्टिंस्की से मिले, क्योंकि उनके राज्य के स्वामित्व वाले वेनेशेकोनॉमबैंक (अब स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक फॉर डेवलपमेंट एंड फॉरेन इकोनॉमिक अफेयर्स) में अच्छे संबंध थे और त्वरित वायर ट्रांसफर और पैसा सुनिश्चित किया। रूपांतरण। इसके बाद वे उसके साथी बन गए। 1993 से, लिपोवेटस्की के अनुसार, उन्होंने खज़िन और कोस्टिंस्की के साथ व्यवहार नहीं किया, उद्यमियों ने जर्मनी छोड़ दिया। लिपोवेट्स्की भी परिचित हैं माइकल रेबो , जो एक आपराधिक मामले में पेश होता है और हाल ही में स्पेन के अनुरोध पर जर्मनी में गिरफ्तार किया गया था। याकोव लिपोवेट्स्की इस बारे में हैरान हैं, उनकी राय में, ये लोग शायद ही आपराधिक पदानुक्रम में किसी भी गंभीर स्थिति पर कब्जा कर सकते हैं, जैसा कि स्पैनियार्ड्स की रिपोर्ट है।

हम लियोनिद खज़िन से संपर्क करने में कामयाब रहे, जो मार्बेला वर्ल्ड ऑफिस में थे। वह स्पेनिश आपराधिक मामले को गलतफहमी के रूप में मानता है और उसे विश्वास है कि अधिकारी सब कुछ सुलझा लेंगे।

"मैं यहां बीस साल से अधिक समय से काम कर रहा हूं और मुझे कानून से कोई समस्या नहीं है," वे विवरण में जाने के बिना कहते हैं। यह पूछे जाने पर कि गिरफ्तार लोगों के साथ उनका क्या संबंध है, खज़िन ने जवाब दिया कि उन्हें इसमें हमारी तुलना में कम दिलचस्पी नहीं है। खज़िन ने यह कहते हुए समझाने से परहेज किया कि वह काम करना जारी रखता है और ग्राहक उसका इंतजार कर रहे हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक, जिसे स्पेनियों ने आपराधिक समुदाय के शीर्ष तीन नेताओं में शामिल किया, उसकी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले, एक रूसी बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। अभियोग के अनुसार, 3 अप्रैल को, एक निश्चित कोबा ने सूचना दी विटाली इज़गिलोवीकि अगर वह स्विस बैंक से रूसी बैंक में 11 मिलियन यूरो का हस्तांतरण करता है, जहां वह एक प्रमुख शेयरधारक बन जाता है, तो उसे गंभीर ब्याज मिल सकता है। स्पैनिश दस्तावेज़ के अनुसार, बाद में प्यूर्टो बानस में एक बैठक हुई, जिसमें बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष इज़्गिलोव, मालिशेव और डेनिस गोर्डीव ने भाग लिया। [शब्दशः उद्धरण अभियोग : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 उन वार्ताकारों के साथ वार्ताकार कोई पहचान नहीं और अपोडो कोबे, क्वीन ले इंडिका ला पॉसिबिलिडाड डी ओब्टेनर उना कॉमिसियन डेल 25% सोब्रे ला सुमा डे 11.000.000 € क्यू एल प्राइमरो से ऑक्यूपर डे हैएंटिडाड बैंकेरिया सुइज़ा एक संयुक्त राष्ट्र बैंको रूसो एन एल क्यू एल प्रोपियो इज़गिलोव टेंड्रिया नियंत्रण accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que डेनिस GORDAEEV es un प्रासंगिक Ejecutivo yकॉन क्वीन रीसिएंटमेंट इज़गिलोव से रीयूनिओ एन प्यूर्टो बानुस, एन कॉम्पेनिया डेल टैम्बिएन इम्पुटाडो एन लास प्रस्तुत अलेक्जेंडर मालिशेव - आईए "रुस्प्रेस" द्वारा कमेंट्री].

एक हफ्ते पहले, हमने बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक से संपर्क किया और बैंक के प्रतिनिधियों को अभियोग का पाठ भेजा। हालांकि, डेनिस गोर्डीव ने स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं की।

बाल्टिक विकास बैंक 1994 में कैलिनिनग्राद में स्थापित किया गया था। 2000 तक वह मास्को चले गए। बैंक के पूर्व सहयोगियों में से एक के अनुसार, ऐसा लग रहा था कि बैंक की उत्पत्ति एक कोरियाई नागरिक चो थे, जिनके कलिनिनग्राद क्षेत्र में रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों के साथ अच्छे संपर्क थे।

बाल्टिक विकास बैंक में शामिल होने से पहले, डेनिस गोर्डीव एमडीएम बैंक में एक विभाग के प्रमुख थे। बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक के एक सहयोगी, सर्गेई मेदवेदेव, एमडीएम बैंक में नकद संचालन के पूर्व प्रमुख थे, और बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल के पूर्व अध्यक्ष, इगोर निज़ोवत्सेव भी एमडीएम बैंक के कर्मचारी थे। एमडीएम बैंक की प्रेस सेवा ने बताया कि बाल्टिक विकास बैंक कभी भी एमडीएम बैंक के स्वामित्व ढांचे का हिस्सा नहीं रहा है।

अचल संपत्ति प्रलोभन

लियोनिद खज़िन द्वारा मार्बेला कंपनी की दुनिया की परियोजनाओं में से एक सिएरा ब्लैंका क्षेत्र में एक विला है जिसकी कीमत $ 3,053,000 है

स्पेनिश ऑपरेशन का पैमाना चौड़ा है। मारबेला में ही नहीं गिरफ्तार रूसी व्यवसायी. हाई-प्रोफाइल ऑपरेशन "ट्रोइका" एक पुलिस कार्रवाई से पहले था, जिसने रात भर रिसॉर्ट शहर के लगभग सभी अधिकारियों को कुचल दिया। 2006 में, मार्बेला मेयर मारिसोल येज को भ्रष्टाचार के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, साथ ही सहायकों, नोटरी, वकीलों और स्थानीय पुलिस प्रमुख के साथ, और नगर परिषद को भंग कर दिया गया था। कुल 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन पर वित्तीय धोखाधड़ी, मूल्य निर्धारण, मनी लॉन्ड्रिंग और कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।

यह माना जा सकता है कि 2008 में गिरफ्तार किए गए रूसी, जिन पर स्पेनिश कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कई वर्षों से एक ही मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह था, बहुत उपजाऊ जमीन पर मार्बेला में बस गए। और जब स्पेनिश न्याय ने अपने क्षेत्रीय सिविल सेवकों पर कब्जा कर लिया, तो रूसी मामले भी सामने आए।

स्पेनिश अचल संपत्ति ने लंबे समय से रूसियों को आकर्षित किया है। रूसी अधिकारियों का इससे परोक्ष संबंध भी है (अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि किसी भी उच्च रैंकिंग वाले रूसियों के लिए अपने नाम पर महंगी संपत्ति पंजीकृत करना दुर्लभ है)। स्पेनिश अचल संपत्ति में निवेश के साथ आंशिक रूप से बकाया था सेंट पीटर्सबर्ग कॉर्पोरेशन "ट्वेंटिएथ ट्रस्ट" का हाई-प्रोफाइल रूसी आपराधिक मामला नंबर 144128 (अधिक जानकारी: नोवाया गजेटा, नंबर 73, 2005)। 1992 से, सेंट पीटर्सबर्ग के अधिकारी ऋण के रूप में निगम को बजट धन हस्तांतरित कर रहे हैं, हालांकि कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी।

ट्वेंटिएथ ट्रस्ट और उसकी सहायक कंपनियों से, फंड दुनिया के आठ देशों में प्रवाहित हुआ, मुख्य रूप से स्पेन और फ़िनलैंड को। $ 1 मिलियन और 12 मिलियन से अधिक स्पैनिश पेसेटा पाँच स्पैनिश कंपनियों के पास गए। स्पेन में, ला पालोमा पर्यटक परिसर के दो अपार्टमेंट होटल टोरेविएजा के रिसॉर्ट शहर में बनाए गए थे। वहां एक रेस्टोरेंट भी है। रोजलेस के रिसॉर्ट शहर में, विला "डोना पेपा" खरीदा और पुनर्निर्मित किया गया था।

आपराधिक मामले की सामग्री में व्लादिमीर पुतिन (वर्तमान में प्रधान मंत्री), एलेक्सी कुद्रिन (वित्त मंत्री), दिमित्री पंकिन (वित्त उप मंत्री) और अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था। अगस्त 2000 में "कॉर्पस डेलिक्टी की कमी के कारण" मामले को खारिज कर दिया गया था।

जांच दल के पूर्व प्रमुखों में से एक, एंड्री ज़्यकोव ने नोवाया गज़ेटा को बताया कि जांचकर्ताओं पर दबाव डाला गया था, सेंट पीटर्सबर्ग के भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के एक ऑपरेटिव ओलेग कलिनिचेंको।

* तांबोव के भाई - (स्पेनिश से अनुवादित)।

मदद "नया"

अलेक्जेंडर मालिशेव, एक प्रसिद्ध सेंट पीटर्सबर्ग "प्राधिकरण", बार-बार विभिन्न देशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के ध्यान में आया है। घर पर, उन पर 1977 में पूर्व नियोजित हत्या और 1984 में लापरवाही से हत्या का मुकदमा चलाया गया। 1992 में, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और 1995 तक हथियारों के अवैध कब्जे के लिए ढाई साल की सजा मिली। रिहा किया गया क्योंकि वह पहले ही परीक्षण-पूर्व निरोध में समय बिता चुका था। 2002 में, उन्हें जर्मनी में एस्टोनियाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के संदेह में हिरासत में लिया गया था। समूह के संस्थापक, उनके नाम पर "मालिशेवस्काया" रखा गया, जिसे 1987 से "ताम्बोव्स्काया" समूह का एक प्रतियोगी माना जाता था। तांबोव गिरोह के नेता, व्लादिमीर कुमारिन (बारसुकोव) को अगस्त 2007 में रूस में गिरफ्तार किया गया था।

गेन्नेडी पेत्रोव कुमारिन और फिर मालिशेव का वार्ड था, हालाँकि स्पेन में वे उसे कुमारिन के साथ जोड़ना जारी रखते हैं। यह संभव है कि 1987 से सेंट पीटर्सबर्ग में युद्धरत समूहों को स्पेन में एक आम भाषा मिली, जहां उनके प्रतिनिधि व्यवसायी के रूप में फिर से प्रशिक्षित हुए और एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए।

विटाली इज़गिलोव, जिसे द बीस्ट और विटालिक माखचकाला उपनामों का श्रेय दिया जाता है, पहले से ही 2005 में स्पेन में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन्हें "बौमन" और "विदनोव्स्काया" समूहों का सदस्य कहा जाता था। स्पेन में, उन्हें संदेह है कि वह कानून का चोर है जो उनके देश में बस गया और नए आपराधिक पदानुक्रम में अग्रणी स्थान प्राप्त किया।

समापन अभियोग
(मुख्य थीसिस)

प्रारंभिक जांच 321/06 जे.

नामित व्यक्ति एक आपराधिक समुदाय के रूप में जाने जाते हैं और एक आपराधिक संरचना का हिस्सा होते हैं, जो समूहों और डिवीजनों में विभाजित होते हैं। उन पर 1996 में स्पेन जाने का आरोप है, क्योंकि तब स्पेन में उन्हें अपनी गतिविधियों के बारे में पता नहीं था, और एक आपराधिक गतिविधि विकसित की जिससे उन्हें देश में पर्याप्त धन और अचल संपत्ति प्राप्त करने की अनुमति मिली। इसे हासिल करने के लिए, उन्होंने वकीलों का इस्तेमाल किया जो आपराधिक समूह के सलाहकार बन गए।

1. गेनाडिओस पेट्रोव,
2. यूरी सालिकोव,
3. यूलिया एर्मोलेंको,
4. लियोनिद ख्रीस्तोफोरोव,
5. अलेक्जेंडर मालिशेव,
6. स्वेतलाना कुज़मीना,
7. लियोनिद खज़िन,
8. ओल्गा सोलोविएवा,
9. इल्डर मुस्तफिन,
10. जुआन एंटोनियो अनटोरिया अगस्टिन,
11. जुआन जीसस अंगुलो पेरेज़,
12. इग्नासियो पेड्रो डी उरक्विजो सिएरा,
13. झन्ना गवरिलेंकोवा,
14. विटाली इज़गिलोव,
15. वादिम रोमान्युक।

रूस, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सामग्री के अनुसार, इस संरचना के नेता रूसी मूल के हैं, वे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से हैं।

स्पेन में पहुंचकर, वे कोस्टा डेल सोल (मलागा), लेवेंट और बेलिएरिक द्वीप समूह में बस गए, और वहां से, बिचौलियों और अधीनस्थों के माध्यम से, उन्होंने अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया, जिसमें हत्या, पिटाई, धमकी, तस्करी, धोखाधड़ी, दस्तावेजों का मिथ्याकरण शामिल है। , "प्रभाव में तस्करी", रिश्वतखोरी, मादक पदार्थों की तस्करी।

आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त लाभ इस संरचना की सेवा करने वाले वित्तीय सलाहकारों की सहायता और तांबोव-मालिशेवो समुदाय का हिस्सा बनने के लिए स्पेन भेजा गया था, जो कि व्यक्तिगत समूहों के बीच कई अस्थायी लिंक की विशेषता है।

समुदाय ने कंपनियों में इक्विटी और शेयरों के साथ-साथ जर्मनी जैसे देशों में निवेश के माध्यम से कानूनी अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया है। विभिन्न व्यक्तियों ने कंपनियों और कई बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से निवेश किया जो कि आपराधिक ढांचे के पैसे की वास्तविक उत्पत्ति का मुखौटा था। कानूनी में आत्मसात करने के लिए आर्थिक गतिविधिउन्होंने नकली कंपनियों और झूठी आय के निर्माण के साथ-साथ जाली दस्तावेज बनाने वाले व्यक्तियों का उपयोग किया।

