Alexander Malyshev, vůdce skupiny organizovaného zločinu Malyshev. Ctění hosté skupiny organizovaného zločinu Alexander Malyshev - Yakuza Malyshevskaya

Na počátku 90. let byly petrohradské skupiny obdobou úskočných lupičských tlup operujících na určitém území. Tyto gangy se spokojily s vydíráním od kontrolovaných obchodníků a pro všechny bylo dost místa pod sluncem.

Dnes jsou skupiny spíše knížectví: s vlastními vojenskými oddíly, které zajišťují pořádek v majetku, určitým formovaným „kodexem zákonů“ – jakousi „gangsterskou pravdou“ a poddaným obyvatelstvem vzdávajícím hold – od prostého stánkaře až po bankéř.
Organizovaný zločin se zajímá nejen o malé a střední soukromé podniky, ale i o velké podniky a dokonce celá průmyslová odvětví, včetně těch, která jsou formálně kontrolovaná státem.

Výrazně se změnil i vztah gangsterského světa k orgánům činným v trestním řízení. Podnikatelé hledají záštitu a ochranu před nájezdy nebo bezohlednými partnery nejen od zločineckých gangů, ale také od lidí z orgánů činných v trestním řízení. „Policajt“ nebo „střechy“ výboru se staly mocným faktorem ve stínovém životě ruského byznysu. Není neobvyklé, že na gangsterské „střelce“ přijdou lidé s certifikáty tajné služby – už vůbec ne proto, aby „potlačili nelegální aktivity“, ale řešili obchodní problémy mezi „vlastními“ a „cizími“ obchodníky.

Zločinecké gangy jsou přitom ochotny vytvářet vlastní právní bezpečnostní struktury – to jim umožňuje právně chránit ovládané společnosti a otevřeně používat střelné zbraně.
Příklad tohoto přístupu k podnikání lze nazvat "Delta-22". Tato soukromá bezpečnostní společnost ovládala několik zařízení v severních částech města, zejména velký trh. „Strážci“ vymlátili dluhy, unesli a zabili dlužníky a konkurenty z řad „Čečenů“ – někdy vytvořili takový chaos, že by jim jiní bandité mohli závidět. Podle některých zpráv byla Delta-22 legalizovanou součástí bojové struktury Tambovců. Dalším novým faktorem v životě organizovaného zločinu v Petrohradě bylo aktivní pronikání různých skupin do dalších oblastí severozápadního Ruska (Pskov, Novgorodské oblasti a Karélie). A moskevští bandité, například skupina „Solncevo“, projevují velký zájem o samotný Petrohrad.

V roce 1992 byla „Malyševova říše“ považována za nejvlivnější ve městě na Něvě a Alexander Malyšev se těšil autoritě v kriminálních kruzích nejen v Petrohradě, ale v celém Rusku. V různých dobách operovalo pod hlavičkou „říše“ asi 20 velkých i menších skupin s různou mírou nezávislosti. Následně si někteří z nich vytvořili vlastní „říše“, které jsou aktivní dodnes.

Vladimír Kumarin, který již přišel o pravou ruku

Alexander Ivanovič Malyshev se narodil v roce 1958, jako dítě se zabýval zápasem, vystudoval odbornou školu. V roce 1977 byl souzen za promyšlenou vraždu, v roce 1984 - za "neopatrnou" vraždu. Poté pracoval jako vrátný, hlídač v restauraci, byl spolupracovníkem, obchodním ředitelem hudebního centra, členem představenstva JSC. V rané fázi své kriminální minulosti Malyshev „kroutil náprstky“ na Senném trhu („předák“ v tomto období měl Vladimíra Kumarina), měl přezdívku Malysh.

Koncem 80. let Malyšev vytvořil jednu z nejmocnějších petrohradských skupin, ale již v roce 1989 Malyšev odešel do Švédska, uprchl z Ústředního ředitelství pro vnitřní záležitosti. V roce 1991 se vrátil na nějaký čas do Petrohradu.

Nyní Malyshev žije ve Španělsku, kde má velké nemovitosti.

Vliv „malyševitů“ se během jejich rozkvětu rozšířil do Krasnoselského, Kirovského, Moskovského, části střední a Kalininské oblasti. Pod kontrolou byly i vážné objekty v dalších částech města: hotely, automobilové trhy, restaurace, herny.
Alexander Malyshev byl jedním z prvních petrohradských „úřadů“, které začaly investovat do podnikání. Vznikly agentury intimních služeb, výkupny barevných kovů, sauny, továrny na výrobu malorážných revolverů. Kdysi „malyševci“ rozdrtili drogové dealery pod sebou a vytlačili „Ázerbájdžánce“ z této sféry.

Malyshev byl uveden v některých obchodních strukturách buď jako manažer nebo jako zakladatel. Během svého zatčení v říjnu 1992 však Alexander Ivanovič prohlásil, že je nezaměstnaný, ale žije z peněz, které mu dali laskaví lidé. Podle některých odborníků to byl Malyšev, kdo jako první uvedl své lidi do zájmových struktur, skupoval kontrolní podíly prostřednictvím nominantů a školil vlastní ekonomy ve vzdělávacích institucích v Petrohradu.

Zatčení Alexandra Ivanoviče a dvou desítek jeho nejbližších spolupracovníků na podzim roku 1992 vyvolalo v kriminálním Petrohradu rozruch. Orgány činné v trestním řízení vytrubovaly své vítězství. A podsvětí se připravovalo na velké změny...

Situaci se okamžitě pokusila využít Moskva, která se dlouho snažila podrobit si podsvětí druhého hlavního města. V roce 1993 se městem prohnala vlna pokusů o atentát na vůdce petrohradských skupin. A uspořádali rozdělení a pokusili se v nepřítomnosti majitele urvat tlustší kus z „říše Malyshev“. Úpadek „malyševců“ však přišel později. Vítězství policie bylo, mírně řečeno, neúplné. Nejprve byli v létě 1993 propuštěni z vězení na kauci nebo na kauci nejbližší spolupachatelé Alexandra Ivanoviče: Berlín, Kirpichev, Petrov a Rachmatulin.

Více o Berlíně. Tento obchodník (vzděláním matematik), ještě jako student na částečný úvazek a komsomolský aktivista, začal svůj vzestup do světa velkého byznysu výrobou falešných značkových džín. V roce 1974 byl obviněn z vloupání. Pokus hrát schizofrenii vedl k tomu, že Berlín strávil 13 let v psychiatrické léčebně, kde studoval korejštinu, čínštinu, japonštinu a švédštinu. Koncem 80. let, když odešel na svobodu, šel do počítačového byznysu. V roce 1992 byl spolu se zbytkem vznešených „malyševiků“ zatčen. 25. srpna 1993 byl propuštěn pro nedostatek důkazů. V únoru 1994 byl unesen konkurenčním gangem. Milice zachránila ekonomického poradce „říše“ ze zajetí. Bez čekání na soud uprchl Berlín do Německa, kde za řadu ekonomických podvodů na německém území skončil ve slavné věznici Moabit.

Před soudem se opakovaně snažili Malyševa propustit, a to i s pomocí poslanců Státní duma, konkrétně Alexandr Nevzorov. Hlučný proces skončil fuj: obvinění z banditismu bylo staženo, mnoho obžalovaných bylo osvobozeno. Sám Malyšev dostal trest za nelegální nošení dámského revolveru.
Byla mu připsána předběžná vazba a soudní síň odešel na svobodu.
A přesto bylo uděláno to hlavní: postava Malysheva byla vyjmuta ze závorek aktivního života městských zločineckých gangů. Během věznění u něj byla objevena vyhřezlá meziobratlová ploténka, jedna noha začala vysychat. Krátce po propuštění odešel do zahraničí zlepšit svůj zdravotní stav. Podle některých zpráv je dnes ve Španělsku, kde má nemovitosti. Nikdo ale ještě nedokázal plně řídit svůj vlastní „byznys“ a byl od něj neustále vzdálen několik tisíc kilometrů. Neuspěl ani Malyšev.

Po odchodu Malysheva se boj o přerozdělení sfér vlivu rozhořel s novou silou.
V roce 1995 díky své vlastní hlouposti a ušlechtilosti známý Trestní orgán přezdívaný Maradona, kterého Malyšev poslal ovládnout Pskov. V prosinci 1995 Stas Fried zemřel v Kresty. Oficiální verze je předávkování drogami.
Na jaře 1996 byl v Moskvě zabit Oleg Romanov (podle některých zdrojů jeden z vůdců „okřídlené“ skupiny hlavního města), který byl obviněn v případu „Malyševskij“.

V červnu 1996 byl Vjačeslav Kirpichev zastřelen v baru nočního klubu Joy. V březnu 1997 se obětí stal další veterán „devyatka“, Slon. Podle kompetentních zdrojů si Slon po Malyševově odchodu do Španělska nedokázal poradit s mládeží, kterou si sám vybral do krasnoselské brigády. Právě s rostoucím vlivem mladých souvisely jeho obavy o svůj podíl, který začnou „škrtat“ představitelé mladší generace.

Postavení „malyševů“ bylo také vážně ovlivněno smrtí Svinara, který byl považován za „rozhodce a ministra zahraničních věcí“ „malyševské říše“. Zesnulý fungoval jako spojovací článek mezi různými skupinami. Svinar, disponující diplomatickým talentem, dokázal řešit konflikty mírovou cestou, aniž by to vedlo k rozsáhlým zúčtováním. Žil v Roshchina, kde měl několik domů. Zemřel v roce 1995 na cirhózu jater. Když jsem byl v nemocnici, chodili k němu a tam lidé „řešit problémy“ – 50-60 lidí denně.
Po smrti Vepře musel Komaru udělat hodně místa. Tento bývalý šéfkuchař se v zóně stal vážným „autoritem“. Jeho skupina ovládala mnoho objektů v rekreační oblasti Petrohradu: kavárny, restaurace, kempy, rekreační střediska, zahraniční cestovní ruch. Komar investoval do sportovních areálů a restaurací.

Postavil si pro sebe daču - minizámek v "novém ruském" stylu - nedaleko od dačických sborů exstarosty Petrohradu. Komar se podle pověstí odmítal zabývat drogami a měl velmi špatný vztah k prostituci. Komaru a jeho lidem se po dlouhou dobu dařilo držet ve svém majetku outsidery: „Tambovity“, „Kazaňany“ a zástupce dalších zločineckých skupin. Krátce před smrtí Svinara bylo na Komaru zorganizováno několik pokusů o atentát bandity z kavkazských struktur. Poté několik jeho bodyguardů zemřelo, ale „úřad“ přežil. Pravda, rozhodl se schovat před Ruskem a nyní je v Thajsku.

Dnes se podle některých zpráv kontrola „Malyševců“ nad rekreační oblastí změnila na „Čečen“. Podle jiných - v "Kazan".
Brojler je jednou z mála autoritativních postav „Malyševovy říše“, která přežila, navzdory sedmi pokusům o atentát na něj zorganizovaných. Brojlerova skupina nějakou dobu sídlila ve sportovním klubu ve Vsevolozhsku. Pak jeho "kancelář" tvořilo 80-100 aktivních "bojovníků".

Najednou si Broiler aktivně vytvořil obraz obchodníka - patrona umění. Byl dokonce uveden jako zakladatel novin „Rhythms of the City“. Podle některých zpráv je hotel Oktyabrskaya pod kontrolou Brojlerů. V letech 1995 až 1997 byl v Krestech, kde byl vězněn pro podezření z vydírání. Během této doby se většina jeho majetku dostala do rukou přátel z „Malyševovy říše“. Po Brojlerově propuštění byly Broilerovy požadavky na navrácení „jeho majetku“ přijaty bez nadšení. Byl na něj zorganizován pokus o atentát, po kterém Brojler, zraněný automatickou palbou, odjel na léčení do Bulharska. Nyní je zpět v Petrohradu.

Dnes je stěží možné říci, že existuje skupina „Malyshevskaya“. Rozpadlo se na několik malých, ale aktivních skupin, které již nemají takový vliv, jako dříve. Akula, vůdce skupiny, která byla kdysi součástí „říše Malyshev“, stále žije. Sponzoruje řadu firem a jednotlivců zabývajících se papírenským a lesnickým podnikáním v Petrohradě a Leningradské oblasti. Kontroluje také několik bezpečnostních struktur, včetně těch, kde pracují bývalí zaměstnanci KGB a dalších orgánů. Jeho tým podle některých zpráv ovládá oblast Avtova.

Dalším fragmentem „impéria“ je skupina Musik, jejíž aktivní členskou základnou je asi padesát lidí. Tato skupina působí v okrese Krasnoselsky.
Brigáda bratří Žukovů, skupina Petrov, lidé bratří Šanajevů se vyjímali ve zvláštních „osudech“. O posledně jmenovaných je známo, že zaujali místo zavražděných Kitayets, jednoho z Malyshevových bývalých spolupracovníků, který až do své smrti držel pod kontrolou území trhu Zvezdny. O dalších Malyševových „orgánech“ se ví jen málo: Trofim se dal na podnikání a snaží se udržet svou novou image čistou; bratři Timofejevové podle pověstí zmizeli z kriminální nebeské klenby.

Životopis:

Narozen 9. září 1958 v Leningradu. Do Petrohradu přijel z míst zbavení svobody v roce 1995.

Dříve se věnoval wrestlingu, ale nedosáhl velkého úspěchu. Mezi sportovci má mnoho známých. Po dvou funkčních obdobích v roce 1977 (úmyslná vražda) a v roce 1984 (vražda z nedbalosti) byl „náprstkářem“ na Senném trhu, pracoval pod rouškou skupiny Kumarin a měl přezdívku „Baby“. Koncem 80. let sestavil vlastní skupinu, pod jeho vedením sjednotil „Tambovce“, „Kolesnikovity“, „Kemerovo“, „Komarovci“, „Perm“, „Kudrjašov“, „Kazaň“, „Tarasov“, „Severodvinsk " , "Saranians", "Efimovites", "Voronezh", "Azerbajdžánci", "Krasnojarsk", "Čečenci", "Dagestanci", "Krasnoselcev", "Vorkuta" a bandité z Ulan-Ude. Každá skupina se skládala z 50 až 250 lidí. Celkový počet skupiny je asi 2000 ozbrojenců.

Byl manažerem Nelli-Družba LLP a zakladatelem společnosti Tatti, která vlastní síť komerčních prodejen.

Po zúčtování s Tambovity uprchl do Švédska, odkud šířil zvěsti o jeho smrti v přestřelce. Vrátil se po neúspěchu soudů svých kolegů. V říjnu 1992 byl Malyshev a 18 z jeho nejbližších spojení zatčeni během realizace rozvoje ministerstva vnitra v případě podnikatele Dadonova. 25. srpna 1993 byli Malyševovi nejbližší spolupracovníci: Kirpichev, Berlín, Petrov propuštěni na kauci. Za propuštění dalšího kolegy - Rashida Rakhmatulina se přimluvila Asociace boxerů Petrohradu, Ruská Federace Francouzský box, družstvo Tonus a správa věznice, kde byl držen. Rašíd byl propuštěn a dozorující prokurátor V. Osipkin, který se tomu bránil, byl záhy propuštěn z prokuratury.

