Aleksandras Malyshevas, Malyshevo organizuoto nusikalstamumo grupės lyderis. Garbingi Aleksandro Malyshevo svečiai - Yakuza Malyshevskaya organizuota nusikalstama grupė

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje Sankt Peterburgo grupuotės buvo veržlių plėšikų būrių, veikiančių tam tikroje teritorijoje, analogas. Šios gaujos tenkinosi valdomų pirklių prievartavimais, o vietos po saule užteko visiems.

Šiandien grupės panašesnės į kunigaikštystę: su savo kariniais būriais, užtikrinančiais tvarką valdose, tam tikru susiformavusiu „įstatymų kodeksu“ – savotiška „gangsterių tiesa“ ir duoklę atiduodančia pavaldine populiacija – nuo ​​paprasto prekystalio savininko iki t. bankininkas.
Organizuotą nusikalstamumą domina ne tik smulkus ir vidutinis privatus verslas, bet ir didelės įmonės ir net ištisos pramonės šakos, tarp jų ir tos, kurias formaliai kontroliuoja valstybė.

Labai pasikeitė ir gangsterių pasaulio santykiai su teisėsaugos institucijomis. Verslininkai ieško globos ir apsaugos nuo reidų ar nesąžiningų partnerių ne tik iš nusikalstamų grupuočių, bet ir iš teisėsaugos institucijų žmonių. „Policija“ arba komitetų „stogai“ tapo galingu veiksniu šešėliniame Rusijos verslo gyvenime. Neretai pas gangsterių „šaulius“ ateina slaptųjų tarnybų pažymėjimus turintys asmenys – visai ne tam, kad „tramdytų nelegalią veiklą“, o spręstų verslo problemas tarp „savų“ ir „svetimų“ pirklių.

Tuo pat metu nusikalstamos grupuotės noriai kuria savo teisinio saugumo struktūras – tai leidžia teisėtai apsaugoti kontroliuojamas įmones ir atvirai naudoti šaunamuosius ginklus.
Tokio požiūrio į verslą pavyzdys gali būti vadinamas „Delta-22“. Ši privati ​​apsaugos įmonė kontroliavo keletą objektų šiauriniuose miesto rajonuose, ypač didelę rinką. „Sargybiniai“ išmušdavo skolas, grobdavo ir žudydavo skolininkus bei konkurentus iš „čečėnų“ gretų – kartais sukurdavo tokį chaosą, kad kiti banditai galėtų jiems pavydėti. Remiantis kai kuriais pranešimais, Delta-22 buvo įteisinta tambovičių kovinės struktūros dalis. Kitas naujas veiksnys organizuoto nusikalstamumo gyvenime Sankt Peterburge buvo aktyvus įvairių grupuočių skverbimasis į kitus Šiaurės Vakarų Rusijos regionus (Pskovo, Novgorodo sritis ir Kareliją). O Maskvos banditai, pavyzdžiui, „Solntsevo“ grupuotė, labai domisi pačiu Sankt Peterburgu.

1992 m. „Malyševo imperija“ buvo laikoma įtakingiausia Nevos mieste, o Aleksandras Malyševas mėgavosi autoritetu ne tik Sankt Peterburgo, bet ir visos Rusijos nusikalstamuose sluoksniuose. Įvairiais laikais po „imperijos“ vėliava veikė apie 20 didelių ir mažesnių grupių, turinčių skirtingą nepriklausomybės laipsnį. Vėliau kai kurie iš jų sukūrė savo „imperijas“, kurios veikia ir šiandien.

Vladimiras Kumarinas, kuris jau neteko dešinės rankos

Aleksandras Ivanovičius Malyshevas gimė 1958 m., Vaikystėje užsiėmė imtynėmis, baigė profesinę mokyklą. 1977 metais buvo teisiamas už tyčinį nužudymą, 1984 metais – už „neatsargią“ žmogžudystę. Tada dirbo durininku, apsauginiu restorane, buvo kooperatorius, muzikos centro komercijos direktorius, UAB valdybos narys. Ankstyvoje kriminalinės praeities stadijoje Malyševas „sukiodavo antpirščius“ Šieno turguje („meistras“ tuo metu turėjo Vladimirą Kumariną), turėjo slapyvardį Malysh.

Devintojo dešimtmečio pabaigoje Malyshevas sukūrė vieną galingiausių Sankt Peterburgo grupių, tačiau jau 1989 metais Malyshevas išvyko į Švediją, bėgdamas iš Centrinės vidaus reikalų direktorato. 1991 metais kuriam laikui grįžo į Sankt Peterburgą.

Dabar Malyshevas gyvena Ispanijoje, kur turi didelį nekilnojamąjį turtą.

„Malyševičių“ įtaka jų klestėjimo laikais išplito į Krasnoselskį, Kirovskią, Maskvį, dalį Centrinio ir Kalininsko regionų. Taip pat buvo kontroliuojami rimti objektai kitose miesto vietose: viešbučiai, automobilių prekyvietės, restoranai, lošimų įstaigos.
Aleksandras Malyševas buvo vienas pirmųjų Sankt Peterburgo „autoritetų“, pradėjusių investuoti į verslą. Sukurtos intymių paslaugų agentūros, spalvotųjų metalų supirkimo punktai, pirtys, mažo kalibro revolverių gamybos gamyklos. Vienu metu „mališevitai“ sutraiškė narkotikų prekeivius, išstumdami iš šios sferos „azerbaidžaniečius“.

Malyshevas buvo įtrauktas į kai kurias komercines struktūras kaip vadovas arba kaip steigėjas. Tačiau suėmimo metu 1992 m. spalį Aleksandras Ivanovičius pareiškė, kad yra bedarbis, bet gyveno iš pinigų, kuriuos jam davė malonūs žmonės. Kai kurių ekspertų teigimu, būtent Malyshevas pirmasis įvedė savo žmones į interesų struktūras, per nominantus supirko kontrolinius akcijų paketus ir apmokė savo ekonomistus Sankt Peterburgo švietimo įstaigose.

Aleksandro Ivanovičiaus ir dviejų dešimčių artimiausių jo bendražygių suėmimas 1992 metų rudenį sukėlė sąmyšį nusikalstamame Sankt Peterburge. Teisėsaugos institucijos trimitavo savo pergalę. O nusikalstamas pasaulis ruošėsi dideliems pokyčiams...

Susidariusia situacija iš karto bandė pasinaudoti Maskva, kuri jau seniai bandė pavergti antrosios sostinės požemį. 1993 metais miestą nuvilnijo pasikėsinimų į Sankt Peterburgo grupuočių vadus banga. Ir jie surengė padalijimą, bandydami, savininkui nesant, paimti riebesnį gabalą iš „Malyševo imperijos“. Tačiau „mališevičių“ nuosmukis atėjo vėliau. Policijos pergalė, švelniai tariant, buvo nepilna. Pirmiausia 1993 metų vasarą iš kalėjimo už užstatą arba užstatą buvo paleisti artimiausi Aleksandro Ivanovičiaus bendrininkai: Berlynas, Kirpičevas, Petrovas ir Rachmatulinas.

Daugiau apie Berlyną. Šis verslininkas (pagal išsilavinimą matematikas), dar būdamas neakivaizdinių studijų studentas ir komjaunimo aktyvistas, savo kilimą į stambaus verslo pasaulį pradėjo gamindamas netikrus firminius džinsus. 1974 metais jis buvo apkaltintas įsilaužimu. Bandymas žaisti šizofreniją lėmė tai, kad Berlynas 13 metų praleido psichiatrinėje ligoninėje, kur mokėsi korėjiečių, kinų, japonų ir švedų kalbų. Devintojo dešimtmečio pabaigoje, išėjęs į laisvę, jis įsitraukė į kompiuterių verslą. 1992 m. jis buvo suimtas kartu su kitais kilmingais „malyševitais“. 1993 m. rugpjūčio 25 d. buvo paleistas dėl įrodymų trūkumo. 1994 m. vasarį jį pagrobė konkuruojanti gauja. Milicija išgelbėjo „imperijos“ ekonomikos patarėją iš nelaisvės. Nelaukdamas teismo, Berlynas pabėgo į Vokietiją, kur už daugybę ekonominių sukčiavimo Vokietijos teritorijoje atsidūrė garsiajame Moabito kalėjime.

Jie ne kartą bandė paleisti Malyshevą prieš teismą, taip pat padedami deputatų Valstybės Dūma, ypač Aleksandras Nevzorovas. Triukšmingas procesas baigėsi bukais: kaltinimas banditizmu buvo panaikintas, daugelis kaltinamųjų buvo išteisinti. Pats Malyshevas gavo bausmę už neteisėtą moteriško revolverio nešiojimą.
Jam buvo paskirtas kardomasis kalinimas, ir jis paliko teismo salę laisvei.
Ir vis dėlto buvo padarytas pagrindinis dalykas: Malyshevo figūra buvo ištraukta iš aktyvaus miesto nusikalstamų grupuočių gyvenimo skliaustų. Įkalinimo metu jam buvo aptikta tarpslankstelinio disko išvarža, ėmė džiūti viena koja. Netrukus išėjęs į laisvę jis išvyko į užsienį pasitaisyti sveikatos. Remiantis kai kuriais pranešimais, šiandien jis yra Ispanijoje, kur turi nekilnojamojo turto. Tačiau niekas dar nesugebėjo iki galo susitvarkyti savo „verslo“, nuolat būdamas nuo jo kelių tūkstančių kilometrų atstumu. Malyshevui taip pat nepasisekė.

Po Malyshevo pasitraukimo kova dėl įtakos sferų perskirstymo įsiliepsnojo su nauja jėga.
1995 m. dėl savo kvailumo ir veržlumo gerai žinomas Kriminalinė valdžia pravarde Maradona, kurią Malyševas pasiuntė valdyti Pskovo. 1995 m. gruodį Stasas Friedas mirė Kresty mieste. Oficiali versija yra narkotikų perdozavimas.
1996 metų pavasarį Maskvoje žuvo Olegas Romanovas (kai kurių šaltinių teigimu, vienas iš sostinės „sparnuotųjų“ grupuotės lyderių), kuris buvo apkaltintas „Malyševskio“ byloje.

1996 metų birželį naktinio klubo „Joy“ bare buvo nušautas Viačeslavas Kirpičevas. 1997-ųjų kovą auka tapo kitas „devjatkos“ veteranas – dramblys. Kompetentingų šaltinių teigimu, Malyshevui išvykus į Ispaniją, dramblys negalėjo susidoroti su jaunimu, kurį jis pats pasirinko į Krasnoselsko brigadą. Būtent su augančia jaunimo įtaka buvo susiję ir jo nuogąstavimai dėl savo dalies, kurią pradės „karpyti“ jaunosios kartos atstovai.

„Malyševitų“ padėtį taip pat rimtai paveikė Svinaro, kuris buvo laikomas „Malyševo imperijos arbitru ir užsienio reikalų ministru“, mirtis. Velionis veikė kaip jungtis tarp įvairių grupių. Turėdamas diplomatinių gabumų, Svinaras sugebėjo taikiai išspręsti konfliktus, nesukeldamas didelio masto susirėmimų. Jis gyveno Roščinoje, kur turėjo kelis namus. Jis mirė 1995 metais nuo kepenų cirozės. Kol gulėjau ligoninėje, pas jį ir ten ateidavo žmonės „spręsti problemų“ – 50–60 žmonių per dieną.
Po kiaulės mirties Komaru turėjo padaryti daug vietos. Šis buvęs virtuvės šefas tapo rimtu „autoritetu“ zonoje. Jo grupė valdė daug objektų Sankt Peterburgo kurortinėje zonoje: kavines, restoranus, stovyklavietes, poilsio centrus, užsienio turizmą. Komar investavo į sporto kompleksus ir restoranų verslą.

Ne taip toli nuo buvusio Sankt Peterburgo mero dačų chorų jis pasistatė sau vasarnamį – mini pilį „naujojo rusiško“ stiliaus. Anot gandų, Komar atsisakė prekiauti narkotikais ir buvo labai blogas požiūris į prostituciją. Ilgą laiką Komaru ir jo žmonės sugebėjo savo valdose išlaikyti pašalinius asmenis: „tambovičius“, „kazaniečius“ ir kitų nusikalstamų grupuočių atstovus. Prieš pat Svinaro mirtį Kaukazo struktūrų banditai surengė keletą pasikėsinimų į Komarą. Tada keli jo asmens sargybiniai mirė, bet „autoritetas“ išgyveno. Tiesa, jis pasirinko slėptis nuo Rusijos ir dabar yra Tailande.

Šiandien, remiantis kai kuriais pranešimais, „mališevičių“ kontrolė kurorto teritorijoje pasikeitė į „čečėnus“. Pasak kitų – „Kazanėje“.
Broileris yra vienas iš nedaugelio autoritetingų „Malyševo imperijos“ veikėjų, išgyvenusių, nepaisant septynių prieš jį surengtų pasikėsinimų nužudyti. Kurį laiką broilerių grupė buvo įsikūrusi Vsevoložsko sporto klube. Tada jo „ofisas“ susidėjo iš 80–100 aktyvių „kovotojų“.

Vienu metu Broileris aktyviai kūrė sau verslininko - meno globėjo - įvaizdį. Jis netgi buvo įtrauktas į laikraščio „Miesto ritmai“ įkūrėjas. Remiantis kai kuriais pranešimais, viešbutį „Oktyabrskaya“ kontroliuoja broileriai. 1995–1997 metais jis buvo Krestyje, kur buvo kalinamas, įtariamas turto prievartavimu. Per tą laiką didžioji dalis jo turto atiteko draugų iš „Malyševo imperijos“ rankų. Broilerius paleidus į laisvę, Broilerio reikalavimai grąžinti „jo turtą“ buvo priimti be entuziazmo. Prieš jį buvo surengtas pasikėsinimas, po kurio automatinės ugnies sužeistas broileris išvyko gydytis į Bulgariją. Dabar jis grįžo į Sankt Peterburgą.

Šiandien vargu ar galima pasakyti, kad grupė „Malyshevskaya“ egzistuoja. Ji suskilo į kelias mažas, bet aktyvias grupes, kurios nebeturi tokios įtakos kaip anksčiau. Akula, kažkada buvusios „Malyševo imperijos“ grupės lyderis, vis dar gyvas. Jis globoja daugybę įmonių ir asmenų, užsiimančių popieriaus ir miškininkystės verslu Sankt Peterburge ir Leningrado srityje. Jis taip pat kontroliuoja keletą saugumo struktūrų, įskaitant tas, kuriose dirba buvę KGB ir kitų organų darbuotojai. Jo komanda, remiantis kai kuriais pranešimais, kontroliuoja Avtovo sritį.

Kitas „imperijos“ fragmentas yra „Musik“ grupė, kurios nariai yra apie penkiasdešimt žmonių. Ši grupė veikia Krasnoselsky rajone.
Ypatingais „likimais“ išsiskyrė brolių Žukovų brigada, Petrovų grupė, brolių Šanajevų žmonės. Apie pastarąjį žinoma, kad jie užėmė nužudytųjų kitajetų – vieno iš buvusių Malyshevo bendražygių – vietą, iki pat mirties kontroliavusią Zvezdny turgaus teritoriją. Apie kitus Malyshevo „autoritetus“ žinoma mažai: Trofimas ėmėsi verslo ir stengiasi, kad naujasis įvaizdis būtų švarus; broliai Timofejevai, anot gandų, dingo iš nusikalstamo dangaus.

Biografija:

Gimė 1958 m. rugsėjo 9 d. Leningrade. Į Sankt Peterburgą iš laisvės atėmimo vietų jis atvyko 1995 m.

Anksčiau užsiėmė imtynėmis, tačiau didelės sėkmės nepasiekė. Jis turi daug pažįstamų tarp sportininkų. Ištarnavęs dvi kadencijas 1977 m. (tyčinė žmogžudystė) ir 1984 m. (nužudymas dėl neatsargumo), jis buvo šieno turgaus „pirštų gamintojas“, dirbo prisidengęs Kumarinų grupe ir turėjo slapyvardį „Kūdikis“. Devintojo dešimtmečio pabaigoje jis subūrė savo grupę, kuriai vadovaujant subūrė „tambovičius“, „kolesnikovičius“, „kemerovą“, „komarovcą“, „permą“, „kudriašovą“, „kazanę“, „tarasovą“, „severodvinską“. “, „Saraniečiai“, „Efimovitai“, „Voronežas“, „Azerbaidžaniečiai“, „Krasnojarskas“, „Čečėnai“, „Dagestanis“, „Krasnoselcevas“, „Vorkuta“ ir Ulan Udės banditai. Kiekvieną grupę sudarė nuo 50 iki 250 žmonių. Bendras grupuotės skaičius – apie 2000 kovotojų.

Jis buvo „Nelli-Druzhba LLP“ vadovas ir bendrovės „Tatti“, kuriai priklauso komercinių parduotuvių tinklas, įkūrėjas.

Po susirėmimo su tambovitais jis pabėgo į Švediją, iš kur paskleidė gandus apie jo mirtį susišaudymo metu. Jis grįžo po nesėkmingų kolegų išbandymų. 1992 m. spalį Malyshevas ir 18 jo artimiausių ryšių buvo suimti įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos plėtrą verslininko Dadonovo byloje. 1993 m. rugpjūčio 25 d. artimiausi Malyshevo bendražygiai: Kirpičevas, Berlynas, Petrovas buvo paleisti už užstatą. Sankt Peterburgo boksininkų asociacija užtarė dar vieno kolegos – Rašido Rachmatulino – paleidimą, Rusijos Federacija Prancūzijos boksas, „Tonus“ kooperatyvas ir kalėjimo, kuriame jis buvo laikomas, administracija. Rašidas buvo paleistas, o tam pasipriešinęs prižiūrintis prokuroras V. Osipkinas netrukus buvo atleistas iš prokuratūros.