प्रत्येक नेता (पेत्रोव, मालिशेव, कुज़मिन और इज़गिलोव) के अपने अधीनस्थ और गतिविधि का अपना क्षेत्र था।

गेनाडिओस पेट्रोव

पेट्रोव को आपराधिक वातावरण में ताम्बोव समूह के "अधिकारियों" में से एक के रूप में जाना जाता है, और रूसी अधिकारियों के पास उनके बारे में एक कठोर पदानुक्रमित संरचना के निर्माता के रूप में जानकारी है। पेट्रोव उसी समय सर्गेई कुज़मिन के रूप में एक रूसी पूर्व-परीक्षण निरोध केंद्र में था। अपने रूसी मूल को छिपाने के लिए, पेट्रोव ने ग्रीक की उत्पत्ति पर दस्तावेज प्राप्त किए, और स्पेन ने उसके बारे में जानकारी प्रदान करने के अनुरोध के साथ ग्रीस का रुख किया।

पेट्रोव तांबोव समूह के एक अन्य नेता व्लादिमीर कुमारिन से जुड़ा हुआ है, जो 22 अगस्त, 2007 से रूस में पूर्व-परीक्षण हिरासत में है।

पेट्रोव ने अपने अधीनस्थ को मुक्त करने में मदद की यूरी मिखाइलोविच सालिकोव, जो वैट (मूल्य वर्धित कर) धोखाधड़ी के मामले में स्पेन में पूर्व-परीक्षण निरोध में था - तथाकथित "वैट हिंडोला"।

पेट्रोव ने यूरी सालिकोव, विक्टर गैवरिलेंकोव और सर्गेई कुज़मिन के साथ मिलकर कंपनियां बनाईं, और जॉर्जी और पेट्र वासेट्स्की के साथ भी जुड़ा हुआ है। पेट्रोव को प्रस्तुत करना बिना शर्त था, उदाहरण के लिए, लियोनिद ख्रीस्तोफोरोव ने उनका जिक्र करते हुए उन्हें "बॉस" कहा। और एक बार उसे अपने प्रभाव का उपयोग करने और एक हत्या को रोकने के लिए कहा गया। पेट्रोव ने भी उनके प्रभाव का फायदा उठाया और रूस और ग्रीस में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अभिलेखागार से डेटा हटाने की मांग की।

समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ लगातार संवाद करते हुए, पेट्रोव ने उसकी बात नहीं मानने पर रिश्वत और दंड के आदेश दिए।

पेट्रोव से जुड़ी कंपनियों के विश्लेषण से पता चला है कि 1998 से उन्होंने 30 मिलियन यूरो की चल और अचल संपत्ति जमा की है। नवीनतम अधिग्रहण मलोरका में 7 मिलियन यूरो में एक संपत्ति थी। पैसा वर्जिन आइलैंड्स की पांच कंपनियों से आया है।

प्रारंभिक जांच के दौरान 10,300,000 यूरो से अधिक की कंपनियों के खाते फ्रीज कर दिए गए थे। ये कमाई असत्यापित हैं क्योंकि फर्मों ने वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया था।

गेन्नेडी पेत्रोव मल्लोर्का के केल्विया में बस गए और स्पेन के कर निवासी थे। उन पर प्रमुख कर चोरी का आरोप लगाया गया है: 1999 में, पेट्रोव और उनकी पत्नी ने लगभग 880,000 यूरो का भुगतान किए बिना, 2,270,000 यूरो की राशि में आय की घोषणा नहीं की। 2000 के लिए, 52 मिलियन पेसेटा का संकेत नहीं दिया गया था, 120,000 यूरो का भुगतान किए बिना, 2001 के लिए वे लगभग 985,000 यूरो याद रखना भूल गए, 350,000 का भुगतान किए बिना, 2003 के लिए उन्होंने खजाने को 180,000 यूरो नहीं दिए।

30 मई, 2001 को, कंपनी ("इनवर्जन्स गुडीमार एसएल"), जिसमें से पेट्रोव एकमात्र प्रशासक थे, ने इटली में नौका "साशा" (पंजीकरण संख्या 6-पीएम-1-01111-01) को 3.5 मिलियन यूरो में खरीदा, और स्पेन में संकेत दिया कि नौका की कीमत 700,000 यूरो भी नहीं थी, जिसके पास 530,000 यूरो का कर था।

अंत में, 2005 के लिए, पेट्रोव ने किसी आय का संकेत नहीं दिया, लेकिन 22 जून, 2005 को उन्होंने "इनमोबिलियरे केल्विया 2001 एसएल" में योगदान के रूप में एक भूमि भूखंड आवंटित किया और कंपनी के 4,156,900 शेयर प्राप्त किए, प्रत्येक का मूल्य 1 यूरो था, इस प्रकार अधिक भुगतान नहीं किया। 1 मिलियन यूरो से अधिक कर।

यूरी सालिकोव

सालिकोव पर तांबोव समूह का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। उसने कुज़मिन और पेट्रोव के साथ कंपनियां बनाईं और अवैध गतिविधियों से होने वाला मुनाफा भी उसके पास आ सकता था।

2005 में, स्पेनिश प्रारंभिक जांच (प्रोटोकॉल नंबर 376/05) के बाद, सालिकोव को 12 साल जेल की सजा सुनाई जानी थी। उन पर 28.5 मिलियन यूरो से अधिक की वैट धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। उसने समूह के अन्य सदस्यों से संपर्क किया और उसके लिए जमानत की मांग की। उन्हें मार्च 2008 में रिहा कर दिया गया था, और उनके खाते फ्रीज होने के बावजूद, वे उच्च आय के साथ एक समृद्ध जीवन शैली जीते हैं।

यूरी सालिकोव और उनकी पत्नी मार्लेना बारबरा सालिकोवा कैल्विया में रहते हैं। 2000 में, दंपति ने केवल 12,000 यूरो की घोषणा की, जिसमें 1,502,531 यूरो की आय छिपाई गई और 600,000 यूरो का भुगतान नहीं किया गया। 2002 में, युगल ने 41,000 यूरो की घोषणा की, हालांकि वास्तव में आय 900,298 यूरो थी।

यूलिया एर्मोलेंको

पेट्रोव के नेतृत्व वाले समुदाय में सक्रिय होने का आरोप लगाते हुए, उसके समूह के अन्य सदस्यों के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध चल रहे थे, जिसे फोन ट्रेसिंग के माध्यम से स्थापित किया गया था। उसका फोन नंबर एक निश्चित "शूलिश" की नोटबुक में पाया गया था, जिसे जर्मन अधिकारियों के अनुरोध पर रिश्वत, धमकी और शारीरिक नुकसान के लिए मल्लोर्का में गिरफ्तार किया गया था। एर्मोलेंको ने बैंक खातों को नियंत्रित किया और समुदाय के वित्तीय प्रवाह से अवगत थे। वह उन कंपनियों की प्रशासक थीं, जो मोर्चों के रूप में काम करती थीं, और वकील फेलिक्स अनटोरिया अगस्टिन और प्रबंधक जूलियन जीसस अंगुलो पेरेज़ के साथ, उन्होंने कंपनियों की गतिविधियों के बारे में निर्णय लिए। एर्मोलेंको मामले के कई प्रकरणों से संबंधित है। यह इस तथ्य के बारे में है कि से प्राप्त धन आपराधिक गतिविधिकानूनी अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया गया।

लियोनिद ख्रीस्तोफोरोव

"ताम्बोव" समूह के एक सदस्य के पेट्रोव के साथ स्थायी स्थिर संबंध हैं। पेट्रोव के साथ, उन्होंने उत्पादों की उत्पत्ति को छिपाते हुए, रूस से सीमेंट की आपूर्ति की व्यवस्था की। ख्रीस्तोफोरोव पेट्रोव को बॉस के अधीनस्थ के रूप में संबोधित करता है। बातचीत में, उन्होंने चोरों के साथ बैठकों पर चर्चा की। हालांकि ख्रीस्तोफोरोव की कानूनी रूप से घोषित आय प्रति वर्ष 100,000 यूरो से अधिक नहीं थी, वह 400,000 यूरो और 1.9 मिलियन यूरो अचल संपत्ति के लिए एक नाव खरीदने में सक्षम था।

अलेक्जेंडर मालिशेव

वह अलेक्जेंडर लग्नाज गोंजालेज हैं। 1996 से अब तक किए गए निम्न अपराधों के आरोपी। मालिशेव "Malyshevskaya" संगठित आपराधिक समूह का नेता है, जो आंशिक रूप से "Tambovskaya" से जुड़ा है। 1990 में, उसके खिलाफ मालिशेव्स्काया पुलिस ऑपरेशन चलाया गया था। मालिशेव के नेतृत्व वाले समूह में एक स्पष्ट पदानुक्रम है। पदानुक्रम में अगला स्थान मिखाइल रेबो और पावेल चेल्युस्किन का है, जो मालिशेव के साथ व्यापार साझा करते हैं। इसके बाद एल्डर मुस्तफिन, रुस्लान टारकोवस्की और सुरेन ज़ोटोव आते हैं, जो रूस में मालिशेव की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करते हैं और पैसे का प्रबंधन करते हैं। वे कुछ व्यवसायों में अल्पसंख्यक शेयरधारक हैं, मालिशेव की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर याकोव, जो मालिशेव की "सुरक्षा सेवा" के प्रमुख हैं।

रूस में, उन्होंने कम से कम तीन बार हथियारों के अवैध कब्जे और पूर्व नियोजित हत्या के लिए मालिशेव को न्याय दिलाने की कोशिश की। बर्लिन में, उन्हें एस्टोनियाई नागरिकता प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

1996 में, मालिशेव ओल्गा सोलोविएवा के साथ स्पेन चले गए। वह अन्य प्रतिवादियों के संपर्क में भी है: सर्गेई कुज़मिन (उनके पास सामान्य व्यवसाय हैं), विटाली इज़गिलोव (मालिशेव के साथ टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। इज़ीगिलोव को ऑपरेशन ओग्रो (द बीस्ट) के दौरान 2005 में गिरफ्तार किया गया था, विक्टर गैवरिलेंकोव (ग्रीक दस्तावेजों के मुद्दों पर चर्चा की गई थी) उसके साथ), गेन्नेडी पेत्रोव (व्यावसायिक साझेदार, एक सामान्य आर्थिक सलाहकार हैं), जुआन जीसस अंगुलो पेरेज़, साइप्रस के वकील निकोलाई ईगोरोव, ओल्गा सोलोविएवा (सामुदायिक वित्त) मालिशेव ने इल्डार मुस्तफिन, मिखाइल रेबो, निकोलाई औलोव, रुस्लान टारकोवस्की के साथ भी टेलीफोन पर बातचीत की। और सुरेन ज़ोतोव। बातचीत ने समूह के आर्थिक संबंधों और गतिविधियों को दर्शाया।

मालिशेव समस्याओं को हल करने और प्रभाव के साधन के रूप में "ब्रदर्स फ्रॉम टैम्बोव" ("हर्मनोस डी टैम्बोव") का उपयोग करता है। वह फंड मैनेजरों को सीधे निर्देश देता है कि कौन सा पैसा खुला होना चाहिए और कौन सा पैसा छिपाना चाहिए। लगभग 2001-2008 की अवधि में, धनशोधन किए गए धन की मात्रा 10 मिलियन यूरो से अधिक थी।

पेट्रोव और कुज़मिन के साथ, मालिशेव पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान साझा करते हैं, वे "अधिकारी" हैं और उन्होंने किनारे पर रहने की कोशिश की, कोई धन नहीं रखा और हस्ताक्षर नहीं छोड़े।

ओल्गा सोलोविएव

अलेक्जेंडर मालिशेव के साथी, अन्य प्रतिवादियों के साथ अप्रत्यक्ष संबंध थे। मालिशेव के पास कोई आर्थिक शिक्षा नहीं है और सोलोविएवा का ज्ञान उन्हें समुदाय के वित्त का प्रबंधन करने में मदद करता है। वकीलों जुआन जीसस अंगुलो पेरेज़ और इग्नासियो पेड्रो एर्क्विजो सिएरा की मदद से, उन्होंने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को लूट लिया।

सोलोविएवा ने अपनी मां और बेटी - तात्याना सोलोविओवा और इरिना उसोवा, वकील निकोलाई येगोरोविच, जो साइप्रस में व्यवसायों का प्रबंधन करते थे, साथ ही एक निश्चित आर्मंड, जो स्विट्जरलैंड में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, के साथ सहयोग किया।

उदाहरण के लिए, मालिशेव, सोलोविएवा और पेट्रोव के बीच संबंधों के लिए, 31 जुलाई, 2001 को, पेट्रोव (इनमोबिलियारिया बेलियर 2001 एसएल) के स्वामित्व वाली कंपनी ने कंपनी को 100,000 यूरो में स्टैंडिंग ओवेशन बोट बेचने का कथित सौदा किया (पेर्सवेट एस.एल. ), जिनमें से एकमात्र नेता सोलोविओवा थे।

सोलोविएवा और उसोवा से जुड़े खातों में स्विट्जरलैंड, रूस, हंगरी, एस्टोनिया और लातविया से धन प्राप्त हुआ। 970,972 यूरो बोरिस पेवज़नर को हस्तांतरित किए गए और एक कंपनी (एसबीजेड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) को भेजे गए। इस साइप्रस कंपनी ने स्पेन को पेरेसवेट एस एल को पैसा लौटा दिया, जिसने इसे रियल एस्टेट में निवेश किया था।