Proces s Malyshevem skončil v roce 1995, byl odsouzen za nelegální držení a držení zbraní na 2,5 roku obecného režimu, ale protože strávil 2 roky a 11 měsíců v „SIZO“, byl propuštěn.
Zdroj: Kompromat.Ru, 1996

Alexander Malyshev se přestěhoval do španělské Malagy na samém začátku roku 2000 společně s Olgou Solovievovou. Malyšev v podstatě uprchl z Ruska. Stalo se to už na jaře 1998 - po sérii neúspěšných pokusů o atentát na něj. Ve stejném roce se mu podařilo získat estonské občanství. Když se ukázalo, že během papírování Alexander Ivanovič předložil falešný rodný list, estonské úřady novopečeného občana na celý měsíc uvěznily. Samozřejmě to zdaleka nebyl Malyševův první chodec – předtím byl zatčen na základě obvinění z úkladné vraždy, bandity a nelegálního držení zbraní.

Po propuštění Malyšev spěšně opustil Estonsko a uchýlil se do Španělska. Zde se objevil již jako Alexander Langas Gonzalez, oženil se s hispánkou a přijal její příjmení.

Za období přibližně 2001-2008 činil podle španělské policie objem vypraných peněz více než 10 milionů eur.

V roce 2002 byl Malyshev zadržen v Německu kvůli podezření z padělání dokumentů za účelem získání estonského občanství.

Na tento moment s Gennady Petrovem a Sergejem Kuzminem sdílí Malyshev nejvyšší místo v hierarchii zločinecké skupiny, kterou vytvořili.
Zdroj: Novaya Gazeta č. 50 ze dne 16.7.2008

Složka:

V polovině 90. let Alexandra Malyševa takto viděli novináři.

Malyshevskaya OCG je nejpočetnější, ale méně organizovaná zločinecká komunita. Má mafiánské konexe ve středním managementu města. Zahrnuje velké množství kriminálních živlů. Nebezpečné při fyzické srážce. Hlavním cílem jsou velké komerční struktury (včetně bank). Jednou z metod je přimět své lidi, aby pracovali ve strukturách a zájmových firmách, získat kontrolní podíl, vyškolit váš ekonomický personál v oficiálních vzdělávacích institucích města.

Sféry vlivu: Krasnoselskij, Kirovskij a Moskovskij, součást centrálního a Kalininského okresu Petrohradu.

hotely: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restaurace: "Polyarny", "Universal", "Petrobir"

trhy: automobilový průmysl ve čtvrti Frunzensky, na ulici. Maršál Kazakov a údajně převzal kontrolu nad Nekrasovským trhem.

Obchod se starožitnostmi. Hazardní podnikání. Kontroluje zejména Něvský prospekt.

Malyševova rezidence se nacházela v hotelu Pulkovskaja, byla zde kancelář na Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), kde přijímal podnikatele a zejména se setkal s Olegem Golovinem, předsedou představenstva Petrovsky Bank. Mediátorem při jednání byl občan Kypru Getelson.

Kontakty s Moskvou udržoval prostřednictvím vůdce „okřídlené“ skupiny Olega Romanova (zabit na podzim 1994). Vytvořil řadu banditských firem: obvolával doma prostitutky, kavárny, sauny, vykupoval barevné kovy atd.

Použil jsem bělochy k práci na vyrovnání dluhů. Převáděl peníze do finančních institucí (bank) Kypru, s jejich pomocí dosáhl vlivu na největší banky v Petrohradě. Za peníze Malysheva bylo vytvořeno hudební centrum Kiselev, svátky "Vivat Petrohrad!" a Bílé noci rock'n'rollu. Organizoval podzemní výrobu malorážných revolverů. Na schůzce v roce 1993 zajistil obchod s drogami a „Ázerbájdžáncům“ zůstal jen prodej zemědělských produktů.

Po zatčení Malševa se moskevští zloději ze zákona pokusili dostat do rukou petrohradského zločinu. Andrey Berzin (Trouble), který proti tomu mluvil v březnu 1993 na mostě Moskva-Petrohrad, byl zabit. V témže roce došlo k pokusům o téměř všechny význačné petrohradské bandity.

Navzdory skutečnosti, že Malyshev byl dlouhou dobu ve vězení, jeho autorita zůstala stále vysoká. Prostřednictvím svých právníků pokračoval v řízení případů. Jeho struktura do roku 1995 sestávala z 350-400 bojovníků.
Zdroj: Kompromat.ru, 1996

Dne 13. června 2008 byl ve Španělsku zatčen Alexander Malyšev v rámci operace trojky na vysoké úrovni. Nějakou dobu po zatčení na vysoké úrovni byli novináři schopni obecně porozumět podstatě trestných činů obviněných z ruských gangsterů ve Španělsku. . Za prvé, seznam zadržených byl zveřejněn 13. června 2008 v různých městech Španělska:
- Gennadij Petrov;
- Jurij Salikov (Petrovův dlouholetý společník);
- Julia Ermolenko (Petrovova právní poradkyně);
- Leonid Khristoforov (Petrovova pravá ruka);
- Alexander Malyshev, známý jako Alexander Lagnas Gonzalez;
- Svetlana Kuzmina (manželka Sergeje Kuzmina, starého soudruha Petrova);
- Leonid Khazin;
- Olga Solovieva (občanská manželka Malysheva);
- Ildar Mustafin (spoluviník Malysheva na počátku 90. let);
- Juan Antonio Felix (španělský právník);
- Ignacio Pedro (španělský právník);
- Julian Perez (španělský právník);
- Zhanna Gavrilenková (manželka Viktora Gavrilenkova - Stepanych ml.);
- Vitaly Izgilov (moskevský zloděj v právu, přezdívaný Vitalik the Beast);
- Vadim Romanyuk.

V tomto pořadí se jejich jména objevila v oficiálních dokumentech španělské justice. Z uvedených pouze Žannu Gavrilenkovou a Leonida Chazina soud propustil na kauci ve výši 100 000 eur, respektive 6 000 eur. Zbývajících třináct bylo zatčeno.

Podle novinářských zdrojů začal vývoj před několika lety. Od podzimu 2007 španělská policie aktivně odposlouchává mobilní telefony zatčených, provádí nad nimi skryté sledování a zaznamenává příchody hostů. V rámci programu mezinárodní spolupráce vyšetřovatelé obdrželi informace z Řecka, Německa a Ruska.

Tisk upozornil na skutečnost, že i v obecné, popisné části obžaloby obsahují dokumenty přesné údaje o minulých odsouzeních Petrova, Malyševa, Khristoforova, Kuzmina a Mustafina. Španělský Themis navíc ví, kdo z nich a kdy spolu prošel stejnými kriminálními případy a jak se před desítkami let seznámil.

Dále dokumenty obsahují informace o hierarchii ve světě „ruské mafie“. Podle úředníků ministerstva spravedlnosti se po zatčení Vladimira Kumarina v roce 2007 stal nejvlivnější osobností Gennadij Petrov. Bylo to kvůli obrovskému množství peněz, které nashromáždil, a jeho spojením s vysoce postavenými lidmi v letech 1996 až 2008. Španělé jsou přesvědčeni, že Petrovův vztah s Malyševem nebyl přehnaně blízký. Přesto je to Alexander Malyshev, koho lze nazvat šéfem. Takže podle jedné ze zpráv „Malyshev finančně závisel na Petrovovi a Petrov na Malyshevovi – historicky. Pouze Malyšev měl možnost nařídit a jednat silou.

Vedle Gennadyho Petrova Španělé postavili postavy Jurije Salikova a Sergeje Kuzmina. Julia Ermolenko je považována za Petrovovu důvěryhodnou právní poradkyni. Ve schématu je přítomen i Leonid Khristoforov jako osoba zvláště zodpovědná za bezpečnost Petrovova podnikání v Rusku.

A v bezprostřední blízkosti Malysheva je podle propočtů Španělů Ildar Mustafin. Jeho oblast odpovědnosti je podobná oblasti Christophera. Osobní úřednice Alexandra Malyševa se jmenuje jeho manželka podle obecného práva Olga Solovieva.

Victor Gavrilenkov a jeho manželka Jeanne se usadili poblíž spojení Malyshev-Petrov. Právě díky Gavrilenkovovi Španělé přidávají značku „Tambov“ k přívlastku „Malyshevskoe“. Viktor Gavrilenkov je skutečně bratrem Nikolaje Gavrilenkova, přezdívaného Stepanych, který byl v roce 1995 zabit v Petrohradu.

Svého času pokojně koexistovali ve stejné brigádě s Vladimirem Kumarinem, dokud Kumarina v roce 1994 nezasáhlo devět kulek. Kumarin se nikdy netajil svou jistotou, že to byli Stepanychové, kdo se rozhodl ho zlikvidovat. Po pokusu o atentát, který stál Kumarina ruku, se stalo, že Gavrilenkov starší byl pohřben v Kyjevsko-pečorské lávře a mladší byl v roce 1996 zastřelen ze samopalů v hotelu Něvský palác.

Victor Gavrilenkov se v Petrohradě objevil až po zatčení Vladimira Kumarina – o 12 let později.

V souvislosti se zájmem o historii vzniku soukromého vlastnictví a ruského kapitálu v provinciích Malaga, Valencie a Baleáry zmínili novináři moskevského zloděje v právu Vitalika Izgilova přezdívaného Vitalik bestie. Nepodporovali názor, že Izgilov byl úzce spojen s federálním zlodějem v právu Shakro-youngem, který se tam usadil. Odvolávali se přitom na u soudu legalizované nahrávky Izgilovových telefonických rozhovorů. Podle španělských strážců zákona mnoho filmů odráží stereotyp chování ruských gangsterů ve Španělsku.

Přestože hlavní těžiště obvinění se stále týká daňových trestných činů, přesto jsou všichni zatčení obviněni ze dvou sjednocujících článků španělského trestního zákoníku - 517., část 1, 517., část 1, 2. Týkají se organizace zločinecké komunity .

Následují obvinění pod články: 301 - legalizace výnosů z trestné činnosti; 390 a 392 - falšování finančních a jiných dokumentů; 305 - daňové trestné činy proti veřejnému majetku; 251 - padělané smlouvy.

Analýza provedená orgány činnými v trestním řízení umožňuje konstatovat, že od poloviny 90. let na území Španělska obvinění vytvořili několik akciové společnosti uzavřeného typu, který získal obrovské prostředky od offshore společností na Kypru, Panamě a Panenských ostrovech. Tyto ZAO zase prostřednictvím svých dceřiných společností specializovaných na transakce s nemovitostmi praly peníze nákupem pozemků a domů ve Španělsku. Španělská strana přímo jmenuje dvě hlavní struktury zapojené do nelegálních transakcí: Inmobiliara Calvia 2001 a Inmobiliara Balear 2001.

Kromě obvinění z neplacení daní za desítky milionů eur považují Španělé veškeré transakce s nemovitostmi těchto společností za nezákonné a jsou si jisti, že se jim podaří zabavit majetek v hodnotě 30 milionů eur. Mezitím byl zajištěn majetek zadržených a jejich účty. Podle materiálů trestních řízení zahájených proti našim „autoritativním“ krajanům je mnoho Rusů, které španělská královská prokuratura nemohla zaskočit.

Prokuratura se domnívá, že kromě Michaila Reba, finančního mozku „Tambov-Malyševského“ zatčeného německou policií v Berlíně, mohou být do podvodu zapleteni i následující:

Sergej Kuzmin (Petrovův partner);
Salikova manželka Marlena Barbara Salikova (Polka podle národnosti);
Ruslan Tarkovsky (Mustafinův partner);
Suren Zotov (významný obchodník z Ruska);
rodina Botishevových (Sergej, manželka Nina, dcera Anna), která vlastní pět offshore společností na Kypru;
Tatyana Solovieva (matka Solovieva) a Irina Usova (sestra Solovieva),
Dordibai Khalimov;
Boris Pevzner.

Španělský soud také zmrazil 25 milionů eur přijatých na účty společností ovládaných obžalovanými z bank v Rusku, Panamě, na Kajmanských ostrovech, v USA, Lotyšsku, Švýcarsku a Spojeném království.

Jádrem obvinění jsou ale materiály obdržené od španělské daňové policie.

Například 30. května 2005 zakoupila jachtu SASHA za 3,5 milionu eur společnost CJSC Internasion, kterou vlastní Gennady Petrov, ale nezaplatila DPH. To znamená, že se schovala před zaplacením 530 tisíc eur. A 22. června 2005 Gennadij Petrov daroval sedm velkých pozemků ve prospěch CJSC Inmobiliara a na oplátku obdržel 4 000 000 akcií za cenu 1 euro za akcii. Za které neplatil daně.

A takových příkladů jsou stovky.

Španělská vláda je přesvědčena, že chápe, jak byly peníze z offshoreů legalizovány prostřednictvím ZAO. Poté koupili nemovitosti ve Španělsku a Německu. Zatím není jasné, odkud se peníze vzaly na moři. A čí to byly peníze?

Pomoc. Články trestního zákoníku Španělska připisované členům komunity „Tambov-Malyshevsky“: 515, 517 – vytváření nezákonných (zločineckých) spolků – až 12 let vězení;
390, 392 - padělání úředního nebo obchodního dokladu - až tři roky vězení;
305 - způsobení škody státní pokladně Španělska - až šest let vězení;
301 - nabytí majetku vědomě získaného trestním způsobem - až dva roky vězení;
251 - postoupení falešných práv k majetku - až čtyři roky vězení.

Je třeba vzít v úvahu, že v souladu se španělským právem lze tresty podle určitých článků při ukládání trestů sčítat.

Od konce 80. let minulého století se ve všech regionech hroutící se Unie začaly objevovat kriminální brigády. Před nikým se neschovávali, nikoho se nebáli, jednali drze a vyzývavě. Členové gangů kradli, unášeli a zabíjeli lidi, brali pro sebe cizí majetek, a to vše prakticky beztrestně. Kruté byly zejména brigády ve velkých městech, kde bylo co dělit a za co bojovat. Od počátku 80. let působilo v Leningradu největší sdružení zločineckých skupin, nazývané „Malyševskij“.

Odkaz na historii

Strhující 90. léta „dala“ Rusku většinu dnešních oligarchů, byznysmenů a významných politiků. V té době bylo velmi snadné se „vznést“ jak po stránce finanční, tak pravomoci. Nově vytvořený demokratický stát se ukázal být prakticky bezbranný vůči stovkám zločineckých gangů, které ve „svobodné“ společnosti vznikaly jako houby po dešti. V čele těchto gangů obvykle stály silné, charismatické osobnosti, které dokázaly zorganizovat nesourodé gangy a vytvořit silnou osobní armádu.

Činnost uskupení se nelišila v rozmanitosti. Snažili se ovládnout malé i velké podniky, založit si svou autoritu v kraji i ve městě a samozřejmě získat spoustu peněz. K dosažení těchto cílů se bandité nevyhýbali žádným metodám: unášeli, mučili, vyhrožovali a zabíjeli lidi, zabývali se nájezdníky, krádežemi, loupežemi a dalšími nezákonnými činnostmi.

Policie nedokázala odolat dobře vyzbrojeným a nemilosrdným banditům. Většina vládních úředníků raději uzavírala dohody s kriminálními silami, než aby se jim postavila. Těch pár, kteří vyzvali bandity 90. let, bohužel zaplatili životy svými a životy svých blízkých.

Ti chytřejší gangsteři si včas uvědomili, že takový život pravděpodobně dlouho nevydrží, a tak si stihli včas zorganizovat legální obchod nebo s vydělanými penězi utéct do zahraničí.