Malyševo teismas baigėsi 1995 m., už neteisėtą ginklų laikymą ir laikymą jis buvo nuteistas 2,5 metų bendrojo režimo, tačiau kadangi „SIZO“ praleido 2 metus ir 11 mėnesių, buvo paleistas.
Šaltinis: Kompromat.Ru, 1996 m

Aleksandras Malyshevas persikėlė į Ispanijos Malagą pačioje 2000-ųjų pradžioje kartu su Olga Solovieva. Iš esmės Malyshevas pabėgo iš Rusijos. Tai įvyko dar 1998 metų pavasarį – po keleto nesėkmingų bandymų jį nužudyti. Tais pačiais metais jam pavyko gauti Estijos pilietybę. Paaiškėjus, kad tvarkant dokumentus Aleksandras Ivanovičius pateikė netikrą gimimo liudijimą, Estijos valdžia naujai tapusį pilietį įkalino visam mėnesiui. Žinoma, tai toli gražu nebuvo pirmasis Malyshevo vaikštynas – jis anksčiau buvo suimtas dėl kaltinimų tyčiniu žmogžudyste, banditizmu ir neteisėtu ginklų laikymu.

Išėjęs į laisvę Malyshevas skubiai paliko Estiją ir prisiglaudė Ispanijoje. Čia jis pasirodė jau kaip Aleksandras Langas Gonzalezas, vedęs ispanę ir pasivadinęs jos pavarde.

Ispanijos policijos duomenimis, maždaug 2001–2008 m. išplauto pinigų suma siekė daugiau nei 10 milijonų eurų.

2002 metais Malyshevas buvo sulaikytas Vokietijoje dėl įtarimų suklastojęs dokumentus Estijos pilietybei gauti.

Ant Šis momentas su Genadijumi Petrovu ir Sergejumi Kuzminu Malyshevas dalijasi aukščiausia vieta jų sukurtos nusikalstamos grupuotės hierarchijoje.
Šaltinis: Novaja Gazeta Nr.50, 2008-07-16

Dokumentacija:

Dešimtojo dešimtmečio viduryje Aleksandrą Malyševą matė tokie žurnalistai.

Malyshevskaya OCG yra gausiausia, bet mažiau organizuota nusikalstama bendruomenė. Jis turi mafijos ryšių su miesto vidurine vadovybe. Jame yra daug nusikalstamų veikų. Pavojinga fizinio susidūrimo metu. Pagrindinis tikslas – didelės komercinės struktūros (taip pat ir bankai). Vienas iš būdų – priversti savo žmones dirbti dominančiose struktūrose ir įmonėse, įsigyti kontrolinį akcijų paketą, apmokyti savo ūkio darbuotojus oficialiose miesto švietimo įstaigose.

Įtakos sferos: Krasnoselskis, Kirovskis ir Moskovskis, Sankt Peterburgo centrinio ir Kalininsko rajonų dalis.

viešbučiai: "Oktyabrskaya", "Okhtinskaya", "Pribaltiyskaya",

restoranai: „Polyarny“, „Universal“, „Petrobir“

rinkos: automobilių pramonė Frunzensky rajone, gatvėje. maršalas Kazakovas ir tariamai perėmė Nekrasovskio rinkos kontrolę.

Prekyba antikvariniais daiktais. Azartinių lošimų verslas. Ypač kontroliuoja Nevskio prospektą.

Malyshevo rezidencija buvo „Pulkovskaya“ viešbutyje, Berezovaja alėjoje (Kamenny Ostrov) buvo biuras, kur jis priėmė verslininkus ir ypač susitiko su „Petrovsky Bank“ valdybos pirmininku Olegu Golovinu. Tarpininkas derybose buvo Kipro Getelson pilietis.

Ryšius su Maskva palaikė per „sparnuotųjų“ grupuotės lyderį Olegą Romanovą (žuvęs 1994 m. rudenį). Sukūrė nemažai banditų firmų: kviesdavo prostitučių į namus, kavines, pirtis, supirkdavo spalvotuosius metalus ir kt.

Naudojau kaukaziečius, kad išmuščiau skolas. Jis pervedė pinigus Kipro finansinėms institucijoms (bankams), su jų pagalba padarė įtaką didžiausiems Sankt Peterburgo bankams. Malyshevo pinigais buvo sukurtas Kiselevo muzikos centras, šventės "Vivat St. Petersburg!" ir Baltosios rokenrolo naktys. Organizavo pogrindinę mažo kalibro revolverių gamybą. 1993 metais vykusiame susitikime užsitikrino prekybą narkotikais, „azerbaidžaniečiams“ palikdamas tik prekybą žemės ūkio produkcija.

Sulaikius Malševą, Maskvos teisės vagys bandė įkliūti į Sankt Peterburgo nusikaltimus. Andrejus Berzinas (Trouble), kuris prieš tai pasisakė 1993 m. kovą perėjime Maskva-Peterburgas, žuvo. Tais pačiais metais buvo pasikėsinta į beveik visus iškilius Sankt Peterburgo banditus.

Nepaisant to, kad Malyshevas ilgą laiką buvo kalėjime, jo autoritetas vis tiek išliko aukštas. Per savo advokatus jis ir toliau tvarkė bylas. Jos struktūrą 1995 m. sudarė 350–400 naikintuvų.
Šaltinis: Kompromat.ru, 1996 m

2008 m. birželio 13 d. Ispanijoje vykdant didelio atgarsio sulaukusią operaciją „Trejetas“ buvo suimtas Aleksandras Malyshevas. Praėjus kuriam laikui po rezonansinių areštų, žurnalistai sugebėjo bendrais bruožais suprasti Rusijos gangsterių Ispanijoje apkaltintų nusikaltimų esmę. . Pirma, 2008 m. birželio 13 d. buvo paskelbtas sulaikytųjų sąrašas skirtinguose Ispanijos miestuose:
- Genadijus Petrovas;
- Jurijus Salikovas (ilgametis Petrovo bendražygis);
- Julija Ermolenko (Petrovo patarėja teisės klausimais);
- Leonidas Christoforovas (dešinė Petrovo ranka);
- Aleksandras Malyshevas, dar žinomas kaip Aleksandras Lagnas Gonzalezas;
- Svetlana Kuzmina (Sergejaus Kuzmino žmona, senas bendražygis Petrovas);
- Leonidas Khazinas;
- Olga Solovieva (civilinė Malyshevo žmona);
- Ildaras Mustafinas (Malyševo bendrininkas 90-ųjų pradžioje);
- Juanas Antonio Felixas (Ispanijos teisininkas);
- Ignacio Pedro (Ispanijos teisininkas);
- Julianas Perezas (Ispanijos teisininkas);
- Žanna Gavrilenkova (Viktoro Gavrilenkovo ​​žmona - Stepanych Jr.);
- Vitalijus Izgilovas (Maskvos įstatymo vagis, pravarde Vitalikas Žvėris);
- Vadimas Romaniukas.

Būtent tokia seka jų vardai pasirodė oficialiuose Ispanijos teisingumo dokumentuose. Iš išvardytųjų tik Žaną Gavrilenkovą ir Leonidą Chaziną teismas paleido už atitinkamai 100 000 ir 6 000 eurų užstatą. Likę trylika buvo suimti.

Žurnalistinių šaltinių teigimu, plėtra prasidėjo prieš keletą metų. Nuo 2007 metų rudens Ispanijos policija aktyviai klausosi sulaikytųjų mobiliųjų telefonų, vykdė slaptą jų sekimą, fiksuoja atvykusius svečius. Programos rėmuose tarptautinis bendradarbiavimas tyrėjai gavo informacijos iš Graikijos, Vokietijos ir Rusijos.

Spauda atkreipė dėmesį į tai, kad net bendrojoje, aprašomojoje kaltinimo dalyje dokumentuose yra tikslūs duomenys apie Petrovo, Malyshevo, Christoforovo, Kuzmino ir Mustafino teistumą. Be to, ispanų Temidė žino, kuris iš jų ir kada kartu išgyveno tas pačias baudžiamąsias bylas ir kaip susipažino prieš dešimtmečius.

Be to, dokumentuose yra informacijos apie hierarchiją „rusų mafijos“ pasaulyje. Teisingumo ministerijos pareigūnų teigimu, po Vladimiro Kumarino suėmimo 2007 metais įtakingiausia figūra tapo Genadijus Petrovas. Tai lėmė didžiulė jo sukaupta pinigų suma ir ryšiai su aukšto rango žmonėmis nuo 1996 iki 2008 m. Ispanai įsitikinę, kad Petrovo santykiai su Malyshevu nebuvo pernelyg artimi. Nepaisant to, bosu galima vadinti Aleksandrą Malyshevą. Taigi, pagal vieną iš pranešimų, „Malyševas finansiškai priklausė nuo Petrovo, o Petrovas nuo Malyshevo - istoriškai. Tik Malyshevas turėjo galimybę įsakyti ir veikti jėga.

Šalia Genadijaus Petrovo ispanai pastatė Jurijaus Salikovo ir Sergejaus Kuzmino figūras. Julija Ermolenko laikoma patikima Petrovo patarėja teisės klausimais. Leonidas Christoforovas taip pat dalyvauja schemoje kaip asmuo, ypač atsakingas už Petrovo verslo Rusijoje saugumą.

O visai šalia Malyshevo, ispanų skaičiavimais, yra Ildaras Mustafinas. Jo atsakomybės sritis yra panaši į Christopherio atsakomybę. Asmeninė Aleksandro Malyshevo tarnautoja vadinama jo bendrosios teisės žmona Olga Solovieva.

Viktoras Gavrilenkovas ir jo žmona Jeanne apsigyveno netoli Malyshevo ir Petrovo jungties. Būtent Gavrilenkovo ​​dėka ispanai prie būdvardžio „Malyshevskoe“ prideda prekės ženklą „Tambov“. Išties Viktoras Gavrilenkovas yra 1995 metais Sankt Peterburge nužudyto Nikolajaus Gavrilenkovo, pravarde Stepanych, brolis.

Vienu metu jie taikiai sugyveno vienoje brigadoje su Vladimiru Kumarinu, kol 1994-aisiais į Kumariną pataikė devynios kulkos. Kumarinas niekada neslėpė savo tikrumo, kad sprendimą jį likviduoti priėmė Stepanyčiai. Po pasikėsinimo nužudyti, kuris kainavo Kumarinui ranką, atsitiko taip, kad Gavrilenkovas vyresnysis buvo palaidotas Kijevo-Pečoros lavroje, o jaunesnysis buvo nušautas iš kulkosvaidžių Nevsky Palace viešbutyje 1996 metais.

Viktoras Gavrilenkovas Sankt Peterburge pasirodė tik suėmus Vladimirą Kumariną – po 12 metų.

Kalbėdami apie domėjimąsi privačios nuosavybės ir Rusijos kapitalo atsiradimo istorija Malagos, Valensijos ir Balearų salų provincijose, žurnalistai paminėjo Vitalijų Izgilovą, Maskvos įstatymų vagį, pravarde Vitaliką Žvėrį. Jie nepritarė nuomonei, kad Izgilovas buvo glaudžiai susijęs su ten apsigyvenusiu federaliniu įstatymo vagimi Shakro-young. Jie rėmėsi teisme įteisintais Izgilovo telefoninių pokalbių įrašais. Ispanijos teisėsaugos pareigūnų teigimu, daugelis filmų atspindi Rusijos gangsterių elgesio Ispanijoje stereotipus.

Nors pagrindinis kaltinimų akcentas vis dar susijęs su mokestiniais nusikaltimais, vis dėlto visi suimtieji kaltinami dviem Ispanijos baudžiamąjį kodeksą vienijančiais straipsniais – 517 d., 1, 517, 1, 2 dalimis. Jie susiję su nusikalstamos bendruomenės organizavimu. .

Kaltinimai pagal straipsnius: 301 - nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas; 390 ir 392 - finansinių ir kitų dokumentų klastojimas; 305 - mokestiniai nusikaltimai viešajai nuosavybei; 251 - suklastotos sutartys.

Teisėsaugos institucijų atlikta analizė leidžia teigti, kad nuo 1990-ųjų vidurio Ispanijos teritorijoje kaltinamieji sukūrė keletą akcines bendroves uždarojo tipo, gavusių didžiulių lėšų iš ofšorinių Kipro, Panamos ir Mergelių salų kompanijų. Savo ruožtu šios ZAO per savo dukterines įmones, kurios specializuojasi nekilnojamojo turto sandoriuose, plaudavo pinigus pirkdamos žemę ir dvarus Ispanijoje. Ispanijos pusė tiesiogiai įvardija dvi pagrindines struktūras, susijusias su neteisėtais sandoriais: Inmobiliara Calvia 2001 ir Inmobiliara Balear 2001.

Be kaltinimų nesumokėjus dešimčių milijonų eurų mokesčių, ispanai visus šių įmonių nekilnojamojo turto sandorius laiko neteisėtais ir yra įsitikinę, kad jiems pavyks konfiskuoti 30 milijonų eurų vertės turtą. Tuo tarpu areštuotas sulaikytųjų turtas ir jų sąskaitos. Remiantis mūsų „autoritetingiems“ tautiečiams iškeltų baudžiamųjų bylų medžiaga, yra daug rusų, kurių Ispanijos karališkoji prokuratūra negalėjo nustebinti.

Prokuratūra mano, kad be Michailo Rebo, Vokietijos policijos Berlyne areštuoto „Tambovo-Malyševskio“ finansinių smegenų, su sukčiavimu gali būti susiję ir šie asmenys:

Sergejus Kuzminas (Petrovo partneris);
Salikovo žmona Marlena Barbara Salikova (pagal tautybę lenkė);
Ruslanas Tarkovskis (Mustafino partneris);
Surenas Zotovas (stambus verslininkas iš Rusijos);
Botiševų šeima (Sergejus, žmona Nina, dukra Anna), kuriai priklauso penkios ofšorinės įmonės Kipre;
Tatjana Solovjeva (Solovevos motina) ir Irina Usova (Solovevos sesuo),
Dordibajus Khalimovas;
Borisas Pevzneris.

Taip pat Ispanijos teismas įšaldė 25 mln. eurų, gautų į kaltinamųjų kontroliuojamų įmonių sąskaitas iš Rusijos, Panamos, Kaimanų salų, JAV, Latvijos, Šveicarijos ir JK bankų.

Tačiau kaltinimų esmė – iš Ispanijos mokesčių policijos gauta medžiaga.

Pavyzdžiui, 2005 metų gegužės 30 dieną Genadijui Petrovui priklausanti CJSC Internasion jachtą SASHA įsigijo už 3,5 mln. eurų, tačiau PVM nesumokėjo. Tai yra, ji pasislėpė, kad nesumokėjo 530 tūkstančių eurų. O 2005 m. birželio 22 d. Genadijus Petrovas padovanojo septynis didelius žemės sklypus UAB „Inmobiliara“ ir mainais gavo 4 000 000 akcijų po 1 eurą už akciją. Už ką nemokėjo mokesčių.

Ir tokių pavyzdžių yra šimtai.

Ispanijos vyriausybė įsitikinusi, kad ji supranta, kaip pinigai iš ofšorų buvo legalizuoti per ZAO. Po to jie pirko nekilnojamąjį turtą Ispanijoje ir Vokietijoje. Kol kas neaišku, iš kur pinigai atkeliavo iš ofšorų. Ir kieno tai buvo pinigai?

Pagalba. Ispanijos baudžiamojo kodekso straipsniai, priskirti „Tambov-Malyshevsky“ bendruomenės nariams: 515, 517 - nelegalių (nusikalstamų) susivienijimų kūrimas - laisvės atėmimas iki 12 metų;
390, 392 - tarnybinio ar komercinio dokumento suklastojimas - laisvės atėmimas iki trejų metų;
305 – žalos padarymas Ispanijos valstybės iždui – laisvės atėmimas iki šešerių metų;
301 - turto įgijimas sąmoningai nusikalstamu būdu - laisvės atėmimas iki dvejų metų;
251 – netikrų teisių į nuosavybę perleidimas – laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Reikia atsižvelgti į tai, kad pagal Ispanijos įstatymus bausmės pagal tam tikrus straipsnius gali būti sumuojamos skiriant bausmę.

Nuo praėjusio amžiaus 80-ųjų pabaigos nusikaltėlių brigados pradėjo atsirasti visuose žlungančios Sąjungos regionuose. Jie nuo nieko nesislapstė, nieko nebijojo, elgėsi įžūliai ir iššaukiančiai. Gaujų nariai vogdavo, grobdavo ir žudydavo žmones, pasiimdavo sau svetimą turtą ir visa tai praktiškai nebaudžiami. Ypač žiaurios buvo brigados didžiuosiuose miestuose, kur buvo ką skirstytis ir už ką kovoti. Nuo devintojo dešimtmečio pradžios Leningrade veikė didžiausias nusikalstamų grupuočių susivienijimas, pasivadinęs „Malyshevsky“.

Istorijos nuoroda

Pražūtingas 90-asis „padovanojo“ Rusijai daugumą šiandieninių oligarchų, verslininkų ir pagrindinių politikų. Tuo metu buvo labai lengva „pakilti“ tiek finansų, tiek autoritetų prasme. Naujai sukurta demokratinė valstybė pasirodė esanti praktiškai neapsaugota nuo šimtų nusikalstamų grupuočių, kurios „laisvoje“ visuomenėje susikūrė kaip grybai po lietaus. Šioms gaujoms dažniausiai vadovavo stiprios, charizmatiškos asmenybės, sugebėjusios suburti skirtingas gaujas ir sukurti galingą asmeninę armiją.

Grupių veikla nesiskyrė įvairove. Jie bandė kontroliuoti mažas ir dideles įmones, įtvirtinti savo autoritetą regione ir mieste ir, žinoma, gauti daug pinigų. Siekdami šių tikslų, banditai nevengė jokių metodų: grobė, kankino, grasino ir žudė žmones, užsiėmė reidų užgrobimais, vagystėmis, plėšimais ir kita neteisėta veikla.

Policija negalėjo atsispirti gerai ginkluotiems ir negailestingiems banditams. Dauguma vyriausybės pareigūnų norėjo sudaryti sandorius su nusikalstamomis jėgomis, o ne joms priešintis. Tie patys keli, kurie metė iššūkį 90-ųjų banditams, deja, sumokėjo savo ir savo artimųjų gyvybėmis.