साइप्रस से हस्तांतरित धन या तो भुनाया गया या निवेश किया गया। इस प्रकार, 3,100,000 यूरो भुनाए गए और 5,100,000 निवेश किए गए। साइप्रस एसबीजेड निवेश धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है और सोलोविओवा और मालिशेव को छुपाता है। वास्तव में, इस फर्म का पैसा स्पेन लौटता है, जमा में जाता है जो सोलोविओवा की आय की गारंटी देता है, साइप्रस वापस जाता है और फिर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर लौटता है। इस प्रकार, बड़े धन की उपस्थिति को सही ठहराने के लिए एक साइप्रस कंपनी की पूंजी की मुद्रास्फीति कृत्रिम और आवश्यक है।

इल्डार मुस्तफिन

उस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। 2001 और 2008 के बीच, लगभग 10 मिलियन यूरो का शोधन किया गया। उन्होंने मालिशेव से सीधे निर्देश प्राप्त किए और उनके साथ टेलीफोन पर बातचीत में आज्ञाकारिता का प्रदर्शन किया। मुस्तफिन आपराधिक ढांचे और उसके नेताओं से पूरी तरह वाकिफ है, हालांकि वह इसके बारे में जानने से इनकार करता है। वह मिखाइल रेबो के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके साथ वह पैसे के लेन-देन से एकजुट है, विटाली इज़गिलोव से परिचित है, कई बार पेट्रोव से मिला है, और साइप्रस कंपनियों के प्रबंधन से भी अवगत है जो एक आपराधिक संरचना का हिस्सा हैं।

अधिकारियों के प्रभाव का उपयोग करने के लिए इल्डर मुस्तफिन मालिशेव और रूसी सरकारी अधिकारियों के बीच एक कड़ी की भूमिका निभाता है। इस तरह के कनेक्शन के साथ, उन्होंने सरकारी अनुबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और समूह के संबंध में प्रारंभिक जांच के बारे में अग्रिम चेतावनी भी प्राप्त की। मालिशेव की टेलीफोन बातचीत से संकेत मिलता है कि मुस्तफिन, मिखाइल रेबो, सुरेन ज़ोटोव, रुस्लान टारकोवस्की और पावेल चेल्युस्किन एक सामान्य व्यवसाय में शामिल हैं, और वे सभी अलेक्जेंडर मालिशेव को "बॉस" के रूप में पहचानते हैं।

समूह के रेस्तरां व्यवसाय के संबंध में, मालिशेव ने रुस्लान टारकोवस्की को निर्देश दिया कि जब तक वह "खराब" महीनों के लिए $80,000 का भुगतान नहीं करता, तब तक उसे मुस्तफिन से $10,000 प्रति माह प्राप्त करना चाहिए।

जर्मन अधिकारियों ने पुष्टि की कि 12 अप्रैल, 2008 को, मुस्तफिन, मालिशेव और आपराधिक समुदाय के अन्य सदस्य मिखाइल रेबो के जन्मदिन की पार्टी में एकत्र हुए थे, लेकिन वास्तव में यह व्यापार पर चर्चा करने के लिए बर्लिन की यात्रा का अवसर था।

विटाली इज़गिलोवी

एक बार वह पहले से ही स्पेन में पूर्व-परीक्षण निरोध में था, 2005 में आपराधिक गतिविधि के संदेह में शामिल था। वर्तमान मामले में उनकी भागीदारी का पता विक्टर गैवरिलेंकोव के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत से लगाया जा सकता है। इन वार्तालापों से, कोई यह समझ सकता है कि इज़गिलोव एक "चोर इन लॉ" है, और उसने एक नई पदानुक्रमित प्रणाली बनाई जिसमें गैवरिलेंकोव उसका अधीनस्थ है। रिकॉर्ड की गई बातचीत से यह समझा जा सकता है कि इज़गिलोव मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त है, और यह पैसा रूस में उसके नियंत्रण में अवैध गतिविधियों से आता है।

जब इज़गिलोव स्पेन में पूर्व-परीक्षण निरोध में आया, तो उसे आपराधिक पदानुक्रम में पदोन्नत किया गया।

4 मार्च, 2008 को, इज़गिलोव और एक अज्ञात व्यक्ति, अर्कडी के बीच बातचीत हुई। अर्कडी ने कहा कि जंगल में एक शव मिला था, उन्होंने "जंगल में फेंका गया मांस का एक टुकड़ा" अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया। उसी समय, इज़गिलोव ने एक अन्य व्यक्ति - वादिम के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसने कहा कि लाश के बगल में इज़गिलोव के रेस्तरां से एक मेज़पोश पाया गया था, यह "समस्याएँ पैदा कर सकता है" और यह सब जिला अभियोजक पर निर्भर करता है।

2005 से, इज़गिलोव को स्पेन में अपने खर्चों को कवर करने के लिए अज्ञात मूल की बड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है। उनके घर का दौरा करने के बाद, जांचकर्ताओं ने पाया कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने महंगी कारें खरीदी थीं, जिनमें से एक की कीमत कम से कम 40,000 यूरो थी, और दूसरे ने यूएस में ऑर्डर किया था - 115,000 यूरो।

3 अप्रैल, 2008 को, इज़गिलोव ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ बातचीत की, जिसे उन्होंने "कोबा" कहा। उसने उसे 11 मिलियन यूरो से 25 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करने की संभावना के बारे में बताया, जिसे इज़्गिलोव एक स्विस बैंक से रूसी बैंक में स्थानांतरित करेगा, जहां वह एक प्रमुख शेयरधारक बन जाएगा। यह बैंक बाल्टिक डेवलपमेंट बैंक है, जिसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष डेनिस गोर्डीव हैं। इज़गिलोव ने गोर्डीव से प्यूर्टो बानस में मुलाकात की। मालिशेव बैठक में मौजूद थे।

एलिकांटे में इज़गिलोव के घर की तलाशी के दौरान, पांच कारें मिलीं: एक मर्सिडीज एस -500, एक मर्सिडीज एस -55, एक मासेराती क्वाट्रोपोर्टे, एक फेरारी 550 मारानेलो, और एक ऐतिहासिक दुर्लभ कार "क्लिनेट" (40,000 यूरो की कीमत), जैसा कि साथ ही विभिन्न गहने, 20,000 यूरो और 10,000 डॉलर।

वादिम रोमान्युकी

उन पर एक आपराधिक समुदाय का सदस्य होने का आरोप है, गैवरिलेंकोव का अधीनस्थ था और व्यवसाय प्रबंधन में भाग लिया, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग भी।

ज़न्ना गवरिलेंकोवा

उस पर एक आपराधिक संरचना की सहायता करने और अपने पति विक्टर गैवरिलेंकोव को सलाह देने का आरोप है, जिसने आपराधिक समुदाय में एक अग्रणी स्थान लेने की मांग की, जो सेंट पीटर्सबर्ग में भी संचालित होता है। अवैध आय और उसके पति के धन ने उसे एक समृद्ध जीवन शैली जीने की अनुमति दी। एलिकांटे में एक पते पर तलाशी के दौरान दो जगुआर कारों (जगुआर एस-टाइप, जगुआर एक्सजे8) और एक मर्सिडीज ए-160 को गिरफ्तार किया गया।

लियोनिद खज़िन

उस पर आपराधिक समुदाय का सक्रिय सदस्य होने का आरोप है। एक स्पैनिश कंपनी (इनवर्जन्स फिनांज़ास इनम्यूबल्स एसएल) में 20 प्रतिशत का मालिक है, जिसमें सर्गेई कुज़मिन 80 प्रतिशत का मालिक है। खज़िन स्विस कंपनी MYR S.A के प्रतिनिधि हैं। और स्पेनिश MYR मार्बेला S.L. और आयुर्वेद एस.एल. का एकमात्र प्रशासक, जो उसी पते पर पंजीकृत है, जहां मार्बेला में कुज़मिन की कई कंपनियां हैं - व्यावसायिक मोर्चे की संरचनाएं जो सर्गेई कुज़मिन को एक सफल व्यवसायी कहलाने की अनुमति देती हैं।

स्वेतलाना कुज़्मिना

सर्गेई कुज़मिन की पत्नी पर आपराधिक समुदाय का सक्रिय सदस्य होने और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग में भाग लेने का आरोप है। अलीना बॉयको और गेन्नेडी पेट्रोव के साथ-साथ समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखता है।

स्पेन में रहते हुए, वह कंपनियों की गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ है और जानती है कि वे अवैध धन प्राप्त करने और अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक मोर्चा हैं। स्वेतलाना कुज़मीना कई स्पेनिश कंपनियों की प्रशासक हैं, साथ ही साथ पनामियन कंपनियों (बैनफ इन्वेस्टमेंट और कोस्ट डी इनवर्जन्स) की निदेशक और मुख्य लेखाकार हैं।

कंपनी (केन एस्पानोला डी इनवर्जन्स), जिसमें कुज़मीना एकमात्र प्रशासक थी, ने मर्सिडीज एस -500 का अधिग्रहण किया, सर्गेई कुज़मिन के योगदान के लिए पूंजी को बढ़ाकर 20,000,000 पेसेटा कर दिया, जिन्होंने 12 अगस्त, 1999 को कंपनी में योगदान दिया। इसमें अचल संपत्ति को स्थानांतरित करके।

2004 और 2006 के बीच कंपनी के शेयरों की कथित बिक्री ने 4,463,044.7 यूरो (...) के वैधीकरण की अनुमति दी।

स्पेनिश कर प्राधिकरण जमानत पर रिहा करने के अधिकार के बिना उक्त व्यक्तियों की प्रारंभिक हिरासत का अनुरोध कर रहा है और लियोनिद खज़िन को 6,000 यूरो की जमानत पर और झन्ना गवरिलेंकोवा को 100,000 यूरो की जमानत पर रिहा करने का अधिकार है।

अभियोग पर जांच न्यायाधीश बाल्टासर गारज़ोन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

(अदालत के फैसले से पहले अभियोग में सूचीबद्ध लोगों में से किसी को भी दोषी नहीं कहा जा सकता है)।

सामग्री तैयार करने में मदद के लिए पॉल लॉनर को धन्यवाद

अंडरवर्ल्ड की संरचना

पर पिछले साल कारूस के अंडरवर्ल्ड के चोरों और गैंगस्टर जातियों के बीच अंतर्विरोधों का तेजी से पता लगाया जा रहा है, यह विशेष रूप से बड़े शहरों में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आज, चोर कानून और डाकू तेजी से अंधेरे में एक दूसरे का उपयोग करने में सक्षम हैं, अस्थायी रूप से सहयोग करते हैं। लेकिन फिर भी, ये दो वैचारिक रूप से भिन्न प्रणालियाँ हैं। अंडरवर्ल्ड की इन प्रणालियों के बीच शत्रुता का प्रमाण दोनों पक्षों की हत्याओं की एक श्रृंखला से है जो 1990 के बाद से हुई हैं। तो मास्को में मारे गए: वाइटा-कलिना, ग्लोबस, हिटलर, सिल्वेस्टर, मिखास, बाबोन, क्वांट्रिशविली बंधु, फेड्या बेशेनी, कोल्या-कराटे, एंड्जे, ज़्वोनिक, एंड्री बेरेज़िन, क्लेमेंटी, कुवाल्डा, लोबोव। चमत्कारिक रूप से, कोस्त्या-मोगिला, मिशा खोखोल, ब्रायलर, सर्गेई वासिलिव, व्लादिमीर कुमारिन बच गए।

चोर कानून में

यह विशुद्ध रूप से रूसी अवधारणा है। पश्चिम में ऐसा कुछ नहीं है।
कानून का चोर एक पेशेवर अपराधी है जो अंडरवर्ल्ड की परंपराओं को रखता है। उसे काम नहीं करना चाहिए, सेना में सेवा नहीं करनी चाहिए, निवास की अनुमति और परिवार नहीं होना चाहिए, अत्यधिक आवश्यकता के बिना हिंसा का सहारा लेना चाहिए।
शिल्प में सहयोगियों से उम्मीदवार के बारे में जानकारी एकत्र करने के बाद, चोरों की उपाधि का कार्य सभाओं में होता है, आमतौर पर निरोध के स्थान।
80 के दशक के मध्य से चोर इन लॉ की उपाधि खरीदना संभव हो गया है। खरीदारी मुख्य रूप से कोकेशियान द्वारा की जाती थी। ऐसे नवनिर्मित चोरों को संतरा कहा जाता है। यह एक बहुत ही लाभदायक अधिग्रहण था, क्योंकि कानून में चोर का शीर्षक आपको आपराधिक गिरोहों के बीच विवादों में मध्यस्थ बनने की अनुमति देता है, और मध्यस्थता अच्छी तरह से भुगतान की जाती है, और नजरबंदी के स्थानों में सुरक्षा की गारंटी देता है। अक्सर, कानून के चोरों को आपराधिक समूहों में उन्हें वजन देने के लिए, या यहां तक ​​कि कानूनी संरचनाओं के लिए भी आमंत्रित किया जाता है। ऐसा ही एक नारंगी प्रसिद्ध विक्टर निकिफोरोव (उर्फ कलिना) था, जो जोसेफ कोबज़ोन का करीबी दोस्त था। कलिना ने लगातार चोरों के कानूनों का उल्लंघन किया, वाणिज्य में लगी हुई थी, मास्को में रेस्तरां की एक श्रृंखला के मालिक थे, ऐस्ट रेस्तरां खोला, सोची में मयाक बीच को नियंत्रित किया, पुलकोवस्काया होटल में मालिशेव के साथ साझा हितों और रूसी फर कंपनी की नीति को प्रभावित किया। . शायद वह कोकेशियान लोगों के साथ घनिष्ठ संपर्क के कारण मारा गया था (उसके निजी मित्र रज़िक बगदासरीयन, उर्फ ​​​​स्वो थे)।
सेंट पीटर्सबर्ग में, कानून के चोरों का मॉस्को में ऐसा प्रभाव कभी नहीं रहा, जिसने डाकुओं को प्रधानता दी। सेंट पीटर्सबर्ग में, 1995 के अंत तक, कानून में केवल 11 चोर थे, जबकि मॉस्को में 100 से अधिक थे।
चोरों के गिरोह के लिए पारंपरिक स्थान डैगोमी (सोची) है, लेकिन उन्हें उस शहर में भी नियुक्त किया जा सकता है जहां समस्या उत्पन्न हुई थी। आमतौर पर शादियों या स्मरणोत्सव की आड़ में रेस्तरां में स्कोड्निक होते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में, चोरों के गैंगवे का स्थान नेवस्की रेस्तरां (नेवस्की पीआर। 71) है। दोनों राजधानियों के लिए obshchak (आपसी सहायता के लिए चोरों का कोष) आम है। जानकारी है कि अखिल रूसी आम कोष मास्को में स्थित है। कानून में चोरों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। पूर्व यूएसएसआर के क्षेत्र में आंतरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार, अब लगभग 920 चोर कानून और अंडरवर्ल्ड के अधिकारी हैं। रूस में उनमें से 300 से अधिक हैं, लेकिन यह संख्या भी बदल रही है और बढ़ने की प्रवृत्ति है। महानगरीय क्षेत्र में 106 कानून चोर स्थायी रूप से अवैध या अर्ध-कानूनी स्थिति में रहते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, चोरों और डाकुओं के बीच टकराव अगले 3-5 वर्षों तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान उनके बीच प्रभाव क्षेत्रों का अंतिम विभाजन होगा।