Historie skupiny Malyshev

Zakladatelem a vůdcem skupiny byl Alexander Malyshev, bývalý zápasník, muž s autoritou v určitých kruzích. Do poloviny 80. let se mu podařilo spáchat dva zvlášť závažné zločiny: úkladnou vraždu a vraždu z nedbalosti. Po odpykání svého mandátu byl Malyshev propuštěn. Několik měsíců „pracoval“ jako náprstkář na Senném trhu, pracoval jako vrátný, byl spolupracovníkem, dokonce členem představenstva akciové společnosti.

Sám Malyšev byl nějakou dobu „pod střechou“ tambovské organizované zločinecké skupiny, jeho předákem byl Vladimir Kumarin, známý zločinecký boss v Petrohradu. Kolem charismatického Kida se postupně formuje jeho vlastní tým, spojuje se několik nesourodých gangů. Následně se tato skupina stane nejvlivnější ve městě na Něvě a v celém Rusku. Do roku 1989 Tambovskiy a Malyshevskiy spolupracovali, ale po směšné hádce mezi vůdci se z nich stali vážní konkurenti.

Životopis G. Petrova

Gennadij Petrov se narodil v Leningradu v roce 1947 během těžkých poválečných let pro město. Navzdory svému trestnímu rejstříku se mu podařilo získat místo mistra na moskevském nádraží, ale proslavil se z jiného důvodu. V roce 1987 ho osud svedl dohromady s Alexandrem Malyshevem, v té době již známým kriminálním bossem. Petrov se připojil k jeho týmu a několik let pracovali bok po boku. Ale směšná hádka o banální koženou bundu vedla k přestřelce a rozdělení skupiny na dvě části.

Po rozdělení se biografie Gennady Petrova změnila. Projevuje se jako silný a mimořádný vůdce. Provádí v rámci svého týmu určitou reformu, po které byly aktivity jednotlivých gangů jasně rozděleny. Někdo se zabýval drogami, někdo v hotelech, prostitutkách a turistice, další prováděl ochranu řízených podniků.

Sloučenina

Nejprve se skupina skládala z rozptýlených gangů s vlastními malými „princy“ a sférami vlivu v určitých částech města. Docházelo k násilným střetům, někdy doprovázeným vraždami, výbuchy, únosy atd. Od konce 80. let se tyto gangy sdružovaly pod jedno velení, vytvořila se jasná struktura:

• Gang "Sasha Matros" se zabýval kontrolou nákladní dopravy v Rusku i v zahraničí, měl oficiální bezpečnostní službu.
• Gang Jurije Komarova pokrýval velkou část podnikání v regionu, sbíral hold od společností zapojených do cestovního ruchu, kempování; na tomto základě často docházelo ke střetům s jinými znepřátelenými skupinami a časem se výklenek dostal k čečenským brigádám.
• Pankratovův gang sledoval největší hotel ve městě a jednu ze čtvrtí.
• Gang Stanislava Žarinova vykonával „dozor“ nad sektorem služeb v Petrohradě.

Jedna ze skupin ovládala Krasnoje Selo, druhá, vytvořená z bývalých vězňů koloniální osady, ovládala hotel Okťabrskaja a okres Krasnoselskij. Po oddělení od tambovského gangu se vůdci Malyševova gangu, včetně Gennadyho Petrova, vážně zabývali kompetentním rozdělením činností řízených brigád, ve všem v souladu s heslem „rozděl a panuj“.

Aktivita

V přelomových 90. letech stovky podnikavých lidí náhle zbohatly, staly se vlastníky celých továren, holdingů a dokonce i průmyslových odvětví. A vše začalo stejně – násilným či relativně násilným zabavením majetku. Brigáda Malyshevskaya tedy začala s ochranou trhů, stánků a malých družstev a postupně přešla k ovládání největších podniků v severním hlavním městě, které formálně nadále zůstaly ve vlastnictví státu.

Skupina organizovaného zločinu Gennadije Petrova se nejprve zabývala přepadáváním, únosy a vydíráním, přičemž se nestarala o následky a možné trestní stíhání. I tehdy si vůdce Malyshevských získává vlivné přátele na samém vrcholu moci. Postupem času byly vytvořeny právní agentury, které se zabývají stejnou raketou, ale nyní měli bandité oficiální povolení nosit zbraně a provádět bezpečnostní aktivity. Podle některých zpráv společnost "Delta-22" provedla rozkazy vůdců skupiny Malyshev, zabývala se únosy a vraždami nevhodných podnikatelů.

Legální podnikání

Vůdce OPG Malyshevskaya G. Petrov ve věku 40 let odstoupil od otevřené účasti na aktivitách gangu. Ukázal se jako dobrý organizátor a manažer. Rychle se vžil do role obchodníka, úspěšně prováděl obchody, uzavíral smlouvy a v případě potřeby sáhl k razantnějším opatřením. Petrov se dokázal spřátelit s mnoha manažery Petrohradu, a když koncem 90. a začátkem 20. století odjeli do hlavního města, své přátelství obratně využil k propagaci velkých komerčních projektů.

Doba rozkvětu skupiny

Rokem 1992 začínají léta „rozkvětu“ skupiny Petrov. Tehdy pod vlivem organizované zločinecké skupiny Malyshevskaya byly největší a nejbohatší okresy města: Krasnoselskij, Kirovskij, Moskva, Kalininskij a Střed. Všechny soukromé i státní organizace platily měsíční „tribut“, navíc si sami bandité otevírali obchodní podniky.

V podstatě vůdci brigády Malyshev vytvořili sexuální salony, sauny, byla otevřena továrna na ruční zbraně na výrobu zbraní malé ráže. Většina příjmů pocházela z drogového trhu, sem se Malyševcům podařilo „přestěhovat“ Ázerbájdžánce.

Trestná činnost

Postupem času se skupina organizovaného zločinu Gennady Petrov dala do legálního nebo pololegálního podnikání. Petrov otevřel síť provozoven hazardních her ve městě a regionu. K rychlému inkasu mu pomohli blízcí známí v městské správě a daňových službách Požadované dokumenty a obejít všechny možné konkurenty.

Následně spojení s vysokými patrony pomohlo Petrovovi více než jednou v podnikání. Podle některých tištěných médií otevřel v roce 1992 spolu s Michailem Shelomovem stavební firmu. V polovině 90. let se osobnost Gennadije Petrova v Petrohradě a dokonce i v Moskvě stala známou v nejvyšších kruzích. Jedním z jeho nejvýznamnějších a nejúspěšnějších komerčních projektů byla jeho účast ve vedení Rossiya Bank.

Jméno Petrov je spojováno s mnoha kriminálními orgány a podnikateli v Rusku. Některé znal osobně, s jinými obchodoval nebo žil v sousedství. Takže mezi jeho známé byli bratři Kovalčukové, majitelé banky Rossija; Gennadij Timčenko, známý ruský podnikatel a zakladatel investiční společnosti Volga Group; Vladimir Yakunin, Vladimir Kumarin, vůdce skupiny Tambov; Petrov také hovořil s Leonidem Khristoforovem, který se podílel na vraždě Galiny Starovoitové.

Život ve Španělsku

V roce 1996 byli ruskými úřady zatčeni Gennadij Vasiljevič Petrov a Alexandr Ivanovič Malyšev pro podezření z banditismu a vydírání. Petrov měl ale štěstí, byl brzy propuštěn a okamžitě se s některými svými blízkými spolupracovníky přestěhoval na trvalé bydliště do Španělska, protože prostředků na pohodlný život bylo víc než dost.

Veškeré obchody v Rusku zůstaly pod přísným dohledem šéfa, který řídil telefonicky. Následně se právě tento zvyk probírat případy stane začátkem trestního stíhání. Někdy osobně přijel do Petrohradu a Moskvy, aby sledoval práci svých advokátů.

Operace Trojka

Španělské úřady vždy věnovaly velkou pozornost bohatým ruským občanům, kteří přišli do Evropy za obchodem nebo životem. Ve španělských věznicích v různých dobách byly kriminální orgány Shakro Molodoy, Tariel Oniani a Vitaly Izgilov.

O případ ruského podnikatele se začal zajímat španělský soudce Baltasar Garzon, který byl ve světě již dobře známý v souvislosti s případem chilského diktátora Pinocheta. Spolu s vyšetřujícími orgány Španělska soudce analyzoval Petrovovy aktivity a dospěl k závěru, že on a jeho lidé byli zapojeni do vražd, únosů a rozsáhlých daňových podvodů.

Obvinění byla založena na telefonických rozhovorech, které vedl ve Španělsku Gennadij Petrov. Vyšetřování mělo fakta o spojení ruského podnikatele s mnoha vlivnými lidmi v Ruské federaci. Pomáhal přepravovat a „prat“ obrovské finanční prostředky, včetně rozpočtových prostředků, a také řešit problémy konkurentů. Mezi jeho blízké známé španělské úřady jmenují Anatolije Serdjukova, Viktora Zubkova, Dmitrije Kozaka a dokonce i Germana Grefa.

Vyšetřování

Zatčení zločineckého bosse Gennadije Petrova zaznamenalo ve světě obrovský ohlas. Nešlo o obyčejného zločince, ale o člověka spojeného s vládou Ruské federace. Španělské a ruská média okamžitě reagovali sérií zpráv o kriminální sféře. Trestní vyšetřování trvalo 7 let a nakonec bylo veřejnosti představeno na více než 400 stranách.

Výsledky šetření

Zatímco ve Španělsku probíhalo vyšetřování, Petrov ho dokázal propustit na kauci ve výši 1 milionu eur. Brzy požádal o opuštění země, údajně proto, aby se setkal se svou postarší matkou, ale jakmile byl v Rusku, obchodník se ztratil a už se nehodlal vrátit do Evropy. Španělské úřady opakovaně usilovaly o vydání zločince, na což vyšetřovací orgány naší země reagovaly kategorickým odmítnutím. Možná fungovala Petrova vlivná konexe ve vyšších kruzích.

Dnes není přesné místo Gennadyho Petrova neznámé, ví se pouze, že jeho aktivity pokračují. Jeho dva synové se podílejí na velkých projektech, jako je řetězec klenotnictví 585, a také ovládají stavební a finanční společnosti v různých regionech Ruska. Španělské úřady v očekávání uprchlého zločince vydaly Petrovův majetek pro charitativní účely.

Španělský nejvyšší soud ovládá neznámé pojmy „vor v zakone“ (zloděj v zákoně), „autoritievti“ (úřady) a „hermanos de Tambov“ (bratři z Tambova). Tato slova se objevují v obžalobě, kterou vznesl prominentní vyšetřující soudce Baltasar Garzon proti dvanácti Rusům a třem místním právníkům.

Zatčení jsou podezřelí nejen z toho, že byli vůdci nebo spolupachateli zločineckého gangu „Tambov-Malyševskaja“ a prali špinavé peníze. Jsou obviněni z daňových úniků. Tento je starý, ale účinná metoda ještě v roce 1931 dovolil americkým úřadům poslat do vězení vůdce chicagské mafie, slavného Al Caponeho.

Podle materiálů španělského předběžného vyšetřování zatčení Rusové nedostatečně zaplatili několik milionů eur a zdroje jejich příjmů byly velmi vágní, což umožnilo, aby se spravedlnost začala zajímat: odkud se vzaly jachty, vily, mercedesy a jaguáry jako 11 milionů eur, který se jeden z obžalovaných pokusil investovat do ruské banky?

Ve španělské obžalobě vůdci skupiny jmenovali Alexandr Malyšev, Gennadij Petrov a Vitalij Izgilov. Byli zatčeni v luxusních vilách v rekreačních městech Španělska během operace Trojky, které se zúčastnilo více než 400 španělských policistů.

Státní korporace a banky

Zdroje blízké španělskému vyšetřování pro Novaja Gazeta sdělily, že podle materiálů případu plány Malyševa a Petrova zahrnovaly takříkajíc získání zakázek od United Shipbuilding Corporation, která nedávno vznikla v Rusku. Tato státní korporace se objevila loni a je stále v plenkách. Iniciátorem byl první místopředseda vlády Sergej Ivanov, představenstvo vedl nějakou dobu Sergej Naryškin (nyní šéf prezidentské administrativy), který byl nahrazen Igor Sečin- místopředseda vlády pro průmysl a energetiku ( komentář IA "Ruspres"- v roce 1992 bylo možné Alexandra Malyševa často potkat v přijímací místnosti Vladimíra Putina, předsedy Výboru pro vnější vztahy Kanceláře starosty Petrohradu. Pravidelně se tam mohl dostat jen přes šéfa recepčního Igora Ivanoviče Sečina, jehož vliv už tehdy stačil na kontrolu přístupu k Putinovi. Malyshev nemusel dlouho čekat v šatně, protože obchodní vztah se Sechinem byl velmi spolehlivý.).

Rosprom, který dohlíží zejména na loďařský průmysl, řekl listu Novaya Gazeta, že zatím nemůže situaci komentovat a tisková služba v United Shipbuilding Corporation ještě nebyla vytvořena. Vysvětlili nám, že v současné době probíhá proces výměny prezidenta státní korporace a korporace státních ucelených podniků, které budou její součástí.

Podle obžaloby má Alexander Malyshev společný obchod s podnikatelem Sergejem Kuzminem. Z vědomé účasti na komunitních aktivitách a kontaktování je obviněna i Kuzminova manželka Světlana Gennadij Petrov .

Kuzmin vlastní 80 % španělské společnosti „Inversiones Finanzas Inmuebles“ (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, v překladu – „investice do nemovitostí“). 20% společnosti vlastní podnikatel Leonid Khazin, který také figuruje v trestní věci.

V letovisku Marbella se společnost nachází na stejné adrese a má stejné telefonní číslo jako společnost World of Marbella (MYR Marbella SL). Jejím lídrem je Khazin a zároveň zástupce švýcarské MYR SA. Web World of Marbella uvádí, že firma funguje od 80. let 20. století a je součástí skupiny Mir, která zahrnuje devět společností zabývajících se marketingem, finančním plánováním, realitními operacemi a výzkumem a vývojem průmyslových technologií. Skupina tvrdí, že za dobu své existence realizovala v Evropě investiční projekty za 500 milionů eur. Jsou zde uvedeny průmyslové objekty, obytné komplexy a prestižní vily v hodnotě několika milionů eur. V roce 2006 Mir Group plánovala investovat 70 milionů eur. Mezi dokončené projekty na webových stránkách společnosti patří zejména: zdravotní komplex na jihu Španělska, byty a restaurace v Marbelle a vila v oblasti Sierra Blanca.

Jak se nám podařilo zjistit, na počátku devadesátých let byl Leonid Khazin ze Sverdlovska spoluzakladatelem německé firmy Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), jejímž šéfem a zakladatelem byl emigrant ze SSSR Jakov Lipovetsky. Dodával kávu do Ruska a nyní se zabývá doplňky výživy.

Lipovetsky řekl Novaya Gazeta, že se na začátku devadesátých let setkal s Leonidem Chazinem a jeho známým Alexandrem Kostinským, protože měli dobré kontakty ve státní Vnesheconombank (nyní státní korporace Banka pro rozvoj a zahraniční ekonomické záležitosti) a zajistili zrychlený bankovní převod a peníze. konverze. Následně se stali jeho partnery. Od roku 1993 Lipovetsky podle svých slov s Chazinem a Kostinským nejednal, podnikatelé z Německa odešli. Lipovetsky je také obeznámen Michael Rebo , který figuruje v trestním řízení a byl nedávno zatčen v Německu na žádost Španělska. Jakov Lipovetsky je z toho zmaten, podle jeho názoru by tito lidé stěží mohli zastávat nějaké vážné postavení v kriminální hierarchii, jak hlásí Španělé.