Tie gangsteriai, kurie buvo gudresni, laiku suprato, kad toks gyvenimas vargu ar truks ilgai, todėl su uždirbtais pinigais spėjo laiku susiorganizuoti legalų verslą arba pabėgti į užsienį.

Malyshevo grupės istorija

Grupės įkūrėjas ir vadovas buvo Aleksandras Malyshevas, buvęs imtynininkas, žmogus, turintis autoritetą tam tikruose sluoksniuose. Iki devintojo dešimtmečio vidurio jis sugebėjo padaryti du ypač sunkius nusikaltimus: tyčinį nužudymą ir nužudymą dėl neatsargumo. Atlikęs kadenciją Malyshevas buvo paleistas. Keletą mėnesių „dirbo“ šieno turguje pirštuku, dirbo vežėju, buvo kooperatorius, net akcinės bendrovės valdybos narys.

Pats Malyševas kurį laiką buvo „po stogu“ Tambovo organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje, jo vadovas buvo Sankt Peterburge žinomas nusikalstamumo bosas Vladimiras Kumarinas. Pamažu aplink charizmatiškąjį Vaiką formuojasi jo paties komanda, susijungia kelios skirtingos gaujos. Vėliau ši grupė taps įtakingiausia Nevos mieste ir visoje Rusijoje. Iki 1989 metų Tambovskiai ir Malyševskiai dirbo kartu, tačiau po juokingo vadovų kivirčo tapo rimtais konkurentais.

G. Petrovo biografija

Genadijus Petrovas gimė Leningrade 1947 m. sunkiais miestui pokario metais. Nepaisant teistumo, jam pavyko įsidarbinti Maskvos geležinkelio stotyje meistru, tačiau išgarsėjo dėl kitos priežasties. 1987 metais likimas jį suvedė su Aleksandru Malyshevu, tuo metu jau žinomu nusikaltimų bosu. Petrovas prisijungė prie jo komandos ir keletą metų dirbo kartu. Tačiau juokingas kivirčas dėl banalios odinės striukės privedė prie susišaudymo ir grupės padalijimo į dvi dalis.

Po išsiskyrimo Genadijaus Petrovo biografija pasisuko kitaip. Jis pasireiškia kaip stiprus ir nepaprastas lyderis. Savo komandoje vykdo tam tikrą reformą, po kurios aiškiai pasiskirstė atskirų gaujų veikla. Kažkas užsiėmė narkotikais, kažkas – viešbučiais, prostitučių ir turizmu, kiti vykdė kontroliuojamų įmonių apsaugą.

Junginys

Iš pradžių grupuotė susidėjo iš išsibarsčiusių gaujų su savo mažaisiais „princais“ ir įtakos sferomis tam tikrose miesto vietose. Vyko žiaurūs susirėmimai, kartais lydimi žmogžudysčių, sprogdinimų, pagrobimų ir kt. Nuo devintojo dešimtmečio pabaigos šios gaujos susivienijo pagal vieną komandą, buvo sukurta aiški struktūra:

• „Sasha Matros“ gauja užsiėmė krovinių gabenimo kontrole Rusijoje ir užsienyje, turėjo oficialią saugumo tarnybą.
• Jurijaus Komarovo gauja apėmė didelę dalį regiono verslo, rinko duokles iš turizmu, stovyklavimu užsiimančių įmonių; tuo pagrindu dažnai kildavo susirėmimų su kitomis priešingomis grupėmis, o laikui bėgant niša atiteko čečėnų brigadoms.
• Pankratovo gauja stebėjo didžiausią viešbutį mieste ir viename iš rajonų.
• Stanislavo Žarinovo gauja Sankt Peterburge vykdė paslaugų sektoriaus „priežiūrą“.

Viena iš grupių kontroliavo Krasnoje Selo, kita, sukurta iš buvusių kolonijos-gyvenvietės kalinių, valdė viešbutį Oktyabrskaya ir Krasnoselsky rajoną. Atsiskyrę nuo Tambovo gaujos, Malyshevo gaujos lyderiai, tarp jų ir Genadijus Petrovas, rimtai užsiėmė kompetentingu kontroliuojamų brigadų veiklos paskirstymu, viskuo vadovaudamiesi šūkiu „skaldyk ir valdyk“.

Veikla

Devintajame dešimtmetyje šimtai iniciatyvių žmonių staiga praturtėjo, tapo ištisų gamyklų, valdų ir net pramonės šakų savininkais. Ir viskas prasidėjo taip pat – nuo ​​priverstinio ar sąlyginai priverstinio turto užgrobimo. Taigi Malyshevskaya brigada pradėjo nuo turgų, prekystalių ir mažų kooperatyvų apsaugos ir palaipsniui perėjo prie didžiausių Šiaurės sostinės įmonių kontrolės, kurios formaliai ir toliau išliko valstybinės.

Iš pradžių Genadijaus Petrovo organizuoto nusikalstamumo grupuotė užsiėmė reidais, grobimais ir turto prievartavimu, nesirūpindama pasekmėmis ir galimu baudžiamuoju persekiojimu. Jau tada Malyševskių lyderis susiranda įtakingų draugų pačioje valdžios viršūnėje. Laikui bėgant buvo sukurtos teisinės agentūros, kurios užsiima ta pačia reketu, tačiau dabar banditai turėjo oficialų leidimą nešiotis ginklus ir vykdyti saugumo veiklą. Remiantis kai kuriais pranešimais, bendrovė „Delta-22“ vykdė Malyshevo grupuotės vadų įsakymus, užsiėmė nepriimtinų verslininkų pagrobimu ir nužudymu.

Legalus verslas

Malyshevskaya OPG lyderis G. Petrovas, būdamas 40 metų, pasitraukė iš atviro dalyvavimo gaujos veikloje. Jis pasirodė esąs geras organizatorius ir vadovas. Greitai priprato prie verslininko vaidmens, sėkmingai vykdė sandorius, sudarė sutartis, o prireikus griebėsi drastiškesnių priemonių. Petrovui pavyko susidraugauti su daugeliu Sankt Peterburgo vadovų, o kai jie 90-ųjų pabaigoje ir 2000-ųjų pradžioje išvyko į sostinę, jis sumaniai panaudojo savo draugystę reklamuodamas didelius komercinius projektus.

Grupės klestėjimo laikas

Petrovo grupės „klestėjimo“ metai prasideda 1992 m. Tada Malyshevskaya organizuotos nusikalstamos grupės įtakoje buvo didžiausi ir turtingiausi miesto rajonai: Krasnoselskis, Kirovskis, Maskva, Kalininskis ir Centrinis. Visos privačios ir valstybinės organizacijos kas mėnesį mokėjo „duoklę“, be to, patys banditai atidarė komercines įmones.

Iš esmės Malyshevo brigados vadovai kūrė sekso salonus, pirtis, buvo atidaryta šaulių ginklų gamykla mažo kalibro ginklams gaminti. Daugiausia pajamų gauta iš narkotikų rinkos, čia mališevičiams pavyko „išjudinti“ azerbaidžaniečius.

Nusikalstama veikla

Laikui bėgant Genadijaus Petrovo organizuoto nusikalstamumo grupuotė ėmėsi legalaus ar pusiau legalaus verslo. Petrovas atidarė lošimo įstaigų tinklą mieste ir regione. Greitai surinkti jam padėjo artimi pažįstami miesto administracijoje ir mokesčių tarnybose Reikalingi dokumentai ir aplenkti visus galimus konkurentus.

Vėliau ryšiai su aukštais globėjais Petrovui ne kartą padėjo versle. Kai kurios spaudos teigimu, 1992 m. jis kartu su Michailu Šelomovu atidarė statybų įmonę. Iki 90-ųjų vidurio Genadijaus Petrovo asmenybė Sankt Peterburge ir net Maskvoje tapo žinoma aukščiausiuose sluoksniuose. Vienas reikšmingiausių ir sėkmingiausių jo komercinių projektų buvo dalyvavimas vadovaujant bankui „Rossija“.

Petrovo vardas Rusijoje siejamas su daugybe nusikalstamų autoritetų ir verslininkų. Kai kuriuos pažinojo asmeniškai, su kitais darė verslą arba gyveno kaimynystėje. Taigi tarp jo pažįstamų buvo broliai Kovalčiukai, banko „Rossija“ savininkai; Genadijus Timčenko, žinomas Rusijos verslininkas ir investicinės bendrovės „Volga Group“ įkūrėjas; Vladimiras Jakuninas, Vladimiras Kumarinas, Tambovo grupės lyderis; Petrovas taip pat kalbėjosi su Leonidu Christoforovu, kuris dalyvavo Galinos Starovoitovos nužudyme.

Gyvenimas Ispanijoje

1996 metais Rusijos valdžia suėmė Genadijų Vasiljevičius Petrovą ir Aleksandrą Ivanovičių Mališevą, įtarę banditizmu ir turto prievartavimu. Tačiau Petrovui pasisekė, jis netrukus buvo paleistas ir iškart su kai kuriais savo artimais bendražygiais persikėlė į nuolatinę gyvenamąją vietą Ispanijoje, nes lėšų patogiam gyvenimui buvo daugiau nei pakankamai.

Visas verslas Rusijoje liko atidžiai prižiūrimas vadovo, jis kontroliavo telefonu. Vėliau būtent toks įprotis aptarti bylas ir taps baudžiamojo persekiojimo pradžia. Kartais jis asmeniškai atvykdavo į Sankt Peterburgą ir Maskvą sekti savo advokatų darbo.

Operacija „Troika“.

Ispanijos valdžia visada daug dėmesio skyrė turtingiems Rusijos piliečiams, atvykusiems į Europą verslo ar gyvenimo reikalais. Ispanijos kalėjimuose skirtingais laikais buvo kriminaliniai autoritetai Shakro Molodoy, Tariel Oniani ir Vitalijus Izgilovas.

Rusijos verslininko byla susidomėjo ispanų teisėjas Baltasaras Garzonas, kuris pasaulyje jau buvo gerai žinomas dėl Čilės diktatoriaus Pinočeto bylos. Kartu su tyrimą atliekančiomis Ispanijos institucijomis teisėjas išanalizavo Petrovo veiklą ir priėjo prie išvados, kad jis ir jo žmonės dalyvavo žmogžudysčių, pagrobimų ir didelio masto mokestiniuose sukčiavimuose.

Kaltinimai buvo pagrįsti Genadijaus Petrovo telefoniniais pokalbiais Ispanijoje. Tyrimas turėjo faktų apie Rusijos verslininko ryšį su daugeliu įtakingų Rusijos Federacijos asmenų. Jis padėjo transportuoti ir „išplauti“ didžiules lėšas, įskaitant biudžeto lėšas, taip pat išspręsti konkurentų problemas. Tarp jo artimų pažįstamų Ispanijos valdžia įvardija Anatolijų Serdiukovą, Viktorą Zubkovą, Dmitrijų Kozaką ir net Germaną Grefą.

Tyrimas

Nusikaltimų boso Genadijaus Petrovo suėmimas sulaukė didžiulio atgarsio pasaulyje. Kalbama ne apie eilinį nusikaltėlį, o apie asmenį, susijusį su Rusijos Federacijos vyriausybe. ispanų ir Rusijos žiniasklaida jie iš karto sureagavo su eile pranešimų apie nusikalstamą sferą. Nusikaltimų tyrimas truko 7 metus ir galiausiai buvo pristatytas visuomenei daugiau nei 400 puslapių.

Tyrimo rezultatai

Ispanijoje vykstant tyrimui Petrovui pavyko jį paleisti už 1 milijono eurų užstatą. Netrukus jis paprašė išvykti iš šalies, tariamai susitikti su savo senyvo amžiaus motina, tačiau, atsidūręs Rusijoje, verslininkas pasiklydo ir daugiau neketino grįžti į Europą. Ispanijos valdžia ne kartą siekė nusikaltėlio ekstradicijos, į ką tyrimą atliekančios mūsų šalies institucijos atsakė kategoriškai atsisakė. Galbūt Petrovo įtakingi ryšiai aukštesniuose sluoksniuose suveikė.

Šiandien tiksli Genadijaus Petrovo buvimo vieta nežinoma, žinoma tik tai, kad jo veikla tęsiasi. Du jo sūnūs dalyvauja dideliuose projektuose, tokiuose kaip juvelyrinių dirbinių parduotuvių tinklas 585, taip pat kontroliuoja statybų ir finansų įmones skirtinguose Rusijos regionuose. Ispanijos valdžia, laukdama pabėgusio nusikaltėlio, atidavė Petrovo turtą labdarai.

Ispanijos Aukščiausiasis Teismas įvaldo nepažįstamas sąvokas „vor v zakone“ (įstatymo vagis), „autoritievti“ (valdžios institucijos) ir „hermanos de Tambov“ (broliai iš Tambovo). Šie žodžiai pateikti kaltinime, kurį žymus tyrimo teisėjas Baltasaras Garzonas pateikė dvylikai rusų ir trims vietos advokatams.

Sulaikytieji įtariami ne tik „Tambov-Malyshevskaya“ nusikalstamos grupuotės lyderiais ar bendrininkais ir pinigų plovimu. Jie kaltinami mokesčių slėpimu. Šis senas, bet efektyvus metodas dar 1931 metais jis leido Amerikos valdžiai pasiųsti į kalėjimą Čikagos mafijos lyderį garsųjį Alą Kaponę.

Remiantis Ispanijos parengtinio tyrimo medžiaga, suimti rusai nesumokėjo kelių milijonų eurų, o jų pajamų šaltiniai buvo labai neaiškūs, o tai leido domėtis teisingumu: iš kur atsirado jachtos, vilos, mersedesai ir jaguarai. kaip 11 milijonų eurų, kurį vienas iš kaltinamųjų bandė investuoti į Rusijos banką?

Ispanijos kaltinime įvardijo grupuotės lyderiai Aleksandras Malyshevas, Genadijus Petrovas ir Vitalijus Izgilovas. Jie buvo suimti prabangiose vilose kurortiniuose Ispanijos miestuose per trejeto operaciją, kurioje dalyvavo daugiau nei 400 Ispanijos policijos pareigūnų.

Valstybinės korporacijos ir bankai

Ispanijos tyrimui artimi šaltiniai „Novaja gazeta“ teigė, kad, remiantis bylos medžiaga, Malyshevo ir Petrovo planuose buvo tarsi gauti kontraktus iš neseniai Rusijoje įkurtos Jungtinės laivų statybos korporacijos. Ši valstybinė korporacija atsirado pernai ir vis dar tik pradeda kurtis. Iniciatorius buvo pirmasis ministro pirmininko pavaduotojas Sergejus Ivanovas, direktorių tarybai kurį laiką vadovavo Sergejus Naryškinas (dabar prezidento administracijos vadovas), kurį pakeitė. Igoris Sečinas– Ministro Pirmininko pavaduotojas, atsakingas už pramonę ir energetiką ( IA "Ruspres" komentaras– dar 1992 metais Aleksandrą Malyševą dažnai buvo galima sutikti Sankt Peterburgo mero biuro Išorės ryšių komiteto pirmininko Vladimiro Putino priimamajame. Reguliariai jis galėjo patekti tik per registratorės vadovą Igorį Ivanovičių Sečiną, kurio įtakos jau tuo metu pakako kontroliuoti prieigą prie Putino. Malyshevui nereikėjo ilgai laukti persirengimo kambaryje, nes verslo santykiai su Sechinu buvo labai patikimi.).

„Rosprom“, kuri ypač prižiūri laivų statybos pramonę, „Novaja gazeta“ sakė kol kas negalinti komentuoti situacijos, o spaudos tarnyba Jungtinėje laivų statybos korporacijoje dar nebuvo suformuota. Jie mums paaiškino, kad šiuo metu vyksta valstybinės korporacijos prezidento keitimo ir jai priklausysiančių valstybinių vienetų įmonių korporacijos procesas.

Pasak kaltinamojo akto, Aleksandras Malyševas turi bendrą verslą su verslininku Sergejumi Kuzminu. Kuzmino žmona Svetlana taip pat kaltinama sąmoningai dalyvavusi bendruomenės veikloje ir bendravusi Genadijus Petrovas .

Kuzminui priklauso 80% Ispanijos įmonės „Inversiones Finanzas Inmuebles“ (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, vertime – „investicija į nekilnojamąjį turtą“). 20% įmonės akcijų priklauso ir baudžiamojoje byloje dalyvaujančiam verslininkui Leonidui Khazinui.

Kurortiniame Marbeljos mieste įmonė įsikūrusi tuo pačiu adresu ir turi tą patį telefono numerį kaip ir Marbeljos pasaulis (MYR Marbella SL). Khazin yra jos vadovas, taip pat Šveicarijos MYR SA atstovas. „World of Marbella“ svetainėje rašoma, kad įmonė veikia nuo devintojo dešimtmečio ir priklauso „Mir“ grupei, kuriai priklauso devynios įmonės, užsiimančios rinkodara, finansų planavimu, nekilnojamojo turto operacijomis, pramoninių technologijų tyrimais ir plėtra. Grupė teigia per savo gyvavimo laikotarpį įgyvendinusi investicinių projektų Europoje už 500 mln. Sąraše pateikiami pramoniniai objektai, gyvenamieji kompleksai ir prestižinės vilos, kurių vertė po kelis milijonus eurų. 2006 metais „Mir Group“ planavo investuoti 70 mln. Tarp įgyvendintų projektų bendrovės interneto svetainėje visų pirma yra: sveikatos kompleksas Ispanijos pietuose, apartamentai ir restoranas Marbeljoje bei vila Siera Blankos rajone.

Kaip pavyko išsiaiškinti, devintojo dešimtmečio pradžioje Leonidas Khazinas iš Sverdlovsko buvo Vokietijos firmos Globus Electronics Import-Export (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), kurios vadovas ir įkūrėjas buvo emigrantas, įkūrėjas. iš SSRS Jakovas Lipovetskis. Jis tiekė kavą Rusijai, o dabar užsiima maisto papildais.