डाकू

सेंट पीटर्सबर्ग में पहला स्थिर आपराधिक समूह व्लादिमीर फेओकिस्तोव का समूह था, जो 70 के दशक के मध्य में बना था, जिसका दाहिना हाथ पूर्व आपराधिक जांच निरीक्षक एवगेनी त्सेत्कोव (उर्फ बायक) था। समूह का कोई स्पष्ट संगठन और सख्त अनुशासन नहीं था।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आज त्सेत्कोव के दत्तक पुत्र - डबरोव्स्की, फेओक्टिस्टोव के रिश्तेदार - इवान कपलानियन के साथ, अंडरवर्ल्ड में अंतिम व्यक्ति नहीं हैं, उनका पुलकोवस्काया होटल में अपना कार्यालय है। Feoktistov के समूह ने बेईमान बारटेंडरों और वेश्याओं को लूट लिया, और कार्ड धोखाधड़ी में लगे रहे।
सेंट पीटर्सबर्ग में संगठित अपराध के उदय की दूसरी लहर अफगानों के आपराधिक समूहों का उदय था। पूर्व सैनिक दृढ़ और क्रूर थे, अक्सर अपने पीड़ितों पर अत्याचार करते थे। उन्होंने सट्टेबाजों, सहकारी समितियों, मुद्रा व्यापारियों, वेश्याओं को लूट लिया। अफ़गानों की खुफिया जानकारी अच्छी तरह से काम नहीं करती थी, और गरीब लोग अक्सर छापे की वस्तु होते थे। वे शायद ही कभी आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल करते थे, हाथ से हाथ का मुकाबला करने की कला का विकास करते थे।
1987 तक, शहर में अग्रणी स्थान निकोलाई सेड्यूक (उर्फ कोल्या-कराटे) और उनके भाई मकेना के समूह द्वारा लिया गया था। गिरोह में 100 से ज्यादा लोग थे। बेस स्पोर्ट्स क्लब रिंग। समूह के प्रमुख सदस्य: ओलेग मिफ्ताखुतदीनोव-मिकेताद्ज़े, गोगा गेवोरियन (उर्फ मैक्सी श्वार्ज़नेगर) अर्कडी शालोलाशविली (माली ड्रामा थिएटर के अभिनेता)।
समूह की देखरेख चोर इन लॉ एंटीबायोटिक द्वारा की गई थी (सेडियुक की गिरफ्तारी के तुरंत बाद अचानक मृत्यु हो गई)। सेडियुक को वासिलिव बंधुओं के गिरोह द्वारा श्रद्धांजलि दी गई।
1993 में एंटुज़िआस्तोव एवेन्यू पर सेड्यूक की हत्या कर दी गई थी, हालांकि वह बस्ती में रहने वाला था। एथलीट (डाकू जो रैकेटियरिंग से शुरू करते हैं) चोरों के अधिकार को नहीं पहचानते हैं और आम फंड में कटौती नहीं करते हैं। हालांकि, डाकुओं को चोरों का डर इस तथ्य के कारण है कि क्षेत्रों में चोरों का अधिकार अभी भी बहुत अधिक है। यह ज्ञात है कि टैम्बोवाइट्स के नेता, कुमारिन का चोरों के प्रति नकारात्मक रवैया है, लेकिन उसी समूह के एक अन्य नेता मिखाइल ग्लुशचेंको (उर्फ खोखोल) को चोर गोर्बाटी ने सलाह दी थी। आज खोखोल ज़िरिनोव्स्की गुट से स्टेट ड्यूमा डिप्टी के आधिकारिक सहायक हैं - अलेक्जेंडर फिलाटोव। इस डिप्टी का एक अन्य सहायक अलेक्जेंडर ज़ानोविच बस्काकोव है, जो ताम्बोव लोगों के नेताओं में से एक है। तीसरा सहायक - एंड्री अलेक्सेविच रयबकिन - गैंगस्टर हलकों में जाने जाने वाले रयबकिन भाइयों में से एक है।

आज, गैंगस्टर और चोरों के अधिकारियों के आपसी समझौते से, सेंट पीटर्सबर्ग में, दस्यु कुद्रीशोव पावेल (उर्फ कुद्र्याश) को ओवरसियर के रूप में नियुक्त किया गया है, और दस्यु याकोवलेव कोन्स्टेंटिन कोस्त्या-मोगिला को अपना डिप्टी नियुक्त किया गया है। और यह इस तथ्य के बावजूद है कि शहर में दातो, मेटला, याकुटेनोक और वास्या कज़ानस्की जैसे प्रसिद्ध आधिकारिक चोर काम करते हैं।
आंतरिक मामलों के मंत्रालय के पूर्व कर्मचारियों के नेतृत्व में तथाकथित पुलिस गिरोहों के शहर की आपराधिक दुनिया में महान प्रभाव है। ये गिरोह अलग खड़े हैं और बल द्वारा अस्तित्व के अपने अधिकार की रक्षा करते हैं, सुरक्षा संरचनाओं के रूप में उन्हें वैध बनाना पसंद करते हैं, इनमें सुरक्षा कंपनियां ग्रिफ, एजेंट शामिल हैं।
चोरों के मजबूत प्रभाव में कज़ान समूह है, जो नियमित रूप से ओब्शचक में योगदान देता है। सामान्य गैंगस्टर तसलीम पर व्यक्तिगत आतंक की चोरों की रणनीति के लाभ की सराहना करने वाले कज़ानियाई पहले व्यक्ति थे। पुलिस में उनमें से कई के व्यापक अनुभव के बावजूद, डाकुओं की तुलना में निगरानी के तरीके, औद्योगिक जासूसी और प्रतियोगियों के शांत उन्मूलन में चोरों द्वारा बहुत बेहतर महारत हासिल है। डाकुओं की निम्न व्यावसायिकता चोरों द्वारा उपहास का एक निरंतर उद्देश्य है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 230 संगठित आपराधिक समूह वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग में काम कर रहे हैं, जो कम से कम 3,000 लोगों को एकजुट करता है। इनमें से 33 के अन्य सीआईएस देशों के आपराधिक कुलों के साथ स्थिर संबंध हैं, 19 के दूर-दराज के देशों के साथ सीधे संपर्क हैं। 5 सबसे बड़े समूहों में - डेढ़ हजार लोग।

आपराधिक समुदाय की संरचना

आपराधिक समुदाय वह स्तर है जिस पर संगठित अपराध समाज के वैध हिस्से में घुसपैठ कर सकता है। रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होने के लिए सिंडिकेट गिरोह के नेता सूचना और संपर्क साझा करते हैं। इसलिए, समुदायों में हैं: खुफिया, सूचना प्रसंस्करण और उच्चतम स्तर पर सीधे काम करने वाले एजेंट।
गिरोह के स्तर पर, प्रत्येक नेता के पास अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी खुफिया और सुरक्षा होती है, लेकिन यह इसमें शामिल भी हो सकता है विशेष संचालन. निम्नतम स्तर जहां से समग्र रूप से संगठन का अवलोकन होता है, वह लिंक का नेता होता है, एक व्यक्ति जिसके पास उसकी कमान के तहत पांच से दस लड़ाकू (ब्रिगेड) हो सकते हैं। एक लिंक में 2-5 ब्रिगेड होते हैं, एक समूह - 2-5 लिंक, एक समूह - 2-4 समूह, एक समुदाय - 5 या अधिक समूह।

एक संगठित आपराधिक समूह की गतिविधियों की एक अनुमानित योजना

हर गिरोह संरचना में दिलचस्पी है निरंतर वृद्धिउनकी आय, जिसके लिए वह प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने के तरीकों की तलाश कर रहा है। इसके लिए तथाकथित। घूंसे, जिसका अर्थ है एक नई कंपनी प्राप्त करना। सरलीकृत पंचिंग इस तरह दिखती है: डाकू नए खुले उद्यम में प्रवेश करते हैं और विनम्रता से मालिक से पूछते हैं कि वह किसे भुगतान करता है और कौन उसकी रक्षा करता है। यदि बाद वाला किसी को भुगतान नहीं करता है, तो जो आए थे वे उसकी रक्षा करेंगे, और, स्वाभाविक रूप से, वह उन्हें भुगतान करेगा। प्रवेश टकराव के साथ और बिना हो सकता है। मारना एक व्यवसायी पर मनोवैज्ञानिक और कभी-कभी शारीरिक दबाव का एक तरीका है, मुख्य रूप से उसकी ईमानदारी और मनोबल को प्रोत्साहित करने के लिए। कुछ मामलों में, जब उद्यम पहले से ही किसी प्रकार के गिरोह के अधीन होता है, तो निशानेबाजों के साथ पंचिंग समाप्त होती है - विभिन्न गिरोहों के प्रतिनिधियों की बैठकें। अधिकांश तीर शांतिपूर्ण और क्षणभंगुर होते हैं, लेकिन संघर्ष वाले भी होते हैं। ऐसा तीर एक डिस्सैड में समाप्त हो सकता है - एक शक्ति संघर्ष या एक लंबी लड़ाई की शुरुआत बन सकता है। छत सबसे पसंदीदा राष्ट्र उपचार का प्रावधान है, जब डाकुओं ने डिलीवरी, अनुबंध, समकक्षों द्वारा दायित्वों का अनुपालन, ऋण के माध्यम से तोड़ दिया, कभी-कभी उन्हें स्वयं प्रदान किया, ग्राहकों को ढूंढा, आदि। स्वाभाविक रूप से, ऐसी छतें कंपनी के मासिक लाभ का 50-70% तक बनाती हैं।
गैंग प्रोटेक्टोरेट - कंपनी पर दबाव का सबसे आम रूप। पर्यवेक्षण करने वाला गिरोह अपने कई लोगों को कंपनी के कार्यालय में एक शुल्क, कार्यवाहक चौकीदार और संचार के लिए टेलीफोन नंबर पर छोड़ देता है। इस मामले में, डाकू कंपनी और उसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। प्रोटेक्टोरेट की लागत फर्म की आय का 20-40% है।

सेंट पीटर्सबर्ग में आपराधिक स्थिति के कुछ पहलू

सेंट पीटर्सबर्ग और क्षेत्र में परिचालन की स्थिति अत्यंत कठिन है। अपराधों की कुल संख्या में, नागरिकों और संगठनों के संपत्ति अधिकारों पर हमलों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। तकनीकी साधनों और विस्फोटकों के उपयोग सहित, पूर्व नियोजित हत्याओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस साल के 8 महीनों में सेंट पीटर्सबर्ग में 61,862 अपराध दर्ज किए गए।
अपराध के मामले में सबसे खतरनाक शहर के मध्य भाग के जिले हैं - सेंट्रल, एडमिरल्टेस्की और पेट्रोग्रैडस्की। उनके बाद: मोस्कोवस्की, कलिनिकी और नेवस्की जिले।
इन सभी क्षेत्रों में अपराध दर पूरे शहर की तुलना में काफी अधिक है। वायबोर्गस्की, वासिलोस्त्रोव्स्की और किरोव्स्की जिलों में, आपराधिक खतरे का स्तर शहर भर में करीब है।
Krasnoselsky, Primorsky, Krasnogvardeisky और Frunzensky जिलों में अपराध का स्तर कुछ कम है।
एक शक के बिना, इन आँकड़ों को कुछ हद तक पारंपरिकता के साथ माना जा सकता है, लेकिन बिना किसी संदेह के, सभी अपराधों के शेर के हिस्से को विभिन्न आपराधिक समूहों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के साथ-साथ उनकी आपराधिक गतिविधियों के परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
आज सेंट पीटर्सबर्ग में विभिन्न संगठित आपराधिक समूहों के प्रभाव क्षेत्रों के साथ-साथ कम या ज्यादा स्थिर भौगोलिक सीमाओं के बीच कोई स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमाएं नहीं हैं। एक ही सड़क पर दुकानें और कार्यालय हो सकते हैं जो परस्पर विरोधी गिरोहों सहित विभिन्न गिरोहों को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर भी, आपराधिक स्थिति पर संख्या, संगठन और प्रभाव के मामले में सबसे महत्वपूर्ण पांच मुख्य समूहों की पहचान की जा सकती है: मालिशेव्स्काया, तांबोव्स्काया, कज़ानस्काया, चेचेंस्काया और अजरबैजान, इसके बाद चोर और अन्य स्वतंत्र समूह (वोरकुटा, केमेरोवो, सेराटोव,
रोस्तोव्सकाया, तारास ग्रुप, फॉक्स ग्रुप, विटालिक लिसी ग्रुप, साशा येफिम ग्रुप, लेनिनग्राद रीजन ग्रुप, किलर ग्रुप, एजेरा ग्रुप, इलिन ग्रुप, दातो, मेटला, कुदरीश के चोर समूह (परिशिष्ट 5 देखें)।