Podařilo se nám spojit se s Leonidem Khazinem, který byl v kanceláři Marbella World. Španělský trestní případ vnímá jako nedorozumění a je přesvědčen, že úřady vše vyřeší.

„Pracuji zde přes dvacet let a nemám žádné problémy se zákonem,“ říká, aniž by zacházel do podrobností. Na otázku, co ho spojuje se zatčenými, Khazin odpovídá, že ho to nezajímá o nic méně než nás. Khazin se zdržel vysvětlení a uvedl, že pokračuje v práci a klienti na něj čekají.

Jeden ze zatčených, kterého Španělé zařadili mezi tři nejvyšší představitele zločinecké komunity, krátce před zatčením jednal se zástupci ruské banky. Podle obžaloby se 3. dubna přihlásil jistý Koba Vitalij Izgilovže může získat vážný zájem, pokud převede 11 milionů eur ze švýcarské banky do ruské banky, kde se stane hlavním akcionářem. Podle španělského dokumentu se následně v Puerto Banus uskutečnilo setkání, kterého se zúčastnili Izgilov, Malyshev a Denis Gordeev, předseda představenstva Baltské rozvojové banky. [Doslovný citát z obžaloba : IZGILOV mantien el día 3/04/2008 una conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la la suma de 11.000.000 hacer a priori unidentificado y apop.entidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del También imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - komentář IA "Ruspres"].

Před týdnem jsme kontaktovali Baltskou rozvojovou banku a zaslali zástupcům banky text obžaloby. Denis Gordějev však situaci nekomentoval.

Baltská rozvojová banka byla založena v roce 1994 v Kaliningradu. V roce 2000 se přestěhoval do Moskvy. Podle jedné z bývalých přidružených společností banky se zdálo, že původem banky byl korejský občan Cho, který měl dobré kontakty s představiteli Centrální banky Ruské federace v Kaliningradské oblasti.

Před nástupem do Baltic Development Bank byl Denis Gordeev vedoucím oddělení v MDM Bank. Pobočka Baltské rozvojové banky Sergey Medveděv byl bývalým vedoucím oddělení hotovostních operací MDM Bank, bývalý předseda představenstva Baltské rozvojové banky Igor Nizovtsev byl rovněž zaměstnancem MDM Bank. Tisková služba MDM Bank uvedla, že Baltic Development Bank nikdy nebyla součástí vlastnické struktury MDM Bank.

realitní pokušení

Jedním z projektů společnosti World of Marbella od Leonida Khazina je vila v oblasti Sierra Blanca v hodnotě 3 053 000 $

Rozsah španělské operace je široký. V Marbelle zatčen nejen ruští podnikatelé. Vysoce sledované operaci „Trojka“ předcházela policejní akce, která přes noc pokosila téměř všechny úředníky letoviska. V roce 2006 byla starostka Marbelly Marisol Yageová zatčena pro podezření z korupce spolu s asistenty, notáři, právníky a šéfem místní policie a městská rada byla rozpuštěna. Celkem bylo zatčeno 23 lidí. Jsou obviněni z finančních podvodů, zdražování, praní špinavých peněz a zneužití pravomoci.

Dá se předpokládat, že Rusové zatčení v roce 2008, které španělské orgány činné v trestním řízení několik let podezíraly ze stejného praní špinavých peněz, se usadili v Marbelle na velmi úrodné půdě. A poté, co se španělská justice ujala vlastních regionálních státních úředníků, vyplavaly na povrch i ruské případy.

Španělské nemovitosti dlouhodobě přitahují Rusy. Nepřímý vztah k ní mají i ruští představitelé (nepřímo, protože je vzácné, aby některý z vysoce postavených Rusů registroval drahý majetek na své jméno). Investice do španělských nemovitostí byla částečně způsobena vysoce sledovaný ruský trestní případ č. 144128 Petrohradské korporace "Twentieth Trust" (podrobněji: Novaya Gazeta, č. 73, 2005). Od roku 1992 převáděli úředníci z Petrohradu do korporace rozpočtové peníze ve formě půjček, ačkoli společnost byla téměř v úpadku.

Z Twentieth Trust a jeho dceřiných společností proudily prostředky do osmi zemí světa, především do Španělska a Finska. Více než 1 milion dolarů a 12 milionů španělských peset šlo pěti španělským společnostem. Ve Španělsku byly v letovisku Torrevieja postaveny dva apartmánové hotely turistického komplexu La Paloma. Je zde také restaurace. V letovisku Rojales byla zakoupena a zrekonstruována vila "Dona Pepa".

V materiálech trestního případu byli zmíněni Vladimir Putin (v současnosti předseda vlády), Alexej Kudrin (ministr financí), Dmitrij Pankin (náměstek ministra financí) a další známé osoby. Případ byl zamítnut v srpnu 2000 „kvůli nedostatku corpus delicti“.

Jeden z bývalých šéfů vyšetřovacího týmu, Andrej Zykov, řekl listu Novaja Gazeta, že na vyšetřovatele Olega Kaliničenka, pracovníka protikorupčního oddělení St.

* Bratři z Tambova - (přeloženo ze španělštiny).

Nápověda "Nové"

Alexander Malyshev, známý petrohradský „úřad“, se opakovaně dostal do pozornosti orgánů činných v trestním řízení v různých zemích. Doma byl v roce 1977 souzen za úkladnou vraždu a v roce 1984 za vraždu z nedbalosti. V roce 1992 byl zatčen a v roce 1995 dostal dva a půl roku za nelegální držení zbraní. Propuštěn, protože už strávil nějaký čas ve vyšetřovací vazbě. V roce 2002 byl zadržen v Německu pro podezření z padělání dokladů za účelem získání estonského občanství. Zakladatel skupiny, pojmenované po něm „Malyshevskaya“, která byla od roku 1987 považována za konkurenta seskupení „Tambovskaya“. Vůdce tambovského gangu Vladimir Kumarin (Barsukov) byl zatčen v Rusku v srpnu 2007.

Gennadij Petrov byl svěřencem Kumarina a poté Malyševa, i když ve Španělsku ho nadále spojují s Kumarinem. Je možné, že skupiny, které válčily v Petrohradě od roku 1987, našly společnou řeč ve Španělsku, kde se jejich zástupci přeškolili na obchodníky a navázali mezi sebou obchodní vazby.

Vitalij Izgilov, kterému se připisují přezdívky Bestie a Vitalik Machačkala, byl zatčen ve Španělsku již v roce 2005, ale byl propuštěn na kauci. Byl nazýván členem skupin "Bauman" a "Vidnovskaya". Ve Španělsku mají podezření, že jde o zloděje zákona, který se usadil v jejich zemi a zaujal vedoucí postavení v nové kriminální hierarchii.

Závěrečná obžaloba
(hlavní teze)

Předběžné šetření 321/06 J.

Jmenované osoby jsou známé jako zločinecká komunita a jsou součástí zločinecké struktury, rozdělené do skupin a oddílů. Jsou obviněni z toho, že se v roce 1996 přestěhovali do Španělska, protože tehdy ve Španělsku nevěděli o své činnosti a rozvinuli trestnou činnost, která jim umožnila získat v zemi značné finanční prostředky a nemovitosti. K tomu využili právníky, kteří se stali poradci zločinecké skupiny.

1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alexandr Malyšev,
6. Světlana Kuzminová,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovieva,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Pérez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Žanna Gavrilenková,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.

Podle materiálů donucovacích orgánů Ruska, Evropské unie a Spojených států jsou vůdci této struktury ruského původu, jsou z Petrohradu a Moskvy.

Po příjezdu do Španělska se usadili na Costa del Sol (Málaga), na Levantě a na Baleárských ostrovech a odtud prostřednictvím prostředníků a podřízených kontrolovali nezákonné aktivity, včetně vražd, bití, vyhrožování, pašování, podvodů, falšování dokumentů. , ovlivňování obchodování, úplatkářství, obchod s drogami.

Zisk z trestné činnosti byl poslán do Španělska díky pomoci finančních poradců sloužících této struktuře a začlenění se do komunity Tambov-Malyshevo, která se vyznačuje řadou dočasných vazeb mezi jednotlivými skupinami.

Komunita se integrovala do legální ekonomiky prostřednictvím vlastního kapitálu a podílů ve společnostech, stejně jako investic v zemích, jako je Německo. Různí jednotlivci investovali prostřednictvím společností a četných bankovních transakcí, které maskovaly skutečný původ peněz zločinecké struktury. Pro asimilaci do právního ekonomická aktivita využívali vytváření falešných společností a falešných příjmů a také jednotlivců, kteří padělali dokumentaci.

Každý z vůdců (Petrov, Malyšev, Kuzmin a Izgilov) měl své podřízené a svou vlastní oblast působnosti.

Gennadios Petrov

Petrov je v kriminálním prostředí znám jako jeden z „úřadů“ tambovské skupiny a ruské úřady o něm mají informace jako o tvůrci tuhé hierarchické struktury. Petrov byl v ruské vyšetřovací vazbě ve stejnou dobu jako Sergej Kuzmin. Aby Petrov skryl svůj ruský původ, získal dokumenty o původu Řeka a Španělsko se obrátilo na Řecko s žádostí o poskytnutí informací o něm.

Petrov je spojen s Vladimirem Kumarinem, dalším vůdcem tambovské skupiny, který je od 22. srpna 2007 ve vyšetřovací vazbě v Rusku.

Petrov pomohl osvobodit svého podřízeného Jurij Michajlovič Salikov, který byl ve Španělsku ve vyšetřovací vazbě v kauze podvodu s DPH (daň z přidané hodnoty) – tzv. „Kolotoč s DPH“.

Petrov vytvořil společnosti společně s Jurijem Salikovem, Viktorem Gavrilenkovem a Sergejem Kuzminem a je také spojen s Georgy a Petrem Vasetským. Podrobení se Petrovovi bylo bezpodmínečné, například Leonid Khristoforov ho s odkazem na něj nazval „šéfem“. A jednou byl požádán, aby využil svého vlivu a zabránil vraždě. Petrov také využil jeho vlivu a usiloval o odstranění dat z archivů donucovacích orgánů v Rusku a Řecku.

Petrov neustále komunikoval s ostatními členy komunity a dával příkazy k úplatkům a trestům, pokud ho neuposlechli.

Analýza společností spojených s Petrovem ukázala, že od roku 1998 nashromáždily movitý i nemovitý majetek v hodnotě 30 milionů eur. Poslední akvizicí byla nemovitost na Mallorce za 7 milionů eur. Peníze pocházely od pěti společností z Panenských ostrovů.

Během předběžného vyšetřování byly zmrazeny účty společností s více než 10 300 000 eur. Tyto zisky nejsou ověřeny, protože firmy neprovozovaly komerční aktivity.

Gennadij Petrov se usadil v Calvii na Mallorce a byl daňovým rezidentem Španělska. Je obviněn z velkého daňového úniku: v roce 1999 Petrov a jeho manželka nepřiznali příjem ve výši 2 270 000 eur, aniž by zaplatili přibližně 880 000 eur. Za rok 2000 nebylo uvedeno 52 milionů peset, bez zaplacení 120 000 eur, za rok 2001 si zapomněli zapamatovat asi 985 000 eur, bez zaplacení 350 000, za rok 2003 nedali do pokladny 180 000 eur.

30. května 2001 koupila společnost („Inversiones Gudimar SL“), jejímž byl Petrov jediným správcem, jachtu „Sasha“ v Itálii (registrační číslo 6-PM-1-01111-01) za 3,5 milionu eur, a ve Španělsku uvedl, že jachta neměla ani hodnotu 700 000 eur, protože nezaplatila daň ve výši 530 000 eur.

Nakonec Petrov za rok 2005 neuvedl žádné příjmy, ale 22. června 2005 přidělil pozemek jako příspěvek do "Inmobiliare Calvia 2001 SL" a obdržel 4 156 900 akcií společnosti, každá v hodnotě 1 euro, takže nezaplatil více daní než 1 milion eur.

Jurij Salikov

Salikov je obviněn z toho, že byl aktivním členem tambovské skupiny. Vytvářel firmy s Kuzminem a Petrovem a zisky z nelegální činnosti mu mohly přijít také.

V roce 2005, po španělském předběžném vyšetřování (protokol č. 376/05), byl Salikov odsouzen k 12 letům vězení. Byl obviněn z podvodů s DPH přesahující 28,5 milionu eur. Kontaktoval ostatní členy skupiny a požádal o složení kauce. V březnu 2008 byl propuštěn, a přestože má zmrazené účty, žije bohatým životním stylem s vysokými příjmy.

Yuri Salikov a jeho manželka Marlena Barbara Salikova žijí v Calvii. V roce 2000 manželé přiznali pouze 12 000 eur, skryli 1 502 531 eur příjmů a nezaplatili 600 000 eur. V roce 2002 manželé přiznali 41 000 eur, i když ve skutečnosti příjem činil 900 298 eur.

Julia Ermolenko

Obviněná z aktivní činnosti v komunitě vedené Petrovem měla trvalé osobní a profesionální vztahy s ostatními členy skupiny, která byla navázána prostřednictvím telefonického dohledávání. Její telefonní číslo bylo nalezeno v zápisníku jistého „Schulishe“, který byl na žádost německých úřadů zatčen na Mallorce za uplácení, vyhrožování a ublížení na zdraví. Ermolenko ovládal bankovní účty a byl si vědom finančních toků komunity. Byla správkyní firem, které sloužily jako fronty, a spolu s právníkem Felixem Untoriou Agustinem a manažerem Juliánem Jesusem Angulo Pérezem rozhodovala o činnosti firem. Ermolenko souvisí s několika epizodami případu. Jde o to, že peníze přijaté od kriminální činnost byly převedeny do legálního hospodářství.

Leonid Christoforov

Člen skupiny "Tambov" má trvalé stabilní vazby s Petrovem. Spolu s Petrovem zařídili dodávku cementu z Ruska a skryli původ výrobků. Khristoforov osloví Petrova jako podřízeného šéfa. V rozhovorech probírali schůzky se zloději v zákoně. Ačkoli Christoforovův legálně přiznaný příjem nepřesáhl 100 000 eur ročně, dokázal si koupit loď za 400 000 eur a 1,9 milionu eur nemovitostí.

Alexandr Malyšev

Je jím Alexander Lagnaz Gonzalez. Obviněn z následujících trestných činů spáchaných od roku 1996 do současnosti. Malyshev je vůdcem organizované zločinecké skupiny "Malyshevskaya", částečně spojené s "Tambovskaya". V roce 1990 proti němu byla provedena policejní operace Malyshevskaya. Skupina v čele s Malyshevem má jasnou hierarchii. Další místo v hierarchii zaujímají Michail Rebo a Pavel Čeljuskin, kteří sdílejí obchody s Malyshevem. Dále přicházejí Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovskij a Suren Zotov, kteří spravují Malyshevův majetek v Rusku, poslouchají jeho pokyny a spravují peníze. Jsou menšinovými akcionáři v některých podnicích, chrání a zajišťují bezpečnost Malyševa, například Alexandra Jakova, který je šéfem Malyševovy „bezpečnostní služby“.