Lipovetskis „Novaja gazeta“ pasakojo, kad su Leonidu Chazinu ir jo pažįstamu Aleksandru Kostinskiu susitiko 9-ojo dešimtmečio pradžioje, nes jie palaikė gerus ryšius valstybiniame „Vnesheconombank“ (dabar valstybinė korporacija Plėtros ir užsienio ekonomikos reikalų bankas) ir užtikrino pagreitintą pavedimą bei pinigų pervedimą. konversija. Vėliau jie tapo jo partneriais. Nuo 1993 m., pasak Lipovetsky, jis nesusidūrė su Khazinu ir Kostinskiu, verslininkai išvyko iš Vokietijos. Lipovetskis taip pat yra susipažinęs su Michaelas Rebo , kuris dalyvauja baudžiamojoje byloje ir neseniai buvo suimtas Vokietijoje Ispanijos prašymu. Jakovas Lipovetskis dėl to yra suglumęs, jo nuomone, kaip praneša ispanai, šie žmonės vargu ar galėtų užimti kokią nors rimtą vietą kriminalinėje hierarchijoje.

Mums pavyko susisiekti su Leonidu Khazinu, kuris dirbo „Marbella World“ biure. Ispanijos baudžiamąją bylą jis vertina kaip nesusipratimą ir yra įsitikinęs, kad valdžia viską sutvarkys.

„Aš čia dirbu daugiau nei dvidešimt metų ir neturėjau jokių problemų su teise“, – sako jis nesigilindamas į detales. Paklaustas, kas jį sieja su suimtaisiais, Khazinas atsako, kad jį tai domina ne mažiau nei mes. Khazinas susilaikė nuo paaiškinimų, nurodydamas, kad jis toliau dirba ir kad klientai jo laukia.

Vienas iš sulaikytųjų, kurį ispanai įtraukė į kriminalinės bendruomenės lyderių trejetuką, prieš pat suėmimą derėjosi su Rusijos banko atstovais. Remiantis kaltinimu, balandžio 3 dieną tam tikras Koba pranešė Vitalijus Izgilovas kad jis gali susilaukti rimto susidomėjimo, jei iš Šveicarijos banko perves 11 milijonų eurų į Rusijos banką, kur taps pagrindiniu akcininku. Remiantis Ispanijos dokumentu, vėliau Puerto Banuse įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Izgilovas, Malyshevas ir Baltijos plėtros banko direktorių valdybos pirmininkas Denisas Gordejevas. [Pažodinė citata iš kaltinamasis aktas : IZGILOV mantiene el día 3/04/2008 una conversación conversación con interlocutor no identificado y apodo Kobe, quien le indica la posibilidad de obtener una comisión del 25% sobre la transa de sumary de 11.000.000 €entidad bancaria suiza a un banco ruso en el que el propio IZGILOV tendría control accionarial y que resultaría ser el BANCO BÁLTICO DE DESARROLLO del que Denis GORDAEEV es un relevante Ejecutivo ycon quien recientemente IZGILOV se reunió en Puerto Banús, en compañía del también imputado en las presentes Alexander MALYSHEV - IA "Ruspres" komentaras].

Prieš savaitę susisiekėme su Baltijos plėtros banku ir banko atstovams išsiuntėme kaltinamojo akto tekstą. Tačiau Denisas Gordejevas situacijos nekomentavo.

Baltijos plėtros bankas buvo įkurtas 1994 metais Kaliningrade. 2000 m. persikėlė į Maskvą. Pasak vieno iš buvusių banko filialų, atrodė, kad banko ištakos – Korėjos pilietis Cho, palaikęs gerus ryšius su Rusijos Federacijos centrinio banko atstovais Kaliningrado srityje.

Prieš prisijungdamas prie Baltijos plėtros banko Denisas Gordejevas vadovavo MDM banko padaliniui. Baltijos plėtros banko filialas Sergejus Medvedevas buvo buvęs MDM banko grynųjų pinigų operacijų skyriaus vadovas, buvęs Baltijos plėtros banko direktorių tarybos pirmininkas Igoris Nizovcevas taip pat buvo MDM banko darbuotojas. MDM banko spaudos tarnyba pranešė, kad Baltijos plėtros bankas niekada nebuvo MDM banko nuosavybės struktūros dalis.

nekilnojamojo turto pagunda

Vienas iš Leonido Khazino kompanijos „World of Marbella“ projektų yra 3 053 000 USD vertės vila Siera Blankos rajone.

Ispanijos operacijos mastas platus. Marbeljoje suimtas ne tik Rusijos verslininkai. Rezonansą sukėlusią operaciją „Troika“ paleido policijos akcija, kuri per naktį nušienavo beveik visus kurortinio miestelio pareigūnus. 2006 m. Marbeljos meras Marisol Yage buvo suimtas, įtariamas korupcija, kartu su padėjėjais, notarais, advokatais ir vietos policijos viršininku, o miesto taryba buvo paleista. Iš viso buvo sulaikyti 23 žmonės. Jie kaltinami finansiniu sukčiavimu, kainų mažinimu, pinigų plovimu ir piktnaudžiavimu tarnyba.

Galima daryti prielaidą, kad 2008 metais sulaikyti rusai, kuriuos Ispanijos teisėsaugos institucijos kelerius metus įtarė tuo pačiu pinigų plovimu, apsigyveno Marbeljoje labai derlingoje žemėje. Ispanijos teisingumui priėmus savo regiono valstybės tarnautojus, iškilo ir Rusijos bylos.

Ispanijos nekilnojamasis turtas jau seniai traukė rusus. Netiesiogiai su ja susiję ir Rusijos pareigūnai (netiesiogiai, nes retas kuris iš aukšto rango rusų registruoja brangų turtą savo vardu). Su investicijomis į Ispanijos nekilnojamąjį turtą buvo iš dalies dėl rezonansinė Rusijos baudžiamoji byla Nr. 144128 Sankt Peterburgo korporacijos "Twentieth Trust" (plačiau: Novaja Gazeta, Nr. 73, 2005). Nuo 1992 metų Sankt Peterburgo pareigūnai korporacijai pervesdavo biudžeto pinigus paskolų pavidalu, nors įmonė buvo beveik bankrutavusi.

Iš „Twentieth Trust“ ir jo antrinių įmonių lėšos plaukė į aštuonias pasaulio šalis, daugiausia į Ispaniją ir Suomiją. Daugiau nei 1 milijonas dolerių ir 12 milijonų Ispanijos pesetų atiteko penkioms Ispanijos įmonėms. Ispanijoje kurortiniame Torevjejos miestelyje buvo pastatyti du La Paloma turistinio komplekso apartamentai. Ten taip pat yra restoranas. Kurortiniame Rojales miestelyje nupirkta ir atnaujinta vila „Dona Pepa“.

Baudžiamosios bylos medžiagoje minimi Vladimiras Putinas (šiuo metu premjeras), Aleksejus Kudrinas (finansų ministras), Dmitrijus Pankinas (finansų viceministras) ir kiti žinomi asmenys. 2000 m. rugpjūčio mėn. byla buvo nutraukta „dėl nusikaltimo sudėties trūkumo“.

Vienas iš buvusių tyrimo grupės vadovų Andrejus Zykovas „Novaja gazeta“ sakė, kad buvo daromas spaudimas tyrėjams, Sankt Peterburgo Antikorupcijos skyriaus operatyvininkui Olegui Kaliničenkai.

* Broliai iš Tambovo – (išvertus iš ispanų kalbos).

Pagalba "Naujas"

Žinomas Sankt Peterburgo „autoritetas“ Aleksandras Malyševas ne kartą pateko į skirtingų šalių teisėsaugos institucijų akiratį. Namuose jis buvo teisiamas už tyčinį nužudymą 1977 m., o už neatsargų nužudymą 1984 m. 1992 m. jis buvo suimtas, o 1995 m. gavo pustrečių metų už neteisėtą ginklų laikymą. Paleistas, nes jau praleido kardomajame kalinime. 2002 metais jis buvo sulaikytas Vokietijoje, įtariamas dokumentų klastojimu siekiant gauti Estijos pilietybę. Grupės įkūrėjas, pavadintas jo vardu „Malyshevskaya“, kuri nuo 1987 m. buvo laikoma „Tambovskaya“ grupės konkurente. Tambovo gaujos lyderis Vladimiras Kumarinas (Barsukovas) buvo suimtas Rusijoje 2007 metų rugpjūtį.

Genadijus Petrovas buvo Kumarino, o vėliau Malyshevo globotinis, nors Ispanijoje jie ir toliau jį sieja su Kumarinu. Gali būti, kad nuo 1987 metų Sankt Peterburge kariavusios grupuotės bendrą kalbą rado Ispanijoje, kur jų atstovai persikvalifikavo į verslininkus ir užmezgė tarpusavyje verslo ryšius.

Vitalijus Izgilovas, kuriam priskiriami Žvėries ir Vitaliko Mahačkalos slapyvardžiai, 2005 metais jau buvo suimtas Ispanijoje, tačiau buvo paleistas už užstatą. Jis buvo vadinamas „Bauman“ ir „Vidnovskaya“ grupių nariu. Ispanijoje jie įtaria, kad jis yra įstatymų vagis, apsigyvenęs jų šalyje ir užėmęs vadovaujančias pareigas naujoje kriminalinėje hierarchijoje.

Baigiamasis kaltinimas
(pagrindinės tezės)

Ikiteisminis tyrimas 321/06 J.

Įvardyti asmenys yra žinomi kaip nusikalstama bendruomenė ir yra nusikalstamos struktūros dalis, suskirstyta į grupes ir skyrius. Jie kaltinami tuo, kad 1996 metais persikėlė gyventi į Ispaniją, nes tuomet Ispanijoje nežinojo apie savo veiklą ir išplėtojo nusikalstamą veiklą, leidusią gauti šalyje nemažas lėšas ir nekilnojamąjį turtą. Tam jie pasitelkė teisininkus, kurie tapo nusikalstamos grupuotės patarėjais.

1. Genadijus Petrovas,
2. Jurijus Salikovas,
3. Julija Ermolenko,
4. Leonidas Christoforovas,
5. Aleksandras Malyshevas,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonidas Khazinas,
8. Olga Solovjova,
9. Ildaras Mustafinas,
10. Juanas Antonio Untoria Agustinas,
11. Juanas Jesusas Angulo Perezas,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Žana Gavrilenkova,
14. Vitalijus Izgilovas,
15. Vadimas Romaniukas.

Remiantis Rusijos, Europos Sąjungos ir JAV teisėsaugos institucijų medžiaga, šios struktūros vadovai yra rusų kilmės, jie yra iš Sankt Peterburgo ir Maskvos.

Atvykę į Ispaniją, jie apsigyveno Kosta del Sol (Malaga), Levant ir Balearų salose, o iš ten per tarpininkus ir pavaldinius kontroliavo nelegalią veiklą, įskaitant žmogžudystes, mušimus, grasinimus, kontrabandą, sukčiavimą, dokumentų klastojimą. , prekyba poveikiu, kyšininkavimas, prekyba narkotikais.

Pelnas, gautas iš nusikalstamos veiklos, buvo išsiųstas į Ispaniją dėl finansų konsultantų, aptarnaujančių šią struktūrą ir tapusių Tambovo-Malyševo bendruomenės dalimi, kuriai būdingi laikini ryšiai tarp atskirų grupių, pagalba.

Bendruomenė integravosi į legalią ekonomiką per kapitalą ir akcijas įmonėse, taip pat investuodama tokiose šalyse kaip Vokietija. Įvairūs asmenys investavo per įmones ir atliko daugybę bankinių operacijų, kurios maskavo tikrąją nusikalstamos struktūros pinigų kilmę. Dėl asimiliacijos į teisinę ekonominė veikla jie naudojo netikrų įmonių kūrimą ir netikras pajamas, taip pat asmenis, kurie klastojo dokumentus.

Kiekvienas iš lyderių (Petrovas, Malyshevas, Kuzminas ir Izgilovas) turėjo savo pavaldinius ir savo veiklos sritį.

Genadijus Petrovas

Petrovas nusikalstamoje aplinkoje žinomas kaip vienas iš Tambovo grupuotės „autoritetų“, o Rusijos valdžia turi informacijos apie jį kaip apie griežtos hierarchinės struktūros kūrėją. Petrovas tuo pat metu kaip Sergejus Kuzminas buvo Rusijos tardymo izoliatoriuje. Norėdamas nuslėpti savo rusišką kilmę, Petrovas gavo dokumentus apie graiko kilmę, o Ispanija kreipėsi į Graikiją su prašymu suteikti informaciją apie jį.

Petrovas siejamas su kitu Tambovo grupuotės lyderiu Vladimiru Kumarinu, kuris nuo 2007 metų rugpjūčio 22 dienos buvo sulaikytas Rusijoje.

Petrovas padėjo išlaisvinti savo pavaldinį Jurijus Michailovičius Salikovas, kuris Ispanijoje buvo sulaikytas PVM (pridėtinės vertės mokesčio) sukčiavimo byloje – vadinamojoje „PVM karuselėje“.

Petrovas įmones kūrė kartu su Jurijumi Salikovu, Viktoru Gavrilenkovu ir Sergejumi Kuzminu, taip pat yra susijęs su Georgijumi ir Petru Vasetskiais. Paklusnumas Petrovui buvo besąlygiškas, pavyzdžiui, Leonidas Christoforovas, kalbėdamas apie jį, pavadino jį „bosu“. Ir kartą jo buvo paprašyta pasinaudoti savo įtaka ir užkirsti kelią žmogžudystei. Petrovas taip pat pasinaudojo savo įtaka ir siekė, kad duomenys būtų pašalinti iš Rusijos ir Graikijos teisėsaugos institucijų archyvų.

Nuolat bendraudamas su kitais bendruomenės nariais Petrovas duodavo įsakymus papirkti ir bausti, jei šie jam nepaklusdavo.

Su Petrovu susijusių įmonių analizė parodė, kad nuo 1998 metų jos turi sukaupusios kilnojamojo ir nekilnojamojo turto už 30 mln. Paskutinis įsigijimas buvo turtas Maljorkoje už 7 milijonus eurų. Pinigai buvo gauti iš penkių įmonių Mergelių salose.

Pirminio tyrimo metu buvo įšaldytos įmonių, turinčių daugiau nei 10 300 000 eurų, sąskaitos. Šios pajamos nepatikrintos, nes įmonės nevykdė komercinės veiklos.

Genadijus Petrovas apsigyveno Kalvijoje Maljorkoje ir buvo mokesčių rezidentas Ispanijoje. Jis kaltinamas dideliu mokesčių vengimu: 1999 metais Petrovas su žmona nedeklaravo 2 270 000 eurų pajamų, nesumokėjo maždaug 880 000 eurų. Už 2000 metus nenurodė 52 milijonai pesetų, nesumokėję 120 000 eurų, už 2001 metus pamiršo prisiminti apie 985 000 eurų, nesumokėję 350 000, už 2003 metus į kasą nedavė 180 000 eurų.

2001 m. gegužės 30 d. bendrovė („Inversiones Gudimar SL“), kurios vienintelis administratorius buvo Petrovas, Italijoje nupirko jachtą „Sasha“ (registracijos numeris 6-PM-1-01111-01) už 3,5 mln. ir Ispanijoje nurodė, kad jachta net neverta 700 000 eurų, nesumokėjusi 530 000 eurų mokesčių.

Galiausiai už 2005 metus Petrovas nenurodė jokių pajamų, tačiau 2005 m. birželio 22 d. kaip įnašą „Inmobiliare Calvia 2001 SL“ paskyrė žemės sklypą ir gavo 4 156 900 įmonės akcijų, kurių kiekviena po 1 eurą, todėl daugiau nemokėjo. nei 1 milijonas eurų mokesčių.

Jurijus Salikovas

Salikovas kaltinamas aktyviu Tambovo grupuotės nariu. Su Kuzminu ir Petrovu jis kūrė įmones, pelnas iš nelegalios veiklos taip pat galėjo ateiti pas jį.

2005 m., po Ispanijos parengtinio tyrimo (protokolas Nr. 376/05), Salikovas buvo nuteistas 12 metų nelaisvės. Jis buvo apkaltintas PVM sukčiavimu, viršijančiu 28,5 mln. Jis susisiekė su kitais grupės nariais ir paprašė už jį išleisti užstatą. Jis buvo paleistas 2008 m. kovą ir nepaisant to, kad jo sąskaitos buvo įšaldytos, jis gyvena turtingą gyvenimo būdą ir gauna dideles pajamas.

Jurijus Salikovas ir jo žmona Marlena Barbara Salikova gyvena Kalvijoje. 2000 metais pora deklaravo tik 12 000 eurų, slėpdama 1 502 531 eurą pajamų ir nesumokėjusi 600 000 eurų. 2002 metais pora deklaravo 41 000 eurų, nors realiai pajamos siekė 900 298 eurus.

Julija Ermolenko

Apkaltinta aktyvia Petrovo vadovaujamoje bendruomenėje, ji palaikė nuolatinius asmeninius ir profesinius santykius su kitais grupės nariais, kurie buvo užmegzti per telefoninį sekimą. Jos telefono numeris buvo rastas tam tikro „schulišo“, kuris buvo suimtas Maljorkoje Vokietijos valdžios prašymu už kyšininkavimą, grasinimus ir kūno sužalojimą, užrašų knygelėje. Ermolenko kontroliavo banko sąskaitas ir žinojo apie bendruomenės finansinius srautus. Ji buvo fronte dirbusių įmonių administratorė, kartu su teisininku Felixu Untoria Agustinu ir vadovu Julián Jesus Angulo Pérez priiminėjo sprendimus dėl įmonių veiklos. Ermolenko yra susijęs su keliais bylos epizodais. Kalbama apie tai, kad pinigai, gauti iš nusikalstama veikla buvo perkelti į legalią ekonomiką.

Leonidas Christoforovas

„Tambovo“ grupės narys, palaiko nuolatinius stabilius ryšius su Petrovu. Kartu su Petrovu jie sutvarkė cemento tiekimą iš Rusijos, slėpdami gaminių kilmę. Christoforovas kreipiasi į Petrovą kaip į viršininko pavaldinį. Pokalbiuose jie aptardavo susitikimus su teisės vagimis. Nors legaliai deklaruotos Christoforovo pajamos per metus neviršijo 100 000 eurų, už 400 000 eurų jis galėjo įsigyti katerį ir už 1,9 milijono eurų nekilnojamojo turto.