1. मालिशेवस्काया ओपीजी

सबसे अधिक, लेकिन कम संगठित आपराधिक समुदाय। शहर के मध्य प्रबंधन में उसके माफिया कनेक्शन हैं। इसमें बड़ी संख्या में आपराधिक तत्व शामिल हैं।
शारीरिक टक्कर में खतरनाक। मुख्य लक्ष्य बड़े वाणिज्यिक ढांचे (बैंकों सहित) है। तरीकों में से एक यह है कि आप अपने लोगों को संरचनाओं और रुचि की फर्मों में काम करने के लिए, एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए, शहर के आधिकारिक शैक्षणिक संस्थानों में अपने स्वयं के आर्थिक कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्राप्त करें।
प्रभाव के क्षेत्र: क्रास्नोसेल्स्की, किरोव्स्की और मोस्कोवस्की, मध्य और कलिनिन्स्की क्षेत्रों का हिस्सा।
होटल: Oktyabrskaya, Okhtinskaya, Pribaltiyskaya।
रेस्टोरेंट: Polyarny, Universal Petrobir।
बाजार: सड़क पर फ्रुन्ज़ेंस्की जिले में मोटर वाहन। मार्शल कज़ाकोव और कथित तौर पर नेक्रासोव्स्की बाजार का नियंत्रण लेता है।
प्राचीन वस्तुओं का व्यापार। जुआ कारोबार. नेवस्की प्रॉस्पेक्ट को विशेष रूप से नियंत्रित करता है।

प्रबंधन:
मालिशेव अलेक्जेंडर इवानोविच, 1958 में पैदा हुआ।
पहले कुश्ती में लगे रहे, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। एथलीटों के बीच उनके कई परिचित हैं। 1997 में कारावास की दो अवधियों के बाद (पूर्व नियोजित हत्या) और 1984 में (लापरवाह हत्या) वह हे मार्केट में एक थिम्बल-हैंडलर था, कुमारिन समूह की आड़ में काम करता था और उसका उपनाम मलीश था। अफवाहों के विपरीत, वह कभी भी कानून का चोर नहीं था। उन्होंने 80 के दशक के उत्तरार्ध में अपने स्वयं के समूह को एक साथ रखा, ताम्बोव, कोलेनिकोव, केमेरोवो, कोमारोव, पर्म, कुद्रीशोव, कज़ान, तारास, सेवेरोडविंस्क, सरांस्क, एफिमोव, वोरोनिश, अजरबैजान, क्रास्नोयार्स्क, चेचेन, दागेस्तानिस, क्रास्नोसेल्टसेव्स को उनके नेतृत्व में एकजुट किया। और उलान-उडे के डाकू। प्रत्येक समूह में था
50 से 250 लोग। समूह की कुल संख्या लगभग 2,000 आतंकवादी है।
मालिशेव का निवास पुलकोवस्काया होटल में स्थित था, बेरेज़ोवाया गली (स्टोन आइलैंड) पर एक कार्यालय था, जहाँ उन्होंने व्यवसायी प्राप्त किए और विशेष रूप से, ओ.वी. गोलोविन। वार्ता में मध्यस्थ साइप्रस गेटेलसन का नागरिक था।
उन्होंने Krylatskaya समूह के नेता ओलेग रोमानोव (1994 के पतन में मारे गए) के माध्यम से मास्को के साथ संपर्क बनाए रखा। उन्होंने कई दस्यु फर्में बनाईं: घर पर वेश्याओं को बुलाना, कैफे, सौना, अलौह धातु खरीदना, आदि। वह नेल्ली-ड्रूज़बा एलएलपी के प्रबंधक हैं और टट्टी कंपनी के संस्थापक हैं, जो वाणिज्यिक स्टोरों के नेटवर्क के मालिक हैं। मैंने कर्ज को खत्म करने के लिए काम करने के लिए कोकेशियान का इस्तेमाल किया। उन्होंने साइप्रस के वित्तीय संस्थानों (बैंकों) को धन हस्तांतरित किया, उनकी मदद से उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के सबसे बड़े बैंकों पर प्रभाव हासिल किया। मालिशेव के पैसे से, किसलेव म्यूजिकल सेंटर बनाया गया, विवाट सेंट पीटर्सबर्ग की छुट्टियां आयोजित की गईं! और व्हाइट नाइट्स ऑफ़ रॉक एंड रोल। छोटे-कैलिबर रिवॉल्वर के भूमिगत उत्पादन का आयोजन किया। 1993 में, उन्होंने अपने लिए नशीली दवाओं के व्यापार को सुरक्षित कर लिया, जिससे अज़रबैजानियों को केवल कृषि उत्पादों की बिक्री छोड़ दी गई।
टैम्बोवियों के साथ एक तसलीम के बाद, वह स्वीडन भाग गया, जहाँ से उसने गोलीबारी में उसकी मौत के बारे में अफवाहें फैलाईं। वह अपने सहयोगियों के परीक्षणों की विफलता के बाद लौट आया। अक्टूबर 1992 में, आंतरिक मामलों के मंत्रालय के विकास के कार्यान्वयन के दौरान और व्यवसायी डैडोनोव के मामले में मालिशेव और उनके 18 निकटतम कनेक्शनों को गिरफ्तार किया गया था। 25 अगस्त, 1993 को, मालिशेव के सबसे करीबी सहयोगियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया: किरपिचेव, बर्लिन, पेट्रोव। एक अन्य सहयोगी की रिहाई के लिए - राशिद रहमतुलिन, एसोसिएशन ऑफ बॉक्सर्स ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, द रशियन फेडरेशन ऑफ फ्रेंच बॉक्सिंग, टोनस कोऑपरेटिव और जेल का प्रशासन जहां उन्हें रखा गया था। रशीद को रिहा कर दिया गया, और पर्यवेक्षण करने वाले अभियोजक वी। ओसिप्किन, जिन्होंने इसका विरोध किया, को जल्द ही अभियोजक के कार्यालय से बर्खास्त कर दिया गया।
मालिशेव की गिरफ्तारी के बाद, मास्को चोरों ने सेंट पीटर्सबर्ग अपराध पर अपना हाथ रखने की कोशिश की। मार्च 1993 में प्रस्तुत किया गया
इसके खिलाफ मॉस्को-पीटर्सबर्ग गैंगवे पर एंड्री बर्ज़िन (परेशानी) की हत्या कर दी गई थी। उसी वर्ष, लगभग सभी प्रमुख सेंट पीटर्सबर्ग डाकुओं पर प्रयास किए गए।
मालिशेव का मुकदमा 1995 में समाप्त हो गया, उन्हें 2.5 साल के सामान्य शासन के लिए अवैध कब्जे और हथियारों के कब्जे के लिए सजा सुनाई गई थी, लेकिन चूंकि उन्होंने प्री-ट्रायल डिटेंशन सेंटर में 2 साल 11 महीने बिताए, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया।
इस तथ्य के बावजूद कि मालिशेव लंबे समय तक जेल में रहा, उसका अधिकार अभी भी उच्च बना रहा। वह अपने वकीलों के माध्यम से मामलों का प्रबंधन करता रहा। 1995 तक इसकी संरचना में 350-400 लड़ाकू विमान शामिल थे।

बर्लिन एंड्रयूजन्म 1953
एक व्यापारी, गणितज्ञ, एक छात्र - पत्राचार छात्र और कोम्सोमोल कार्यकर्ता था। उसने नकली ब्रांडेड जींस बनाने का कारोबार शुरू किया। 1974 में, उन पर चोरी का आरोप लगाया गया था। सिज़ोफ्रेनिया खेला, एक मनोरोग अस्पताल में 13 साल से अधिक समय बिताया, जहाँ उन्होंने कोरियाई, चीनी, जापानी, फिनिश और स्वीडिश का अध्ययन किया। 80 के दशक के उत्तरार्ध में। कंप्यूटर व्यवसाय में प्रवेश किया। 1992 में व्यवसायी डैडोनोव के मामले में गिरफ्तार किया गया। 25 अगस्त 1993 को, अपर्याप्त सबूत के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया था। फरवरी 1994 की शुरुआत में, एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया और उनकी पिटाई कर दी गई। पुलिस द्वारा जारी किया गया। अब केएफ इनेक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं।

उल्लेख किए गए लोगों के अलावा, मालिशेव समूह के नेतृत्व में शामिल हैं:
बेलोबज़ेव्स्की सर्गेई।
किरपिचेव व्लादिस्लाव।
पेट्रोव गेन्नेडी।
सेवर्टसेव।

मालिशेव समूह में शामिल आपराधिक समूहों के नेता हैं:
लेडोव्स्की वलेरी।
समूह गैस स्टेशनों और गैसोलीन परिवहन पर काम करता है। इसकी अपनी निगरानी इकाई है।

मिस्करेव सर्गेई(ब्रॉयलर 1)
समूह को उसके द्वारा कॉलोनी-बस्ती में भर्ती किया गया था, ओक्त्रैबर्स्काया होटल को नियंत्रित करता है, लुनेव के निकटतम सहायक, सर्गेई मुसिन द्वारा बाजारों में पोग्रोम्स का मंचन किया गया था। गिरोह में करीब 50 लोग शामिल हैं। क्रास्नोसेल्स्की जिले को नियंत्रित करता है। मुसिन के पास डिप्टी तक पहुंच है। जल्दी टोफिग नाम का 8वां पुलिस विभाग।

झारिकोव स्टानिस्लाव(स्टास फ्राइड)।
समूह कॉल गर्ल से पैसे प्राप्त करने में लगा हुआ है; किरोव्स्की जिले को नियंत्रित करता है।

ट्रिनिटी
समूह बाहरी निगरानी और रेडियो अवरोधन करता है।

पंक्रातोव
समूह ओखतिंस्काया होटल को नियंत्रित करता है।

कोमारोव यूरी (कोमार)
पूर्व रसोइया, बॉक्सर, जो ज़ोन में बने, जहाँ उन्होंने अधिकार के साथ मारपीट की। उन्होंने एक नया रेस्तरां ग्लोरिया बनाया, खेल परिसरों में निवेश किया, कथित तौर पर, अफवाहों के अनुसार, ड्रग्स से निपटने से इनकार करते हैं और वेश्यावृत्ति से पैसा बनाने के प्रति बहुत बुरा रवैया रखते हैं। समूह नियंत्रित करता है ज़ेलेनोगोर्स्क, सेस्ट्रोरेत्स्क, शिविर, मनोरंजन केंद्र, विदेशी पर्यटन। लगभग हमेशा ज़ेलेनोगोर्स्क या कोमारोवो में था।
ज़ेलेनोगोर्स्क शहर के प्रमुख पुलिस अधिकारियों के साथ उसके संबंध थे, उनमें से एक का बेटा उसके लिए काम करता था।
असत्यापित जानकारी के अनुसार, ट्रांसकेशियान आपराधिक संरचनाओं के प्रतिनिधियों ने 1995 की गर्मियों में कोमार के कई अंगरक्षकों को मार डाला, वह खुद गायब हो गया और अफवाहों के अनुसार, जर्मनी या थाईलैंड में छिपा हुआ है।
कुछ समय पहले तक, कोमारोव तांबोव, कज़ान और अन्य के नवागंतुकों को अपनी संपत्ति में रखने में कामयाब रहे। लेकिन समुदाय के मध्यस्थ की मृत्यु के बाद, बोंडारेंको सविनार, इस क्षेत्र में नियंत्रण चेचेन के पास जाता है।