V Rusku se nejméně třikrát pokusili postavit Malyševa před soud za nelegální držení zbraní a úkladnou vraždu. V Berlíně byl zatčen za poskytnutí falešných dokladů za účelem získání estonského občanství.

V roce 1996 se Malyshev spolu s Olgou Solovievovou přestěhoval do Španělska. Je také v kontaktu s dalšími obžalovanými: Sergejem Kuzminem (mají společné obchody), Vitalijem Izgilovem (telefonické rozhovory s Malyshevem byly nahrány. Izgilov byl zatčen v roce 2005 během operace Ogro (The Beast), Viktor Gavrilenkov (problémy s řeckými dokumenty byly diskutovali s ním) , Gennadij Petrov (obchodní partneři, mají společného ekonomického poradce), Juan Jesus Angulo Pérez, kyperský právník Nikolaj Egorov, Olga Solovieva (komunitní finance) Malyšev také telefonoval s Ildarem Mustafinem, Michailem Rebem, Nikolajem Aulovem, Ruslanem Tarkovskij a Suren Zotov. Rozhovory odrážely ekonomické vazby a aktivity skupiny.

Malyshev používá "bratry z Tambov" ("hermanos de Tambov") k řešení problémů a jako prostředek vlivu. Dává přímé pokyny správcům fondů o tom, jaké peníze by měly být otevřené a jaké peníze by měly být skryté. Za období přibližně 2001-2008 dosáhl objem vypraných peněz více než 10 milionů eur.

S Petrovem a Kuzminovou se Malyšev dělí o nejvyšší místo v hierarchii, jsou to „úřady“ a snažili se zůstat stranou, nenechat si žádné finanční prostředky a nezanechávat podpisy.

Olga Solovieva

Partner Alexandra Malysheva měl nepřímé spojení s dalšími obžalovanými. Malyshev nemá žádné ekonomické vzdělání a znalosti Solovieva mu pomáhají spravovat finance komunity. S pomocí právníků Juan Jesus Angulo Pérez a Ignacio Pedro Erquijo Sierra vyprali finanční prostředky získané z trestné činnosti.

Solovieva spolupracovala se svou matkou a dcerou - Tatyanou Solovyovou a Irinou Usovou, právníkem Nikolajem Yegorovičem, který řídil podniky na Kypru, a také jistým Armandem, který zastupoval jejich zájmy ve Švýcarsku.

Pokud jde o spojení mezi Malyshevem, Solovievovou a Petrovem, například 31. července 2001 společnost vlastněná Petrovem (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) údajně prodala loď Standing Ovations za 100 000 eur společnosti (Peresvet S.L. ) , jehož jedinou vedoucí byla Solovjová.

Na účty spojené se Solovievovou a Usovou přišly peníze ze Švýcarska, Ruska, Maďarska, Estonska a Lotyšska. 970 972 eur bylo převedeno na Borise Pevznera a zasláno společnosti (SBZ Investments Ltd). Tato kyperská společnost vrátila peníze do Španělska společnosti Peresvet S. L., která je investovala do nemovitostí.

Peníze převedené z Kypru byly buď vyplaceny, nebo investovány. Vyplaceno tak bylo 3 100 000 eur a investováno 5 100 000. Kyperská SBZ Investment je největším příjemcem finančních prostředků a skrývá Solovjovou a Malyševa. Ve skutečnosti se peníze této firmy vracejí do Španělska, jdou do vkladů, které zaručují příjmy Solovyové, jdou zpět na Kypr a opět se vrací ke jménu jiné osoby. Inflace kapitálu kyperské společnosti je tedy umělá a nezbytná k ospravedlnění přítomnosti velkých finančních prostředků.

Ildar Mustafin

Je obviněn z praní špinavých peněz. V letech 2001 až 2008 bylo vypráno asi 10 milionů eur. Dostal od Malyševa přímé instrukce a při telefonických rozhovorech s ním prokázal poslušnost. Mustafin si je plně vědom zločinecké struktury a jejích vůdců, i když popírá, že by o ní věděl. Je spojen s Michailem Rebem, s nímž ho spojují peněžní transakce, zná Vitalyho Izgilova, několikrát se setkal s Petrovem a ví také o řízení kyperských společností, které jsou součástí zločinecké struktury.

Ildar Mustafin hraje roli spojky mezi Malyševem a ruskými vládními úředníky s cílem využít vliv úředníků. S takovým spojením získával informace o státních zakázkách a také dostával předem varování o začínajících vyšetřováních ohledně skupiny. Malyševovy telefonické rozhovory naznačují, že Mustafin, Michail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovskij a Pavel Čeljuskin jsou zapojeni do společného obchodu a že všichni uznávají Alexandra Malyševa jako „šéfa“.

Co se týče restauračního podnikání skupiny, Malyšev nařídil Ruslanu Tarkovskému, že by měl od Mustafina dostávat 10 000 dolarů měsíčně, dokud nezaplatí 80 000 dolarů za „špatné“ měsíce.

Německé úřady potvrdily, že 12. dubna 2008 se Mustafin, Malyshev a další členové zločinecké komunity sešli na narozeninové oslavě Michaila Reba, ale ve skutečnosti to byla příležitost k návštěvě Berlína za účelem obchodní diskuse.

Vitalij Izgilov

Poté, co byl již ve vyšetřovací vazbě ve Španělsku, byl zapojen pro podezření z trestné činnosti v roce 2005. Jeho účast na aktuálním případu lze vysledovat z telefonických rozhovorů, které vedl s Viktorem Gavrilenkovem. Z těchto rozhovorů lze pochopit, že Izgilov je „zloděj v zákoně“ a že vytvořil nový hierarchický systém, v němž je Gavrilenkov jeho podřízeným. Ze zaznamenaných rozhovorů lze pochopit, že Izgilov se zabývá praním špinavých peněz a že peníze pocházejí z nezákonných činností pod jeho kontrolou v Rusku.

Když se Izgilov dostal ve Španělsku do vyšetřovací vazby, byl povýšen v trestní hierarchii.

4. března 2008 proběhl rozhovor mezi Izgilovem a neznámou osobou Arkadijem. Arkadij řekl, že v lese bylo nalezeno tělo, použil výraz "kus masa pohozený v lese." Ve stejnou dobu Izgilov telefonoval s jinou osobou - Vadimem, který řekl, že u mrtvoly byl nalezen ubrus z Izgilovovy restaurace, což by mohlo "dělat problémy" a vše závisí na okresním prokurátorovi.

Od roku 2005 dostal Izgilov velké množství peněz neznámého původu na pokrytí svých výdajů ve Španělsku. Po návštěvě jeho domu vyšetřovatelé zjistili, že si během posledních měsíců koupil drahá auta, z nichž jedno stojí nejméně 40 000 eur a další si objednal v USA - 115 000 eur.

3. dubna 2008 měl Izgilov rozhovor s neznámou osobou, které říkal „Koba“. Řekl mu o možnosti získat 25 procent provize z 11 milionů eur, které by Izgilov převedl ze švýcarské banky do ruské banky, kde by se stal hlavním akcionářem. Touto bankou je Baltic Development Bank, jejíž správní radě předsedá Denis Gordeev. Izgilov se setkal s Gordeevem v Puerto Banus. Malyshev byl přítomen na schůzi.

Při prohlídce Izgilova domu v Alicante bylo nalezeno pět vozů: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Quatroporte, Ferrari 550 Maranello a historický vzácný vůz „Clinet“ (v hodnotě 40 000 eur), as stejně jako různé šperky, 20 000 eur a 10 000 dolarů.

Vadim Romanyuk

Je obviněn z toho, že byl členem zločinecké komunity, byl podřízeným Gavrilenkova a podílel se na řízení obchodu a také na praní špinavých peněz.

Žanna Gavrilenková

Je obviněna z napomáhání zločinecké struktuře a poradenství svému manželovi Viktoru Gavrilenkovovi, který se snažil zaujmout vedoucí postavení v kriminální komunitě, která působí i v Petrohradě. Nelegální příjem a finanční prostředky jejího manžela jí umožnily vést bohatý životní styl. Při prohlídce na adrese v Alicante byly zadrženy dva vozy Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) a Mercedes A-160.

Leonid Chazin

Je obviněn z toho, že je aktivním členem zločinecké komunity. Vlastní 20 procent ve španělské společnosti (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), ve které Sergey Kuzmin vlastní 80 procent. Khazin je zástupcem švýcarské společnosti MYR S.A. a španělský MYR Marbella S.L. a jediným správcem společnosti Ayurvida S.L., registrovanou na stejné adrese jako mnoho Kuzminových společností v Marbelle – obchodní přední struktury, které umožňují, aby byl Sergey Kuzmin nazýván úspěšným obchodníkem.

Světlana Kuzminová

Manželka Sergeje Kuzmina je obviněna z toho, že byla aktivní členkou zločinecké komunity a vědomě se podílela na praní špinavých peněz. Udržuje neustálý kontakt s Alenou Bojko a Gennadijem Petrovem, stejně jako s ostatními členy komunity.

Žije ve Španělsku a dobře zná aktivity společností a ví, že jsou jen zástěrkou pro přijímání nelegálních peněz a nabývání nemovitostí. Svetlana Kuzmina je administrátorkou několika španělských společností a také ředitelkou a hlavní účetní panamských společností (Banff Investment a Kost De Inversiones).

Společnost (Ken Espanola De Inversiones), ve které byl Kuzmina jediným správcem, získala Mercedes S-500, čímž navýšila svůj kapitál na 20 000 000 peset díky příspěvku Sergeje Kuzmina, který 12. srpna 1999 vložil do společnosti vklad převodem nemovitosti na něj.

Údajný prodej akcií společnosti v letech 2004 až 2006 umožnil legalizaci 4 463 044,7 eur (…).

Španělský daňový úřad žádá o předběžné zadržení uvedených osob bez práva na propuštění na kauci as právem propustit Leonida Khazina na kauci ve výši 6000 eur a Žannu Gavrilenkovou na kauci ve výši 100 000 eur.

Obžalobu podepsal vyšetřující soudce Baltasar Garzon.

(Žádného z uvedených v obžalobě nelze před verdiktem soudu označit za vinného).

Děkuji Paulu Lauenerovi za pomoc při přípravě materiálu

Struktura podsvětí

V minulé roky rozpory mezi zloději a gangsterskými kastami ruského podsvětí jsou stále více sledovány, což je zvláště jasně vidět ve velkých městech. Dnes se zloději v zákoně a bandité stále více dokážou navzájem využívat ve tmě, dočasně spolupracovat. Ale přesto se jedná o dva ideologicky odlišné systémy. Nepřátelství mezi těmito systémy podsvětí dokládá série vražd na obou stranách, ke kterým došlo od roku 1990. Takže v Moskvě byli zabiti: Vitya-Kalina, Globus, Hitler, Sylvester, Mikhas, Babon, bratři Kvantrishvili, Fedya Beshenny, Kolya-Karate, Andzhey, Zvonnik, Andrey Berezin, Klementy, Kuvalda, Lobov. Zázračně přežili Kostya-Mogila, Misha Khokhol, Brojler, Sergey Vasiliev, Vladimir Kumarin.

Zloději v zákoně

Jedná se o čistě ruský koncept. Na Západě nic podobného neexistuje.
Zloděj v právu je profesionální zločinec, který dodržuje tradice podsvětí. Neměl by pracovat, sloužit v armádě, mít povolení k pobytu a rodinu, bez krajní nutnosti se uchylovat k násilí.
Přidělování titulu zloděj ze zákona probíhá na shromážděních, obvykle na místech zadržení, po shromáždění informací o kandidátovi od kolegů v řemesle.
Od poloviny 80. let je možné si titul zloděje koupit. Nakupovali hlavně Kavkazané. Takovým nově vyraženým zlodějům se říká pomeranče. Jednalo se o velmi výnosnou akvizici, protože titul zloděje ze zákona vám umožňuje být rozhodcem ve sporech mezi zločineckými gangy a rozhodčí řízení je dobře placené a zaručuje bezpečnost v místech zadržení. Často jsou zloději v zákoně zváni do zločineckých skupin, aby jim dali váhu, nebo dokonce do právních struktur. Takový pomeranč byl slavný Viktor Nikiforov (alias Kalina), blízký přítel Josepha Kobzona. Kalina neustále porušoval zákony zlodějů, zabýval se obchodem, vlastnil řetězec restaurací v Moskvě, otevřel restauraci Aist, kontroloval pláž Mayak v Soči, sdílel zájmy s Malyshevem v hotelu Pulkovskaja a ovlivňoval politiku ruské kožešinové společnosti. . Možná byl zabit kvůli úzkým kontaktům s Kavkazany (jeho osobním přítelem byl Razik Baghdasaryan, aka Svo).
V Petrohradě zloději v právu nikdy neměli takový vliv jako v Moskvě, kde měli prvenství bandité. V Petrohradu bylo do konce roku 1995 v zákoně pouze 11 zlodějů, zatímco v Moskvě jich bylo více než 100.
Tradičním místem pro zlodějské gangy je Dagomys (Soči), ale mohou být jmenováni i ve městě, kde problém vznikl. Skhodnyaks se obvykle konají v restauracích pod rouškou svateb nebo oslav. V Petrohradě je místem zlodějských uliček restaurace Něvskij (Něvskij pr. 71). Obshchak (zlodějský fond vzájemné pomoci) je společný pro obě hlavní města. Existují informace, že celoruský společný fond se nachází v Moskvě. Přesný počet zlodějů v zákoně není znám. Podle ministerstva vnitra na území bývalého SSSR je nyní v právu a úřadech podsvětí asi 920 zlodějů. V Rusku jich je více než 300, ale i toto číslo se mění a má tendenci narůstat. V metropolitní oblasti žije 106 zlodějů v zákoně trvale v nelegálním nebo pololegálním postavení.
Podle odborníků bude konfrontace mezi zloději v právu a bandity pokračovat ještě 3-5 let. Během tohoto období mezi nimi dojde ke konečnému rozdělení sfér vlivu.

bandité

První stabilní zločineckou skupinou v Petrohradu byla skupina Vladimíra Feoktistova, zformovaná v polovině 70. let, jejíž pravou rukou byl bývalý inspektor kriminalistického oddělení Jevgenij Cvetkov (alias Byk). Skupina neměla jasnou organizaci a přísnou disciplínu.
Nutno podotknout, že dnes adoptivní syn Cvetkova - Dubrovskij spolu s Feoktistovovým příbuzným - Ivanem Kaplanjanem nejsou posledními postavami v podsvětí, mají vlastní kancelář v hotelu Pulkovskaja. Feoktistovova skupina okrádala nepoctivé barmany a prostitutky a zabývala se podvody s kartami.
Druhou vlnou vzniku organizovaného zločinu v Petrohradě byl vznik zločineckých skupin Afghánců. Bývalí vojáci byli rozhodní a krutí a své oběti často mučili. Okrádali spekulanty, kooperátory, obchodníky s měnou, prostitutky. Inteligence Afghánců nefungovala dobře a chudí lidé byli často objektem nájezdů. Zřídka používali střelné zbraně a pěstovali umění boje z ruky do ruky.
V roce 1987 zaujala vedoucí pozici ve městě skupina Nikolaje Sedyuka (aka Kolya-Karate) a jeho bratra jménem Makenna. V gangu bylo přes 100 lidí. Základní sportovní klub Ring. Prominentní členové skupiny: Oleg Miftakhutdinov-Miketadze, Goga Gevoryan (aka Maxi Schwarzenegger) Arkady Shalolashvili (herec Maly Drama Theatre).
Na skupinu dohlížel zloděj v zákoně Antibiotikum (náhle zemřel bezprostředně po zatčení Sediuka). Sediuk vzdal hold gang bratří Vasilievů.
Sedyuk byl zabit v roce 1993 na Entuziastově třídě, ačkoli měl být v osadě. Sportovci (bandité, kteří začínají s vydíráním) neuznávají autoritu zlodějů a neprovádějí srážky do společného fondu. Bandité se však zlodějů bojí, protože v zónách je autorita zlodějů stále velmi vysoká. Je známo, že vůdce Tambovců Kumarin má negativní vztah ke zlodějům, ale další vůdce stejné skupiny, Michail Glushchenko (alias Khokhol), dostal radu od zloděje Gorbatyho. Dnes je Khokhol oficiálním asistentem poslance Státní dumy z frakce Žirinovského - Alexandra Filatova. Dalším asistentem tohoto zástupce je Alexander Žanovič Baskakov, jeden z vůdců tambovského lidu. Třetí asistent - Andrey Alekseevich Rybkin - je jedním z bratrů Rybkinových známých v gangsterských kruzích.