Aleksandras Malyshevas

Jis yra Aleksandras Lagnazas Gonzalezas. Kaltinamas šiais nusikaltimais, padarytais nuo 1996 m. iki dabar. Malyshevas yra organizuotos nusikalstamos grupuotės „Malyshevskaya“, iš dalies siejamos su „Tambovskaja“, vadovas. 1990 metais prieš jį buvo įvykdyta Malyshevskaya policijos operacija. Malyshevo vadovaujama grupė turi aiškią hierarchiją. Kitą vietą hierarchijoje užima Michailas Rebo ir Pavelas Čeliuškinas, kurie dalijasi verslu su Malyshevu. Toliau ateina Eldaras Mustafinas, Ruslanas Tarkovskis ir Surenas Zotovas, kurie valdo Malyshevo turtą Rusijoje, paklūsta jo nurodymams ir valdo pinigus. Jie yra smulkieji kai kurių verslų akcininkai, saugo ir užtikrina Malyshevo saugumą, pavyzdžiui, Aleksandro Jakovo, kuris yra Malyshevo „saugos tarnybos“ vadovas.

Rusijoje mažiausiai tris kartus jie bandė patraukti Malyshevą atsakomybėn už neteisėtą ginklų laikymą ir tyčinę žmogžudystę. Berlyne jis buvo sulaikytas už padirbtus dokumentus, kad gautų Estijos pilietybę.

1996 m. Malyshevas kartu su Olga Solovieva persikėlė į Ispaniją. Jis taip pat palaiko ryšius su kitais kaltinamaisiais: Sergejumi Kuzminu (jie turi bendrų verslų), Vitalijumi Izgilovu (telefoniniai pokalbiai su Malyshevu buvo įrašyti. Izgilovas buvo suimtas 2005 m. per operaciją „Ogro“ („Žvėris“), Viktoru Gavrilenkovu (buvo sprendžiami klausimai dėl Graikijos dokumentų). su juo aptarta), Genadijus Petrovas (verslo partneriai, turi bendrą ekonomikos patarėją), Juanas Jesusas Angulo Perezas, Kipro teisininkas Nikolajus Egorovas, Olga Solovieva (bendruomenės finansai) Malyshevas taip pat telefonu kalbėjosi su Ildaru Mustafinu, Michailu Rebo, Nikolajumi Aulovu, Ruslanu. Tarkovskis ir Surenas Zotovas.Pokalbiai atspindėjo grupės ekonominius ryšius ir veiklą.

Malyshevas naudojasi „broliais iš Tambovo“ („hermanos de Tambov“) problemoms spręsti ir kaip įtakos priemonę. Jis duoda tiesioginius nurodymus fondų valdytojams, kokie pinigai turi būti atviri, o kokie – paslėpti. Maždaug per 2001–2008 m. išplauto pinigų suma siekė daugiau nei 10 mln. eurų.

Su Petrovu ir Kuzminu Malyševas dalijasi aukščiausia vieta hierarchijoje, jie yra „autoritetai“ ir stengėsi likti nuošalyje, nelaikyti lėšų ir nepalikti parašų.

Olga Solovjova

Aleksandro Malyshevo partneris, turėjo netiesioginių ryšių su kitais kaltinamaisiais. Malyshevas neturi ekonominio išsilavinimo, o Solovjovos žinios padeda tvarkyti bendruomenės finansus. Padedami advokatų Juan Jesus Angulo Pérez ir Ignacio Pedro Erquijo Sierra jie išplovė iš nusikalstamos veiklos gautas lėšas.

Solovjova bendradarbiavo su mama ir dukra - Tatjana Solovjova ir Irina Usova, teisininku Nikolajumi Jegorovičiumi, kuris valdė verslą Kipre, taip pat tam tikru Armandu, atstovavusiu jų interesams Šveicarijoje.

Kalbant apie ryšius tarp Malyshevo, Solovjevos ir Petrovo, tai, pavyzdžiui, 2001 m. liepos 31 d. Petrovui priklausanti įmonė (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) sudarė tariamą sandorį, kad už 100 000 eurų bendrovei parduotų laivą „Standing Ovations“ (Peresvet S.L. ), kurios vienintelė lyderė buvo Solovjova.

Į sąskaitas, susijusias su Solovjova ir Usova, buvo gauti pinigai iš Šveicarijos, Rusijos, Vengrijos, Estijos ir Latvijos. 970 972 eurai buvo pervesti Borisui Pevzneriui ir išsiųsti įmonei (SBZ Investments Ltd). Ši Kipro įmonė pinigus į Ispaniją grąžino Peresvet S. L., kuri juos investavo į nekilnojamąjį turtą.

Pinigai, pervesti iš Kipro, buvo išgryninti arba investuoti. Taip buvo išgryninta 3 100 000 eurų, o investuota 5 100 000. Kipro SBZ Investment yra didžiausias lėšų gavėjas ir slepia Solovjovą bei Malyševą. Realiai šios firmos pinigai grįžta į Ispaniją, patenka į Solovjovos pajamas garantuojančius indėlius, grįžta į Kiprą ir vėl grįžta prie kito asmens vardo. Taigi Kipro įmonės kapitalo infliacija yra dirbtinė ir būtina siekiant pateisinti didelių lėšų buvimą.

Ildaras Mustafinas

Jis kaltinamas dalyvavęs pinigų plovime. 2001–2008 metais buvo išplauta apie 10 milijonų eurų. Jis gavo tiesioginius nurodymus iš Malyshevo ir demonstravo paklusnumą pokalbiuose su juo telefonu. Mustafinas puikiai žino apie nusikalstamą struktūrą ir jos lyderius, nors neigia apie tai žinojęs. Jis yra susijęs su Michailu Rebo, su kuriuo jį vienija piniginės operacijos, yra pažįstamas su Vitalijumi Izgilovu, keletą kartų susitiko su Petrovu, taip pat žino apie Kipro įmonių, kurios yra nusikalstamos struktūros dalis, valdymą.

Ildaras Mustafinas atlieka jungties tarp Malyshevo ir Rusijos vyriausybės pareigūnų vaidmenį, kad galėtų pasinaudoti pareigūnų įtaka. Turėdamas tokius ryšius, jis gavo informaciją apie vyriausybės sutartis, taip pat gavo išankstinius įspėjimus apie pradedamus tyrimus dėl grupės. Malyshevo telefoniniai pokalbiai rodo, kad Mustafinas, Michailas Rebo, Surenas Zotovas, Ruslanas Tarkovskis ir Pavelas Čeliuškinas yra susiję su bendru verslu ir visi jie „bosu“ pripažįsta Aleksandrą Malyševą.

Kalbant apie grupės restoranų verslą, Malyshevas nurodė Ruslanui Tarkovskiui, kad jis turėtų gauti 10 000 USD per mėnesį iš Mustafino, kol sumokės 80 000 USD už „blogus“ mėnesius.

Vokietijos valdžia patvirtino, kad 2008 metų balandžio 12 dieną Mustafinas, Malyshevas ir kiti nusikalstamos bendruomenės nariai rinkosi į Michailo Rebo gimtadienį, tačiau iš tikrųjų tai buvo proga apsilankyti Berlyne aptarti verslo reikalų.

Vitalijus Izgilovas

Kartą jis jau buvo suimtas Ispanijoje, buvo įtrauktas į įtariamą nusikalstamą veiklą 2005 m. Jo dalyvavimą šioje byloje galima atsekti per telefoninius pokalbius su Viktoru Gavrilenkovu. Iš šių pokalbių galima suprasti, kad Izgilovas yra „įstatymo vagis“ ir kad jis sukūrė naują hierarchinę sistemą, kurioje Gavrilenkovas yra jo pavaldinys. Iš įrašytų pokalbių galima suprasti, kad Izgilovas užsiima pinigų plovimu, o pinigai gaunami iš jo kontroliuojamos nelegalios veiklos Rusijoje.

Kai Izgilovas pateko į kardomąjį kalinimą Ispanijoje, jis buvo paaukštintas baudžiamojoje hierarchijoje.

2008 metų kovo 4 dieną įvyko pokalbis tarp Izgilovo ir nenustatyto asmens Arkadijaus. Arkadijus sakė, kad miške buvo rastas kūnas, jis vartojo posakį „miške išmestas mėsos gabalas“. Tuo pat metu Izgilovas telefonu kalbėjosi su kitu asmeniu – Vadimu, kuris pasakė, kad prie lavono buvo rasta staltiesė iš Izgilovo restorano, tai gali „pridaryti problemų“ ir viskas priklauso nuo apygardos prokuroro.

Nuo 2005 metų Izgilovas išlaidoms Ispanijoje padengti gavo dideles neaiškios kilmės pinigų sumas. Apsilankę jo namuose tyrėjai nustatė, kad per pastaruosius kelis mėnesius jis įsigijo brangių automobilių, kurių vienas kainuoja mažiausiai 40 000 eurų, o kitas užsakytas JAV – 115 000 eurų.

2008 m. balandžio 3 d. Izgilovas kalbėjosi su nenustatytu asmeniu, kurį pavadino „Koba“. Jis papasakojo apie galimybę gauti 25 procentus komisinių iš 11 milijonų eurų, kuriuos Izgilovas iš Šveicarijos banko pervestų į Rusijos banką, kur taps pagrindiniu akcininku. Šis bankas yra Baltijos plėtros bankas, kurio direktorių valdybai pirmininkauja Denisas Gordejevas. Izgilovas susitiko su Gordejevu Puerto Banuse. Malyshevas dalyvavo posėdyje.

Per kratą Izgilovo namuose Alikantėje buvo rasti penki automobiliai: „Mercedes S-500“, „Mercedes S-55“, „Maserati Quatroporte“, „Ferrari 550 Maranello“ ir istorinis retas automobilis „Clinet“ (40 000 eurų vertės), kaip taip pat įvairių papuošalų, 20 000 eurų ir 10 000 dolerių.

Vadimas Romaniukas

Jis kaltinamas priklausęs nusikalstamai bendruomenei, buvo Gavrilenkovo ​​pavaldinys ir dalyvavo verslo valdyme, taip pat pinigų plovimu.

Žana Gavrilenkova

Ji kaltinama padėjusi nusikalstamai struktūrai ir patarusi savo vyrui Viktorui Gavrilenkovui, kuris siekė užimti vadovaujančias pareigas nusikalstamoje bendruomenėje, kuri veikia ir Sankt Peterburge. Nelegalios pajamos ir vyro lėšos leido jai gyventi turtingą gyvenimo būdą. Per kratą adresu Alikantėje buvo sulaikyti du automobiliai Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) ir Mercedes A-160.

Leonidas Khazinas

Jis kaltinamas aktyviu nusikalstamos bendruomenės nariu. Turi 20 procentų Ispanijos įmonės (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), kurioje Sergejus Kuzminas valdo 80 procentų. Khazinas yra Šveicarijos įmonės MYR S.A. atstovas. ir ispanų MYR Marbella S.L. ir vienintelis „Ayurvida S.L.“ administratorius, registruotas tuo pačiu adresu kaip daugelis Kuzmino įmonių Marbeljoje – verslo fronto struktūros, leidžiančios Sergejų Kuzminą vadinti sėkmingu verslininku.

Svetlana Kuzmina

Sergejaus Kuzmino žmona kaltinama buvusi aktyvia nusikalstamos bendruomenės nare ir sąmoningai dalyvavusi pinigų plovime. Palaiko nuolatinį ryšį su Alena Boyko ir Genadijumi Petrovu bei kitais bendruomenės nariais.

Gyvendama Ispanijoje ji puikiai išmano įmonių veiklą ir žino, kad jos tėra nelegalių pinigų gavimo ir nekilnojamojo turto įsigijimo frontas. Svetlana Kuzmina yra kelių Ispanijos įmonių administratorė, taip pat Panamos įmonių („Banff Investment“ ir „Kost De Inversiones“) direktorė ir vyriausioji buhalterė.

Įmonė (Ken Espanola De Inversiones), kurioje Kuzmina buvo vienintelis administratorius, įsigijo Mercedes S-500, padidindamas savo kapitalą iki 20 000 000 pesetų Sergejaus Kuzmino, kuris 1999 m. rugpjūčio 12 d. įnešė įnašą į įmonę. perleisdamas jai nekilnojamąjį turtą.

Tariamas bendrovės akcijų pardavimas 2004–2006 metais leido įteisinti 4 463 044,7 euro (...).

Ispanijos mokesčių administratorius prašo laikinai sulaikyti minėtus asmenis be teisės paleisti už užstatą ir su teise atleisti Leonidą Khaziną už 6 000 eurų užstatą ir Žaną Gavrilenkovą pagal 100 000 eurų užstatą.

Kaltinamąjį aktą pasirašė tyrimo teisėjas Baltasaras Garzonas.

(Nė vienas iš kaltinime nurodytų asmenų negali būti vadinamas kaltu iki teismo nuosprendžio).

Ačiū Pauliui Laueneriui už pagalbą ruošiant medžiagą

Požemio struktūra

AT pastaraisiais metais vis labiau atsekami prieštaravimai tarp Rusijos požemio vagių ir gangsterių kastų, ypač ryškiai tai matoma didžiuosiuose miestuose. Šiandien įstatymų vagys ir banditai vis dažniau gali tamsoje pasinaudoti vieni kitais, laikinai bendradarbiauti. Tačiau nepaisant to, tai dvi ideologiškai skirtingos sistemos. Šių nusikalstamo pasaulio sistemų priešiškumą liudija daugybė žmogžudysčių abiejose pusėse, įvykusios nuo 1990 m. Taigi Maskvoje žuvo: Vitya-Kalina, Globusas, Hitleris, Silvestras, Michasas, Babonas, broliai Kvantrišvili, Fedija Bešenija, Kolya-Karate, Andzhey, Zvonnik, Andrejus Berezinas, Klementy, Kuvalda, Lobovas. Stebuklingai išgyveno Kostja-Mogila, Miša Khokholas, Broileris, Sergejus Vasiljevas, Vladimiras Kumarinas.

Vagys įstatyme

Tai grynai rusiška koncepcija. Vakaruose nieko panašaus nėra.
Įstatymo vagis – profesionalus nusikaltėlis, besilaikantis nusikalstamo pasaulio tradicijų. Jis neturėtų dirbti, tarnauti kariuomenėje, turėti leidimą gyventi ir šeimos, griebtis smurto be ypatingos būtinybės.
Vagio vardo suteikimas įstatyme vyksta susirinkimuose, dažniausiai sulaikymo vietose, surinkus informaciją apie kandidatą iš amato kolegų.
Nuo devintojo dešimtmečio vidurio tapo įmanoma nusipirkti teisės vagies titulą. Apsipirkinėdavo daugiausia baltaodžiai. Tokie naujai nukaldinti vagys vadinami apelsinais. Tai buvo labai pelningas įsigijimas, nes vagies titulas pagal įstatymą leidžia būti arbitru nusikalstamų grupuočių ginčuose, o arbitražas yra gerai apmokamas ir garantuoja saugumą įkalinimo vietose. Dažnai įstatymų vagys kviečiami į nusikalstamas grupuotes, kad suteiktų jiems svarbos, ar net į teisines struktūras. Toks apelsinas buvo garsusis Viktoras Nikiforovas (dar žinomas kaip Kalina), artimas Josepho Kobzono draugas. Kalina nuolat pažeidinėjo vagių įstatymus, užsiėmė prekyba, Maskvoje turėjo restoranų tinklą, atidarė restoraną „Aist“, Sočyje kontroliavo Majak paplūdimį, su Malyshevu bendravo interesus viešbutyje „Pulkovskaya“, darė įtaką Rusijos kailių kompanijos politikai. . Galbūt jis buvo nužudytas dėl artimų ryšių su kaukaziečiais (jo asmeninis draugas buvo Razikas Baghdasaryanas, dar žinomas kaip Svo).
Sankt Peterburge įstatymų vagys niekada neturėjo tokios įtakos kaip Maskvoje, suteikdami pirmenybę banditams. Sankt Peterburge 1995 metų pabaigoje buvo tik 11 vagių, o Maskvoje – daugiau nei 100.
Tradicinė vagių gaujų vieta – Dagomys (Sočis), tačiau jas galima skirti ir mieste, kuriame iškilo problema. „Skhodnyaks“ dažniausiai vyksta restoranuose, prisidengiant vestuvėmis ar minėjimais. Sankt Peterburge vagių perėjų vieta – restoranas „Nevsky“ (Nevsky pr. 71). Obshchak (vagių savitarpio pagalbos fondas) yra bendras abiem sostinėms. Yra informacijos, kad visos Rusijos bendras fondas yra Maskvoje. Tikslus vagių skaičius įstatyme nėra žinomas. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, buvusios SSRS teritorijoje dabar yra apie 920 teisės ir nusikalstamo pasaulio valdžios vagių. Rusijoje jų yra daugiau nei 300, tačiau šis skaičius taip pat keičiasi ir turi tendenciją augti. Didmiestyje 106 teisės vagys nuolat gyvena nelegalioje ar pusiau legalioje padėtyje.
Specialistų teigimu, konfrontacija tarp įstatymų vagių ir banditų tęsis dar 3-5 metus. Per šį laikotarpį tarp jų įvyks galutinis įtakos sferų pasidalijimas.