गप्लान्यान
नशीली दवाओं के कारोबार पर नियंत्रण।

साशा मैट्रोस
ट्रकिंग को नियंत्रित करता है, एक निगरानी सेवा है।

शार्क
समूह अवतोवो जिले को नियंत्रित करता है।

कीड़ा
समूह क्रास्नोय सेलो क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

2. तंबोव संगठित अपराध समूह

सेंट पीटर्सबर्ग में दूसरे सबसे बड़े और सबसे संगठित गैंगस्टर समूह में लगभग 300-400 लड़ाके हैं। इसमें बाहरी निगरानी और रेडियोटेलीफोन नियंत्रण की सेवा है। सुरक्षा फर्मों Tornado और COM-CON के साथ संपर्क बनाए रखता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल इंटरनल अफेयर्स डायरेक्टोरेट के कर्मचारियों के बीच उनका एजेंट नेटवर्क है।
समूह अनुशासित है, एक सामान्य निधि है, जहां इससे संबंधित सभी व्यक्तियों को एक शेयर का योगदान करना चाहिए, और कड़ाई से परिभाषित समय पर। यह प्रभाव के क्षेत्रों के लिए एक निरंतर संघर्ष की विशेषता है, जिसका एक उदाहरण शहर में प्रधानता के अधिकार के लिए एक सार्वजनिक प्रदर्शन है, जिसमें 1989 में देवयत्किनो में मालिशेविट्स के साथ, जब परस्पर विरोधी दलों ने स्वचालित हथियारों सहित एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद, 72 Tambovites को न्याय के लिए लाया गया था, लेकिन पुलिस वातावरण में मुखबिरों की बहुतायत के कारण समूह बहुत नुकसान से बचने में कामयाब रहा। गिरफ्तार किए गए तांबोव निवासियों पर मनमानी, डकैती और गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया था। अदालत के अंतिम सत्र से पहले, हत्या के प्रयास के परिणामस्वरूप अभियोजक गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुकदमे का नेतृत्व न्यायाधीश ए। पारफ्योनोव (अब एक वकील) ने किया था, जिन्होंने मुकदमे के तुरंत बाद फैशनेबल ज़ेमचुज़िना होटल (सोची) में एक स्वादिष्ट आराम किया था।
1993 में, तांबोव निवासियों को शामिल करते हुए खूनी तसलीम की एक लहर थी। होल्डिंग कंपनी के सीईओ एडेल ने अपनी कंपनी के कार्यालय में डाकुओं पर मशीन गन से गोली चलाई। इस बात के प्रमाण हैं कि टैम्बोवियों ने चेचन्या के डाकुओं का आँख बंद करके फायदा उठाया। बोल्शॉय पीआर पर कैफे पेट्रोग्रैडस्काया, स्वेतलानोव्स्की पीआर पर कॉसमॉस, नौकी एवेन्यू पर पब और ग्राज़डांस्की एवेन्यू, करेलिया और कोएल्गा होटल टैम्बोव समूह के लिए जगह इकट्ठा कर रहे हैं। समुदाय के कुछ सदस्य अफगान वीटो स्पोर्ट्स क्लब में जाते हैं।
एडेल की मदद से, टैम्बोवाइट्स ने अपना बैंक, लद्दाख बनाया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, वे Konversbank, JSCB Rossiya, JSCB Tetrapolis, Neftegazstroybank की सेंट पीटर्सबर्ग शाखा को नियंत्रित करते हैं। केंद्रीय बैंक पर चेचन उपनाम मूसा के माध्यम से मास्को के साथ संपर्क बनाए रखें (वापसी और ऋण देना)। समूह ने कुपचिनो में रेचनया होटल और काज़बेक रेस्तरां को खरीदा।
समूह के अधिकारी हैं: चेल्युस्किन, स्लोन, बॉब, कनातुश, ब्रांस्की, एंड्री सोजोनोव, स्टेपानोव भाई।
मुख्य लक्ष्य शहर के ईंधन और वित्तीय व्यवसाय पर नियंत्रण है। तरीके- कानूनी कारोबारियों पर सामूहिक छापेमारी। प्रभाव क्षेत्र: फ्रुन्ज़ेंस्की, मॉस्को, पेट्रोग्रैडस्की। अधिकांश वासिलोस्त्रोव्स्की और वायबोर्स्की जिलों का हिस्सा, साथ ही:
- शहर और क्षेत्र के गैस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन;
- होटल: मास्को, करेलिया, स्पुतनिक;
- विटेबस्क रेलवे स्टेशन;
- रेस्टोरेंट: नॉर्दर्न लाइट्स, पलंगा, नेवस्की मेलोडीज़, ओशन;
- कैफे: स्वाबियन हाउस, श्लोसबर्ग, इवनिंग;
- कैसीनो पांडा;
- नौकी एवेन्यू के साथ सभी वाणिज्यिक स्टॉल, मेट्रो स्टेशन मुज़ेस्त्वा स्क्वायर, अकादमीचेस्काया के क्षेत्र में।

प्रबंधन:
कुमारिन व्लादिमीर सर्गेइविच(उर्फ कुम), 1956 में पैदा हुए, माचकन जिले, तांबोव क्षेत्र के मूल निवासी।
वह एक सामूहिक किसान की कार्यपुस्तिका के साथ लेनिनग्राद आए, जिसका अध्ययन प्रशीतन उद्योग संस्थान में किया गया था, जिससे उन्होंने स्नातक नहीं किया था। उन्होंने असाधारण रूप से शांत जीवन शैली का नेतृत्व किया: उन्होंने शराब नहीं पी, धूम्रपान नहीं किया। शारीरिक रूप से विकसित, खेल के लिए गए, छोटे कद के साथ, लेटकर 110 किलोग्राम का एक बारबेल निचोड़ा।
उन्होंने 1988 में एक ग्रुप बनाया, उसे फेलोशिप के सिद्धांत के अनुसार पूरा किया। स्वभाव से एक कठोर, बुद्धिमान, मिलनसार व्यक्ति होने के कारण, उन्होंने समूह में अनुशासन प्राप्त किया, जिसका शहर में कोई भी गैंगस्टर गठन नहीं कर सकता था। कोएल्गा के रेस्तरां के ग्राहक हॉल में प्रवेश करते ही खड़े हो गए। Devyatkino में एक तसलीम के बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जबरन वसूली का आरोप लगाया गया। क्रेस्टी में उनके लिए आरामदायक स्थितियाँ बनाई गईं और 26 मई 1992 को उन्हें ओबुखोवो के एक श्रम शिविर में भेज दिया गया। अगस्त 1992 में, शिविर के प्रमुख पी। गुमेलेव के समर्थन से, उन्हें रसायन विज्ञान में स्थानांतरित कर दिया गया। वह 1993 की शुरुआत में सेंट पीटर्सबर्ग लौट आए।
1994 में, उन्हें कोंटी कैसीनो में बार-बार बाहर किया गया, जहां वे एक शानदार मर्सिडीज में पहुंचे। इस मर्सिडीज को सचमुच 1 जून 1994 को कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल से छलनी कर दिया गया था। कार में थे: कुमारिन, सुरक्षा कंपनी कोबरा के उनके अंगरक्षक विक्टर गोलमैन और ड्राइवर। चालक और अंगरक्षक की मौत हो गई, कुमारिन को सड़क पर अस्पताल ले जाया गया। पेट, सिर और छाती में कई घावों के साथ कोस्टुज़्को। समूह के उग्रवादियों ने अपने नेता पर एक नए प्रयास के डर से तुरंत अस्पताल को अवरुद्ध कर दिया। अस्पताल की नाकेबंदी के दौरान आरयूओपी अधिकारियों ने 60 तांबोव निवासियों को गिरफ्तार किया। Coumarin एक महीने के लिए कोमा में था, लेकिन बच गया, उसका हाथ विच्छिन्न हो गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कुमारिन इलाज के लिए डसेलडोर्फ और फिर स्विट्जरलैंड चले गए।
कुमारिन का आवास पुलकोवस्काया होटल (पोबेडा स्ट्रीट, 1) में स्थित है, जहां वह कम समय में 300 उग्रवादियों को इकट्ठा कर सकता है।
गैवरिलेंकोव निकोलाई स्टेपानोविच (उर्फ स्टेपनीच), 1949 में पैदा हुए आदमी बेहद सावधान और होशियार है, उसने लगातार छाया में रहने की कोशिश की और अपने सेलिब्रिटी का विज्ञापन नहीं किया। पहले, उन्होंने सोवेत्सकाया होटल में बारटेंडर के रूप में काम किया, वहां कुछ पदों को बरकरार रखा। एक समय में, उन्होंने कुमारिन को समूह में अग्रणी स्थान लेने में मदद की। 1994 में, अखिल रूसी स्कोडान्याक में, उन्हें चुखोन (रूसी-फिनिश संयुक्त उद्यम) के रैकेट पर एकाधिकार प्राप्त हुआ। 30 जून, 1996 को, लगभग 11 बजे, मोस्कोवस्की प्रॉस्पेक्ट पर घर 189 के पास, मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोगों ने निकोलाई गवरिलेंकोव और उनके भाई विक्टर को मशीनगनों से गोली मार दी। स्टेपनीच का गार्ड जांघ में घायल हो गया था और उसके पास अपने मुवक्किल की मदद करने का समय नहीं था। निकोलाई गवरिलेंकोव के लिए सिर पर कई शॉट घातक निकले, विक्टर जीवित रहे।
घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को मृतक के पास से एक बिजनेस कार्ड मिला, जिससे यह पता चला कि वह जेएससी ओजीजीओ के सामान्य निदेशक का सहायक था। उनके भाई ने खुद को इस उद्यम के वाणिज्यिक निदेशक के रूप में पेश किया। उसी समय, ओजीजीओ के जनरल डायरेक्टर सर्गेई ओर्लोव ने इस घटना को अपनी कंपनी की गतिविधियों से किसी भी तरह से नहीं जोड़ा।

लेदोवस्किख वालेरी, एक देशी टैम्बोवियन, परिचालन भाग के लिए कुमारिन के डिप्टी।
असाधारण क्रूरता में कठिनाइयाँ। मास्को होटल की देखरेख की। वर्तमान में दस्यु, पूर्व नियोजित हत्या, जबरन वसूली और हथियारों के अवैध कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ताम्बोव निवासी क्लिमेंको ए.ई., चेरकासोव इगोर ए।, वोयोनोव एस.ए. उसके साथ एक ही आपराधिक मामले में हैं। और लिसित्सा के.आई.

ग्लुशेंको मिखाइल इवानोविच(उर्फ खोखोल), 1957 में पैदा हुए
वह राज्य ड्यूमा के डिप्टी अलेक्जेंडर फिलाटोव (सहायक डिप्टी 3344 का प्रमाण पत्र) के आधिकारिक सहायक हैं। 1993 में उस पर हत्या के प्रयास के बाद चमत्कारिक ढंग से मौत से बच गए। करेलिया होटल में एक आधार है।

बहादुर मिखाइल यूरीविच, 1961 में पैदा हुआ
5 अक्टूबर 1995 को बोल्शॉय प्रॉस्पेक्ट ब्रेव पर घर 87 के पास लगभग 10:30 बजे, उन्हें बीएमडब्ल्यू-520 कार में ड्राइविंग कर रहे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वचालित हथियारों से निकाल दिया गया था। बहादुर बाईं जांघ और कमर में घायल हो गया था, और पास का एक गार्ड मारा गया था। तीन और गार्ड घायल नहीं हुए, लेकिन पुलिस का इंतजार किए बिना वे मौके से भाग गए।
नागरिक जो जल्द ही घटना स्थल पर पहुंचे (मर्सिडीज -600 कार में) ने ओमोन अधिकारियों के अपने प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन, गुर्गों पर ठोकर खाकर, जल्दी से पीछे हट गए। बहादुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अस्पताल में उन लोगों का भारी पहरा था जो पुलिस अधिकारी नहीं थे।
पहले, ब्रावा को बार-बार जबरन वसूली, गबन और हत्या का संदेह था।

समूह के नेताओं में शामिल हैं: एंड्री रयबकिन, और वासिलिव भाई (सर्गेई और विक्टर). भाई भी एक स्वतंत्र समूह का नेतृत्व करते हैं। सानो सहकारी में आधार है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, वे तांबोव लोगों के साथ एकजुट होना चाहते हैं और उनके साथ पूरे शहर को कुचलना चाहते हैं, माना जाता है कि इस बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन उनके परिणाम अज्ञात हैं।
गोलूबेव (उर्फ कनयश) समूह में वित्तीय और वाणिज्यिक मुद्दों से संबंधित है।

याकोवलेव कॉन्स्टेंटिन(उर्फ ग्रेव), 1956 में पैदा हुआ
सबसे मोबाइल समुदाय समूहों में से एक के नेता। इसमें वे लोग होते हैं जिन्हें वह स्वयं चुनता है। दक्षिणी कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले के रूप में काम करते हुए उन्हें अपना उपनाम मिला। माना जा रहा है कि उसके पीछे कब्रिस्तान माफिया का हाथ है। अंडरवर्ल्ड में, उन्हें एक बहुत ही गंभीर व्यक्ति माना जाता है, जिसके साथ आपको छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करना चाहिए।
उन्होंने वायबोर्ग और ज़ेलेनोगोर्स्क के पास कई रेस्तरां खोले। उन्होंने वायबोर्ग राजमार्ग पर कब्जा करने की कोशिश की, जो कोमारोव के पास था, इस विषय पर उनके साथ लगातार बातचीत की। उसके पास महान वित्त है, व्यापक वाणिज्यिक मुद्दों को हल करता है, अपना खुद का बैंक बनाने की कोशिश करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी में व्यापक संबंध हैं। 1993 की गर्मियों में, वार्शवस्काया सेंट पर स्थित उनका कार्यालय। छापेमारी की गई। कई लोग घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। याकोवलेव खुद को कमरे में बंद कर भागने में सफल रहे।
उनके डिप्टी व्लादिमीर कुलिबाबा हैं।

अलेक्सेव निकोलाई अलेक्जेंड्रोविच(उर्फ लॉन्ग, कोल्या लिटिल), 1964 में पैदा हुए पर्म समूह के नेता। सदस्यों की संख्यालगभग 20 लोग। यह एक बोल्ड, मोबाइल ग्रुप है। कामेनोस्त्रोव्स्की प्रॉस्पेक्ट पर विक्टोरिया कैफे को आधार माना जाता है। अलेक्सेव अलीसा फर फैक्ट्री के मालिक हैं।

समूह एलेक्जेंड्रा टकाचेंको(उर्फ टकाच) - फ्रुन्ज़ेंस्की जिले (कुपचिनो) को नियंत्रित करता है, जहां यह वोरकुटा निवासियों के साथ ऑटो पार्ट्स बाजार साझा करता है।

समूह लोसिया, उर्फ ​​अलेक्जेंडर के।(कोई अन्य डेटा उपलब्ध नहीं है)।
एल्क, स्वतंत्रता से वंचित स्थानों में अपनी सजा काटते हुए, कुमारिन से मिले और उनके आशीर्वाद से, अपना खुद का समूह बनाया, जिसकी रीढ़ ज़ोन में दोस्तों से बनी थी। उनके समूह में तीन कड़ियाँ थीं, जिनके कार्यों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। एक का मुखिया बुद्धि के लिए जिम्मेदार था, दूसरा संचार के लिए, तीसरा हथियारों के अधिग्रहण के लिए। समूह स्टाल धारकों से पैसे वसूलने में माहिर है। 1994 के बाद से, इसने हत्या और डकैती तक अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी शामिल है। समूह के सदस्य अवैध स्थिति में रहते थे। 6 फरवरी, 1995 को लॉस और उसके गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, कला के तहत एक आपराधिक मामले की जांच की जा रही है। रूस के आपराधिक संहिता के 77 (दस्यु)।