Dnes, po vzájemné dohodě úřadů banditů a zlodějů, byl v Petrohradě dozorcem jmenován bandita Kudrjašov Pavel (aka Kudrjaš) a jeho zástupcem bandita Jakovlev Konstantin Kostja-Mogila. A to i přesto, že ve městě působí tak známí autoritativní zloději zákona jako Dato, Metla, Yakutenok a Vasya Kazansky.
Velký je vliv v kriminálním světě města takzvaných policajtských gangů, vedených bývalými zaměstnanci ministerstva vnitra. Tyto gangy stojí stranou a hájí své právo na existenci silou, raději je legalizují v podobě bezpečnostních struktur, mezi které patří bezpečnostní společnosti Grif, Agent.
Pod silným vlivem zlodějů je skupina Kazaň, která pravidelně přispívá na obshchak. Kazani byli mezi prvními, kteří ocenili výhodu zlodějské taktiky individuálního teroru oproti obecnému zúčtování gangsterů. Metody sledování, průmyslovou špionáž a tichou likvidaci konkurentů zvládají zloději mnohem lépe než bandité, a to i přes bohaté zkušenosti řady z nich u policie. Nízká profesionalita banditů je neustálým předmětem posměchu zlodějů.
V Petrohradu v současnosti podle dostupných informací působí asi 230 organizovaných zločineckých skupin, které sdružují nejméně 3000 lidí. Z nich 33 má stabilní vazby s kriminálními klany z jiných zemí SNS, 19 má přímé kontakty se vzdáleným zahraničím. V 5 největších skupinách - jeden a půl tisíce lidí.

Struktura zločinecké komunity

Zločinecká komunita je úrovní, na které může organizovaný zločin infiltrovat legitimní část společnosti. Vůdci syndikátních gangů sdílejí informace a kontakty, aby mohli činit strategická rozhodnutí. Proto v komunitách existují: zpravodajství, zpracování informací a agenti pracující přímo na nejvyšší úrovni.
Na úrovni gangu má každý vůdce svou vlastní inteligenci a zabezpečení, aby zajistil svou osobní bezpečnost, ale může se do toho také zapojit speciální operace. Nejnižší úrovní, ze které je přehled o organizaci jako celku, je vedoucí spojky, člověk, který může mít pod velením od pěti do deseti bojovníků (brigády). V odkazu je 2-5 brigád, skupina - 2-5 odkazů, seskupení - 2-4 skupiny, komunita - 5 nebo více skupin.

Přibližné schéma činnosti organizované zločinecké skupiny

Každá struktura gangu má zájem neustálý nárůst jejich příjmy, pro které hledá způsoby, jak rozšířit sféru vlivu. K tomu slouží tzv. šídla, jejichž smyslem je získat novou společnost. Zjednodušené ražení vypadá takto: bandité vstoupí do nově otevřeného podniku a zdvořile se zeptají majitele, komu platí a kdo ho hlídá. Pokud ten nikomu nezaplatí, budou ho hlídat ti, kteří přišli, a on samozřejmě zaplatí jim. Průniky mohou být s a bez kolize. Bití je způsob psychického a někdy i fyzického nátlaku na obchodníka, který má především podnítit jeho upřímnost a demoralizaci. V některých případech, když je podnik již pod nějakým gangem, údery končí střelci - setkáními zástupců různých gangů. Většina šípů je mírumilovných a prchavých, ale najdou se i konfliktní. Takový šíp může skončit demontáží - mocenským konfliktem nebo se stát začátkem vleklé války. Střecha je poskytování nejvyšších výhod, kdy bandité kontrolují dodávky, smlouvy, plnění závazků protistranami, prolamují půjčky, někdy je sami poskytují, nacházejí zákazníky atd. Takové střechy přirozeně tvoří až 50-70 % měsíčního zisku společnosti.
Gang protektorát – nejčastější forma nátlaku na firmu. Dohlížející gang ponechává v kanceláři společnosti za úplatu několik svých lidí, jednající hlídače a telefonní čísla pro komunikaci. Bandité v tomto případě nechrání zájmy firmy a jejích zaměstnanců. Náklady na protektorát tvoří 20-40 % příjmů firmy.

Některé aspekty kriminální situace v Petrohradu

Provozní situace v Petrohradu a regionu je charakterizována jako mimořádně obtížná. Na celkovém počtu trestných činů se zvýšil podíl útoků na vlastnická práva občanů a organizací. Zvýšil se počet úkladných vražd, a to i za použití technických prostředků a výbušnin. Za 8 měsíců letošního roku bylo v Petrohradě registrováno 61 862 trestných činů.
Nejnebezpečnější z hlediska kriminality jsou obvody centrální části města - Střed, Admiraltejský a Petrohradský. Po nich: Moskovský, Kalinniki a Něvský okres.
Ve všech těchto oblastech je kriminalita výrazně vyšší než celoměstská. V okresech Vyborgsky, Vasileostrovsky a Kirovsky se úroveň kriminálního nebezpečí blíží celému městu.
Míra kriminality je poněkud nižší v okresech Krasnoselsky, Primorsky, Krasnogvardeisky a Frunzensky.
Bezpochyby lze tyto statistiky posuzovat s jistou mírou konvenčnosti, ale bezesporu lví podíl na všech trestných činech je třeba připsat objasnění vztahu mezi různými zločineckými skupinami a také výsledku jejich trestné činnosti.
Dnes v Petrohradě neexistují jasně definované hranice mezi sférami vlivu různých organizovaných zločineckých skupin a také víceméně stabilní geografické hranice. Ve stejné ulici mohou být obchody a kanceláře, které vzdávají hold různým gangům, včetně konfliktních. Nicméně za nejvýznamnější z hlediska počtu, organizace a vlivu na kriminogenní situaci lze identifikovat pět hlavních skupin: Malyševskaja, Tambovskaja, Kazanskaja, Čečenskaja a Ázerbájdžánskaja, následují zloději a další nezávislé skupiny (Vorkuta, Kemerovo, Saratov,
Rostovskaya, Taras Group, Fox Group, Vitalik Lysy Group, Sasha Yefim Group, Leningrad Region Group, Killer Group, Azera Group, Ilyin Group, zlodějské skupiny Dato, Metla, Kudryash (viz Příloha 5).

1. Malyshevskaya OPG

Nejpočetnější, ale méně organizovaná zločinecká komunita. Má mafiánské konexe ve středním managementu města. Zahrnuje velké množství kriminálních živlů.
Nebezpečné při fyzické srážce. Hlavním cílem jsou velké komerční struktury (včetně bank). Jednou z metod je přimět své lidi, aby pracovali ve strukturách a zájmových firmách, získat kontrolní podíl, vyškolit váš ekonomický personál v oficiálních vzdělávacích institucích města.
Sféry vlivu: Krasnoselskij, Kirovskij a Moskovskij, část střední a Kalininské oblasti.
Hotely: Oktyabrskaya, Okhtinskaya, Pribaltiyskaya.
Restaurace: Polyarny, Universal Petrobir.
Trhy: automobilový průmysl ve čtvrti Frunzensky, na ulici. Maršál Kazakov a údajně přebírá kontrolu nad Nekrasovským trhem.
Obchod se starožitnostmi. Hazardní podnikání. Kontroluje zejména Něvský prospekt.

Řízení:
Malyšev Alexander Ivanovič, narozen v roce 1958.
Dříve se věnoval wrestlingu, ale nedosáhl velkého úspěchu. Mezi sportovci má mnoho známých. Po dvou trestech odnětí svobody v roce 1997 (úmyslná vražda) a v roce 1984 (neopatrná vražda) byl manipulátorem s náprstky na Senném trhu, pracoval pod krytím skupiny Kumarin a měl přezdívku Malysh. Na rozdíl od pověstí nikdy nebyl zloděj v zákoně. Koncem 80. let sestavil vlastní skupinu, sdružující Tambova, Kolesnikova, Kemerovo, Komarova, Perm, Kudrjašov, Kazaň, Taras, Severodvinsk, Saransk, Jefimov, Voroněž, Ázerbájdžánce, Krasnojarsk, Čečence, Dagestánce, Krasnoselcevce Vorkuta pod jeho vedením. a bandité z Ulan-Ude. V každé skupině bylo
50 až 250 lidí. Celkový počet skupiny je asi 2000 ozbrojenců.
Malyševova rezidence se nacházela v hotelu Pulkovskaja, byla zde kancelář na Berezovaya Alley (Kamenny Ostrov), kde přijímal podnikatele a zejména se setkal s předsedou představenstva banky Petrovským O.V. Golovin. Mediátorem při jednání byl občan Kypru Getelson.
Kontakty s Moskvou udržoval prostřednictvím vůdce Krylatské skupiny Olega Romanova (zabit na podzim 1994). Vytvořil řadu banditských firem: obvolával doma prostitutky, kavárny, sauny, vykupoval barevné kovy atd. Je manažerem Nelli-Družba LLP a zakladatelem společnosti Tatti, která vlastní síť obchodních prodejen. Použil jsem bělochy k práci na vyrovnání dluhů. Převáděl peníze do finančních institucí (bank) Kypru, s jejich pomocí dosáhl vlivu na největší banky v Petrohradě. Za peníze Malysheva bylo vytvořeno hudební centrum Kiselev, konaly se svátky Vivat Petrohrad! a Bílé noci rokenrolu. Organizoval podzemní výrobu malorážných revolverů. V roce 1993 si pro sebe zajistil obchod s drogami a Ázerbájdžáncům zůstal pouze prodej zemědělských produktů.
Po zúčtování s Tambovity uprchl do Švédska, odkud šířil zvěsti o jeho smrti v přestřelce. Vrátil se po neúspěchu soudů svých kolegů. V říjnu 1992 byl Malyshev a 18 jeho nejbližších spojení zatčeni během realizace rozvoje ministerstva vnitra a v případě podnikatele Dadonova. 25. srpna 1993 byli Malyševovi nejbližší spolupracovníci propuštěni na kauci: Kirpichev, Berlín, Petrov. Za propuštění dalšího kolegy - Rashida Rakhmatulina, žádali Sdružení boxerů Petrohradu, Ruská federace francouzského boxu, družstvo Tonus a správa věznice, kde byl držen. Rašíd byl propuštěn a dozorující prokurátor V. Osipkin, který se tomu bránil, byl záhy propuštěn z prokuratury.
Po zatčení Malyševa se moskevští zloději v právu pokusili dostat do rukou petrohradský zločin. Představeno v březnu 1993
proti tomu byl Andrey Berzin (Trouble) zabit na mostě Moskva-Petrohrad. V témže roce došlo k pokusům o téměř všechny význačné petrohradské bandity.
Proces s Malyshevem skončil v roce 1995, byl odsouzen za nelegální držení a držení zbraní na 2,5 roku obecného režimu, ale protože strávil 2 roky a 11 měsíců ve vyšetřovací vazbě, byl propuštěn.
Navzdory skutečnosti, že Malyshev byl dlouhou dobu ve vězení, jeho autorita zůstala stále vysoká. Prostřednictvím svých právníků pokračoval v řízení případů. Jeho struktura do roku 1995 sestávala z 350-400 bojovníků.

Berlín Andrew narozen 1953
Podnikatel, matematik, byl student - korespondenční student a aktivista Komsomolu. Začal s výrobou falešných značkových džín. V roce 1974 byl obviněn z vloupání. Odehrál schizofrenii, strávil více než 13 let v psychiatrické léčebně, kde studoval korejštinu, čínštinu, japonštinu, finštinu a švédštinu. Koncem 80. let. vstoupil do počítačové branže. Zatčen v roce 1992 v případu podnikatele Dadonova. 25. srpna 1993 byl propuštěn pro nedostatek důkazů. Začátkem února 1994 byl unesen a zbit konkurenčním gangem. Propuštěno policií. Nyní prezident KF Inex-Limited.

Vedení skupiny Malyshev, kromě zmíněných, zahrnuje:
Sergej Bělobževskij.
Kirpichev Vladislav.
Petrov Gennadij.
Severtsev.

Vůdci zločineckých skupin zahrnutých do skupiny Malyshev jsou:
Ledovský Valery.
Skupina pracuje na čerpacích stanicích a přepravě benzínu. Má vlastní sledovací jednotku.

Miskarev Sergej(brojler 1)
Skupinu naverboval v koloniální osadě, ovládá hotel Okťabrskaja, Lunevův nejbližší asistent Sergej Musin pořádal na tržištích pogromy. Skupinu tvoří asi 50 lidí. Ovládá okres Krasnoselsky. Musin má přístup k zástupci. brzy 8. policejní oddělení jménem Tofig.

Zharikov Stanislav(Stas Fried).
Skupina se zabývá přijímáním peněz od call girls; ovládá Kirovský okres.

Trojice
Skupina provádí venkovní dohled a rádiový odposlech.

Pankratov
Skupina ovládá hotel Okhtinskaya.

Komarov Jurij (Komar)
Bývalý kuchař, boxer, který se stal v zóně, kam se dostal za výprask s autoritou. Postavil novou restauraci Gloria, investoval do sportovních areálů, údajně podle pověstí odmítá obchodovat s drogami a má velmi špatný vztah k vydělávání peněz prostitucí. Skupina ovládá Zelenogorsk, Sestroretsk, kempování, rekreační střediska, zahraniční turistika. Téměř vždy byl v Zelenogorsku nebo Komarovu.
Měl spojení s hlavními policejními orgány ve městě Zelenogorsk, syn jednoho z nich pro něj pracoval.
Podle neověřených informací zabili zástupci zakavkazských zločineckých struktur v létě 1995 několik Komarových bodyguardů, on sám zmizel a podle pověstí se skrývá buď v Německu, nebo v Thajsku.
Komarovovi se donedávna dařilo držet ve svém majetku nově příchozí z Tambova, Kazaně aj. Po smrti arbitra komunity Bondarenka Svinara však kontrola v této oblasti přechází na Čečence.

Ghaplanyan
Kontrola obchodu s drogami.

Sasha Matros
Řídí kamionovou dopravu, má sledovací službu.

Žralok
Skupina ovládá okres Avtovo.

Chyba
Skupina ovládá oblast Krasnoje Selo.