Banditai

Pirmoji stabili nusikalstama grupuotė Sankt Peterburge buvo septintojo dešimtmečio viduryje susikūrusi Vladimiro Feoktistovo grupuotė, kurios dešiniąja ranka buvo buvęs kriminalinio tyrimo skyriaus inspektorius Jevgenijus Cvetkovas (dar žinomas kaip Bykas). Grupėje nebuvo aiškios organizacijos ir griežtos disciplinos.
Pažymėtina, kad šiandien įvaikintas Cvetkovo sūnus Dubrovskis kartu su Feoktistovo giminaičiu Ivanu Kaplanianu nėra paskutinės nusikalstamo pasaulio veikėjos, jie turi savo biurą Pulkovskajos viešbutyje. Feoktistovo grupuotė apiplėšė nesąžiningus barmenus ir prostitutes, užsiiminėjo kortelių sukčiavimu.
Antroji organizuoto nusikalstamumo atsiradimo Sankt Peterburge banga buvo afganistaniečių nusikalstamų grupuočių atsiradimas. Buvę kariškiai buvo ryžtingi ir žiaurūs, dažnai kankindami savo aukas. Jie apiplėšė spekuliantus, kooperantus, prekeivius valiuta, prostitutes. Afganistano žvalgyba neveikė gerai, vargšai žmonės dažnai buvo antskrydžių objektai. Jie retai naudojo šaunamuosius ginklus, ugdydami kovos rankomis meną.
Iki 1987 m. pirmaujančią poziciją mieste užėmė Nikolajaus Sedjuko (dar žinomas kaip Kolya-Karate) ir jo brolio Makenos grupė. Gaujoje buvo per 100 žmonių. Bazinis sporto klubas „Ring“. Žymūs grupės nariai: Olegas Miftakhutdinovas-Miketadze, Goga Gevoryanas (dar žinomas kaip Maxi Schwarzeneggeris) Arkadijus Šalolašvilis (Malio dramos teatro aktorius).
Grupę prižiūrėjo įstatymo vagis Antibiotikas (staiga mirė iškart po Sediuko arešto). Sediuką duoklę atidavė brolių Vasiljevų gauja.
Sedjukas buvo nužudytas 1993 m. Entuziastovo prospekte, nors jis turėjo būti gyvenvietėje. Sportininkai (banditai, kurie pradeda nuo reketo) nepripažįsta vagių autoriteto ir nedaro išskaitų į bendrą fondą. Tačiau banditai vagių bijo dėl to, kad zonose vagių autoritetas vis dar labai didelis. Yra žinoma, kad tambovičių lyderis Kumarinas turi neigiamą požiūrį į vagis, tačiau kitam tos pačios grupuotės lyderiui Michailui Gluščenkai (dar žinomam kaip Chocholiui) patarė įstatymo vagis Gorbaty. Šiandien Khokholas yra oficialus Valstybės Dūmos deputato iš Žirinovskio frakcijos padėjėjas Aleksandras Filatovas. Kitas šio pavaduotojo padėjėjas yra Aleksandras Žanovičius Baskakovas, vienas iš Tambovo žmonių lyderių. Trečiasis padėjėjas - Andrejus Aleksejevičius Rybkinas - yra vienas iš brolių Rybkinų, žinomų gangsterių sluoksniuose.

Šiandien, bendru banditų ir vagių valdžios susitarimu, Sankt Peterburge prižiūrėtoju paskirtas banditas Kudriašovas Pavelas (dar žinomas kaip Kudriašas), o jo pavaduotoju – banditas Jakovlevas Konstantinas Kostja-Mogila. Ir tai nepaisant to, kad mieste veikia tokie žinomi autoritetingi teisės vagys kaip Dato, Metla, Yakutenok ir Vasya Kazansky.
Didžiulę įtaką kriminaliniame miesto pasaulyje daro vadinamosios policininkų gaujos, kurioms vadovauja buvę Vidaus reikalų ministerijos darbuotojai. Šios gaujos išsiskiria ir savo teisę egzistuoti gina jėga, mieliau jas įteisindamos saugumo struktūrų pavidalu, tarp kurių yra saugos bendrovės „Grif“, „Agent“.
Didelė vagių įtaka yra Kazanės grupė, kuri reguliariai prisideda prie obshchak. Kazaniečiai vieni pirmųjų įvertino vagių individualaus teroro taktikos pranašumą prieš bendrą gangsterių susirėmimą. Stebėjimo metodus, pramoninį šnipinėjimą ir tylų konkurentų pašalinimą vagys įvaldo daug geriau nei banditai, nepaisant didelės daugelio jų patirties policijoje. Žemas banditų profesionalumas – nuolatinis vagių pajuokos objektas.
Turimomis žiniomis, šiuo metu Sankt Peterburge veikia apie 230 organizuotų nusikalstamų grupuočių, vienijančių mažiausiai 3 tūkst. Iš jų 33 palaiko stabilius ryšius su nusikaltėlių klanais iš kitų NVS šalių, 19 turi tiesioginių ryšių su tolimomis užsienio valstybėmis. 5 didžiausiose grupėse – pusantro tūkstančio žmonių.

Nusikaltėlių bendruomenės struktūra

Nusikalstama bendruomenė yra tas lygis, kuriuo organizuotas nusikalstamumas gali prasiskverbti į teisėtą visuomenės dalį. Sindikato gaujų lyderiai dalijasi informacija ir kontaktais, kad galėtų priimti strateginius sprendimus. Todėl bendruomenėse yra: žvalgyba, informacijos apdorojimas ir agentai, tiesiogiai dirbantys aukščiausiu lygiu.
Gaujos lygiu kiekvienas lyderis turi savo intelektą ir saugumą, kad užtikrintų savo asmeninį saugumą, tačiau jis taip pat gali dalyvauti specialios operacijos. Žemiausias lygis, nuo kurio galima apžvelgti visą organizaciją, yra grandies vadovas, asmuo, kuriam pavaldi gali būti nuo penkių iki dešimties kovotojų (brigados). Grupėje yra 2-5 brigados, grupė - 2-5 grandys, grupuotė - 2-4 grupės, bendruomenė - 5 ir daugiau grupių.

Apytikslė organizuotos nusikalstamos grupės veiklos schema

Kiekviena gaujos struktūra yra suinteresuota nuolatinis padidėjimas savo pajamų, už kurias jis ieško būdų, kaip išplėsti įtakos sferą. Tam vadinamasis. smūgių, kurių prasmė – gauti naują įmonę. Supaprastintas smūgis atrodo taip: banditai įeina į naujai atidarytą įmonę ir mandagiai klausia savininko, kam jis moka ir kas jį saugo. Jei pastarasis niekam nemoka, atėjusieji jį saugos, natūralu, kad jis jiems sumokės. Įsiskverbimas gali būti su susidūrimu ir be jo. Smūgis – tai psichologinio, o kartais ir fizinio spaudimo verslininkui būdas, daugiausia siekiant paskatinti jo nuoširdumą ir demoralizaciją. Kai kuriais atvejais, kai įmonė jau yra pavaldi kokiai nors gaujai, kumščiais baigiasi šauliai – įvairių gaujų atstovų susitikimai. Dauguma strėlių yra taikios ir trumpalaikės, tačiau pasitaiko ir konfliktinių. Tokia strėlė gali baigtis išardymu – galios konfliktu arba tapti užsitęsusio karo pradžia. Stogas – palankiausio režimo suteikimas, kai banditai kontroliuoja pristatymus, sutartis, sandorio šalių įsipareigojimų vykdymą, pralaužia paskolas, kartais suteikia jas patys, randa klientų ir pan. Natūralu, kad tokie stogai sudaro iki 50-70% įmonės mėnesio pelno.
Gaujos protektoratas – labiausiai paplitusi spaudimo įmonei forma. Prižiūrinti gauja palieka keletą savo žmonių įmonės biure, už tam tikrą mokestį, einančius sargybinius ir telefono numerius bendravimui. Tokiu atveju banditai negina įmonės ir jos darbuotojų interesų. Protektorato kaina yra 20-40% firmos pajamų.

Kai kurie Sankt Peterburgo nusikalstamos situacijos aspektai

Operatyvinė padėtis Sankt Peterburge ir regione apibūdinama kaip itin sunki. Bendrame nusikaltimų skaičiuje išaugo pasikėsinimų į piliečių ir organizacijų nuosavybės teises dalis. Padaugėjo tyčinių žmogžudysčių, įskaitant naudojant technines priemones ir sprogmenis. Per 8 šių metų mėnesius Sankt Peterburge užregistruoti 61 862 nusikaltimai.
Pavojingiausi nusikalstamumo požiūriu yra centrinės miesto dalies rajonai - Centrinis, Admiralteiskis ir Petrogradskas. Po jų: Moskovskio, Kalinikų ir Nevskio rajonai.
Visose šiose srityse nusikalstamumo lygis yra žymiai didesnis nei visame mieste. Vyborgsky, Vasileostrovskio ir Kirovskio rajonuose nusikalstamo pavojaus lygis yra artimas visame mieste.
Nusikalstamumo lygis yra šiek tiek mažesnis Krasnoselsky, Primorsky, Krasnogvardesky ir Frunzensky rajonuose.
Be jokios abejonės, šią statistiką galima vertinti su tam tikru konvenciniu laipsniu, tačiau be jokios abejonės, liūto dalis visų nusikaltimų turėtų būti priskirta įvairių nusikalstamų grupuočių tarpusavio santykių aiškinimuisi, taip pat jų nusikalstamos veiklos rezultatui.
Šiandien Sankt Peterburge nėra aiškiai apibrėžtų ribų tarp įvairių organizuotų nusikalstamų grupuočių įtakos sferų, taip pat daugiau ar mažiau stabilių geografinių ribų. Toje pačioje gatvėje gali būti parduotuvių ir biurų, kurie pagerbia skirtingas gaujas, įskaitant konfliktuojančias. Nepaisant to, reikšmingiausias pagal skaičių, organizavimą ir įtaką kriminogeninei situacijai galima išskirti penkias pagrindines grupes: Malyševskaja, Tambovskaja, Kazanskaja, Čečėnskaja ir Azerbaidžanskaja, po kurių seka vagys ir kitos nepriklausomos grupės (Vorkuta, Kemerovas, Saratovas,
Rostovskaya, Taras Group, Fox Group, Vitalik Lysy Group, Sasha Yefim Group, Leningrado srities grupė, Killer Group, Azera Group, Ilyin Group, vagių grupuotės Dato, Metla, Kudryash (žr. 5 priedą).

1. Malyshevskaya OPG

Gausiausia, bet mažiau organizuota nusikalstama bendruomenė. Jis turi mafijos ryšių su miesto vidurine vadovybe. Jame yra daug nusikalstamų veikų.
Pavojinga fizinio susidūrimo metu. Pagrindinis tikslas – didelės komercinės struktūros (taip pat ir bankai). Vienas iš būdų – priversti savo žmones dirbti dominančiose struktūrose ir įmonėse, įsigyti kontrolinį akcijų paketą, apmokyti savo ūkio darbuotojus oficialiose miesto švietimo įstaigose.
Įtakos sferos: Krasnoselskis, Kirovskis ir Moskovskis, Centrinio ir Kalininsko regionų dalis.
Viešbučiai: Oktyabrskaya, Okhtinskaya, Pribaltiyskaya.
Restoranai: Polyarny, Universal Petrobir.
Rinkos: automobilių pramonė Frunzensky rajone, gatvėje. maršalas Kazakovas ir tariamai perima Nekrasovskio rinkos kontrolę.
Prekyba antikvariniais daiktais. Azartinių lošimų verslas. Ypač kontroliuoja Nevskio prospektą.

Valdymas:
Malyshevas Aleksandras Ivanovičius, gimęs 1958 m.
Anksčiau užsiėmė imtynėmis, tačiau didelės sėkmės nepasiekė. Jis turi daug pažįstamų tarp sportininkų. Po dviejų įkalinimo 1997 m. (tyčinė žmogžudystė) ir 1984 m. (neatsargios žmogžudystės) jis buvo šieno turgaus antpirščių prižiūrėtojas, dirbo prisidengęs Kumarino grupuote ir turėjo Malysh slapyvardį. Priešingai nei sklando gandai, jis niekada nebuvo įstatymų vagis. Devintojo dešimtmečio pabaigoje jis subūrė savo grupę, kuri vienijo Tambovą, Kolesnikovą, Kemerovą, Komarovą, Permą, Kudriašovą, Kazanę, Tarasą, Severodvinską, Saranską, Efimovą, Voronežą, azerbaidžaniečius, Krasnojarską, čečėnus, dagestaniečius, krasnoselcevus, vadovaujamus V. ir banditai iš Ulan Udės. Kiekvienoje grupėje buvo
50-250 žmonių. Bendras grupuotės skaičius – apie 2000 kovotojų.
Malyshevo rezidencija buvo „Pulkovskaya“ viešbutyje, Berezovaja alėjoje (Kamenny Ostrov) buvo biuras, kur jis priėmė verslininkus ir ypač susitiko su banko valdybos pirmininku Petrovskiu O.V. Golovinas. Tarpininkas derybose buvo Kipro Getelson pilietis.
Su Maskva palaikė ryšius per Krylatskaya grupuotės lyderį Olegą Romanovą (žuvo 1994 m. rudenį). Sukūrė nemažai banditų firmų: kviesdavo prostitučių į namus, kavines, pirtis, supirkdavo spalvotuosius metalus ir kt. Jis yra „Nelli-Druzhba LLP“ vadovas ir bendrovės „Tatti“, kuriai priklauso komercinių parduotuvių tinklas, įkūrėjas. Naudojau kaukaziečius, kad išmuščiau skolas. Jis pervedė pinigus Kipro finansinėms institucijoms (bankams), su jų pagalba padarė įtaką didžiausiems Sankt Peterburgo bankams. Malyshevo pinigais buvo sukurtas Kiselevo muzikinis centras, vyko Vivat Sankt Peterburgo atostogos! ir Baltosios rokenrolo naktys. Organizavo pogrindinę mažo kalibro revolverių gamybą. 1993 metais jis užsitikrino sau prekybą narkotikais, o azerbaidžaniečiams liko tik prekyba žemės ūkio produkcija.
Po susirėmimo su tambovitais jis pabėgo į Švediją, iš kur paskleidė gandus apie jo mirtį susišaudymo metu. Jis grįžo po nesėkmingų kolegų išbandymų. 1992 m. spalį Malyshevas ir 18 jo artimiausių ryšių buvo suimti įgyvendinant Vidaus reikalų ministerijos plėtrą ir verslininko Dadonovo byloje. 1993 metų rugpjūčio 25 dieną artimiausi Malyshevo bendražygiai buvo paleisti už užstatą: Kirpičevas, Berlynas, Petrovas. Dėl kito kolegos – Rašido Rachmatulino – išlaisvinimo kreipėsi Sankt Peterburgo boksininkų asociacija, Rusijos Prancūzijos bokso federacija, kooperatyvas „Tonus“ ir kalėjimo, kuriame jis buvo laikomas, administracija. Rašidas buvo paleistas, o tam pasipriešinęs prižiūrintis prokuroras V. Osipkinas netrukus buvo atleistas iš prokuratūros.
Sulaikius Malyshevą, Maskvos teisės vagys bandė įkliūti į Sankt Peterburgo nusikaltimus. Pristatytas 1993 m. kovo mėn
prieš tai Andrejus Berzinas (Vargas) žuvo perėjime Maskva-Peterburgas. Tais pačiais metais buvo pasikėsinta į beveik visus iškilius Sankt Peterburgo banditus.
Malyshevo teismas baigėsi 1995 m., jis buvo nuteistas už neteisėtą ginklų laikymą ir laikymą 2,5 metų bendrojo režimo, tačiau kadangi jis 2 metus ir 11 mėnesių praleido tardymo izoliatoriuje, jis buvo paleistas.
Nepaisant to, kad Malyshevas ilgą laiką buvo kalėjime, jo autoritetas vis tiek išliko aukštas. Per savo advokatus jis ir toliau tvarkė bylas. Jos struktūrą 1995 m. sudarė 350–400 naikintuvų.

Berlynas Andrius gimęs 1953 m
Verslininkas, matematikas, buvo studentas – korespondentas ir komjaunimo aktyvistas. Jis pradėjo verslą, gamindamas netikrus firminius džinsus. 1974 metais jis buvo apkaltintas įsilaužimu. Žaidė šizofrenija, daugiau nei 13 metų praleido psichiatrinėje ligoninėje, kur mokėsi korėjiečių, kinų, japonų, suomių, švedų kalbų. 80-ųjų pabaigoje. įstojo į kompiuterių verslą. 1992 metais suimtas verslininko Dadonovo byloje. 1993 metų rugpjūčio 25 dieną jis buvo paleistas, nes nebuvo pakankamai įrodymų. 1994 m. vasario pradžioje jį pagrobė ir sumušė konkuruojanti gauja. Paleido policija. Dabar KF Inex-Limited prezidentas.

Malyshevo grupės vadovybė, be minėtų, apima:
Sergejus Belobževskis.
Kirpičevas Vladislavas.
Petrovas Genadijus.
Severtevas.

Į Malyshevo grupę įtrauktų nusikalstamų grupuočių lyderiai yra:
Ledovskis Valerijus.
Grupė dirba degalinėse ir benzino transporte. Turi savo stebėjimo bloką.

Miskarevas Sergejus(1 broileris)
Grupę jis užverbavo kolonijoje-gyvenvietėje, valdo viešbutį Oktyabrskaya, pogromus turguose rengė artimiausias Lunevo padėjėjas Sergejus Musinas. Grupę sudaro apie 50 žmonių. Kontroliuoja Krasnoselskio rajoną. Musinas turi prieigą prie pavaduotojo. anksti 8-asis policijos skyrius, pavadintas Tofig.

Žarikovas Stanislavas(Stas Fried).
Grupė užsiima pinigų gavimu iš skambučių merginų; kontroliuoja Kirovskio rajoną.

Trejybė
Grupė vykdo lauko stebėjimą ir radijo pasiklausymą.

Pankratovas
Grupė valdo viešbutį „Ochtinskaya“.

Komarovas Jurijus (Komaras)
Buvęs virėjas, boksininkas, patekęs į zoną, kur pateko už sumušimą su valdžia. Jis pastatė naują restoraną „Gloria“, investavo į sporto kompleksus, neva, pasak gandų, atsisako turėti reikalų su narkotikais ir labai blogai žiūri į uždarbį iš prostitucijos. Grupė valdo Zelenogorskas, Sestroreckas, kempingai, poilsio centrai, užsienio turizmas. Beveik visada buvo Zelenogorske ar Komarovoje.
Jis turėjo ryšių su pagrindinėmis Zelenogorsko miesto policijos institucijomis, vieno iš jų sūnus jam dirbo.
Nepatvirtintais duomenimis, Užkaukazės nusikalstamų struktūrų atstovai 1995 metų vasarą nužudė kelis Komaro asmens sargybinius, jis pats dingo ir, anot gandų, slapstosi arba Vokietijoje, arba Tailande.
Dar visai neseniai Komarovas sugebėjo savo valdose išlaikyti atvykėlius iš Tambovo, Kazanės ir kt., Tačiau mirus bendruomenės arbitrui Bondarenko Svinar, kontrolė šioje srityje pereina čečėnams.