समूह एलेक्जेंड्रा एफिमोवा- सड़क पर एक कार्यालय है। कोन्यूशेनया, 13, सर्विलांस और रेडियो इंटरसेप्शन सर्विस, इवनिंग कैफे को नियंत्रित करती है।

समूह साशा पेट्रोवा- वायबोर्ग शहर को नियंत्रित करता है, एक निगरानी और रेडियो अवरोधन सेवा है।

समूह विटी मुरोम्स्की- बिक्री आउटलेट की निगरानी करता है।

समूह एलेक्सी अब्रामोव- मास्को के साथ संपर्क बनाए रखता है, सज़्कल रेस्तरां और स्पुतनिक होटल को नियंत्रित करता है।

समूह गोलचिना- तारामंडल को नियंत्रित करता है, जो तांबोव निवासियों के लिए शगल का स्थान भी है।

तारामंडल के पूर्व निदेशक, वागन अयवज़्यान, जो कई साल पहले अपने घर के प्रवेश द्वार पर मारे गए थे, ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले बताया कि उनकी हत्या तांबोव समूह बॉब (बेल्याव) और लारिचिव के सदस्यों द्वारा की गई थी। उसके बाद, वागन उनसे मिले, लेकिन सहमत नहीं हो सके और अपनी सुरक्षा की गारंटी प्राप्त कर सके। फिर अयवाज़ियन ने प्रोटेक्शन एसोसिएशन से अलेक्जेंडर स्नितकोव की ओर रुख किया, जो पहले दंगा पुलिस में सुरक्षा के लिए काम कर चुके थे। टैम्बोवाइट्स का संरक्षण के साथ लगातार संघर्ष था। कई तंबोव ब्रिगेडियरों को पीटा गया, जिसके बाद टैम्बोव लोगों ने तारामंडल में सुरक्षा के साथ गोलीबारी की। हमने रक्षा के पीड़ितों के बारे में बात की।
इस विघटन के बाद, बॉब और व्लादिमीर कोलेसनिक (उर्फ द व्हील) ने वागन के साथ बातचीत की, लेकिन वे एक आम राय में नहीं आए और संरक्षण ने तारामंडल को नहीं छोड़ा। तब तंबोव लोगों ने अयवज़्यान से दो कारें लीं, और बॉब ने उनमें से एक मर्सिडीज -300 को चलाना शुरू कर दिया।
ऐवाज़ियन ने ज़शचिता, स्नितकोव और मिनाकोव को बॉब और खोखल के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन उनके जीवनकाल में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि 1993 में खोखल पर प्रयास किया गया था और वह घायल हो गया था। क्या यह रक्षा की ओर से कोई प्रतिक्रिया थी अज्ञात है।

3. कज़ान संगठित अपराध समूह।

समूह का गठन नबेरेज़्नी चेल्नी और तातारस्तान के अन्य शहरों के युवा गिरोहों से हुआ था, जिन्हें दोनों राजधानियों के दौरे की विशेषता थी। सेंट पीटर्सबर्ग में अपने वजन के मामले में, यह टैम्बोवाइट्स का बारीकी से समर्थन करता है।
कज़ानियों की रीढ़ तातार हैं। समूह अर्ध-स्वायत्त कुलों (4 पंख) का एक संग्रह है, जिनके नेता सशर्त रूप से कज़ान के अधीनस्थ हैं, वहां से धन, हथियारों और लोगों का समर्थन प्राप्त करते हैं। समूह के सदस्य ताम्बोवियों की तरह सत्ता के पंथ के आदी नहीं हैं, वे खेल के लिए नहीं जाते हैं, ड्रग्स और शराब का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद, वे खुद को धर्मनिष्ठ मुसलमान मानते हैं और कुरान की कसम खाना पसंद करते हैं। बड़ों के आदेशों का पालन करने में विफलता के लिए क्रूर दंड का पालन किया जाता है।
कज़ान के रैंकों में मौत की सजा देने के लिए मानसिक रूप से असामान्य बदमाशों की एक ब्रिगेड है, जो जोखिम के मामले में आपराधिक दायित्व के लिए खतरा नहीं है।
कज़ान नागरिकों को चोरों द्वारा कड़ाई से निर्देशित किया जाता है, ध्यान से आम निधि में कटौती की जाती है। वे बहुत सारे सामान्य अपराध करते हैं, जो स्थानीय कज़ानियों द्वारा विकसित किए जाते हैं, और तातारस्तान के अतिथि कलाकारों द्वारा किए जाते हैं। अक्सर डकैती और पोग्रोम्स की वस्तु व्यवसायी होते हैं जो स्वयं कज़ान नागरिकों के संरक्षण में होते हैं। इस तथ्य के कारण अपराधों का शायद ही कभी खुलासा किया जाता है कि समूह के पास पुलिस में मुखबिरों का एक व्यापक नेटवर्क है। 1992 में, समूह ने Torzhkovsky बाजार में शूटिंग के साथ एक पोग्रोम का मंचन किया।
1993 की दूसरी छमाही के बाद से, कज़ानियाई ऊर्जा व्यापार पर नियंत्रण के लिए टैम्बोवाइट्स के साथ लड़ रहे हैं। नतीजतन, 1994 में कज़ान के नेताओं नोइल इश्ककोव और अल्बर्ट की मृत्यु हो गई। कुमारिन पर एक सफल हत्या के प्रयास के बाद, कज़ान ने उससे कुछ वस्तुओं को छीन लिया, विशेष रूप से नेवस्की पैलेस होटल। आरयूओपी समूह ने अपने नेताओं को गिरफ्तार करते हुए एक मजबूत झटका दिया: आर्टुर किज़िज़ेविच, मार्टिन, फैंटम, अफोनिया, ज़ोज़ुल्या, कार्प, डोब्रीक और पॉज़्डनायक। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, कज़ानियों ने सेंट पीटर्सबर्ग में अपना बैंक बनाने की कोशिश की, सक्रिय रूप से संस्थापकों की खोज की, और जेएससीबी रोसिया से संपर्क किया। मार्च 1994 में, उन्होंने V.O की दूसरी पंक्ति पर स्थित नॉर्दर्न ट्रेड बैंक के निर्माण में रुचि दिखाई। समूह का आधार श्लोटबर्ग रेस्तरां, सदको कैफे है, जो स्पुतनिक से बहुत दूर नहीं है। प्रबंधन कार्यालय 1, Kim Ave पर स्थित है। समूहीकरण का उद्देश्य: मोटर वाहन बाजार पर नियंत्रण, वाणिज्यिक संरचनाओं पर नियंत्रण (संयुक्त स्टॉक कंपनियां, संयुक्त उद्यम, छोटे व्यवसाय और शहर के वित्तीय संस्थान (बैंक, विनिमय कार्यालय)।
तरीके: कारोबारियों, उद्यमियों और बैंकरों पर जबरदस्ती दबाव। प्रभाव के क्षेत्र: वे Vasileostrovsky, Vyborgsky, Kalininsky, Krasnogvardeysky और Primorsky जिलों को नियंत्रित करते हैं, Priozersky दिशा, वे वेश्यावृत्ति से व्यापार को नियंत्रित करते हैं।

प्रबंधन
मरात अब्द्रखमनोव(उर्फ मार्टिन)।
80 के दशक से समूह का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में गिरफ्तार और दस्यु के आरोप में। उस पर और कज़ान के पांच अन्य नागरिकों पर एक आपराधिक समूह को संगठित करने, जबरन वसूली और बड़ी संख्या में आग्नेयास्त्रों (पंप-एक्शन और शिकार राइफल्स, पिस्तौल टीटी, पीएम और अन्य ब्रांड, गोला-बारूद) के अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है।

अर्तुर कज़िज़ेविच, (उर्फ पेट्रोज़ावोडस्की, आर्थर, डिंगो)।
ग्रोज़नी में एक अमीर परिवार में पैदा हुए। उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए संगीत विद्यालय में अध्ययन किया। जिला स्तर पर कोम्सोमोल कार्यकर्ता। फ्रीस्टाइल कुश्ती में सफलतापूर्वक लगे रहे। विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1988 में उन्हें जबरन वसूली का दोषी ठहराया गया था (पीड़ित उनके पिता के दोस्तों में से एक है)। पिता को अपने बेटे की रिहाई के लिए रिश्वत देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद, अर्टुर गुर्दे की पुरानी बीमारी से पीड़ित है। बहुत धार्मिक (मुस्लिम), विवेकपूर्ण, संयमित। वह प्रभावशाली जापार कबीले के बुजुर्गों की परिषद के सदस्य हैं। एक अच्छा निशानेबाज, अंगरक्षक का कौशल रखता है। मालिशेव समूह के साथ-साथ सैन्य संस्थान के स्नातकों के समूह के साथ संपर्क बनाए रखता है शारीरिक शिक्षा. आर्थर का निवास स्नोड्रिफ्ट रेस्तरां है। ग्राज़डंका और कमांडेंट हवाई क्षेत्र के क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रित करता है। Vasilyevsky द्वीप पर, SPI फिजी नॉर्दर्न लाइट्स बार को नियंत्रित करता है। उनका पहला सहायक अलेक्जेंडर क्रुपित्सिन (उर्फ कोलोबोक) है, जिसका भाई लाइटिनी में काम करता है। Kzhizhevich के समूह को कज़ान में सबसे बेचैन माना जाता है। इसमें कई नशेड़ी हैं, बड़ी संख्या में हथियारों के मालिक हैं, जो मुख्य रूप से तातार राष्ट्रीयता के व्यक्तियों द्वारा भरे गए हैं। समूह का 5 वें पुलिस विभाग (लिगोव्स्की, 145) के कर्मचारियों में से एक के साथ संबंध है।

व्लादिमीर कोलेनिकोव।शहर के कलिनिंस्की और वायबोर्गस्की जिलों को नियंत्रित करता है, मुक्केबाजों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इसकी सीट रिंग स्पोर्ट्स क्लब है। उनका पहला सहायक सलावत है - एक पूर्व मुक्केबाज, राष्ट्रीयता से एक उज़्बेक, एक दृढ़ निश्चयी, साहसी व्यक्ति, लेकिन बुद्धि के बिना।

तीसरे विंग के नेता कील खमातोव(उर्फ नेल, रियाज़ी) वासिलीवस्की द्वीप पर वाणिज्यिक संरचनाओं को नियंत्रित करता था, उसके ही घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बजाय, कज़ान से एक नया व्यक्ति भेजा गया था।
शायद वह डायकोव व्लादिमीर इवानोविच है, जिसका जन्म 1959 में हुआ था, जिसके पास न्यूयॉर्क में बैंक खाते हैं, वह इस क्षेत्र में तेल उद्योग पर एकाधिकार की संभावना तलाश रहा है।

मेशचेरोव रवील मुबिनोविच, बिग रैविल (उर्फ वन-आइड), एक पूर्व कानून प्रवर्तन अधिकारी का ग्लोरी एवेन्यू पर अख्तरमार कैफे में एक आधार है।

गोर्बती के अधिकार के अनुसार, यूरी शुतोव का समूह कज़ान का हिस्सा था। वर्तमान में, शुतोव और समूह के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर रूस के आपराधिक संहिता के पांच लेखों का आरोप लगाया गया है, जिसमें एक संगठित समूह द्वारा जबरन वसूली, गोला-बारूद का अवैध कब्जा, दुर्भावनापूर्ण गुंडागर्दी और जीटीआरके के पूर्व प्रमुख पर हमला शामिल है। चैनल 5 विक्टर यूगिन।

4. चेचन संगठित अपराध समूह

पहले चेचन माफिया समूह 80 के दशक की शुरुआत में मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग में दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत व्यापार के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की कोशिश की।
समूह को एक कठोर पदानुक्रम, बड़ों की अधीनता की विशेषता है। बड़ों की परिषद अर्ध-स्वायत्त कुलों का एक नेटवर्क चलाती है। मॉस्को में, यूक्रेन होटल और कश्तान रेस्तरां में चेचेन की कांग्रेस आयोजित की गई थी। पुलिस हलकों में, चेचेन के बीच अंडरकवर काम को असंभव माना जाता है, और बिना किसी हिचकिचाहट के उन लोगों के खिलाफ यातना का इस्तेमाल किया जाता है जो डबल गेम खेलने के संदेह में हैं।
चेचन काउंटर-इंटेलिजेंस के अपने कार्यालय और मेलबॉक्स हैं, जिसका नेतृत्व एक निश्चित अख्मेद करते हैं। मास्को चेचन तीन मुख्य समूहों में विभाजित हैं:
1. सेंट्रल - लेचा इस्लामोव के प्रमुख। केंद्रीय होटलों, बाजारों में लगभग 300 फर्मों, पुरुष और महिला वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करता है।
2. ओस्टैंकिंस्की - महमूद द ग्रेट का मुखिया। ग्रोज़्नी को फ़र्नीचर, उत्पाद, कंप्यूटर, डिलीवरी की बिक्री को नियंत्रित करता है।
3. युज़्नोपोर्टोवी - प्रमुख निकोलाई सुलेमेनोव (उर्फ खोजा)। विमानन व्यवसाय को नियंत्रित करता है। मास्को में चेचेन का मुख्य दुश्मन पंखों वाला समूह है।
पीटर्सबर्ग चेचेन संख्या में मास्को से नीच हैं, लेकिन वे शहर में सबसे मजबूत में से एक हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में समुदाय की संरचना मॉस्को के समान है। समूह के मुखिया में बड़ों की एक परिषद होती है, जिसके अधीन कबीले के आदेश अधीनस्थ होते हैं। टीमों में केवल दो या तीन चेचन हो सकते हैं, और बाकी कोई भी राष्ट्रीयता, लेकिन, समुदाय से संबंधित, इसके कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। शहर में कुछ भी करने से पहले चेचन आने वाले सभी लोग बड़ों की परिषद की ओर रुख करते हैं।
सेंट पीटर्सबर्ग में चेचन समूह को सबसे अधिक मोबाइल माना जाता है।
तथाकथित बटाल्हाजी कबीले के सदस्य विशेष खतरे में हैं। चेचन समूह में 100 लोग हैं। उसे चेचन्या और मास्को से लोगों और धन और हथियारों दोनों में बहुत समर्थन प्राप्त है।
रोम समूह का आधार उद्यम। टुकड़ियों के नेता घोषणा करते हैं कि वे शहर में पूर्ण प्रभुत्व नहीं चाहते हैं, वे प्रभाव के क्षेत्रों के शांतिपूर्ण विभाजन का आह्वान करते हैं। कुछ सेंट पीटर्सबर्ग चेचन अपने मामलों में महापौर कार्यालय के तत्वावधान में बनाई गई वाणिज्यिक संरचनाओं के स्तर तक भी बढ़ने में कामयाब रहे हैं।
चेचन समूह का सभा स्थल कैफे रित्सा है।
समूह के सदस्यों में से एक, एक निश्चित Maer, लिथुआनिया (विल्नियस) में आपराधिक समूहों के साथ संबंध रखता है, जहां से ड्रग्स और हथियारों को प्रतिस्थापित किया जाता है। मेयर का सेंट पीटर्सबर्ग में एक स्टोर है।
चेचेन अंडरवर्ल्ड के अधिकारियों में से एक, फ़ोकटिस्टोव के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, एकेबी क्रेडिट-पीटर्सबर्ग मॉस्को के चेचन समूह के नियंत्रण में है और विशेष रूप से, ओमारोव खालिद ओपल का समूह, जो अक्सर सेंट पीटर्सबर्ग आता है और बैंक के प्रबंधन के लिए अपनी शर्तों को निर्धारित करता है।
ग्रुपिंग का उद्देश्य व्यवसाय, खानपान, होटल, बोर्डिंग हाउस के सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना है
तरीके - सत्ता का दबाव, नकली धन और प्रतिभूतियों का उपयोग। प्रभाव के क्षेत्र: Krasnogvardeysky, Vyborgsky, Kalininsky और Nevsky जिले, शहर के वाणिज्यिक ढांचे, मोटर परिवहन, Korchma रेस्तरां नियंत्रित हैं।