2. Tambovská organizovaná zločinecká skupina

Druhá největší a nejorganizovanější gangsterská skupina v Petrohradě má asi 300-400 bojovníků. Má službu vnějšího dohledu a radiotelefonního ovládání. Udržuje kontakty s bezpečnostními firmami Tornado a COM-CON. Podle některých zpráv má síť agentů mezi zaměstnanci Ústředního ředitelství pro vnitřní záležitosti.
Seskupení je disciplinované, má společný fond, kam musí vložit svůj podíl všechny osoby s ním spřízněné, a to v přesně stanovenou dobu. Vyznačuje se neustálým bojem o sféry vlivu, jehož příkladem je veřejné zúčtování o právo na primát ve městě s Malyševity v roce 1989 v Devjatkinu, kdy proti sobě konfliktní strany použily zbraně, včetně automatických. Poté bylo předvedeno trestní odpovědnosti 72 Tambovců, ale skupině se podařilo vyhnout se mnoha škodám kvůli množství informátorů v policejním prostředí. Zatčení obyvatelé Tambova byli obviněni ze svévole, loupeže a chuligánství. Před závěrečným zasedáním soudu byl v důsledku pokusu o atentát těžce zraněn státní zástupce. Proces vedl soudce A. Parfjonov (nyní advokát), který si hned po procesu vkusně odpočinul v módním hotelu Zhemchuzhina (Soči).
V roce 1993 došlo k vlně krvavých zúčtování zahrnujících obyvatele Tambova. Generální ředitel holdingu Adele střílel z kulometu na bandity přímo v kanceláři své firmy. Existují důkazy, že Tambovci tajně využívali bandity z Čečenska ve svůj prospěch. Kavárna Petrogradskaya na Bolshoi pr., Cosmos na Svetlanovsky pr., hospody na Nauki avenue a Grazhdansky avenue, Karelia a hotely Koelga se shromažďují pro skupinu Tambov. Někteří členové komunity chodí do sportovního klubu Afghan Veto.
S pomocí Adele vytvořili Tambovci vlastní banku LADABANK. Podle některých zpráv ovládají Konversbank, JSCB Rossiya, JSCB Tetrapolis, petrohradskou pobočku Neftegazstroybank. Udržujte kontakt s Moskvou prostřednictvím Čečence přezdívaného Musa v centrální bance (vracení a poskytování půjček). Seskupení vykoupilo hotel Rechnaya a restauraci Kazbek v Kupchino.
Orgány skupiny jsou: Čeljuskin, Slon, Bob, Kanatuš, Brjanskij, Andrej Sazonov, bratři Stepanovové.
Hlavním cílem je kontrola nad palivem a finančním podnikáním města. Metody - hromadné nájezdy na legální podnikatele. Sféra vlivu: Frunzenskij, Moskva, Petrohradskij. Většina Vasileostrovského a část okresů Vyborsky, stejně jako:
- čerpací stanice města a kraje, mezinárodní autodoprava;
- hotely: Moskva, Karélie, Sputnik;
- nádraží Vitebsk;
- Restaurace: Northern Lights, Palanga, Nevsky Melodies, Ocean;
- kavárna: Švábský dům, Schlosburg, Večer;
- kasino Panda;
- všechny obchodní stánky podél Nauki Ave., v oblasti stanice metra Muzhestva Square, Akademicheskaya.

Řízení:
Kumarin Vladimír Sergejevič(aka Kum), narozen v roce 1956, rodák z okresu Machkan, oblast Tambov.
Do Leningradu přijel se sešitem kolchozního farmáře, studoval na Institutu chladírenského průmyslu, který nedokončil. Vedl výjimečně střízlivý životní styl: nepil, nekouřil. Fyzicky vyvinutý, sportoval, s malým vzrůstem, vleže stlačil činku 110 kilogramů.
V roce 1988 vytvořil seskupení, doplnil je podle principu pospolitosti. Protože byl od přírody tvrdý, inteligentní, společenský člověk, dosáhl ve skupině disciplíny, jakou se nemůže pochlubit žádná gangsterská formace ve městě. Zákazníci v restauraci Koelga vstali, když vstoupil do sálu. Po zúčtování v Devjatkinu byl zatčen a obviněn z vydírání. V Kresty pro něj byly vytvořeny pohodlné podmínky a 26. května 1992 byl poslán do pracovního tábora v Obukhovu. V srpnu 1992 byl za podpory vedoucího tábora P. Gumeleva přeložen do chemie. Počátkem roku 1993 se vrátil do Petrohradu.
V roce 1994 byl opakovaně vybrán v kasinu Conti, kam přijel v luxusním Mercedesu. Tento Mercedes byl 1. června 1994 doslova prošpikován útočnou puškou Kalašnikov. V autě byli: Kumarin, jeho bodyguard z bezpečnostní společnosti Kobra Viktor Golman a řidič. Řidič a bodyguard byli zabiti, Kumarin byl převezen do nemocnice na ulici. Kostuszko s četnými ranami v oblasti žaludku, hlavy a hrudníku. Ozbrojenci ze skupiny okamžitě zablokovali nemocnici v obavě z nového pokusu o jejich vůdce. Během deblokace nemocnice policisté RUOP zatkli 60 obyvatel Tambova. Kumarin byl měsíc v kómatu, ale přežil, byla mu amputována ruka. Po propuštění z nemocnice odešel Kumarin na ošetření do Düsseldorfu a poté do Švýcarska.
Kumarinovo sídlo se nachází v hotelu Pulkovskaja (ulice Pobeda, 1), kde může v krátké době shromáždit až 300 ozbrojenců.
Gavrilenkov Nikolai Stepanovich (aka Stepanych), narozen v roce 1949 Ten muž je extrémně opatrný a chytrý, snažil se být neustále ve stínu a nedělat reklamu své celebritě. Dříve pracoval jako barman v hotelu Sovětskaja, udržel si tam některé pozice. Svého času pomohl Kumarinovi zaujmout vedoucí pozici ve skupině. V roce 1994 získal v All-Russian Skhodnyak monopol na raketu Chukhons (rusko-finské společné podniky). Dne 30. června 1996, asi v 11 hodin, poblíž domu 189 na Moskovském prospektu zastřelili dva neznámí muži na motocyklech ze samopalů Nikolaje Gavrilenkova a jeho bratra Viktora. Stěpanychův strážce byl zraněn do stehna a nestihl svému klientovi pomoci. Několik výstřelů do hlavy se stalo osudným pro Nikolaje Gavrilenkova, Viktor zůstal naživu.
Policisté, kteří se dostavili na místo, našli vizitku zemřelého, z níž vyplynulo, že se jedná o asistenta generálního ředitele JSC OGGO. Jeho bratr se představil jako obchodní ředitel tohoto podniku. Zároveň Sergey Orlov, generální ředitel OGGO, tento incident v žádném případě nespojil s činností své společnosti.

Ledovský Valery, rodilý Tambovian, Kumarinův zástupce pro operační část.
Liší se mimořádnou krutostí. Dohlížel na hotel Moskva. V současné době zatčen na základě obvinění z bandity, úkladné vraždy, vydírání a nezákonného držení zbraní. Tambovští obyvatelé Klimenko A.E., Cherkasov Igor A., ​​​​Voinov S.A. jsou s ním ve stejném trestním řízení. a Lisitsa K.I.

Glušenko Michail Ivanovič(aka Khokhol), narozený v roce 1957
Je oficiálním asistentem poslance Státní dumy Alexandra Filatova (osvědčení asistenta poslance 3344). Po pokusu o atentát na něj v roce 1993 jako zázrakem unikl smrti. Má základnu v hotelu Karelia.

Statečný Michail Jurijevič, narozen v roce 1961
5. října 1995, asi v 10:30 poblíž domu 87 na Bolshoy Prospekt Brave, byl vystřelen z automatických zbraní neznámými osobami, které projížděly kolem v autě BMW-520. Brave byl zraněn do levého stehna a třísla a blízký strážce byl zabit. Další tři strážci nebyli zraněni, ale aniž by čekali na policii, z místa utekli.
Občané, kteří brzy dorazili na místo incidentu (ve voze Mercedes-600), předložili svá osvědčení důstojníků OMON, ale poté, co narazili na agenty, rychle ustoupili. Brave byl hospitalizován, nemocnice byla přísně střežena osobami, které nebyly policisty.
Dříve byl Brava opakovaně podezřelý z vydírání, zpronevěry a vraždy.

Mezi vedoucí skupiny patří: Andrey Rybkin a bratři Vasilievovi (Sergej a Victor). Bratři také vedou nezávislou skupinu. Má základnu v družstvu Sano. Podle některých zpráv se chtějí spojit s tambovskými lidmi a rozdrtit s nimi celé město, údajně o tom byla vedena jednání, ale jaké jsou jejich výsledky, není známo.
Golubev (aka Kanysh) se ve skupině zabývá finančními a obchodními otázkami.

Jakovlev Konstantin(aka Grave), narozený v roce 1956
Vedoucí jedné z nejmobilnějších komunitních skupin. Skládá se z lidí, které si sám vybírá. Svou přezdívku získal, když pracoval jako hrobník na jižním hřbitově. Předpokládá se, že za ním stojí hřbitovní mafie. V podsvětí je považován za velmi vážného člověka, se kterým byste se neměli hádat kvůli maličkostem.
Otevřel několik restaurací poblíž Vyborg a Zelenogorsk. Snažil se převzít dálnici Vyborg, kterou držel Komarov, neustále s ním na toto téma vyjednával. Má skvělé finance, řeší rozsáhlé komerční záležitosti, pokusil se vytvořit vlastní banku. Má rozsáhlé kontakty v USA, Německu. V létě 1993 byla jeho kancelář, která se nachází na ulici Varshavskaya. byl proveden nálet. Několik lidí bylo zraněno a zemřelo. Jakovlevovi se podařilo zamknout se v místnosti a uniknout.
Jeho zástupcem je Vladimír Kulibaba.

Alekseev Nikolaj Alexandrovič(aka Long, Kolya Little), narozen v roce 1964 Vedoucí permské skupiny. Počet členů asi 20 lidí. Toto je odvážná mobilní skupina. Za základnu je považována kavárna Victoria na Kamenoostrovském prospektu. Alekseev vlastní továrnu na kožešiny Alisa.

Skupina Alexandra Tkačenko(aka Tkach) - ovládá čtvrť Frunzensky (Kupchino), kde sdílí trh s autodíly s obyvateli Vorkuty.

Skupina Losya, aka Alexander K.(jiné údaje nejsou k dispozici).
Elk se při výkonu trestu v místech zbavení svobody setkal s Kumarinem a s jeho požehnáním vytvořil vlastní skupinu, jejíž páteř tvořili přátelé v zóně. V jeho skupině byly tři články, jejichž funkce byly jasně vymezeny. Vedoucí jednoho byl zodpovědný za zpravodajství, druhý za komunikaci, třetí za získávání zbraní. Skupina se specializovala na vymáhání peněz od stánkařů. Od roku 1994 rozšířila svou činnost až na vraždy a loupeže, včetně vražd na objednávku. Členové skupiny žili v ilegálním postavení. 6. února 1995 byl Los a členové jeho gangu zatčeni, trestní případ je vyšetřován podle čl. 77 trestního zákoníku Ruska (banditství).

Skupina Alexandra Efimová- má kancelář na ulici. Konyushennaya, 13, sledovací a rádiová odposlechová služba, ovládá kavárnu Evening.

Skupina Saša Petrová- ovládá město Vyborg, má sledovací a rádiovou odposlechovou službu.

Skupina Viti Muromsky- dohlíží na prodejní místa.

Skupina Alexej Abramov- udržuje kontakt s Moskvou, ovládá restauraci Sazhkl a hotel Sputnik.

Skupina Golchina- ovládá Planetárium, které je také místem zábavy obyvatel Tambova.

Bývalý ředitel planetária Vagan Ayvazyan, který byl zabit před několika lety ve vchodu svého domu, řekl krátce před svou smrtí, že byl zavražděn členy tambovské skupiny Bob (Belyaev) a Larichiv. Poté se s nimi Vagan setkal, ale nemohl se dohodnout a získat záruky své bezpečnosti. Poté se Ayvazjan obrátil s žádostí o ochranu na Alexandra Snitkova z Ochranného svazu, který dříve pracoval u pořádkové policie. Tambovci měli neustálé konflikty s Ochranou. Několik tambovských brigádníků bylo poraženo, načež tambovští měli přestřelku s ochranou přímo v planetáriu. Mluvili jsme o obětech Obrany.
Po této demontáži si Bob a Vladimir Kolesnikovi (alias Kolo) povídali s Vaganem, ale nedošli ke společnému názoru a Ochrana neopustila Planetárium. Potom Tambovští vzali z Ayvazyanu dvě auta a Bob začal řídit jedno z nich, Mercedes-300.
Aivazyan nařídil Zashchita, Snitkov a Minakov, aby provedli několik akcí proti Bobovi a Khokhlovi, ale to se za jeho života nestalo. I když v roce 1993 byl učiněn pokus o Khokhla a byl zraněn. Zda to byla reakce obrany, není známo.

3. Kazaňská skupina organizovaného zločinu.

Skupina vznikla z mládežnických gangů Naberezhnye Chelny a dalších měst Tatarstánu, pro které byly typické zájezdy do obou hlavních měst. Co do své váhy v Petrohradu úzce podporuje Tambovce.
Páteří Kazaňanů jsou Tataři. Seskupení je sbírka poloautonomních klanů (4 křídla), jejichž vůdci jsou podmínečně podřízeni Kazani a odtud dostávají podporu penězi, zbraněmi a lidmi. Členové skupiny nemají rádi kult moci jako Tambovci, nesportují, neužívají drogy a alkohol, ale přesto se považují za oddané muslimy a rádi přísahají na Korán. Za neuposlechnutí příkazů starších následuje krutý trest.
K vykonání rozsudků smrti v řadách Kazaně existuje brigáda duševně abnormálních násilníků, kterým v případě odhalení nehrozí trestní odpovědnost.
Kazaňští občané jsou přísně vedeni zloději v zákoně a pečlivě provádějí srážky do společného fondu. Páchají spoustu obyčejných zločinů, které vyvíjejí místní Kazaňané a hrají hostující umělci z Tatarstánu. Často jsou předmětem loupeží a pogromů podnikatelé, kteří jsou pod ochranou samotných kazaňských občanů. Zločiny jsou zřídka odhaleny kvůli skutečnosti, že skupina má rozsáhlou síť informátorů v policii. V roce 1992 uspořádala skupina pogrom se střelbou na tržnici Torzhkovsky.
Od druhé poloviny roku 1993 Kazaňané bojují s Tambovci o kontrolu nad obchodem s energií. V důsledku toho v roce 1994 zemřeli kazaňští vůdci Noil Iskhakov a Albert. Po úspěšném pokusu o atentát na Kumarina mu Kazan sebral některé předměty, zejména hotel Něvský palác. Skupina RUOP zasadila silnou ránu a zatkla své vůdce: Artura Kzhizheviče, Martina, Phantoma, Afonyu, Zozulyu, Karpa, Dobryaka a Pozdnyaka. Podle některých zpráv se Kazaňané pokusili vytvořit vlastní banku v Petrohradě, aktivně hledali zakladatele a oslovili JSCB Rossiya. V březnu 1994 projevili zájem o budovu Severní obchodní banky nacházející se na 2. lince V.O. Základem skupiny je restaurace Shlotburg, kavárna Sadko, která je nedaleko Sputniku. Kancelář vedení se nachází na adrese 1, Kim Ave. Účel seskupení: kontrola nad automobilovým trhem, kontrola nad obchodními strukturami (akciové společnosti, společné podniky, malé podniky a finanční instituce města (banky, směnárny).
Metody: Silový tlak na obchodníky, podnikatele a bankéře. Sféry vlivu: ovládají okresy Vasileostrovskij, Vyborgskij, Kalininskij, Krasnogvardejskij a Primorskij, směr Priozerskij, ovládají podnikání z prostituce.