Gaplanjanas
Kontroliuoti narkotikų verslą.

Sasha Matros
Kontroliuoja krovinių gabenimą, turi stebėjimo paslaugą.

Ryklys
Grupė kontroliuoja Avtovo rajoną.

Klaida
Grupė valdo Krasnoje Selo rajoną.

2. Tambovo organizuota nusikalstama grupuotė

Antra pagal dydį ir labiausiai organizuota gangsterių grupė Sankt Peterburge, turi apie 300-400 kovotojų. Ji turi išorinio stebėjimo ir radijo telefono valdymo paslaugą. Palaiko ryšius su apsaugos firmomis Tornado ir COM-CON. Remiantis kai kuriais pranešimais, jis turi agentų tinklą tarp Centrinės vidaus reikalų direkcijos darbuotojų.
Grupuotė yra drausminga, turi bendrą fondą, kuriame visi su ja susiję asmenys privalo įnešti savo dalį ir griežtai nustatytu laiku. Jai būdinga nuolatinė kova dėl įtakos sferų, kurios pavyzdys – viešas susirėmimas dėl teisės į pirmumą mieste su mališevitais 1989 metais Devyatkino mieste, kai konfliktuojančios šalys viena prieš kitą panaudojo ginklus, tarp jų ir automatinius. Po to 72 tambovičiai buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tačiau didelės žalos grupuotei pavyko išvengti dėl policijos aplinkoje esančios informatorių gausos. Sulaikyti tambovo gyventojai buvo apkaltinti savivale, plėšimu ir chuliganizmu. Prieš paskutinę teismo sesiją prokuroras buvo sunkiai sužeistas dėl pasikėsinimo nužudyti. Teismui vadovavo teisėjas A. Parfjonovas (dabar – advokatas), kuris iškart po teismo skoningai ilsėjosi madingame viešbutyje „Žemčužina“ (Sočis).
1993 metais kilo kruvinų susirėmimų banga, kurioje dalyvavo Tambovo gyventojai. Holdingo generalinė direktorė Adelė iš kulkosvaidžio paleido banditus tiesiai savo įmonės biure. Yra įrodymų, kad tambovitai slapta naudojo banditus iš Čečėnijos savo naudai. Tambovo grupės susibūrimo vietos yra kavinės „Petrogradskaya“ Bolšojaus pr., „Cosmos“ Svetlanovsky pr., užeigos Nauki ir Grazhdansky prospektuose, „Karelia“ ir „Koelga“ viešbučiai. Kai kurie bendruomenės nariai lanko sporto klubą „Afghan Veto“.
Su Adelės pagalba tambovičiai sukūrė savo banką LADABANK. Remiantis kai kuriais pranešimais, jie kontroliuoja „Konversbank“, „JSCB Rossiya“, „JSCB Tetrapolis“, „Neftegazstroybank“ Sankt Peterburgo filialą. Palaikykite ryšį su Maskva per čečėną, pravarde Musa centriniame banke (grąžinti ir suteikti paskolas). Grupuotė išpirko Kupčino viešbutį „Rechnaya“ ir restoraną „Kazbek“.
Grupės autoritetai yra: Čeliuskinas, Slonas, Bobas, Kanatushas, ​​Brianskis, Andrejus Sazonovas, broliai Stepanovai.
Pagrindinis tikslas – miesto kuro ir finansų verslo kontrolė. Metodai – masiniai reidai prieš legalius verslininkus. Įtakos sfera: Frunzenskis, Maskva, Petrogradskis. Dauguma Vasileostrovskio ir dalis Vyborsky rajonų, taip pat:
- miesto ir rajono degalinės, tarptautinis kelių transportas;
- viešbučiai: Maskva, Karelija, Sputnik;
- Vitebsko geležinkelio stotis;
- Restoranai: Šiaurės pašvaistė, Palanga, Nevskio melodijos, Vandenynas;
- kavinė: Swabian house, Schlosburg, Vakaras;
- kazino Panda;
- visi prekybos kioskai palei Nauki pr., metro stoties Muzhestva aikštėje, Akademicheskaya rajone.

Valdymas:
Kumarinas Vladimiras Sergejevičius(dar žinomas kaip Kum), gimęs 1956 m., kilęs iš Machkan rajono, Tambovo srities.
Į Leningradą atvyko su kolūkiečio darbo knyga, studijavo Šaldymo pramonės institute, kurio nebaigė. Jis vedė išskirtinai blaivų gyvenimo būdą: negėrė, nerūkė. Fiziškai išsivystęs, sportavęs, nedidelio ūgio, gulėdamas suspaudė 110 kilogramų štangą.
1988 m. sukūrė grupuotę, subūrė ją pagal bendrystės principą. Iš prigimties būdamas kietas, protingas, bendraujantis žmogus, jis grupėje pasiekė discipliną, kuria negalėjo pasigirti joks miesto gangsterių darinys. Jam įėjus į salę Koelgos restorano klientai atsistojo. Po demonstracijos Devyatkino mieste jis buvo suimtas ir apkaltintas turto prievartavimu. Krestyje jam buvo sudarytos patogios sąlygos, o 1992 m. gegužės 26 d. jis buvo išsiųstas į darbo stovyklą Obukhove. 1992 metų rugpjūtį, remiamas lagerio viršininko P. Gumelevo, buvo perkeltas į chemiją. 1993 metų pradžioje grįžo į Sankt Peterburgą.
1994 metais jis ne kartą buvo išskirtas „Conti“ kazino, kur atvyko prabangiu „Mercedes“. Šis mersedesas 1994 metų birželio 1 dieną tiesiogine prasme buvo apipintas Kalašnikovo automatu. Automobilyje buvo: Kumarinas, jo asmens sargybinis iš saugos įmonės „Kobra“ Viktoras Golmanas ir vairuotojas. Vairuotojas ir asmens sargybinis žuvo, Kumarinas išvežtas į ligoninę gatvėje. Kostuszko su daugybe žaizdų skrandyje, galvoje ir krūtinėje. Grupuotės kovotojai nedelsdami užblokavo ligoninę, baimindamiesi naujo pasikėsinimo į jų lyderį. Per ligoninės deblokavimą RUOP pareigūnai suėmė 60 Tambovo gyventojų. Kumarinas mėnesį buvo ištiktas komos, bet išgyveno, jam buvo amputuota ranka. Išrašytas iš ligoninės, Kumarinas išvyko gydytis į Diuseldorfą, o vėliau – į Šveicariją.
Kumarino rezidencija yra „Pulkovskaya“ viešbutyje (Pobeda g. 1), kur jis per trumpą laiką gali surinkti iki 300 kovotojų.
Gavrilenkovas Nikolajus Stepanovičius (dar žinomas kaip Stepanych), gimęs 1949 m Vyras itin atsargus ir protingas, stengėsi nuolat būti šešėlyje ir nereklamuoti savo įžymybės. Anksčiau jis dirbo barmenu viešbutyje „Sovetskaja“, ten išlaikė kai kurias pareigas. Vienu metu jis padėjo Kumarinui užimti lyderio poziciją grupėje. 1994 m. visos Rusijos Skhodnyake jis gavo Chukhonų (bendros Rusijos ir Suomijos įmonės) raketės monopolį. 1996 m. birželio 30 d., apie 11 valandą, prie Moskovskio prospekto 189 namo, du motociklais važiavę nepažįstami vyrai iš kulkosvaidžių nušovė Nikolajų Gavrilenkovą ir jo brolį Viktorą. Stepanych sargybinis buvo sužeistas į šlaunį ir nespėjo padėti savo klientui. Keli šūviai į galvą Nikolajui Gavrilenkovui pasirodė lemtingi, Viktoras liko gyvas.
Į įvykio vietą atvykę policijos pareigūnai pas velionį rado vizitinę kortelę, iš kurios matyti, kad jis yra UAB „OGGO“ generalinio direktoriaus padėjėjas. Jo brolis prisistatė šios įmonės komercijos direktoriumi. Tuo pačiu metu OGGO generalinis direktorius Sergejus Orlovas šio incidento jokiu būdu nesusiejo su savo įmonės veikla.

Ledovskis Valerijus, gimtoji tambovė, Kumarino pavaduotoja operatyvinei daliai.
Skiriasi nepaprastu žiaurumu. Prižiūrėjo Maskvos viešbutį. Šiuo metu suimtas dėl kaltinimų banditizmu, tyčiniu nužudymu, turto prievartavimu ir neteisėtu ginklų laikymu. Tambovo gyventojams Klimenko A.E., Čerkasovui Igoriui A., Voinovui S.A. iškelta ta pati baudžiamoji byla su juo. ir Lisitsa K.I.

Glušenko Michailas Ivanovičius(dar žinomas kaip Khokhol), gimęs 1957 m
Jis yra oficialus Valstybės Dūmos deputato Aleksandro Filatovo padėjėjas (deputato padėjėjo pažymėjimas 3344). Stebuklingai išvengė mirties po pasikėsinimo į jį 1993 m. Turi bazę viešbutyje Karelia.

Drąsus Michailas Jurjevičius, gimęs 1961 m
1995 m. spalio 5 d., apie 10.30 val., prie Didžiojo prospekto Drąsiaus 87 namo, jį iš automatinio ginklo iššovė automobiliu BMW-520 važiavę nenustatyti asmenys. Drąsis buvo sužeistas į kairę šlaunį ir kirkšnį, o netoliese buvęs sargybinis žuvo. Dar trys sargybiniai nenukentėjo, tačiau nelaukę policijos pasišalino iš įvykio vietos.
Netrukus į įvykio vietą (automobiliu Mercedes-600) atvykę piliečiai pateikė OMON pareigūnų pažymėjimus, tačiau, užklydę į operatyvininkus, greitai pasitraukė. Drąsus buvo paguldytas į ligoninę, ligoninę griežtai saugojo asmenys, kurie nebuvo policijos pareigūnai.
Anksčiau Brava ne kartą buvo įtariamas turto prievartavimu, grobstymu ir nužudymu.

Grupės lyderiai yra: Andrejus Rybkinas ir broliai Vasiljevai (Sergejus ir Viktoras). Broliai taip pat vadovauja nepriklausomai grupei. Turi bazę Sano kooperatyve. Remiantis kai kuriais pranešimais, jie nori susivienyti su tambovo žmonėmis ir kartu su jais sutriuškinti visą miestą, neva dėl to buvo deramasi, tačiau kokie jų rezultatai nežinomi.
Golubevas (dar žinomas kaip Kanysh) grupėje sprendžia finansinius ir komercinius klausimus.

Jakovlevas Konstantinas(dar žinomas kaip Grave), gimęs 1956 m
Vienos mobiliausių bendruomenės grupių vadovas. Jį sudaro žmonės, kuriuos jis pats pasirenka. Savo slapyvardį jis gavo dirbdamas pietinėse kapinėse kapų kasėju. Manoma, kad už jo stovi kapinių mafija. Požeminiame pasaulyje jis laikomas labai rimtu žmogumi, su kuriuo nederėtų ginčytis dėl smulkmenų.
Jis atidarė keletą restoranų netoli Vyborgo ir Zelenogorsko. Jis bandė perimti Vyborgo plentą, kurį valdė Komarovas, nuolat derėjosi su juo šia tema. Jis turi puikius finansus, sprendžia didelius komercinius klausimus, bandė sukurti savo banką. Turi plačių ryšių su JAV, Vokietijoje. 1993 metų vasarą jo biuras, esantis Varšavskaja g. buvo surengtas reidas. Keli žmonės buvo sužeisti ir žuvo. Jakovlevui pavyko užsidaryti kambaryje ir pabėgti.
Jo pavaduotojas yra Vladimiras Kulibaba.

Aleksejevas Nikolajus Aleksandrovičius(dar žinomas kaip Long, Kolya Little), gimęs 1964 m Permės grupės vadovas. Narių skaičius apie 20 žmonių. Tai drąsi, mobili grupė. „Victoria“ kavinė Kamenoostrovskio prospekte laikoma baze. Aleksejevui priklauso kailių gamykla „Alisa“.

Grupė Aleksandra Tkačenko(dar žinomas kaip Tkach) - kontroliuoja Frunzensky rajoną (Kupchino), kur dalijasi automobilių dalių rinka su Vorkutos gyventojais.

Grupė Losya, dar žinomas kaip Aleksandras K.(kitų duomenų nėra).
Briedis, atlikdamas bausmę laisvės atėmimo vietose, susipažino su Kumarinu ir jo palaiminimu sukūrė savo grupę, kurios stuburą sudarė zonoje esantys draugai. Jo grupėje buvo trys grandys, kurių funkcijos buvo aiškiai nubrėžtos. Vieno vadovas buvo atsakingas už žvalgybą, kito – už ryšius, trečio – už ginklų įsigijimą. Grupuotė specializuojasi pinigų prievartavimu iš prekystalių savininkų. Nuo 1994 m. ji išplėtė savo veiklą iki žmogžudysčių ir plėšimų, įskaitant užsakomąsias žmogžudystes. Grupuotės nariai gyveno nelegalioje padėtyje. 1995 02 06 Losas ir jo gaujos nariai buvo suimti, nagrinėjama baudžiamoji byla pagal BK 17 str. Rusijos baudžiamojo kodekso 77 str. (bandizmas).

Grupė Aleksandra Efimova- turi biurą gatvėje. 13 metų Konyushennaya, stebėjimo ir radijo perėmimo tarnyba, kontroliuoja kavinę „Vakaras“.

Grupė Sasha Petrova- kontroliuoja Vyborgo miestą, turi stebėjimo ir radijo perėmimo tarnybą.

Grupė Viti Muromsky- prižiūri prekybos vietas.

Grupė Aleksejus Abramovas– palaiko ryšį su Maskva, kontroliuoja restoraną „Sazhkl“ ir viešbutį „Sputnik“.

Grupė Golchina- valdo planetariumą, kuris taip pat yra Tambovo gyventojų laisvalaikio praleidimo vieta.

Buvęs Planetariumo direktorius Vaganas Ayvazyanas, kuris prieš keletą metų buvo nužudytas prie įėjimo į savo namus, prieš pat mirtį pasakojo, kad jį nužudė Tambovo grupės nariai Bobas (Beljajevas) ir Larichivas. Po to Vaganas susitiko su jais, tačiau negalėjo susitarti ir gauti savo saugumo garantijų. Tada Ayvazyan kreipėsi į Aleksandrą Snitkovą iš Apsaugos asociacijos, kuris anksčiau dirbo riaušių policijoje, prašydamas apsaugos. Tamboviečiai nuolat konfliktavo su Apsauga. Keli Tambovo brigadininkai buvo sumušti, po to tamboviškiai surengė susišaudymą su apsauga prie pat Planetariumo. Kalbėjomės apie Gynybos aukas.
Po šio išmontavimo Bobas ir Vladimiras Kolesnikai (dar žinomas kaip Ratas) kalbėjosi su Vaganu, tačiau jie nepriėjo prie bendros nuomonės ir Apsauga nepaliko planetariumo. Tada tambovo žmonės iš Ayvazyan paėmė du automobilius, o Bobas pradėjo vairuoti vieną iš jų – „Mercedes-300“.
Aivazyanas nurodė Zashchitai, Snitkovui ir Minakovui atlikti keletą veiksmų prieš Bobą ir Khokhlą, tačiau tai neįvyko per jo gyvenimą. Nors 1993 metais buvo pasikėsinta į Khokhlą ir jis buvo sužeistas. Ar tai buvo gynybos atsakas, nežinoma.

3. Kazanės organizuoto nusikalstamumo grupuotė.

Grupė buvo suformuota iš Naberežnyje Čelny ir kitų Tatarstano miestų jaunimo gaujų, kurios pasižymėjo turistinėmis kelionėmis į abi sostines. Pagal savo svorį Sankt Peterburge jis labai palaiko tambovičius.
Kazaniečių stuburas yra totoriai. Grupuotė yra pusiau autonominių klanų (4 sparnų) rinkinys, kurių vadovai sąlyginai pavaldūs Kazanei, gaunantys iš ten paramą pinigais, ginklais ir žmonėmis. Grupės nariai nemėgsta galios kulto kaip tamboviečiai, nesportuoja, nevartoja narkotikų ir alkoholio, tačiau nepaisant to laiko save pamaldžiais musulmonais ir mėgsta prisiekti Koranu. Už senolių įsakymų nevykdymą seka žiauri bausmė.
Mirties nuosprendžiui vykdyti Kazanės gretose yra psichiškai nenormalių smogikų brigada, kuriai apšvitos atveju baudžiamoji atsakomybė negresia.
Kazanės piliečiai griežtai vadovaujasi vagys įstatymais, kruopščiai atlikdami išskaitymus į bendrą fondą. Jie padaro daugybę įprastų nusikaltimų, kuriuos kuria vietiniai kazaniečiai, o atlieka kviestiniai atlikėjai iš Tatarstano. Dažnai apiplėšimų ir pogromų objektai yra verslininkai, kuriuos globoja patys Kazanės piliečiai. Nusikaltimai retai atskleidžiami dėl to, kad grupė turi platų informatorių tinklą policijoje. 1992 m. grupė Toržkovskio turguje surengė pogromą su šaudymu.
Nuo 1993 metų antrosios pusės kazaniečiai kovoja su tambovičiais dėl energijos prekybos kontrolės. Dėl to 1994 metais mirė Kazanės lyderiai Noilas Iskhakovas ir Albertas. Po sėkmingo pasikėsinimo į Kumariną Kazanė atėmė iš jo kai kuriuos objektus, ypač viešbutį „Nevsky Palace“. Grupė RUOP padarė stiprų smūgį, suimdama savo lyderius: Arturą Kžiževičių, Martiną, Phantom, Afonya, Zozulya, Karp, Dobryak ir Pozdnyak. Remiantis kai kuriais pranešimais, kazaniečiai bandė Sankt Peterburge kurti savo banką, aktyviai ieškojo steigėjų ir kreipėsi į JSCB Rossiya. 1994 metų kovą jie susidomėjo Šiaurės prekybos banko pastatu, esančiu V.O. 2-oje linijoje. Grupės bazė – restoranas „Shlotburg“, kavinė „Sadko“, kuri yra netoli nuo Sputnik. Valdymo biuras yra adresu 1, Kim Ave. Grupavimo tikslas: automobilių rinkos kontrolė, komercinių struktūrų (akcinių bendrovių, bendrų įmonių, smulkaus verslo ir miesto finansų įstaigų (bankų, valiutos keityklų)) kontrolė.
Metodai: stiprus spaudimas verslininkams, verslininkams ir bankininkams. Įtakos sferos: kontroliuoja Vasileostrovsky, Vyborgsky, Kalininsky, Krasnogvardeysky ir Primorsky rajonus, Priozersky kryptį, kontroliuoja verslą iš prostitucijos.