प्रबंधन
रुस्लान बालेव- जूडो की तकनीकों का मालिक है, शारीरिक रूप से बहुत मजबूत, कथित तौर पर पहले सोबचक के निजी गार्ड में था।
जाफर और मुस्तफा उग्रवादियों के नेता हैं, उनका कार्यालय कुपचिनो में स्थित है, उन्हें बहुत सख्त लोगों के रूप में जाना जाता है, वे कोई रियायत नहीं देते हैं। चेचेन के आपराधिक समूहों के नेता हैं: इलियास, पाशा, बेक कुरेव भाई, अहमद, मूसा, रमजान, मराट, एंड्री। कुछ रिपोर्टों के अनुसार, अर्तुर काज़िज़ेविच भी चेचेन के नेताओं में से एक थे, वह प्रभावशाली जापार कबीले के बुजुर्गों की परिषद के सदस्य थे।

5. अज़रबैजानी संगठित अपराध समूह (काला)

अज़रबैजानी समूह असंख्य और अच्छी तरह से सशस्त्र है। अर्मेनियाई, जॉर्जियाई, ओस्सेटियन, काबर्डिनो-बाल्केरियन, जिप्सी और कुछ चेचेन (अश्वेत) के साथ, वह शहर के लगभग सभी सामूहिक कृषि बाजारों और सब्जी बाजारों को नियंत्रित करता है, जिला पुलिस के सामने भुगतान करता है।
अज़रबैजानी कबीले के भीतर, टैलीश के एक समूह को सेंट पीटर्सबर्ग में डिलीवरी और अपरिष्कृत हेरोइन की बिक्री का आयोजन किया जाता है। तालिश का आधार नेक्रासोव्स्की बाजार है। संग्रह का स्थान - होटल Pribaltiyskaya, या Gavan। समूह के सदस्य परस्पर सहयोग करते हैं।
इसका उद्देश्य दवा व्यवसाय और बाजार व्यापार को नियंत्रित करना है।
तरीके - बिजली का दबाव।
प्रभाव के क्षेत्र: वे लगभग पूरे दाहिने किनारे (क्रास्नोग्वर्डेस्की, नेवस्की जिलों), सभी शहर के बाजारों, पिस्करेवका और बोलश्या पोरोखोवस्काया स्ट्रीट पर सहकारी स्टालों को नियंत्रित करते हैं; होटल: रूस, सोवियत; रेस्टोरेंट: एडमिरल, ओरशेक।

प्रबंधन
समूह के नेता हैं: ड्रामा, नाइव-पहलवान, टैगिर, रेड-कुम्यक। अधिकारियों में शामिल हैं: नाज़िम, नुरेक, कटरान, गरिक, अलीम, हुसैनोव, एल्डर, उनमें से कई प्रिबॉय सिनेमा के पास खनन संस्थान के छात्रावास में रहते हैं।
अलीम- समूहों में से एक के वरिष्ठ, बाजारों को नियंत्रित करते हैं: किरोव्स्की, लिगोवो, प्रॉस्पेक्ट वेटरनोव मेट्रो स्टेशन। उसका साथी देशवासी लिगोवो में पुलिस स्टेशन में सेवा करता है, जो उसे कवर करता है।
हुसेनोव- समूहों में से एक का मुखिया। बेस - चीयरफुल गांव में ओरेशेक रेस्तरां। नेक्रासोव बाजार पर दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करता है।
कटराना- प्रिमोर्स्काया मेट्रो स्टेशन के पास एक छात्रावास में रहता है, जहां कभी-कभी सम्मानित लोग इकट्ठा होते हैं।
गरिको- अक्सर विदेश में होता है। वह वहां से चीजें लाता है, उपकरण जो उसके लोग ग्रीस, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात में चुराते हैं।
चोरी के सामान के भंडारण के स्थानों में से एक प्रोलेटार्स्काया मेट्रो स्टेशन के पास स्टारी डोम कैफे है।
मिशा अज़ाग्यान (उर्फ रेज़नी, नाइफ़) का समूह सेंट पीटर्सबर्ग में प्रसिद्ध काले गिरोहों में से एक माना जाता है। इसकी संख्या छोटी है, एक मिश्रित राष्ट्रीय रचना है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से दागिस्तान और अर्मेनियाई राष्ट्रीयता के व्यक्ति शामिल हैं। शहर के अंडरवर्ल्ड में, समूह जाना जाता है और उसके साथ माना जाता है। गिरोह की एक विशिष्ट विशेषता इसकी अनंतता और अच्छा हथियार है। मुख्य गतिविधि दवाओं का वितरण है। गिरोह में इस तरह के अधिकारी शामिल हैं: डेविड सुखमस्की या टेरटेरियन और होविक-अज़ेरियन।
Rezanogo का निवास Pribaltiyskaya Hotel है, इसके अलावा, हार्बर होटल में उनके अपने हित हैं। गिरोह में उसका दाहिना हाथ क्वांच बाबेव है।
नाखून समूह। बैठक की जगह Pribaltiyskaya होटल का कैसीनो है, किमा एवेन्यू पर एक कैफे, 1। नेताओं में से एक मास्को के एल्डर हैं। अन्य प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के अलावा, समूह रोसेनबाम के सुरक्षा कार्य करता है।
किरोव टाटर्स का समूह। अश्वेतों के समूह में शामिल, लेकिन स्वायत्तता से काम करता है, किसी को पहचानने की कोशिश नहीं करता है। मुख्य रूप से Vasilyevsky द्वीप पर संचालित होता है।
चोरों के समूह में दातो, मेटला, याकुटेनोक, कर्ली के समूह शामिल हैं।
सेंट पीटर्सबर्ग और क्षेत्र में सक्रिय स्व-उन्मुख समूहों में, निम्नलिखित का उल्लेख किया जाना चाहिए:
कोलेसनिकोवा- डेटिंग सेवाओं की निगरानी करता है।
अज़ेरी- खाद्य बाजारों की निगरानी करता है।
इलिन- होटल वायबोर्सकाया को नियंत्रित करें।
वोर्कुता- पास होना निश्चित प्रभावशहर में इसकी बड़ी संख्या के कारण। गिरोह के हित मुख्य रूप से मध्य और वासिलोस्त्रोव्स्की जिलों तक फैले हुए हैं। इसका नाम वोरकुटा बंधुओं के नाम पर पड़ा है। इसके चार नेता हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध तैमूर है, जिसे वासिलीवस्की द्वीप पर डॉन तैमूर कहा जाता है। गिरोह के लड़ाके मुख्य रूप से इज़मेलोवस्की प्रॉस्पेक्ट पर छात्र छात्रावास में रहते हैं। केमेरोवो समूह - बंदरगाह को नियंत्रित करता है।
सेराटोव समूह- इसमें 15 लोग शामिल हैं। नेता - अलीक - तातार। गिरोह सेराटोव के खिलाड़ियों से बना है। वे चमड़े की जैकेट और स्लैक में एक दूसरे की पहचान करने के लिए कपड़े पहनते हैं। 1992 की शरद ऋतु में, स्पोर्ट्स कैप को कपड़ों में जोड़ा गया। सफेद रंग. 3-4 लोग काम पर जाते हैं। वे किराए के लिए काम करते हैं, वाणिज्यिक स्टालों से पैसे वसूलते हैं। अमीर ग्राहकों तक पहुंचने के लिए वे वेश्याओं को चारा के रूप में इस्तेमाल करते थे, कभी-कभी वे विदेशियों के पास जाते थे।
रोस्तोव समूह- नेता - किरिल बोगदानोव, वसंत ऋतु में गिरफ्तार
1995 एक संग्रह वाहन पर हमले के मामले में। जनवरी 1995
वर्षों से, समूह ने बरकुट और एमसी फर्मों के कर्मचारियों के बीच गाँव के पास पाया। कमेंका, लेनिनग्राद क्षेत्र
मॉस्को क्षेत्र में, गेना रोस्तोव्स्की का एक समूह जाना जाता है, जो इस क्षेत्र में कई वाणिज्यिक संरचनाओं को नियंत्रित करता है। उनके फोरमैन में से एक पूर्व अपराधी साशा कुद्र्याशोव (उर्फ श्वॉन्डर) है, जो सैन्य शिक्षा संस्थान के स्नातकों की एक टीम में शामिल हो गया है। श्वॉन्डर को फिनलैंड स्टेशन के एक हिस्से की दया पर दिया गया था।
तारास ग्रुपिंग- नेता तरासोव सर्गेई मिखाइलोविच। उनका कार्यालय सेंट पर स्थित है। पोड्रेज़ोवा, 14, सहकारी बिल्डर। गिरोह के अधिकारियों में मैक्सिम सिरन्यागिन (उर्फ मैक्स) और ब्रेक शामिल हैं। समूह का आकार पहले 250 लोगों तक पहुँचता था, वर्तमान में यह बहुत कम है। वे संयुक्त उद्यमों, वाणिज्यिक उद्यमों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वे Energetikov Avenue पर एक कार सर्विस स्टेशन, लगभग 15 रेस्तरां और कैफे को नियंत्रित करते हैं। समूह के लिए पूर्व एथलीटों, ज्यादातर आगंतुकों के व्यक्तियों का चयन किया जाता है।
फॉक्स ग्रुप- नेता फोकिचेव निकोले। विदेश से कार चोरी में लिप्त है। आखिरी कारें किंगिसेप से होकर गुजरती थीं। OMON की आड़ में काम करता है।
विटालिक Lysy . का समूह- उच्च गतिशीलता, क्रूरता और अनुशासन की विशेषता। गिरोह की रीढ़ पूर्व पहलवान हैं। युवा सेनानियों के एक समूह को शामिल करने के बाद, गिरोह ने कोकेशियान को उनके क्षेत्र से बाहर निकालने की राह पर चल पड़ा। समूह मादक पेय और नशीली दवाओं के उपयोग को सख्ती से प्रतिबंधित करता है। पहले, लिसी ने ओल्गिनो मोटल को नियंत्रित किया था, लेकिन गिरोह में विभाजन के बाद, उन्होंने ओल्गिनो को छोड़ दिया, पुश्किन, पावलोव्स्क और कलिनिन बाजार में हवाई अड्डे में रुचि प्राप्त की।
वास्या तेमेंटसेव का समूहपेट्रोग्रैडस्की जिले में वाणिज्यिक संरचनाओं को नियंत्रित करता है। गिरोह में पूर्व मुक्केबाज शामिल हैं। Tyumentsev कंप्यूटर व्यापार के रूप में इस तरह के कानूनी व्यवसाय में संलग्न होने का प्रबंधन करता है।
साशा यिफिम का समूह- नेता पूर्व पुलिस अधिकारी हैं। कैफे में जगह इकट्ठा करना Krasnogvardeisky जिले में शाम।
Sosnovy Bor, Vyborg, Vsevolzhsk (नेता निकितिन) में मजबूत आपराधिक गिरोह हैं। 1994 के अंत में, Vsvolzhsk में एक आपराधिक समूह को हिरासत में लिया गया था, जो लंबे समय से झूठे दस्तावेजों के निर्माण में लगा हुआ था।
हत्यारों का समूह- कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने में लगा है। इसकी एक शाखित संरचना है जो फाइव में विभाजित है। नेता: अल्बर्टिनो और दिमित्रीव (उर्फ बासमाच)। कथित तौर पर, 1993 में समूह के सदस्यों की भागीदारी के साथ, आपराधिक अधिकारियों सहित हत्याओं और हत्याओं की एक श्रृंखला को अंजाम दिया गया: कोस्त्या मोगिला। Artur Kzhizhevich, Kumarin और अन्य जानकारी है कि 1995 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक निश्चित डिस्पैचर दिखाई दिया, जिसे कॉल करके आप हत्या का आदेश दे सकते हैं।