Řízení
Marat Abdrakhmanov(také znám jako Martin).
Vedení skupiny od 80. let. V současné době zatčen a obviněn z bandity. Spolu s pěti dalšími občany Kazaně je obviněn z organizování zločinecké skupiny, vydírání a nelegálního držení velkého množství střelných zbraní (pumpy a lovecké pušky, pistole TT, PM a další značky, střelivo).

Artur Kžiževič, (také znám jako Petrozavodsky, Arthur, Dingo).
Narodil se v Grozném v bohaté rodině. Studoval na hudební škole pro nadané děti. Komsomolský aktivista na okresní úrovni. Úspěšně se věnuje freestyle wrestlingu. Studoval na univerzitě. V roce 1988 byl odsouzen za vydírání (obětí je jeden z přátel jeho otce). Otci byl nabídnut úplatek za propuštění syna, ale on to odmítl.
Poté, co byl zbit policií, Artur trpí chronickým onemocněním ledvin. Velmi náboženský (muslimský), rozvážný, zdrženlivý. Je členem rady starších vlivného klanu Japar. Dobrý střelec, má schopnosti bodyguarda. Udržuje kontakty se skupinou Malyshev a také se skupinou absolventů Vojenského ústavu tělesné kultury. Arthurovým sídlem je restaurace Snowdrift. Kontroluje obchod v oblasti Grazhdanka a velitelského letiště. Na Vasiljevském ostrově ovládá SPI Fiji bar Northern Lights. Jeho prvním asistentem je Alexander Krupitsin (aka Kolobok), jehož bratr pracuje v Liteiny. Kžiževičova skupina je považována za nejneklidnější v Kazani. Je v něm mnoho narkomanů, vlastní velké množství zbraní, doplňovaných především osobami tatarské národnosti. Skupina má spojení s jedním ze zaměstnanců 5. policejního oddělení (Ligovský, 145).

Vladimír Kolesnikov. Ovládá městské části Kalininsky a Vyborgsky, má skvělé spojení mezi boxery. Jeho sídlem je Ring Sports Club. Jeho prvním asistentem je Salavat - bývalý boxer, podle národnosti Uzbek, odhodlaný, odvážný člověk, ale bez inteligence.

Vůdce třetího křídla Nail Khamatov(aka Nail, Ryzhiy) ovládané komerční struktury na Vasiljevském ostrově, byl zastřelen ve svém vlastním domě. Místo toho byl z Kazaně poslán nový člověk.
Možná je to Djakov Vladimir Ivanovič, narozený v roce 1959, má bankovní účty v New Yorku a zkoumá možnost monopolizace ropného průmyslu v regionu.

Meščerov Ravil Mubinovič, Big Ravil (aka One-eyed), bývalý strážce zákona, má základnu v kavárně Akhtamar na Glory Avenue.

Podle autority Gorbatyho byla skupina Jurije Shutova součástí Kazaně. V současné době je Shutov a osm členů skupiny zatčeno, jsou obviněni z pěti článků ruského trestního zákoníku, včetně vydírání organizovanou skupinou, nelegálního držení střeliva, zlomyslného chuligánství a také útoku na bývalého šéfa GTRK Channel 5 Viktor Yugin.

4. Čečenská skupina organizovaného zločinu

První čečenské mafiánské skupiny se objevily v Moskvě a Petrohradu na počátku 80. let. Okamžitě se pokusili převzít kontrolu nad všemi oblastmi podnikání.
Skupina se vyznačuje rigidní hierarchií, podřízeností starším. Rada starších provozuje síť poloautonomních klanů. V Moskvě se v hotelu Ukrajina a v restauraci Kashtan konaly kongresy Čečenců. V policejních kruzích je tajná práce mezi Čečenci považována za nemožnou a proti těm, kteří jsou podezřelí z dvojí hry, se bez váhání používá mučení.
Čečenská kontrarozvědka má své kanceláře a schránky, v jejichž čele stojí jistý Achmed. Moskevští Čečenci se dělí do tří hlavních skupin:
1. Central - šéf Lecha Islamov. Ovládá asi 300 firem, mužskou a ženskou prostituci v centrálních hotelech, tržnicích.
2. Ostankinskij - hlava Mahmuda Velikého. Řídí prodej nábytku, výrobků, počítačů, dodávky do Grozného.
3. Južnoportovy - hlava Nikolai Suleimenov (aka Khoza). Řídí letecký byznys. Hlavním nepřítelem Čečenců v Moskvě je okřídlená skupina.
Čečenci z Petrohradu jsou co do počtu nižší než Moskva, ale jsou jedni z nejsilnějších ve městě. Struktura komunity v Petrohradě je podobná jako v Moskvě. V čele uskupení stojí rada starších, které jsou podřízeny klanové příkazy. V týmech mohou být pouze dva nebo tři Čečenci a zbytek jakékoli národnosti, ale jako příslušník komunity jsou povinni dodržovat její zákony. Všichni navštěvující Čečenci, než ve městě něco udělají, se obrátí na radu starších.
Čečenská skupina je považována za nejmobilnější v Petrohradě.
Zvláště nebezpeční jsou členové takzvaného klanu batalhaji. V čečenské skupině je 100 lidí. Má velkou podporu z Čečenska a Moskvy, jak v lidech, tak v penězích a zbraních.
Základní podnik římského uskupení. Vůdci oddílů prohlašují, že si nepřejí úplnou nadvládu ve městě, volají po mírovém rozdělení sfér vlivu. Někteří petrohradští Čečenci se ve svých záležitostech dokázali vyšvihnout i na úroveň komerčních struktur vytvořených pod záštitou úřadu starosty.
Místem setkání čečenské skupiny je kavárna Ritsa.
Jeden z členů skupiny, jistý Maer, má spojení se zločineckými skupinami v Litvě (Vilnius), odkud se nahrazují drogy a zbraně. Mayer vlastní obchod v Petrohradě.
Čečenci udržují dobré vztahy s Feoktistovem, jednou z autorit podsvětí.
Podle některých zpráv je AKB Credit-Petersburg pod kontrolou čečenské skupiny Moskvy a zejména skupiny Omarova Khalida Oprela, který často přijíždí do Petrohradu a diktuje své podmínky vedení banky.
Účelem skupiny je převzít kontrolu nad všemi oblastmi podnikání, stravování, hotely, penziony
Metody - mocenský tlak, použití padělaných peněz a cenných papírů. Sféry vlivu: Okresy Krasnogvardejskij, Vyborgskij, Kalininskij a Něvskij, obchodní struktury města, automobilová doprava, restaurace Korčma jsou kontrolovány.

Řízení
Ruslan Balajev- vlastní techniky juda, fyzicky velmi silný, údajně předtím byl v Sobchakově osobní stráži.
Jafar a Mustafa jsou vůdci ozbrojenců, jejich kancelář sídlí v Kupchinu, jsou charakterizováni jako velmi tvrdí lidé, nedělají žádné ústupky. Vůdci zločineckých skupin Čečenců jsou: Ilyas, Pasha, bratři Bek Kuraev, Ahmed, Musa, Ramadan, Marat, Andrey. Podle některých zpráv byl Artur Kzhizhevich také jedním z vůdců Čečenců, byl členem rady starších vlivného klanu Japar.

5. Ázerbájdžánská skupina pro organizovaný zločin (černá)

Ázerbájdžánská skupina je početná a dobře vyzbrojená. Spolu s Armény, Gruzínci, Osetiany, Kabardino-Balkarany, Cikány a některými Čečenci (černochy) ovládá téměř všechny tržnice JZD a zeleninové trhy ve městě, platí před okresní policií.
V rámci ázerbájdžánského klanu je vyčleněna skupina Talyshů, kteří organizují dodávky do Petrohradu a prodej nerafinovaného heroinu. Základem Talyshe je Nekrasovský trh. Místo odběru - hotel Pribaltiyskaya, nebo Gavan. Členové skupiny se vzájemně podporují.
Cílem je ovládnout obchod s drogami a trh.
Metody - silový tlak.
Sféry vlivu: ovládají téměř celý pravý břeh (Krasnogvardeisky, Něvský obvod), všechny městské trhy, družstevní stánky na ulici Piskarevka a Bolshaya Porokhovskaya; hotely: Rusko, Sovětský; restaurace: Admiral, Oreshek.

Řízení
Vůdci skupiny jsou: Dram, Naiev-wrestler, Tagir, Red-Kumyk. Mezi úřady patří: Nazim, Nurek, Katran, Garik, Alim, Huseynov, Eldar, mnozí z nich bydlí na ubytovně Hornického ústavu u kina Priboy.
Alim- senior jedné ze skupin, ovládá trhy: Kirovsky, Ligovo, stanice metra Prospekt Veteranov. Jeho krajan slouží na policejní stanici v Ligovu, který ho kryje.
Husejnov- vedoucí jedné ze skupin. Základna - restaurace Oreshek ve Veselé vesnici. Kontroluje prodej drog na trhu Nekrasov.
Katran- bydlí v hostelu poblíž stanice metra Primorskaja, kde se občas scházejí slušní lidé.
Garik- stává se často v zahraničí. Přiváží odtud věci, vybavení, které jeho lidé kradou v Řecku, Turecku a Spojených arabských emirátech.
Jedním ze skladů kradeného zboží je kavárna Stary Dom poblíž stanice metra Proletarskaya.
Skupina Mishy Azagyana (alias Rezany, Knife) je považována za jeden ze známých černošských gangů v Petrohradě. Jeho počet je malý, má smíšené národnostní složení, ale tvoří ho především osoby dagestánské a arménské národnosti. V podsvětí města je skupina známá a počítá se s ní. Charakteristickým rysem gangu je jeho nekonečnost a dobrá výzbroj. Hlavní činností je distribuce drog. Gang zahrnuje takové orgány jako: David Suchumsky nebo Terteryan a Hovik-Azaryan.
Rezanogovo bydliště je hotel Pribaltiyskaya, kromě toho má své vlastní zájmy v hotelu Harbour. Jeho pravou rukou v gangu je Kvanch Babaev.
Nehtová skupina. Místem setkání je kasino hotelu Pribaltiyskaya, kavárna na Kima Avenue, 1. Jedním z vůdců je Eldar z Moskvy. Kromě jiných druhů trestné činnosti skupina plní bezpečnostní funkce Rosenbauma.
Skupina Kirovských Tatarů. Zařazen do skupiny černochů, ale pracuje autonomně, snaží se nikoho nepoznávat. Působí hlavně na Vasiljevském ostrově.
Mezi skupiny zlodějů patří skupiny Dato, Metla, Yakutenok, Curly.
Mezi samostatně orientovanými skupinami působícími v Petrohradu a regionu je třeba zmínit následující:
Kolesníková- dohlíží na seznamovací služby.
ázerbájdžánu- dohlíží na trhy s potravinami.
Ilyin- ovládat hotel Vyborskaya.
Vorkuta- mít určitý vliv ve městě kvůli jeho velkému počtu. Zájmy gangu sahají hlavně do centrálního a Vasileostrovského okresu. Za své jméno vděčí bratrům Vorkutům. Má čtyři vůdce, nejznámějším z nich je Timur, kterému říkají Don Timur na Vasiljevském ostrově. Bojovníci gangů žijí hlavně na studentských kolejích na Izmailovském prospektu. Skupina Kemerovo - ovládá přístav.
skupina Saratov- skládá se z 15 osob. Vedoucí - Alik - Tatar. Gang je tvořen sportovci ze Saratova. Oblékají se, aby se navzájem identifikovali, do kožených bund a kalhot. Na podzim roku 1992 přibyly k oblečení sportovní čepice. bílá barva. 3-4 lidé chodí do práce. Pracují na nájem a vymáhají peníze z obchodních stánků. Aby oslovili bohatou klientelu, používali jako návnadu prostitutky, občas vyrazili k cizincům.
Rostovská skupina- vůdce - Kirill Bogdanov, zatčen na jaře
1995 v případě napadení sběrného vozu. ledna 1995
let, skupina provedla demontáž mezi zaměstnanci firem Berkut a MC byli nalezeni poblíž obce. Kamenka, Leningradská oblast
V moskevské oblasti je známá skupina Gena Rostovského, která ovládá řadu komerčních struktur v regionu. Jedním z jeho předáků je bývalý zločinec Sasha Kudrjašov (alias Shvonder), kterého doplňuje tým absolventů Vojenského ústavu tělesné výchovy. Shvonder byl vydán na milost a nemilost části Finské stanice.
Tarasovo seskupení- vůdce Tarasov Sergej Michajlovič. Jeho kancelář se nachází na St. Podrezová, 14 let, družstvo Stavitel. Mezi autority gangu patří Maxim Sirnyagin (aka Max) a Brake. Velikost skupiny dříve dosahovala 250 lidí, v současnosti je to mnohem méně. Zabývají se ochranou společných podniků, obchodních podniků, ovládají autoservis na třídě Energetikov, asi 15 restaurací a kaváren. Do skupiny jsou vybírány osoby z řad bývalých sportovců, většinou návštěvníci.
Skupina Fox- vůdce Fokičev Nikolaj. Podílel se na krádežích aut ze zahraničí. Kingiseppem projely poslední vozy. Pracuje pod záštitou OMON.
Skupina Vitalík Lysý- vyznačuje se vysokou pohyblivostí, krutostí a disciplínou. Páteří gangu jsou bývalí zápasníci. Po infuzi skupině mladých bojovníků se gang vydal na cestu vyhození Kavkazanů z jejich území. Skupina přísně zakazuje požívání alkoholických nápojů a drog. Dříve Lysy ovládal motel Olgino, ale po rozkolu v gangu Olgino opustil a získal zájem o Puškina, Pavlovsk a letiště na Kalininském trhu.
Skupina Vasji Tementsevařídí obchodní struktury v Petrohradském okrese. Gang se skládá z bývalých boxerů. Tyumentsevovi se podaří zapojit se do tak legálního podnikání, jako je obchodování s počítači.
Skupina Sasha Yefima- Vedoucí je bývalý policista. Místo setkání v kavárně Večer v okrese Krasnogvardeisky.
V Sosnovy Bor, Vyborg, Vsevolzhsk (vůdce Nikitin) jsou silné zločinecké gangy. Na konci roku 1994 byla ve Vsevolzhsku zadržena zločinecká skupina, která se po dlouhou dobu zabývala výrobou falešných dokumentů.
Seskupování vrahů- se zabývá prováděním vražd na objednávku. Má rozvětvenou strukturu rozdělenou do pěti. Vedoucí: Albertino a Dmitriev (aka Basmach). Údajně za účasti členů skupiny v roce 1993 byla spáchána řada vražd a pokusů o vraždu, a to i na orgánech činných v trestním řízení: Kostya Mogila. Artur Kzhizhevich, Kumarin a další.Existují informace, že v roce 1995 se v Petrohradu objevil jistý Dispečer, jehož voláním si můžete objednat vraždu.