Valdymas
Maratas Abdrahmanovas(dar žinomas kaip Martinas).
Grupei vadovauja nuo devintojo dešimtmečio. Šiuo metu suimtas ir apkaltintas banditizmu. Jam ir dar penkiems Kazanės piliečiams pateikti kaltinimai dėl nusikalstamos grupuotės organizavimo, prievartavimo ir neteisėto disponavimo daugybe šaunamųjų ginklų (siurblių ir medžioklinių šautuvų, pistoletų TT, PM ir kitų markių, šaudmenų).

Artūras Kžiževičius, (dar žinomas kaip Petrozavodskis, Artūras, Dingo).
Gimė Grozne, turtingoje šeimoje. Mokėsi gabių vaikų muzikos mokykloje. Komjaunimo aktyvistas rajono lygmeniu. Sėkmingai užsiima laisvosiomis imtynėmis. Mokėsi universitete. 1988 metais buvo nuteistas už turto prievartavimą (nukentėjusysis – vienas iš jo tėvo draugų). Tėvui buvo pasiūlyta duoti kyšį už sūnaus paleidimą, tačiau jis to padaryti atsisakė.
Policijos sumuštas Arturas serga lėtine inkstų liga. Labai religingas (musulmoniškas), apdairus, santūrus. Jis yra įtakingo Japar klano seniūnų tarybos narys. Geras šaulys, turi asmens sargybinio įgūdžių. Palaiko ryšius su Malyshevo grupe, taip pat su Karo instituto absolventų grupe fizinis lavinimas. Artūro rezidencija yra „Snowdrift“ restoranas. Kontroliuoja prekybą Graždankos ir Komandos aerodromo teritorijoje. Vasiljevskio saloje SPI Fiji valdo Northern Lights juostą. Pirmasis jo padėjėjas yra Aleksandras Krupitsinas (dar žinomas kaip Kolobok), kurio brolis dirba Liteiniuose. Kžiževičiaus grupė laikoma neramiausia Kazanėje. Jame yra daug narkomanų, jis turi daugybę ginklų, kuriuos daugiausia papildo totorių tautybės asmenys. Grupė palaiko ryšį su vienu iš 5-ojo policijos skyriaus darbuotojų (Ligovsky, 145).

Vladimiras Kolesnikovas. Valdo Kalininsky ir Vyborgsky miesto rajonus, turi puikius ryšius tarp boksininkų. Jos būstinė yra Ring sporto klubas. Pirmasis jo padėjėjas yra Salavatas – buvęs boksininkas, pagal tautybę uzbekas, ryžtingas, drąsus, bet be proto žmogus.

Trečiojo sparno vadovas Nagas Khamatovas(dar žinomas kaip Nail, Ryzhiy) kontroliavo komercines struktūras Vasiljevskio saloje, buvo nušautas savo namuose. Vietoje to iš Kazanės buvo atsiųstas naujas žmogus.
Galbūt jis yra Djakovas Vladimiras Ivanovičius, gimęs 1959 m., turi banko sąskaitas Niujorke, tiria galimybę monopolizuoti naftos pramonę regione.

Meshcherovas Ravilis Mubinovičius, Big Ravil (dar žinomas kaip Vienaakis), buvęs teisėsaugos pareigūnas turi bazę Akhtamar kavinėje Glory Avenue.

Remiantis Gorbačio valdžia, Jurijaus Šutovo grupė buvo Kazanės dalis. Šiuo metu Shutovas ir aštuoni grupuotės nariai yra suimti, jiems pareikšti kaltinimai dėl penkių Rusijos baudžiamojo kodekso straipsnių, tarp kurių – turto prievartavimas organizuotoje grupėje, neteisėtas disponavimas šaudmenimis, piktybinis chuliganizmas, taip pat užpuolimas prieš buvusį vyr. GTRK 5 kanalas Viktoras Yuginas.

4. Čečėnijos organizuoto nusikalstamumo grupuotė

80-ųjų pradžioje Maskvoje ir Sankt Peterburge pasirodė pirmosios čečėnų mafijos grupuotės. Jie iškart bandė perimti visų verslo sričių kontrolę.
Grupei būdinga griežta hierarchija, pavaldumas vyresniesiems. Seniūnų taryba valdo pusiau autonominių klanų tinklą. Maskvoje viešbutyje „Ukraina“ ir restorane „Kashtan“ vyko čečėnų kongresai. Policijos sluoksniuose slaptas darbas tarp čečėnų laikomas neįmanomu, o kankinimai nedvejodami naudojami prieš tuos, kurie įtariami žaidžiant dvigubą žaidimą.
Čečėnijos kontržvalgyba turi savo biurus ir pašto dėžutes, kurioms vadovauja tam tikras Akhmedas. Maskvos čečėnai skirstomi į tris pagrindines grupes:
1. Centrinis – Lecha Islamovo vadovas. Kontroliuoja apie 300 firmų, vyrų ir moterų prostituciją centriniuose viešbučiuose, turguose.
2. Ostankinskis – Mahmudo Didžiojo galva. Kontroliuoja baldų, gaminių, kompiuterių pardavimą, pristatymą į Grozną.
3. Južnoportovas – vadovas Nikolajus Suleimenovas (dar žinomas kaip Khoza). Kontroliuoja aviacijos verslą. Pagrindinis čečėnų priešas Maskvoje yra sparnuotoji grupė.
Sankt Peterburgo čečėnai yra prastesni už Maskvą, tačiau jie yra vieni stipriausių mieste. Sankt Peterburgo bendruomenės struktūra panaši kaip Maskvoje. Grupuotės vadovas yra seniūnų taryba, kuriai pavaldžios klanų komandos. Komandose gali būti tik du ar trys čečėnai, o likusieji bet kurios tautybės, tačiau, priklausydami bendruomenei, privalo laikytis jos įstatymų. Visi atvykstantys čečėnai, prieš ką nors darydami mieste, kreipiasi į seniūnų tarybą.
Čečėnijos grupė yra laikoma mobiliausia Sankt Peterburge.
Ypatingas pavojus kyla vadinamojo batalhaji klano nariams. Čečėnijos grupėje yra 100 žmonių. Ji turi daug paramos iš Čečėnijos ir Maskvos – tiek žmonėmis, tiek pinigais ir ginklais.
Pagrindinė Romos grupės įmonė. Būrių vadovai pareiškia nenorintys visiško viešpatavimo mieste, ragina taikiai pasidalyti įtakos sferas. Kai kurie Sankt Peterburgo čečėnai savo reikalais sugebėjo pakilti net iki komercinių struktūrų, sukurtų prie merijos, lygio.
Čečėnijos grupės susibūrimo vieta – kavinė „Ritsa“.
Vienas iš grupuotės narių, tam tikras Maeris, turi ryšių su nusikalstamomis grupuotėmis Lietuvoje (Vilniuje), iš kur pakeičiami narkotikai ir ginklai. Mayer turi parduotuvę Sankt Peterburge.
Čečėnai palaiko gerus santykius su Feoktistovu, vienu iš nusikalstamo pasaulio autoritetų.
Remiantis kai kuriais pranešimais, „AKB Credit-Petersburg“ kontroliuoja Maskvos čečėnų grupė, o ypač Omarovo Chalido Oprelio grupė, kuri dažnai atvyksta į Sankt Peterburgą ir diktuoja savo sąlygas banko vadovybei.
Grupės tikslas – perimti visų verslo, maitinimo, viešbučių, pensionų kontrolę
Metodai – jėgos spaudimas, padirbtų pinigų ir vertybinių popierių panaudojimas. Įtakos sferos: Krasnogvardeysky, Vyborgsky, Kalininsky ir Nevsky rajonai, kontroliuojamos miesto komercinės struktūros, automobilių transportas, restoranas Korchma.

Valdymas
Ruslanas Balajevas- turi dziudo techniką, fiziškai labai stiprus, tariamai anksčiau buvo asmeninėje Sobčako gvardijoje.
Jafaras ir Mustafa yra kovotojų lyderiai, jų biuras yra Kupčine, jie apibūdinami kaip labai kieti žmonės, nedaro jokių nuolaidų. Nusikalstamų čečėnų grupuočių lyderiai yra: Iljas, Paša, broliai Bekas Kurajevas, Ahmedas, Musa, Ramadanas, Maratas, Andrejus. Remiantis kai kuriais pranešimais, Arturas Kžiževičius taip pat buvo vienas iš čečėnų lyderių, jis buvo įtakingo Japar klano seniūnų tarybos narys.

5. Azerbaidžano organizuoto nusikalstamumo grupuotė (juodoji)

Azerbaidžaniečių grupuotė yra gausi ir gerai ginkluota. Kartu su armėnais, gruzinais, osetinais, kabardais-balkarais, čigonais ir kai kuriais čečėnais (juodaodžiais) jis kontroliuoja beveik visus miesto kolūkių ir daržovių turgus, atsiperka prieš rajono policiją.
Azerbaidžaniečių klano viduje išskiriama talyšų grupė, organizuojanti pristatymą į Sankt Peterburgą ir nerafinuoto heroino pardavimą. Talysh bazė yra Nekrasovskio turgus. Paėmimo vieta - viešbutis Pribaltiyskaya arba Gavan. Grupės nariai palaiko vienas kitą.
Tikslas – kontroliuoti narkotikų verslą ir prekybą rinkoje.
Metodai – galios slėgis.
Įtakos sferos: valdo beveik visą dešinįjį krantą (Krasnogvardeiskio, Nevskio rajonai), visus miesto turgus, kooperatyvų prekystalius Piskarevkos ir Bolšaja Porochovskajos gatvėje; viešbučiai: Rusija, sovietinė; restoranai: Admiral, Oreshek.

Valdymas
Grupės lyderiai yra: Dram, Naiev-wrestler, Tagir, Red-Kumyk. Valdžia yra: Nazimas, Nurekas, Katranas, Garikas, Alimas, Huseynovas, Eldaras, daugelis jų gyvena Kalnakasybos instituto bendrabutyje prie kino teatro „Priboy“.
Alim- vienos iš grupių vyresnysis, kontroliuoja rinkas: Kirovskio, Ligovo, Prospekt Veteranov metro stotis. Jo tautietis tarnauja Ligovo policijos nuovadoje, kuris jį dengia.
Huseynovas- vienos iš grupių vadovas. Bazė – restoranas „Oreshek“ linksmajame kaime. Kontroliuoja narkotikų pardavimą Nekrasovo rinkoje.
Katran- gyvena nakvynės namuose netoli Primorskaya metro stoties, kur kartais susirenka garbingi žmonės.
Garikas– dažnai nutinka užsienyje. Jis atsiveža iš ten daiktus, įrangą, kurią jo žmonės vagia Graikijoje, Turkijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Viena iš vogtų prekių saugojimo vietų yra kavinė „Stary Dom“ netoli metro stoties „Proletarskaya“.
Misha Azagyan (dar žinomas kaip Rezany, Knife) grupuotė laikoma viena iš gerai žinomų juodaodžių gaujų Sankt Peterburge. Jo skaičius yra nedidelis, turi mišrią tautinę sudėtį, tačiau daugiausia sudaro Dagestano ir armėnų tautybės asmenys. Miesto požemyje grupė žinoma ir su ja skaičiuojama. Išskirtinis gaujos bruožas – jos begalybė ir gera ginkluotė. Pagrindinė veikla – narkotikų platinimas. Gaują sudaro tokie autoritetai kaip: Davidas Sukhumsky arba Terterianas ir Hovik-Azaryan.
Rezanogo rezidencija yra viešbutis „Pribaltiyskaya“, be to, jis turi savų interesų viešbutyje „Harbour“. Jo dešinioji ranka gaujoje yra Kvanchas Babajevas.
Nagų grupė. Susitikimo vieta – viešbučio „Pribaltiyskaya“ kazino, kavinė Kima prospekte, 1. Vienas iš lyderių – Maskvos Eldaras. Be kitų nusikalstamos veiklos rūšių, grupuotė atlieka ir Rosenbaumo saugumo funkcijas.
Kirovo totorių grupė. Įeina į juodaodžių grupę, bet dirba autonomiškai, stengiasi nieko neatpažinti. Veikia daugiausia Vasiljevskio saloje.
Vagių grupėms priklauso Dato, Metla, Yakutenok, Curly grupės.
Iš Sankt Peterburge ir regione veikiančių į save orientuotų grupių reikėtų paminėti:
Kolesnikova- prižiūri pažinčių paslaugas.
Azerbaidžanas- prižiūri maisto rinkas.
Iljinas- kontroliuoti viešbutį Vyborskaya.
Vorkuta- turi tam tikra įtaka mieste dėl didelio skaičiaus. Gaujos interesai daugiausia apima Centrinį ir Vasileostrovskio rajonus. Savo vardą ji skolinga broliams Vorkutams. Ji turi keturis lyderius, iš kurių garsiausias Timūras, Vasiljevskio saloje vadinamas Don Timuru. Gaujų kovotojai daugiausia gyvena studentų bendrabučiuose Izmailovskio prospekte. Kemerovo grupė – kontroliuoja jūrų uostą.
Saratovo grupė- susideda iš 15 žmonių. Vadovas – Alikas – totorius. Gauja suformuota iš Saratovo sportininkų. Atpažindami vienas kitą jie rengiasi odinėmis striukėmis ir kelnėmis. 1992 metų rudenį prie drabužių buvo pridėtos sportinės kepuraitės. baltas. Į darbą eina 3-4 žmonės. Jie dirba samdomi, prievartauja pinigus iš prekybos prekystalių. Norėdami susisiekti su turtingais klientais, kaip masalą naudojo prostitutes, kartais išeidavo pas užsieniečius.
Rostovo grupė- lyderis - Kirilas Bogdanovas, suimtas pavasarį
Inkaso transporto priemonės užpuolimo atveju 1995 m. 1995 metų sausis
metų grupė atliko išmontavimą tarp firmų „Berkut“ ir „MC“ darbuotojų buvo rasta netoli kaimo. Kamenka, Leningrado sritis
Maskvos srityje yra žinoma Genos Rostovskio grupė, kuri kontroliuoja daugybę komercinių struktūrų regione. Vienas iš jo meistrų – buvęs nusikaltėlis Saša Kudriašovas (dar žinomas kaip Švonderis), prie kurio prisijungia Karinio kūno kultūros instituto absolventų komanda. Švonderis buvo suteiktas Suomijos stoties dalies malonei.
Taraso grupavimas- lyderis Tarasovas Sergejus Michailovičius. Jo biuras yra Šv. Podrezova, 14 m., kooperatyvas Statybininkas. Gaujos autoritetai yra Maksimas Sirnyaginas (dar žinomas kaip Maxas) ir Brake'as. Grupės dydis anksčiau siekė 250 žmonių, šiuo metu – gerokai mažiau. Jie užsiima bendrų įmonių, komercinių įmonių apsauga, valdo autoservisą Energetikovo prospekte, apie 15 restoranų ir kavinių. Į grupę atrenkami asmenys iš buvusių sportininkų, daugiausia lankytojų.
Lapės grupė- vadovas Fokichevas Nikolajus. Užsiėmė automobilių vagystėmis iš užsienio. Paskutiniai automobiliai važiavo per Kingiseppą. Dirba su OMON priedanga.
Vitalik Lysy grupė- pasižymi dideliu mobilumu, žiaurumu ir drausmingumu. Gaujos stuburas – buvę imtynininkai. Įkvėpusi jaunų kovotojų grupę, gauja ėmėsi Kaukazo gyventojų išvarymo iš savo teritorijos keliu. Grupė griežtai draudžia vartoti alkoholinius gėrimus ir narkotikus. Anksčiau Lysy kontroliavo Olgino motelį, tačiau po gaujos susiskaldymo paliko Olgino, susidomėjęs Puškinu, Pavlovsku ir Kalinino turgaus oro uostu.
Vasya Tementsev grupė kontroliuoja komercines struktūras Petrogrado rajone. Gaują sudaro buvę boksininkai. Tiumentsevas sugeba užsiimti tokiu legaliu verslu kaip prekyba kompiuteriais.
Sasha Yefim grupė– Vadovas – buvęs policininkas. Susibūrimo vieta kavinėje Vakaras Krasnogvardeisky rajone.
Stiprios nusikalstamos grupuotės yra Sosnovy Bore, Vyborge, Vsevolžske (vadovas Nikitinas). 1994 metų pabaigoje Vsevolžske buvo sulaikyta nusikalstama grupuotė, kuri ilgą laiką vertėsi netikrų dokumentų gamyba.
Žudikų grupavimas– užsiima užsakomųjų žmogžudysčių vykdymu. Jis turi šakotą struktūrą, padalintą į penkias dalis. Lyderiai: Albertino ir Dmitrijevas (dar žinomas kaip Basmachas). Įtariama, kad 1993 m., dalyvaujant grupės nariams, buvo įvykdyta daugybė žmogžudysčių ir pasikėsinimų nužudyti, įskaitant nusikalstamus autoritetus: Kostją Mogilą. Artūras Kžiževičius, Kumarinas ir kt.. Yra informacijos, kad 1995 metais Sankt Peterburge atsirado kažkoks Dispečeris, kuriam paskambinus galima užsisakyti žmogžudystę.